MARTENS BETON

{
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "statute_change": {
    "name_change": false,
    "seat_change": false,
    "object_change": false,
    "effective_date": "2026-01-20",
    "legal_form_change": false
  },
  "bedrijfsrevisor": null,
  "subject_company": {
    "kbo": "0426.245.417",
    "name_full": "MARTENS BETON",
    "legal_form": "NV"
  },
  "signature_regime": null,
  "special_mandates": [],
  "governance_change": {
    "admin_delegated_added": []
  }
}

{
  "notary": {
    "name": "Filip HUYGENS",
    "firm_city": null,
    "firm_name": null,
    "office_city": "Mechelen",
    "is_associated": false
  },
  "act_meta": {
    "language": "nl",
    "pub_date": "2024-12-18",
    "filing_date": "2024-12-16",
    "act_kind_objet": "KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)"
  },
  "decision": {
    "body": "buitengewone_algemene_vergadering",
    "act_date": "2024-12-13",
    "unanimous": true
  },
  "statute_change": {
    "kinds": [
      "translation",
      "coordination",
      "targeted_amendment"
    ],
    "scope": "translation_only",
    "trigger": "wvv_adaptation",
    "language_after": "nl",
    "language_before": "nl"
  },
  "bedrijfsrevisor": null,
  "subject_company": {
    "kbo": "0426.245.417",
    "name_full_after": "MARTENS BETON",
    "legal_form_after": "Naamloze vennootschap",
    "name_full_before": "MARTENS BETON",
    "current_zetel_raw": "Berkebossenlaan 10, 2400 Mol",
    "legal_form_before": "Naamloze vennootschap"
  },
  "special_mandates": [
    {
      "holder_kbo": null,
      "holder_name": "KBC BANK",
      "scope_categories": [
        "publication"
      ],
      "with_substitution": false
    }
  ],
  "articles_modified": [
    {
      "summary": "Wijziging van artikel 5 van de statuten om het kapitaal en het aantal aandelen na de kapitaalverhoging te reflecteren.",
      "new_text": "Artikel 5. KAPITAAL.\nHet kapitaal bedraagt NEGENHONDERDVIERENZEVENTIGDUIZEND EURO (\u20AC 974.000,00).\nHet wordt vertegenwoordigd door NEGENENDERTIGDUIZEND\nTWEEHONDERDVIERENZEVENTIG (39.274) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "KAPITAAL",
      "article_number": "5"
    }
  ],
  "governance_change": {
    "organ_kind_after": null,
    "organ_kind_before": null,
    "admin_delegated_added": [
      {
        "name": "Kristof Van Wetswinkel",
        "excluded_powers": []
      }
    ],
    "representation_rule_after": null,
    "co_signature_threshold_eur": null,
    "representation_rule_before": null
  },
  "publication_proxy": {
    "kind": "person",
    "org_kbo": null,
    "org_name": null,
    "person_name": "Filip Huygens",
    "org_rep_person_name": null
  },
  "co_filed_documents": [
    "attest afgeleverd door KBC BANK op 12 december 2024"
  ],
  "shareholder_rights": null,
  "voorwerp_change_summary": null,
  "capital_structure_change": {
    "operations": [
      "capital_increase_cash",
      "share_class_creation"
    ],
    "split_ratio": null,
    "shares_after": 39274,
    "shares_before": null,
    "capital_after_eur": 974000.0,
    "capital_before_eur": 124000.0,
    "share_classes_after": [
      {
        "count": null,
        "label": "bestaande aandelen",
        "rights_summary": "dezelfde rechten als de bestaande aandelen",
        "voting_per_share": null
      },
      {
        "count": 34274,
        "label": "nieuwe aandelen",
        "rights_summary": "dezelfde rechten als de bestaande aandelen",
        "voting_per_share": null
      }
    ]
  },
  "coordinated_text_lineage": null
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "director_renew",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Petrus Paulus Ooms",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2024-06-14",
      "evidence_quote": "Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 14 juni 2024: 1.de heer Petrus Paulus Ooms, wonende te Burgemeester Sweensplein 24, 5121 EM Rijen, Nederland, ... herbenoemd als bestuurders voor een periode van 3 jaar"
    },
    {
      "kind": "director_renew",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Johan Gerrit Ouwekerk",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": null,
        "name": "Martens kunststoffen BV",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "effective_date": "2024-06-14",
      "evidence_quote": "Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 14 juni 2024: ... 2.Martens kunststoffen BV, gevestigd te Nederland, Statendamweg 75, 4905 AD Oosterhout, gekend op de Kamer van Koophandel onder nummer 20027164, ingeschreven in Belgie met ondernemingsnummer 0894.647.088, vertegenwoordigd door haa"
    },
    {
      "kind": "director_out",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Paulus Oudenhooven",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2024-06-17",
      "evidence_quote": "Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig het ontslag, met ingang van 17/06/2024, van de heer Paulus Oudenhooven, ... als directeur van de vennootschap bevoegd tot dagelijks bestuur \u00E9n met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.. Er wordt hem kwijting verleend voor d",
      "discharge_granted": true
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Cornelius Mutsaers",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2024-06-17",
      "evidence_quote": "Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt de benoeming, met ingang van 17/06/2024, van de heer Cornelius Mutsaers, ... als directeur van de vennootschap, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, \u00E9n met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten."
