ROSSEL & Cie

{
  "events": [
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Laura WARNIER",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "evidence_quote": "Le pr\u00E9sident de s\u00E9ance propose \u00E0 l\u0027actionnaire unique, sur la proposition du conseil d\u0027administration de la Soci\u00E9t\u00E9, la nomination de Madame Laura WARNIER, qui a confirm\u00E9 avoir accept\u00E9, au mandat d\u0027administratrice ind\u00E9pendante. L\u0027actionnaire unique approuve cette nomination."
    },
    {
      "kind": "director_renew",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Camille MARCHANT",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "evidence_quote": "L\u0027actionnaire unique approuve cette proposition et renouvelle les mandats d\u0027administrateur de Mesdames Camille MARCHANT, Laura WARNIER et Messieurs Arnaud LAVIOLETTE, Charles HURBAIN, Maximilien DEFOURT, Michel NOZIERE"
    },
    {
      "kind": "director_renew",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Laura WARNIER",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "evidence_quote": "L\u0027actionnaire unique approuve cette proposition et renouvelle les mandats d\u0027administrateur de Mesdames Camille MARCHANT, Laura WARNIER et Messieurs Arnaud LAVIOLETTE, Charles HURBAIN, Maximilien DEFOURT, Michel NOZIERE"
    },
    {
      "kind": "director_renew",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Arnaud LAVIOLETTE",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "evidence_quote": "L\u0027actionnaire unique approuve cette proposition et renouvelle les mandats d\u0027administrateur de Mesdames Camille MARCHANT, Laura WARNIER et Messieurs Arnaud LAVIOLETTE, Charles HURBAIN, Maximilien DEFOURT, Michel NOZIERe"
    },
    {
      "kind": "director_renew",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Charles HURBAIN",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "evidence_quote": "L\u0027actionnaire unique approuve cette proposition et renouvelle les mandats d\u0027administrateur de Mesdames Camille MARCHANT, Laura WARNIER et Messieurs Arnaud LAVIOLETTE, Charles HURBAIN, Maximilien DEFOURT, Michel NOZIERe"
    },
    {
      "kind": "director_renew",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Maximilien DEFOURT",
        "address": null,
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      },
      "evidence_quote": "L\u0027actionnaire unique approuve cette proposition et renouvelle les mandats d\u0027administrateur de Mesdames Camille MARCHANT, Laura WARNIER et Messieurs Arnaud LAVIOLETTE, Charles HURBAIN, Maximilien DEFOURT, Michel NOZIERe"
    },
    {
      "kind": "director_renew",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Michel NOZIERE",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "evidence_quote": "L\u0027actionnaire unique approuve cette proposition et renouvelle les mandats d\u0027administrateur de Mesdames Camille MARCHANT, Laura WARNIER et Messieurs Arnaud LAVIOLETTE, Charles HURBAIN, Maximilien DEFOURT, Michel NOZIERe"
    },
    {
      "kind": "director_renew",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Bernard MARCHANT",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": null,
        "name": "MMB Consult srl",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "evidence_quote": "L\u0027actionnaire unique approuve cette proposition et renouvelle les mandats d\u0027administrateur de ... ainsi que des soci\u00E9t\u00E9s MMB Consult srl, repr\u00E9sent\u00E9e par Monsieur Bernard MARCHANT"
    },
    {
      "kind": "director_renew",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Gr\u00E9goire DALLEMAGNE",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": null,
        "name": "LMAS srl",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "evidence_quote": "L\u0027actionnaire unique approuve cette proposition et renouvelle les mandats d\u0027administrateur de ... ainsi que des soci\u00E9t\u00E9s MMB Consult srl, repr\u00E9sent\u00E9e par Monsieur Bernard MARCHANT, et LMAS srl, repr\u00E9sent\u00E9e par Monsieur Gr\u00E9goire DALLEMAGNE."
