Ncardia Holding

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      "quote": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale des actionnaires donne procuration, avec facult\u00E9 de substitution, \u00E0 M. C\u00E9dric Darcis, conseiller juridique de la Soci\u00E9t\u00E9, \u00E9lisant domicile au si\u00E8ge de la Soci\u00E9t\u00E9, \u00E0 Mme Nathalie Locht et/ou M. Timothy Speelman et/ou Mme Chartotte Vanham, avocats, \u00E9lisant domicile chez AKD SRL, place du Champ de Mars 5, 1050 Ixelles, Belgique, avec pouvoir d\u0027agir ensemble ou s\u00E9par\u00E9ment, aux fns d\u0027effectuer, au nom et pour le compte de la Soci\u00E9t\u00E9, toute d\u00E9marche et de signer tout document n\u00E9cessaire \u00E0 la publication des r\u00E9solutions qui pr\u00E9c\u00E8dent aux Annexes du Moniteur belge et de faire toute d\u00E9marche utile ou n\u00E9cessaire y aff\u00E9rente.",
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      "quote": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale des actionnaires donne procuration, avec facult\u00E9 de substitution, \u00E0 M. C\u00E9dric Darcis, conseiller juridique de la Soci\u00E9t\u00E9, \u00E9lisant domicile au si\u00E8ge de la Soci\u00E9t\u00E9, \u00E0 Mme Nathalie Locht et/ou M. Timothy Speelman et/ou Mme Chartotte Vanham, avocats, \u00E9lisant domicile chez AKD SRL, place du Champ de Mars 5, 1050 Ixelles, Belgique, avec pouvoir d\u0027agir ensemble ou s\u00E9par\u00E9ment, aux fns d\u0027effectuer, au nom et pour le compte de la Soci\u00E9t\u00E9, toute d\u00E9marche et de signer tout document n\u00E9cessaire \u00E0 la publication des r\u00E9solutions qui pr\u00E9c\u00E8dent aux Annexes du Moniteur belge et de faire toute d\u00E9marche utile ou n\u00E9cessaire y aff\u00E9rente.",
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      "quote": "SEPTIEME RESOLUTION : MODIFICATIONS AUX STATUTS Le conseil d\u00E9cide de modifier l\u2019article 5 des statuts de la soci\u00E9t\u00E9 comme suit, afin d\u2019y int\u00E9grer l\u2019augmentation de capital : [...] Le conseil d\u00E9cide de modifier l\u2019article 6 des statuts de la soci\u00E9t\u00E9 comme suit, afin d\u2019y int\u00E9grer l\u2019augmentation de capital :",
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      "quote": "HUITIEME RESOLUTION : POUVOIR POUR LES FORMALITES ADMINISTRATIVES Les membres du conseil d\u00E9cident de confier un pouvoir sp\u00E9cial \u00E0 C\u00E9dric Darcis, responsable juridique aupr\u00E8s de Ncardia Holding, \u00E9lisant domicile au si\u00E8ge de la soci\u00E9t\u00E9, \u00E0 Timothy Speelman, Charlotte Vanham et Pieter De Vos, avocats, \u00E9lisant domicile au cabinet d\u0027avocats AKD SRL, Pl. du Champ de Mars 5, 1000 Bruxelles, agissant s\u00E9par\u00E9ment et avec pouvoir de substitution, \u00E0 l\u0027effet de remplir toute formalit\u00E9 administrative relative \u00E0 la soci\u00E9t\u00E9 aupr\u00E8s des guichets d\u2019entreprises, du greffe du tribunal de l\u2019entreprise et des services de la Taxe sur la valeur ajout\u00E9e, pour autant que de besoin.",
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      "quote": "HUITIEME RESOLUTION : POUVOIR POUR LES FORMALITES ADMINISTRATIVES Les membres du conseil d\u00E9cident de confier un pouvoir sp\u00E9cial \u00E0 C\u00E9dric Darcis, responsable juridique aupr\u00E8s de Ncardia Holding, \u00E9lisant domicile au si\u00E8ge de la soci\u00E9t\u00E9, \u00E0 Timothy Speelman, Charlotte Vanham et Pieter De Vos, avocats, \u00E9lisant domicile au cabinet d\u0027avocats AKD SRL, Pl. du Champ de Mars 5, 1000 Bruxelles, agissant s\u00E9par\u00E9ment et avec pouvoir de substitution, \u00E0 l\u0027effet de remplir toute formalit\u00E9 administrative relative \u00E0 la soci\u00E9t\u00E9 aupr\u00E8s des guichets d\u2019entreprises, du greffe du tribunal de l\u2019entreprise et des services de la Taxe sur la valeur ajout\u00E9e, pour autant que de besoin.",
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      "quote": "SIXIEME RESOLUTION : AFFECTATION DE LA prime d\u0027\u00E9mission Le montant de la prime d\u0027\u00E9mission s\u0027\u00E9levant \u00E0 la somme globale de un million neuf cent onze mille quatre cent cinquante-quatre euros trente-trois cents (\u20AC 1.911.454,33) est port\u00E9 \u00E0 un compte de r\u00E9serve indisponible qui constituera \u00E0 l\u0027instar du capital, la garantie des tiers, et ne pourra \u00EAtre r\u00E9duit ou supprim\u00E9 que dans les conditions prescrites pour les r\u00E9ductions de capital.",
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      "quote": "Le Conseil d\u0027Administration donne procuration, avec facult\u00E9 de substitution, \u00E0 (i) M. C\u00E9dric Darcis, \u00E9lisant domicile au si\u00E8ge social de la soci\u00E9t\u00E9, et \u00E0 (ii) Mme Charlotte Vanham et/ou M. Pieter De Vos, \u00E9lisant domicile chez AKD SRL, Place du Champ de Mars 5, 1050 Bruxelles, Belgique, avec pouvoir d\u0027agir ensemble ou s\u00E9par\u00E9ment, aux fins d\u0027effectuer, au nom et pour le compte de la Soci\u00E9t\u00E9, toute d\u00E9marche et de signer tout document n\u00E9cessaire \u00E0 la publication des r\u00E9solutions qui pr\u00E9c\u00E8dent aux Annexes du Moniteur belge et de faire toute d\u00E9marche utile ou n\u00E9cessaire y aff\u00E9rente.",
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  "summary_narrative": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale extraordinaire des actionnaires de Ncardia Holding a approuv\u00E9 les rapports des administrateurs, d\u00E9cid\u00E9 l\u0027\u00E9mission de droits de souscription dans le cadre du plan d\u0027options sur actions 2025, et autoris\u00E9 l\u0027augmentation du capital jusqu\u0027\u00E0 un montant maximal de 1 551 292,40 \u20AC. Le conseil a conf\u00E9r\u00E9 des pouvoirs aux administrateurs et aux avocats pour mener \u00E0 bien les formalit\u00E9s administratives li\u00E9es \u00E0 cette augmentation.",
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    "l\u0027exp\u00E9dition du proc\u00E8s-verbal",
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