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0426.245.417",
    "name_full": "MARTENS BETON",
    "legal_form": "NV"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "director_out",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Peter-Paul Ooms",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2022-12-01",
      "evidence_quote": "Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig het ontslag, met ingang van 1 december 2022, van de heer Peter-Paul Ooms, wonende te Statendamweg 75, 4905 AD Oosterhout (Nederland), als directeur van de vennootschap. Voor zover als nodig verduidelijkt het bestuursorgaan dat dit geen",
      "discharge_granted": false
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Paulus Oudenhooven",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2022-12-01",
      "evidence_quote": "Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt de benoeming, met ingang van 1 december 2022, van de heer Paulus Oudenhooven, wonende te Sint Janstraat 1-A, 4901 LR Oosterhout (Nederland), als directeur van de vennootschap, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, \u00E9n met volledige externe vertegenwoordi"
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "John Martens",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": null,
        "name": "H.H. Martens \u0026 Zoon B.V.",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "effective_date": "2022-12-01",
      "evidence_quote": "Het bestuursorgaan is met ingang vanaf 1 december 2022, zodoende als volgt samengesteld: H.H. Martens \u0026 Zoon B.V., bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer John Martens"
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Johan Ouwerkerk",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": null,
        "name": "Martens Kunststoffen B.V.",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "effective_date": "2022-12-01",
      "evidence_quote": "Martens Kunststoffen B.V., bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Ouwerkerk"
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0426.245.417",
    "name_full": "MARTENS BETON",
    "legal_form": "NV"
  }
}

{
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "statute_change": {
    "name_change": false,
    "seat_change": false,
    "object_change": false,
    "effective_date": "2024-03-06",
    "legal_form_change": false
  },
  "bedrijfsrevisor": null,
  "subject_company": {
    "kbo": "0426.245.417",
    "name_full": "MARTENS BETON",
    "legal_form": "NV"
  },
  "signature_regime": "joint_two",
  "special_mandates": [],
  "governance_change": {
    "admin_delegated_added": []
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "commissaris_renew",
      "role": "commissaris",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Moore Audit BV",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "evidence_quote": "Met eenparigheid van stemmen wordt Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), met zetel te Buro \u0026 Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te Verenigde-Natieslaan 1, 9000 Gent, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 31 december 2023, 31 d"
    },
    {
      "kind": "director_renew",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Martens Kunststoffen B.V.",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2019-10-21",
      "evidence_quote": "Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 21 oktober 2019, de vennootschap Martens Kunststoffen B.V., een vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Statendamweg 77, 4905 AD Oosterhout, Nederland, gekend op de Kamer van Koophandel onder nummer 20027164, ingeschreven in Belgi\u00EB met onde"
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0426.245.417",
    "name_full": "MARTENS BETON",
    "legal_form": "NV"
  }
}

{
  "events": [],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0426.245.417",
    "name_full": "MARTENS BETON",
    "legal_form": "NV"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "commissaris_in",
      "role": "commissaris",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Wendy Van der Biest",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": null,
        "name": "Moore Audit BV",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "evidence_quote": "Bovendien bekrachtigd de algemene vergadering de benoeming van Moore Audit BV als commissaris van de venootschap, met maatschappelijke zetel te Deinsesteenweg 114, 9031 Drongen vertegenwoordigd door Wendy Van der Biest voor boekjaren 31 december 2020, 31 december 2021 en 31 december 2022, eindigen o",
      "discharge_granted": true
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0426.245.417",
    "name_full": "MARTENS BETON",
    "legal_form": "NV"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "director_out",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Johannes Cornelis Octavianus Martens",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2019-10-21",
      "evidence_quote": "De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 21 oktober 2019, van de heer Johannes Cornelis Octavianus Martens, wonende te Vinkenslag 2, 4901 Oosterhout, Nederland, ... als bestuurders van de vennootschap."
    },
    {
      "kind": "director_out",
      "role": "gedelegeerd_bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Johannes Cornelis Octavianus Martens",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2019-10-21",
      "evidence_quote": "Hiermee wordt tevens een einde gesteld aan het mandaat van de heer Johannes Cornelis Octavianus Martens als gedelegeerd bestuurder en tevens als voorzitter van de raad van bestuur."
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Johan Gerrit Ouwerkerk",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": "0676877975",
        "name": "Martens Kunststoffen B.V.",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "effective_date": "2019-10-21",
      "evidence_quote": "Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 21 oktober 2019, de vennootschap Martens Kunststoffen B.V.. ... vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johan Gerrit Ouwerkerk, ... benoemd als bestuurder"
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "gedelegeerd_bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Johannes Cornelis Octavianus Martens",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": "0899006787",
        "name": "H.H. Martens \u0026 Zoon B.V.",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "effective_date": "2019-10-21",
      "evidence_quote": "De raad van bestuur beslist, met ingang van 21 oktober 2019, de vennootschap H.H. Martens \u0026 Zoon B.V., ... vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johannes Cornelis Octavianus Martens, ... te benoemen tot gedelegeerd bestuurder"
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0426.245.417",
    "name_full": "MARTENS BETON",
    "legal_form": "NV"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "commissaris_out",
      "role": "commissaris",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Jurgen Kesselaers",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": null,
        "name": "Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "effective_date": "2019-06-28",
      "evidence_quote": "De algemene vergadering neemt kennis van het einde van het driejarige mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Kesselaers, als commissaris van Vennootschap."
