PROLOGIS MEXICO HOLDING II (A)

{
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "statute_change": {
    "name_change": false,
    "seat_change": true,
    "object_change": false,
    "effective_date": "2025-11-01",
    "legal_form_change": false
  },
  "bedrijfsrevisor": null,
  "subject_company": {
    "kbo": "0466.035.609",
    "name_full": "PROLOGIS MEXICO HOLDING II (A), AFGEKORT : PI HOLDINGS",
    "legal_form": "BV"
  },
  "signature_regime": "solo",
  "special_mandates": [
    {
      "quote": "De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Godfried Ampe, woonstkeuze gedaan hebbende te Boogschuttersstraat 43, 1081 Koekelberg, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.",
      "holder_kbo": null,
      "holder_name": "Godfried Ampe",
      "scope_categories": [
        "KBO",
        "filing",
        "tax"
      ],
      "with_substitution": true
    }
  ],
  "governance_change": {
    "admin_delegated_added": []
  }
}

{
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "statute_change": {
    "name_change": false,
    "seat_change": false,
    "object_change": true,
    "effective_date": "2023-01-01",
    "legal_form_change": false
  },
  "bedrijfsrevisor": {
    "quote": "De vergadering BESLUIT, om KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0419.122.548, te benoemen als commissaris van de Vennootschap, voor een termijn van drie jaar (volledige boekjaren 2023, 2024 en 2025). ... De commissaris heeft Dhr Frederik Poesen aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor dit mandaat.",
    "firm_kbo": "0419.122.548",
    "firm_name": "KPMG Bedrijfsrevisoren BV",
    "ibr_number": null,
    "individual_name": "Frederik Poesen"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0466.035.609",
    "name_full": "PROLOGIS MEXICO HOLDING II (A)",
    "legal_form": "BVBA"
  },
  "signature_regime": "joint_by_class",
  "special_mandates": [
    {
      "quote": "De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap \u201CCorporate Governance \u0026 Administration\u201D, met zetel te 1081 Koekelberg, Boogschuttersstraat 43 en met ondernemingsnummer 0541.387.682, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.",
      "holder_kbo": "0541.387.682",
      "holder_name": "Corporate Governance \u0026 Administration",
      "scope_categories": [
        "KBO",
        "tax",
        "filing"
      ],
      "with_substitution": true
    }
  ],
  "governance_change": {
    "admin_delegated_added": []
  }
}

{
  "events": [],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0466.035.609",
    "name_full": "PROLOGIS MEXICO HOLDING II (A)",
    "legal_form": "BVBA"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "director_out",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Sander Breugelmans",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2023-03-28",
      "evidence_quote": "BESLUIT om het mandaat van Sander Breugelmans, die woonplaats heeft gekozen op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap te be\u00EBindigen, met ingang van de datum van deze besluiten. BEVESTIGT de bestuurder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van het",
      "discharge_granted": true
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Jessica Pilkes",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2023-03-28",
      "evidence_quote": "BESLUIT om Jessica Pilkes, hiertoe woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor onbepaalde duur."
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0466.035.609",
    "name_full": "PROLOGIS MEXICO HOLDING II (A)",
    "legal_form": "BVBA"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "share_transfer",
      "amount": 1,
      "currency": "BEF",
      "after_eur": null,
      "delta_eur": null,
      "before_eur": null,
      "amount_type": "onbekend",
      "effective_date": "2022-12-23",
      "evidence_quote": "volgend op de overdracht van 1 aandeel in Prologis Mexico Holding II (A) BV ... aan Headlands New Eagle Holding S.\u00E0 r.l. op 23 december 2022",
      "contribution_type": null
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0466.035.609",
    "name_full": "PROLOGIS MEXICO HOLDING II (A)",
    "legal_form": "BVBA"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "commissaris_renew",
      "role": "commissaris",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Deloitte Bedrijfsrevisoren",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2021-06-30",
      "evidence_quote": "BESLOTEN HEBBEN, na te hebben vastgesteld dat het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren, met zetel te Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Pierre-Hugues Bonnefoy en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nurnmer BTW BE 0429"
    },
    {
      "kind": "commissaris_out",
      "role": "commissaris",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Deloitte Bedrijfsrevisoren",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2021-06-30",
      "evidence_quote": "Er blijkt uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 30 juni 2021 dat de aandeelhouders: - BESLOTEN HEBBEN, na te hebben vastgesteld dat het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren, met zetel te Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, verteg"
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0466.035.609",
    "name_full": "PROLOGIS MEXICO HOLDING II (A)",
    "legal_form": "BVBA"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "zetel_transfer",
      "seat_type": "statutaire",
      "new_address": {
        "city": "Brussel",
        "region": "Brussels",
        "street": "Marnixlaan",
        "country": "BE",
        "postcode": "1000",
        "box_number": null,
        "street_number": "23"
      },
      "old_address": {
        "city": "Brussel",
        "region": "Brussels",
        "street": "Koningsstraat",
        "country": "BE",
        "postcode": "1000",
        "box_number": null,
        "street_number": "97"
      },
      "effective_date": "2020-03-02",
      "evidence_quote": "BESLOTEN om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van het huidige adres naar Marnixlaan 23, 5de verdieping, 1000 Brussel, met ingang van 2 maart 2020."
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0466.035.609",
    "name_full": "PROLOGIS MEXICO HOLDING II (A)",
    "legal_form": "BVBA"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "commissaris_renew",
      "role": "commissaris",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Pierre-Hugues Bonnefoy",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": null,
        "name": "Deloitte Bedrijfsrevisoren",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "effective_date": "2018-06-29",
      "evidence_quote": "BESLUITEN, na te hebben vastgesteld dat het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, en vertegenwoordigd door Pierre-Hugues Bonnefoy, als commissaris van de Vennootschap is verstreken op 29 juni 2018, om de her"
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0466.035.609",
    "name_full": "PROLOGIS MEXICO HOLDING II (A)",
    "legal_form": "BVBA"
  }
}