    },
    {
      "kind": "commissaris_renew",
      "role": "commissaris",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Fabian BRANSWICK",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": null,
        "name": "KPMG R\u00E9viseurs d\u0027Entreprises",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "evidence_quote": "Il approuve ensuite le renouvellement du mandat de commissaire aux comptes statutaires de la Soci\u00E9t\u00E9 en la personne de la soci\u00E9t\u00E9 KPMG R\u00E9viseurs d\u0027Entreprises, Luchthaven Brussel Nationaal 1, boite K, 1930 Zaventem (BCE 0419.122.548), repr\u00E9sent\u00E9e par Monsieur Fabian BRANSWICK (IRE A02505) pour une n"
    },
    {
      "kind": "commissaris_renew",
      "role": "commissaris",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "C\u00E9dric MATTART",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": null,
        "name": "C2 R\u00E9viseurs \u0026 Associ\u00E9s scrl",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "evidence_quote": "Il approuve enfin le renouvellement du mandat de commissaire aux comptes consolid\u00E9s de la Soci\u00E9t\u00E9 en la personne de la soci\u00E9t\u00E9 C2 R\u00E9viseurs \u0026 Associ\u00E9s scrl, 26 chemin de la maison du Roi \u00E0 1380 Lasne (BCE 0823.708.657), repr\u00E9sent\u00E9e par Monsieur C\u00E9dric MATTART (IRE B0759), pour une nouvelle dur\u00E9e de "
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
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    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0403.537.816",
    "name_full": "ROSSEL \u0026 CIE",
    "legal_form": "SA"
  }
}

{
  "events": [],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0403.537.816",
    "name_full": "ROSSEL \u0026 CIE",
    "legal_form": "SA"
  }
}

{
  "stage": "proposal",
  "notary": {
    "name": "Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR",
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    "firm_name": null,
    "office_city": "Bruxelles",
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  "act_meta": {
    "language": "fr",
    "pub_date": "2025-02-14",
    "filing_date": "2025-02-03",
    "act_kind_objet": "Projet de fusion"
  },
  "decision": {
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  "detected_kind": "merger_absorption",
  "report_waiver": null,
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      {
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        "name": "SA ROSSEL \u0026 Cie",
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        "address": "Rue Royale, 100 - 1000 BRUXELLES",
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      {
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        "is_foreign": false,
        "legal_form": "SA",
        "is_new_company": false,
        "jurisdiction_country": "BE"
      }
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    "exchange_ratio": null,
    "legal_articles": [
      "12:7",
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      "12:75"
    ],
    "is_cross_border": false,
    "is_silent_merger": true,
    "balance_basis_date": "2024-12-31",
    "exchange_ratio_text": null,
    "new_shares_issued_n": 0,
    "real_estate_included": false,
    "patrimony_description": "La soci\u00E9t\u00E9 absorb\u00E9e (ROSEL SOP) transf\u00E8re tout son patrimoine \u00E0 la soci\u00E9t\u00E9 absorbante (SA ROSSEL \u0026 Cie). Aucun bien immobilier n\u0027est inclus. Les op\u00E9rations de la soci\u00E9t\u00E9 absorb\u00E9e seront comptabilis\u00E9es \u00E0 partir du 1er janvier 2025 au profit de la soci\u00E9t\u00E9 absorbante.",
    "equity_transferred_eur": null,
    "accounting_effective_date": "2025-01-01"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0403.537.816",
    "name_full": "SA ROSSEL \u0026 Cie",
    "legal_form": "SA"
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  "publication_proxy": {
    "kind": "org",
    "org_kbo": null,
    "org_name": "INDEKEU - de CRAYENCOUR",
    "person_name": null,
    "org_rep_person_name": "Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR"
  },
  "summary_narrative": "Le projet de fusion par absorption vise \u00E0 int\u00E9grer la soci\u00E9t\u00E9 anonyme ROSSEL SOP, dont le si\u00E8ge est \u00E0 Bruxelles, dans la soci\u00E9t\u00E9 anonyme SA ROSSEL \u0026 Cie, \u00E9galement bas\u00E9e \u00E0 Bruxelles. La fusion est fond\u00E9e sur les comptes arr\u00EAt\u00E9s au 31 d\u00E9cembre 2024. Comme la soci\u00E9t\u00E9 absorbante d\u00E9tient d\u00E9j\u00E0 toutes les actions de la soci\u00E9t\u00E9 absorb\u00E9e, aucune nouvelle action n\u0027est \u00E9mise, et il n\u0027y a pas de soulte en esp\u00E8ces. L\u0027op\u00E9ration est soumise \u00E0 l\u0027approbation des assembl\u00E9es g\u00E9n\u00E9rales des actionnaires des deux soci\u00E9t\u00E9s.",
  "co_filed_documents": [
    "projet de fusion"
  ],
  "detected_real_type": "fusion_proposal",
  "referenced_correction": null,
  "should_reroute_to_category": null
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "director_renew",
      "role": "gedelegeerd_bestuurder",
      "person": {
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      },
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      },
      "effective_date": "2024-04-15",
      "evidence_quote": "L\u0027Assembl\u00E9e d\u00E9cide de rectifier ladite erreur et de confirmer le renouvellement de la SRL MMB CONSULT repr\u00E9sent\u00E9 par Bernard Marchant, en qualit\u00E9 d\u0027administrateur-d\u00E9l\u00E9gu\u00E9 de la Soci\u00E9t\u00E9."
