Loch Lomond Foundation

{
  "notary": {
    "name": "Peter VAN MELKEBEKE",
    "firm_city": null,
    "firm_name": "BERQUIN NOTAIRES",
    "office_city": "Bruxelles",
    "is_associated": true
  },
  "act_meta": {
    "language": "fr",
    "pub_date": "2025-02-19",
    "filing_date": "2025-02-17",
    "act_kind_objet": "STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)"
  },
  "decision": {
    "body": "raad_van_bestuur",
    "act_date": "2025-02-13",
    "unanimous": null
  },
  "statute_change": {
    "kinds": [
      "translation",
      "coordination",
      "full_restatement",
      "targeted_amendment",
      "legal_form_change",
      "wvv_adaptation",
      "name_change",
      "object_change",
      "duration_change",
      "board_authorized_capital",
      "governance_restructure",
      "liquidation_preference_introduction",
      "seat_region_change"
    ],
    "scope": "full_restatement",
    "trigger": "wvv_adaptation",
    "language_after": "fr",
    "language_before": "fr"
  },
  "bedrijfsrevisor": null,
  "subject_company": {
    "kbo": "0834.238.008",
    "name_full_after": "Loch Lomond Foundation",
    "legal_form_after": "Fondation priv\u00E9e",
    "name_full_before": "Loch Lomond Foundation",
    "current_zetel_raw": "Avenue Marnix 23, 1000 Bruxelles",
    "legal_form_before": "Fondation priv\u00E9e"
  },
  "special_mandates": [],
  "articles_modified": [
    {
      "summary": "Adoptie van een nieuwe tekst van de statuten om de informatie over de oprichters te actualiseren, de samenstelling van de raad van bestuur te wijzigen en deze in overeenstemming te brengen met de Wetboek van vennootschappen en verenigingen.",
      "new_text": "La fondation priv\u00E9e porte le nom de \u201CLoch Lomond Foundation\u201D (ci-apr\u00E8s la \u201C Fondation\u201C\nTous les actes, factures, annonces, publications et autres pi\u00E8ces qui \u00E9manent de la Fondation,\nmentionnent le nom de la fondation, pr\u00E9c\u00E9d\u00E9 ou suivi imm\u00E9diatement des mots \u201C fondation priv\u00E9e \u201C et\nl\u2019adresse du si\u00E8ge de la Fondation.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "D\u00E9nomination",
      "article_number": "1"
    },
    {
      "summary": "Le si\u00E8ge de la Fondation est \u00E9tabli en R\u00E9gion bruxelloise et peut \u00EAtre transf\u00E9r\u00E9 \u00E0 n\u0027importe quel endroit en Belgique, en tenant compte de la l\u00E9gislation sur l\u0027emploi des langues.",
      "new_text": "Le si\u00E8ge de la Fondation est \u00E9tabli en R\u00E9gion bruxelloise.\nLe si\u00E8ge de la Fondation peut, par d\u00E9cision de l\u2019organe d\u2019administration, \u00EAtre transf\u00E9r\u00E9 \u00E0 n\u2019importe\nquel endroit en Belgique, en tenant compte de la l\u00E9gislation sur l\u2019emploi des langues.\nChaque transfert de si\u00E8ge de la Fondation est publi\u00E9 aux Annexes du Moniteur Belge \u00E0 la diligence",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Si\u00E8ge",
      "article_number": "2"
    },
    {
      "summary": "La Fondation est constitu\u00E9e pour une dur\u00E9e ind\u00E9termin\u00E9e.",
      "new_text": "La Fondation est constitu\u00E9e pour une dur\u00E9e ind\u00E9termin\u00E9e.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Dur\u00E9e",
      "article_number": "3"
    },
    {
      "summary": "La Fondation a pour but d\u00E9sint\u00E9ress\u00E9 d\u0027agir en tant que trustee pour renforcer et promouvoir le lien entre les soci\u00E9t\u00E9s de droit \u00E9cossais A. Bulloch (Agencies) Limited et Loch Lomond Distillers Limited et leurs employ\u00E9s respectifs.",
      "new_text": "La Fondation a pour but d\u00E9sint\u00E9ress\u00E9 :\nagir en tant que trustee en vue du renforcer et promouvoir le lien entre les soci\u00E9t\u00E9s de droit \u00E9cossais\nA. Bulloch (Agencies) Limited et Loch Lomond Distillers Limited (les \u0022Soci\u00E9t\u00E9s\u0022) et leurs employ\u00E9s\nrespectifs (les \u0022Employ\u00E9s\u0022), et en vue d\u0027associer les Employ\u00E9s \u00E0 la valeur actionnariale desdites\nSoci\u00E9t\u00E9s, conform\u00E9ment au Deed of Settlement du 14 mars 2008",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "But -Activit\u00E9s",