{
  "events": [],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0466.035.609",
    "name_full": "PROLOGIS MEXICO HOLDING II (A)",
    "legal_form": "SA"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "director_out",
      "role": "zaakvoerder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Albert Tol",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2016-08-16",
      "evidence_quote": "De vennoten: - NEMEN KENNIS VAN en STEMMEN IN MET de ontslagneming door Albert Tol als zaakvoerder van Vennootschap, met ingang van 16 augustus 2016. - BEVESTIGEN de zaakvoerder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van het mandaat.",
      "discharge_granted": true
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "zaakvoerder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Gerrit Jan Meerkerk",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2016-08-16",
      "evidence_quote": "BESLUITEN om Gerrit Jan Meerkerk, wonende te Rue de Reckenthal 67a, L-2410 Strassen, Luxemburg, te benoemen als zaakvoerder van de Vennootschap, met ingang van 16 augustus 2016, voor onbepaalde duur."
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0466.035.609",
    "name_full": "PROLOGIS MEXICO HOLDING II (A)",
    "legal_form": "BVBA"
  }
}

{
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "statute_change": {
    "name_change": false,
    "seat_change": false,
    "object_change": false,
    "effective_date": "2016-07-01",
    "legal_form_change": false
  },
  "bedrijfsrevisor": null,
  "subject_company": {
    "kbo": "0466.035.609",
    "name_full": "PROLOGIS MEXICO HOLDING II (A)",
    "legal_form": "BVBA"
  },
  "signature_regime": null,
  "special_mandates": [],
  "governance_change": {
    "admin_delegated_added": []
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "commissaris_renew",
      "role": "commissaris",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Rik Neckebroeck",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": null,
        "name": "Deloitte Bedrijfsrevisoren",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "effective_date": "2015-06-30",
      "evidence_quote": "BESLOTEN HEEFT om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co\u00F6peratieve vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren, met zetel te Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, voor de uitoefening van diens mandaat vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck, te herbenoemen als commissaris, met onmiddellijke i"
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0466.035.609",
    "name_full": "PROLOGIS MEXICO HOLDING II (A)",
    "legal_form": "BVBA"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "commissaris_out",
      "role": "commissaris",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Patrick De Schutter",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": null,
        "name": "Deloitte Bedrijfsrevisoren",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "evidence_quote": "KENNIS HEEFT GENOMEN van de vervanging van dhr. Patrick De Schutter als vaste vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren, de commissars van de Vennootschap, door dhr. Rik Neckebroeck, sinds juli 2013 voor de resterende duur van het mandaat van de commissaris."
    },
    {
      "kind": "commissaris_in",
      "role": "commissaris",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Rik Neckebroeck",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": null,
        "name": "Deloitte Bedrijfsrevisoren",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "evidence_quote": "KENNIS HEEFT GENOMEN van de vervanging van dhr. Patrick De Schutter als vaste vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren, de commissars van de Vennootschap, door dhr. Rik Neckebroeck, sinds juli 2013 voor de resterende duur van het mandaat van de commissaris."
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0466.035.609",
    "name_full": "PROLOGIS MEXICO HOLDING II (A)",
    "legal_form": "BVBA"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "director_out",
      "role": "zaakvoerder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Rohn T. Grazer",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2013-06-17",
      "evidence_quote": "BESLOTEN HEBBEN de heer Rohn T. Grazer eervol te ontslaan als zaakvoerder van de vennootschap, met ingang vanaf vandaag.",
      "discharge_granted": false