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0403.537.816",
    "name_full": "ROSSEL \u0026 CIE",
    "legal_form": "SA"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "director_out",
      "role": "dagelijks_bestuur",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Bernard MARCHANT",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2024-04-15",
      "evidence_quote": "Les administrateurs ont pris connaissance de la d\u00E9mission de Bernard MARCHANT ent tant que d\u00E9l\u00E9gu\u00E9 \u00E0 la gestion journali\u00E8re, avec effet \u00E0 dater de ce jour."
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "dagelijks_bestuur",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Bernard MARCHANT",
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        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": null,
        "name": "MMB CONSULT",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "effective_date": "2024-04-15",
      "evidence_quote": "Les administrateurs d\u00E9cident \u00E0 l\u0027unanimit\u00E9 de d\u00E9l\u00E9guer, avec effet \u00E0 dater de ce jour, la gestion journali\u00E8re de la Soci\u00E9t\u00E9 ainsi que la repr\u00E9sentation de la Soci\u00E9t\u00E9 dans le cadre de cette gestion \u00E0 la SRL MMB CONSULT ayant comme repr\u00E9sentant permanent Bernard MARCHANT, qui portera le titre de Chief"
    },
    {
      "kind": "director_renew",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Camille MARCHANT",
        "address": null,
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      },
      "evidence_quote": "Le pr\u00E9sident de s\u00E9ance propose \u00E0 l\u0027actionnaire unique la reconduction de l\u0027ensemble des mandats d\u0027administrateur suivants: ceux de Madame Camille MARCHANT ... pour une nouvelle dur\u00E9e d\u0027un an ... L\u0027actionnaire unique approuve cette nomination et chacun de ces renouvellements de mandat et donne pleine",
      "discharge_granted": true
    },
    {
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      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Bernard MARCHANT",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "evidence_quote": "Le pr\u00E9sident de s\u00E9ance propose \u00E0 l\u0027actionnaire unique la reconduction de l\u0027ensemble des mandats d\u0027administrateur suivants: ceux de ... Messieurs Bernard MARCHANT ... pour une nouvelle dur\u00E9e d\u0027un an ... L\u0027actionnaire unique approuve cette nomination et chacun de ces renouvellements de mandat et donne",
      "discharge_granted": true
    },
    {
      "kind": "director_renew",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
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        "name": "Michel NOZIERE",
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      },
      "evidence_quote": "Le pr\u00E9sident de s\u00E9ance propose \u00E0 l\u0027actionnaire unique la reconduction de l\u0027ensemble des mandats d\u0027administrateur suivants: ceux de ... Messieurs ... Michel NOZIERE ... pour une nouvelle dur\u00E9e d\u0027un an ... L\u0027actionnaire unique approuve cette nomination et chacun de ces renouvellements de mandat et don",
      "discharge_granted": true
    },
    {
      "kind": "director_renew",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Arnaud LAVIOLETTE",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "evidence_quote": "Le pr\u00E9sident de s\u00E9ance propose \u00E0 l\u0027actionnaire unique la reconduction de l\u0027ensemble des mandats d\u0027administrateur suivants: ceux de ... Messieurs ... Arnaud LAVIOLETTE ... pour une nouvelle dur\u00E9e d\u0027un an ... L\u0027actionnaire unique approuve cette nomination et chacun de ces renouvellements de mandat et ",
      "discharge_granted": true
    },
    {
      "kind": "director_renew",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Gr\u00E9goire DALLEMAGNE",
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      },
      "via_org": {
        "kbo": null,
