PROLOGIS MEXICO HOLDING V (A)

{
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "statute_change": {
    "name_change": false,
    "seat_change": true,
    "object_change": false,
    "effective_date": "2025-11-01",
    "legal_form_change": false
  },
  "bedrijfsrevisor": null,
  "subject_company": {
    "kbo": "0873.565.667",
    "name_full": "PROLOGIS MEXICO HOLDING V (A)",
    "legal_form": "BV"
  },
  "signature_regime": "solo",
  "special_mandates": [
    {
      "quote": "De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Godfried Ampe, woonstkeuze gedaan hebbende te Boogschuttersstraat 43, 1081 Koekelberg, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.",
      "holder_kbo": null,
      "holder_name": "Godfried Ampe",
      "scope_categories": [
        "KBO",
        "filing",
        "tax"
      ],
      "with_substitution": true
    }
  ],
  "governance_change": {
    "admin_delegated_added": []
  }
}

{
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "statute_change": {
    "name_change": false,
    "seat_change": false,
    "object_change": true,
    "effective_date": "2023-12-22",
    "legal_form_change": false
  },
  "bedrijfsrevisor": {
    "quote": "om KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0419.122.548, te benoemen als commissaris van de Vennootschap, voor een termijn van drie jaar (volledige boekjaren 2023, 2024 en 2025). Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2025. De commissaris heeft Dhr Frederik Poesen aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor dit mandaat.",
    "firm_kbo": "0419.122.548",
    "firm_name": "KPMG Bedrijfsrevisoren BV",
    "ibr_number": null,
    "individual_name": "Frederik Poesen"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0873.565.667",
    "name_full": "PROLOGIS MEXICO HOLDING V (A)",
    "legal_form": "BV"
  },
  "signature_regime": "joint_by_class",
  "special_mandates": [
    {
      "quote": "De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap \u201CCorporate Governance \u0026 Administration\u201D, met zetel te 1081 Koekelberg, Boogschuttersstraat 43 en met ondernemingsnummer 0541.387.682, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.",
      "holder_kbo": "0541.387.682",
      "holder_name": "Corporate Governance \u0026 Administration",
      "scope_categories": [
        "KBO",
        "tax",
        "filing"
      ],
      "with_substitution": true
    }
  ],
  "governance_change": {
    "admin_delegated_added": []
  }
}

{
  "events": [],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0873.565.667",
    "name_full": "PROLOGIS MEXICO HOLDING V (A)",
    "legal_form": "BV"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "director_out",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Sander Breugelmans",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2023-03-28",
      "evidence_quote": "BESLUIT om het mandaat van Sander Breugelmans, die woonplaats heeft gekozen op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap te be\u00EBindigen, met ingang van de datum van deze besluiten. BEVESTIGT de bestuurder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van het",
      "discharge_granted": true
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Jessica Pilkes",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2023-03-28",
      "evidence_quote": "BESLUIT om Jessica Pilkes, hiertoe woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te benoemen ais bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor onbepaalde duur."
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0873.565.667",
    "name_full": "PROLOGIS MEXICO HOLDING V (A)",
    "legal_form": "BV"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "share_transfer",
      "amount": 1,
      "currency": "BEF",
      "after_eur": null,
      "delta_eur": null,
      "before_eur": null,
      "amount_type": "onbekend",
      "effective_date": "2022-12-23",
      "evidence_quote": "volgend op de overdracht van 1 aandeel in Prologis Mexico Holding V (A) BV ... aan Headlands New Eagle Holding S.\u00E0 r.l. op 23 december 2022",
      "contribution_type": null
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0873.565.667",
    "name_full": "PROLOGIS MEXICO HOLDING V (A)",
    "legal_form": "BV"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "commissaris_renew",
      "role": "commissaris",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Pierre-Hugues Bonnefoy",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": null,
        "name": "Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "effective_date": "2020-05-26",
      "evidence_quote": "BESLUITEN, na te hebben vastgesteld dat het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, en vertegenwoordigd door Pierre-Hugues Bonnefoy, als commissaris van de Vennootschap is verstreken na de gewone algemene vergadering die "
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0873.565.667",
    "name_full": "PROLOGIS MEXICO HOLDING V (A)",
    "legal_form": "BVBA"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "zetel_transfer",
      "seat_type": "statutaire",
      "new_address": {
        "city": "Brussel",
        "region": "Brussels",
        "street": "Marnixlaan",
        "country": "BE",
        "postcode": "1000",
        "box_number": null,
        "street_number": "23"
      },
      "old_address": {
        "city": "Brussel",
        "region": "Brussels",
        "street": "Koningsstraat",
        "country": "BE",
        "postcode": "1000",
        "box_number": null,
        "street_number": "97"
      },
      "effective_date": "2020-03-02",
      "evidence_quote": "BESLOTEN om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van het huidige adres naar Marnixlaan 23, 5de verdieping, 1000 Brussel, met ingang van 2 maart 2020."
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0873.565.667",
    "name_full": "PROLOGIS MEXICO HOLDING V (A)",
    "legal_form": "BVBA"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "commissaris_renew",
      "role": "commissaris",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Pierre-Hugues Bonnefoy",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": null,
        "name": "Deloitte Bedrijfsrevisoren Burg.CVBA",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "effective_date": "2017-09-18",
      "evidence_quote": "BESLOTEN, na te hebben vastgesteld dat het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren Burg.CVB\u0410, vertegenwoordigd door Pierre-Hugues Bonnefoy, als commissaris van de Vennootschap verstrijkt onmiddellijk na deze vergadering, om de herbenoeming van deze commissaris goed te keuren, met onmiddellijke ingang"
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0873.565.667",
    "name_full": "PROLOGIS MEXICO HOLDING V (A)",
    "legal_form": "BVBA"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "director_out",
      "role": "zaakvoerder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Albert Tol",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2016-08-16",
      "evidence_quote": "De vennoten: NEMEN KENNIS VAN en STEMMEN IN MET de ontslagneming door Albert Tol als zaakvoerder van de Vennootschap, met ingang van 16 augustus 2016. - BEVESTIGEN de zaakvoerder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van het mandaat.",
      "discharge_granted": true
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "zaakvoerder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Gerrit Jan Meerkerk",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2016-08-16",
      "evidence_quote": "BESLUITEN om Gerrit Jan Meerkerk, wonende te Rue de Reckenthal 67a, L-2410 Strassen, Luxemburg, te benoemen als zaakvoerder van de Vennootschap, met ingang van 16 augustus 2016, voor onbepaalde duur."
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0873.565.667",
    "name_full": "PROLOGIS MEXICO HOLDING V (A)",
    "legal_form": "BVBA"
  }
}