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0466.035.609",
    "name_full": "PROLOGIS MEXICO HOLDING II (A)",
    "legal_form": "BVBA"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "commissaris_out",
      "role": "commissaris",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Patrick De Schutter",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": null,
        "name": "Deloitte Bedrijfsrevisoren",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "evidence_quote": "Er blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de vennoten genomen op 22 april 2013 dat de vennoten 1. KENNIS HEBBEN GENOMEN, van het einde van het mandaat van de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co\u00F6peratieve vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren, met zetel t"
    },
    {
      "kind": "commissaris_renew",
      "role": "commissaris",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Patrick De Schutter",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": null,
        "name": "Deloitte Bedrijfsrevisoren",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "evidence_quote": "2. HEBBEN BESLOTEN, om de herbenoeming van de commissaris, onmiddellijk na de jaarvergadering die zich diende uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31: december 2011, te bevestigen."
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0466.035.609",
    "name_full": "PROLOGIS MEXICO HOLDING II (A)",
    "legal_form": "BVBA"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "director_out",
      "role": "zaakvoerder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "De heer A.W.J. van Vlerken",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2010-07-23",
      "evidence_quote": "1. Kennisname genomen van het ontslag van De heer A.W.J. van Vlerken in zijn hoedanigheid van zaakvoerder B van de Vennootschap vanaf 23 juli 2010. 2. Kwijting voor de uitoefening van het mandaat van De heer A.W.J. van Vlerken voor de gehele duurtijd van zijn mandaat tot op de datum van zijn ontslag",
      "discharge_granted": true
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "zaakvoerder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "De heer Jeroen Smit",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2010-07-23",
      "evidence_quote": "3. Benoeming van De heer Jeroen Smit, wonende te Santhorstlaan 81, 2240 BE Wassenaar, Nederland, in de hoedanigheid van zaakvoerder B van de Vennootschap vanaf 23 juli 2010."
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0466.035.609",
    "name_full": "AMB BELGIUM NEW EAGLE HOLDING 2",
    "legal_form": "BVBA"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "capital_increase",
      "amount": 500000,
      "currency": "EUR",
      "after_eur": 1603985.06,
      "delta_eur": 500000.0,
      "before_eur": 1103985.06,
      "amount_type": "kapitaal_effectief",
      "effective_date": "2010-01-18",
      "evidence_quote": "Vernoging van hel kapilaal van de vennootschap met vijfhonderdduizend euro (\u20AC 500.000,00), zodal het kapitaal verhoogd werd tot een mitjoen zeshonderdendrieduizend negenhonderdvijfentachtig euro zes cent (\u20AC 1.603.985,06).",
      "contribution_type": "cash"
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0466.035.609",
    "name_full": "AMB BELGIUM NEW EAGLE HOLDING 2",
    "legal_form": "BVBA"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "director_out",
      "role": "zaakvoerder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Arthur G. M. TIELENS",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2008-08-01",
      "evidence_quote": "AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Arthur G. M. TIELENS, wonende te Waldeck Pyrmontlaan 20, 1075 BX Amsterdam, Nederland, als zaakvoerder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang."
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "zaakvoerder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Antonius VAN VLERKEN",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2008-08-01",
      "evidence_quote": "BESLOTEN de heer Antonius VAN VLERKEN, wonende te Vossenlaan 18, 5581 EC Waalre, Nederland, te benoemen als zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur, met onmiddellijke ingang."
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0466.035.609",
    "name_full": "AMB BELGIUM NEW EAGLE HOLDING 2",
    "legal_form": "BVBA"
  }
}