        "name": "LMAS",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "evidence_quote": "Le pr\u00E9sident de s\u00E9ance propose \u00E0 l\u0027actionnaire unique la reconduction de l\u0027ensemble des mandats d\u0027administrateur suivants: ceux de ... la soci\u00E9t\u00E9 LMAS (repr\u00E9sent\u00E9e par Monsieur Gr\u00E9goire DALLEMAGNE) ... pour une nouvelle dur\u00E9e d\u0027un an ... L\u0027actionnaire unique approuve cette nomination et chacun de ce",
      "discharge_granted": true
    },
    {
      "kind": "director_renew",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Charles HURBAIN",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "evidence_quote": "Le pr\u00E9sident de s\u00E9ance propose \u00E0 l\u0027actionnaire unique la reconduction de l\u0027ensemble des mandats d\u0027administrateur suivants: ceux de ... et Charles HURBAIN pour une nouvelle dur\u00E9e d\u0027un an ... L\u0027actionnaire unique approuve cette nomination et chacun de ces renouvellements de mandat et donne pleine et e",
      "discharge_granted": true
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Maximilien DEFOURT",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "evidence_quote": "Il propose \u00E9galement, comme propos\u00E9 par Monsieur Benoit DEFOURT, son remplacement \u00E0 l\u0027issue de la pr\u00E9sente assembl\u00E9e par son fils Maximilien DEFOURT au mandat d\u0027administrateur de la soci\u00E9t\u00E9 pour une dur\u00E9e d\u0027un an. ... L\u0027actionnaire unique approuve cette nomination et chacun de ces renouvellements de",
      "discharge_granted": true
    },
    {
      "kind": "commissaris_renew",
      "role": "commissaris",
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      "evidence_quote": "Le pr\u00E9sident de s\u00E9ance propose \u00E0 l\u0027actionnaire unique la reconduction de l\u0027ensemble des mandats d\u0027administrateur: \u00E0 savoir ceux de ... Messieurs Bernard Marchant ... L\u0027actionnaire unique approuve ces renouvellements de mandat."
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      "evidence_quote": "Le pr\u00E9sident de s\u00E9ance propose \u00E0 l\u0027actionnaire unique la reconduction de l\u0027ensemble des mandats d\u0027administrateur: \u00E0 savoir ceux de ... la soci\u00E9t\u00E9 LMAS (repr\u00E9sent\u00E9e par Monsieur Gr\u00E9goire Dallemagne) ... L\u0027actionnaire unique approuve ces renouvellements de mandat."
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      "evidence_quote": "Le pr\u00E9sident de s\u00E9ance propose \u00E0 l\u0027actionnaire unique la reconduction de l\u0027ensemble des mandats d\u0027administrateur: \u00E0 savoir ceux de ... Charles Hurbain ... L\u0027actionnaire unique approuve ces renouvellements de mandat."
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      "evidence_quote": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale a pris acte de la d\u00E9mission de trois administrateurs Patrick Hurbain, Rossel Hurbain! SA et Soci\u00E9t\u00E9 de Participations Rossel-Hurbain SA,"
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      "evidence_quote": "- comme administrateur de cat\u00E9gore B, Camille Marchant (demeurant rue Armand Campenhout 11/3 \u00E0 1050 Bruxelles), en remplacement de la soci\u00E9t\u00E9 \u0022Rossel Hurbain\u0022;"
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      "evidence_quote": "comme administrateur de cat\u00E9gorie C, Beno\u00EEt Defourt (demeurant rue Colonel Montegnie 56 \u00E0 1332 Rixensart), en remplacement de la soci\u00E9t\u00E9 \u0022Soci\u00E9t\u00E9 de Participations Rossel-Hurbain\u0022."
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      "evidence_quote": "Il propose l\u0027augmentation du nombre d\u0027administrateurs au conseil de 5 \u00E0 7 afin de pouvoir accueillir deux nouveaux administrateurs: Gr\u00E9goire Dallemagne demeurant montagne aux ombres 6 \u00E0 1150 Bruxelles et Arnaud Laviolette demeurant rue Fritz Toussaints 33 \u00E0 1050 Bruxelles."