    },
    {
      "kind": "commissaris_in",
      "role": "commissaris",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Wendy Van der Biest",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": null,
        "name": "Moore Stephens Audit CVBA",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "effective_date": "2019-06-28",
      "evidence_quote": "De algemene vergadering besluit om dit mandaat niet te hernieuwen maar om over te gaan tot de benoeming van Moore Stephens Audit CVBA, met zetel te Deinsesteenweg 114, 9031 Drongen, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, als commissaris van de Vennootschap, voor een periode van drie boek"
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0426.245.417",
    "name_full": "MARTENS BETON",
    "legal_form": "NV"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Petrus Paulus Johannes Maria Ooms",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2019-01-01",
      "evidence_quote": "De algemene vergadering beslist om de heer Petrus Paulus Johannes Maria Ooms te benoemen als bijkomend bestuurder van de Vennootschap voor een periode van zes jaar met ingang vanaf 1 januari 2019."
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0426.245.417",
    "name_full": "MARTENS BETON",
    "legal_form": "NV"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "director_out",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "MARTENS DHZ B.V.",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2016-04-14",
      "evidence_quote": "De algemene vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat van MARTENS DHZ B.V., met adres te Statendamweg 75, 4905 AD Oosterhout, Nederland vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger J.C.O. MARTENS, wonende te Vinkenslag 2, 4901 AP Oosterhout, Nederland als bestuurder van de Vennoot",
      "discharge_granted": true
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "ACTIEF BETON B.V.",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2016-04-15",
      "evidence_quote": "De algemene vergadering beslist vervolgens om ACTIEF BETON B.V., met adres te Statendamweg 75, 4905 AD Oosterhout, Nederland, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger J.C.O. MARTENS, wonende te Vinkenslag 2, 4901 AP Oosterhout, Nederland, te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor"
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0426.245.417",
    "name_full": "MARTENS BETON",
    "legal_form": "NV"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "commissaris_renew",
      "role": "commissaris",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Jurgen Kesselaers",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": null,
        "name": "Deloitte Bedrijfsrevisoren BV",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "evidence_quote": "Op voorstel van de raad van bestuur besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen, het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, met zetel te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Kesselaers, als commissaris van de vennootschap te hemieuwen voor een perio"
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0426.245.417",
    "name_full": "MARTENS BETON",
    "legal_form": "NV"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "director_renew",
      "role": "gedelegeerd_bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "J.C.O. Martens",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2015-06-30",
      "evidence_quote": "De raad van bestuur besluit het mandaat van de heer J.C.O. Martens, wonende te Vinkenslag 2, 4901 AP Oosterhout (Nederland) als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en als voorzitter van de raad van bestuur te hernieuwen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarver"
    },
    {
      "kind": "director_renew",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "J.C.O. Martens",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2015-06-30",
      "evidence_quote": "Met eenparigheid van stemmen, besluit de vergadering tenslotte om het mandaat van de volgende bestuurders te hernieuwen voor een periode van zes jaar, ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021: -de heer J.C.O. Martens, wonende te Vinkenslag 2, 4901 AP Oosterhout (Nede"
    },
    {
      "kind": "director_renew",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Martens DHZ BV",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2015-06-30",
      "evidence_quote": "Met eenparigheid van stemmen, besluit de vergadering tenslotte om het mandaat van de volgende bestuurders te hernieuwen voor een periode van zes jaar, ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021: -Martens DHZ BV, Statendamweg 75, 4905 AD Oosterhout (Nederland);"
    },
    {
      "kind": "director_renew",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "H.H. Martens en Zoon BV",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2015-06-30",
      "evidence_quote": "Met eenparigheid van stemmen, besluit de vergadering tenslotte om het mandaat van de volgende bestuurders te hernieuwen voor een periode van zes jaar, ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021: -H.H. Martens en Zoon BV, Statendamweg 75, 4905 AD Oosterhout (Nederiand)."
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0426.245.417",
    "name_full": "MARTENS BETON",
    "legal_form": "NV"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "commissaris_renew",
      "role": "commissaris",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Jurgen Kesselaers",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": "0426245417",
        "name": "Deloitte Bedrijfsrevisoren BV",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "evidence_quote": "Op voorstel van de raad van bestuur besluit de vergadering, eveneens met eenparigheid van stemmen, het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, met zetel te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Kesselaers, als commissaris van de vennootschap te hernieuwen voor"
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0426.245.417",
    "name_full": "MARTENS BETON",
    "legal_form": "NV"
  }
}