{
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "statute_change": {
    "name_change": false,
    "seat_change": false,
    "object_change": false,
    "effective_date": "2016-07-01",
    "legal_form_change": false
  },
  "bedrijfsrevisor": null,
  "subject_company": {
    "kbo": "0873.565.667",
    "name_full": "PROLOGIS MEXICO HOLDING V (A)",
    "legal_form": "BVBA"
  },
  "signature_regime": null,
  "special_mandates": [],
  "governance_change": {
    "admin_delegated_added": []
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "commissaris_renew",
      "role": "commissaris",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Rik Neckebroeck",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": null,
        "name": "Deloitte Bedrijfsrevisoren",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "evidence_quote": "BESLOTEN HEEFT als commissaris te herbenoemen de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co\u00F6peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deloitte Bedrijfsrevisoren, gevestigd te Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, die zal vertegenwoordigd worden voor de uitoefening van zijn mandaat door de h"
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0873.565.667",
    "name_full": "PROLOGIS MEXICO HOLDING V (A)",
    "legal_form": "BVBA"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "director_out",
      "role": "zaakvoerder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Rohn T. Grazer",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2013-06-17",
      "evidence_quote": "BESLOTEN HEBBEN de heer Rohn T. Grazer eervol te ontslaan als zaakvoerder van de vennootschap, met ingang vanaf vandaag. BESLOTEN HEBBEN dat de te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende (i) het vorige boekjaar en (ii) de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de ",
      "discharge_granted": false
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0873.565.667",
    "name_full": "PROLOGIS MEXICO HOLDING V (A)",
    "legal_form": "BVBA"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "zaakvoerder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Herman COPPENS",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": null,
        "name": "Fortis (Intertrust) Belgium NV",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "effective_date": "2008-06-13",
      "evidence_quote": "besloten hebben volgende personen als zaakvoerders van de Vennootschap te benoemen, met ingang van 13 juni 2008: Als zaakvoerder van categorie A: Fortis (Intertrust) Belgium NV, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 97, met als vaste vertegenwoordiger de heer Herman COPPENS, wone"
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "zaakvoerder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Arthur TIELENS",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2008-06-13",
      "evidence_quote": "besloten hebben volgende personen als zaakvoerders van de Vennootschap te benoemen, met ingang van 13 juni 2008: Als zaakvoerders van categorie B: - Arthur TIELENS, met als woonplaats 1075 BX Amsterdam, Waldeck Pymontlaan 20, Nederland;"
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "zaakvoerder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Rohn GRAZER",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2008-06-13",
      "evidence_quote": "besloten hebben volgende personen als zaakvoerders van de Vennootschap te benoemen, met ingang van 13 juni 2008: Als zaakvoerders van categorie B: - Rohn GRAZER, met als woonplaats 1025 Borrette Lane, Na\u0440\u0430, CA 94558, Verenigde Staten van Amerika."
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0873.565.667",
    "name_full": "AMB BELGIUM NEW EAGLE HOLDING 5",
    "legal_form": "BVBA"
  }
}