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      "evidence_quote": "Il propose l\u0027augmentation du nombre d\u0027administrateurs au conseil de 5 \u00E0 7 afin de pouvoir accueillir deux nouveaux administrateurs: Gr\u00E9goire Dallemagne demeurant montagne aux ombres 6 \u00E0 1150 Bruxelles et Arnaud Laviolette demeurant rue Fritz Toussaints 33 \u00E0 1050 Bruxelles."
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      "evidence_quote": "Les actionnaires d\u00E9cident, \u00E0 l\u0027unanimit\u00E9, de rencuveler les mandats des administrateurs, pour une dur\u00E9e d\u0027un (1) an prenant cours ce jour et se terminant de plein droit \u00E0 la fin de l\u0027Assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale qui se penchera sur i\u0027approbation des comptes annuels de la Soci\u00E9t\u00E9 relatifs \u00E0 l\u0027exercice 2012, \u00E0 "
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      "effective_date": "2012-06-29",
      "evidence_quote": "Les actionnaires d\u00E9cident, \u00E0 l\u0027unanimit\u00E9, de rencuveler les mandats des administrateurs, pour une dur\u00E9e d\u0027un (1) an prenant cours ce jour et se terminant de plein droit \u00E0 la fin de l\u0027Assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale qui se penchera sur i\u0027approbation des comptes annuels de la Soci\u00E9t\u00E9 relatifs \u00E0 l\u0027exercice 2012, \u00E0 "
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      "effective_date": "2011-02-08",
      "evidence_quote": "Monsieur Paul Callebaut domicili\u00E9 dr\u00E8ve du Bois-de-mai 1 \u00E0 1428 Lillois-Witterzee, a d\u00E9cid\u00E9 de d\u00E9missionner de son mandat d\u0027administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9 avec effet imm\u00E9diat! apr\u00E8s le pr\u00E9sent Conseil."
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      "evidence_quote": "L\u0027Assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale prend acte de la demande de non renouvellement de san mandat d\u0027administrateur faite par Monsieur K\u00DCCHENBERG, Alfred, domicili\u00E9 rue Haas 41 \u00E0 4700 Eupen."
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      "effective_date": "2009-06-25",
      "evidence_quote": "Par la pr\u00E9sente, les actionnaires nomment donc, \u00E0 l\u0027unanimit\u00E9, les administrateurs de la mani\u00E9re suivante, pour une dur\u00E9e d\u0027un (1) an prenant cours \u00E0 dater de ce jour: - Monsieur HURBAIN, Patrick, domicili\u00E9 rue du Fosty 59 \u00E0 1470 Baisy-Thy"
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        "name": "MARCHANT, Bernard",
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      "effective_date": "2009-06-25",
      "evidence_quote": "Par la pr\u00E9sente, les actionnaires nomment donc, \u00E0 l\u0027unanimit\u00E9, les administrateurs de la mani\u00E9re suivante, pour une dur\u00E9e d\u0027un (1) an prenant cours \u00E0 dater de ce jour: - Monsieur MARCHANT Bernard, domicili\u00E9 Chemin de Fond Coron 4 \u00E0 1380 Lasne"
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      "effective_date": "2009-06-25",
      "evidence_quote": "Par la pr\u00E9sente, les actionnaires nomment donc, \u00E0 l\u0027unanimit\u00E9, les administrateurs de la mani\u00E9re suivante, pour une dur\u00E9e d\u0027un (1) an prenant cours \u00E0 dater de ce jour: Soci\u00E9t\u00E9 anonyme de Participabons Rossel-Hurbain, dont le si\u00E8ge social se situe rue Royale 100 \u00E0 1000 Bruxelles, repr\u00E9sent\u00E9e par Mons"
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      "evidence_quote": "Par la pr\u00E9sente, les actionnaires nomment donc, \u00E0 l\u0027unanimit\u00E9, les administrateurs de la mani\u00E9re suivante, pour une dur\u00E9e d\u0027un (1) an prenant cours \u00E0 dater de ce jour: Soci\u00E9t\u00E9 anonyme Rossel-Hurbain. dont le si\u00E8ge social se situe rue Royale 100 \u00E0 1000 Bruxelles, repr\u00E9sent\u00E9e par Madame HURBAIN Christ"
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