      "article_number": "4"
    },
    {
      "summary": "Les personnes suivantes sont les fondateurs de la Fondation : La soci\u00E9t\u00E9 de droit britannique \u00AB ABA EAGLESHAM Ltd (pr\u00E9c\u00E9demment A. Bulloch (Agencies) Ltd.) \u00BB, ayant son si\u00E8ge \u00E0 168 Bath Street, Glasgow, G2 4TP, Royaume-Uni, inscrite au registre de commerce d\u2019Angleterre et de Wales sous le num\u00E9ro SC0",
      "new_text": "Les personnes suivantes sont les fondateurs de la Fondation :\n- La soci\u00E9t\u00E9 de droit britannique \u00AB ABA EAGLESHAM Ltd (pr\u00E9c\u00E9demment A. Bulloch\n(Agencies) Ltd.) \u00BB, ayant son si\u00E8ge \u00E0 168 Bath Street, Glasgow, G2 4TP, Royaume-Uni, inscrite au\nregistre de commerce d\u2019Angleterre et de Wales sous le num\u00E9ro SC032816 ;\n- La soci\u00E9t\u00E9 de droit britannique \u00AB LLDR ALEXANDRIA Limited (pr\u00E9c\u00E9demment Loch",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Indication du fondateur",
      "article_number": "5"
    },
    {
      "summary": "La Fondation est administr\u00E9e par un conseil d\u2019administration constitu\u00E9 de trois membres, personnes physiques ou morales, chacune repr\u00E9sent\u00E9e par une personne physique de nationalit\u00E9 belge, exer\u00E7ant leur mandat de mani\u00E8re coll\u00E9giale.",
      "new_text": "La Fondation est administr\u00E9e par un conseil d\u2019administration constitu\u00E9 de trois membres, personnes\nphysiques ou personnes morales constitu\u00E9es sous le droit belge, chacune d\u0027elles repr\u00E9sent\u00E9e au",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Composition du conseil d\u2019administration",
      "article_number": "6"
    },
    {
      "summary": "Les administrateurs sont nomm\u00E9s par les fondateurs pour une dur\u00E9e ind\u00E9termin\u00E9e. Leur mandat se termine par d\u00E9mission, d\u00E9c\u00E8s, incapacit\u00E9, atteinte de la limite d\u0027\u00E2ge, r\u00E9vocation par le conseil (\u00E0 condition qu\u0027au moins deux tiers des administrateurs pr\u00E9sents ou repr\u00E9sent\u00E9s y aient marqu\u00E9 leur accord),",
      "new_text": "Les administrateurs sont nomm\u00E9s par les fondateurs de la Fondation pour une dur\u00E9e ind\u00E9termin\u00E9e.\nApr\u00E8s la dissolution ou la faillite de la derni\u00E8re personne juridique fondatrice, les administrateurs sont\nnomm\u00E9s par le conseil d\u2019administration.\nLe mandat des administrateurs est r\u00E9mun\u00E9r\u00E9 sauf d\u00E9cision contraire de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale.\nLe mandat d\u2019administrateur se termine :\n- par d\u00E9mission volontair",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Nomination, cessation des fonctions et r\u00E9vocation des administrateurs",
      "article_number": "7"
    },
    {
      "summary": "La Fondation est responsable des fautes imputables \u00E0 ses pr\u00E9pos\u00E9s ou aux organes par lesquels elle op\u00E8re. Les administrateurs et les personnes charg\u00E9es de la gestion journali\u00E8re ne contractent aucun engagement personnel.",
      "new_text": "La Fondation est responsable des fautes qui peuvent \u00EAtre imput\u00E9es \u00E0 ses pr\u00E9pos\u00E9s ou aux organes\npar lesquels elle op\u00E8re.\nLes administrateurs et les personnes charg\u00E9es de la gestion journali\u00E8re ne contractent en cette",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Responsabilit\u00E9",
      "article_number": "8"
    },
    {
      "summary": "Le Conseil se r\u00E9unira sur convocation du pr\u00E9sident ou de l\u0027administrateur qui en fait fonction, chaque fois que l\u0027int\u00E9r\u00EAt de la fondation l\u0027exige ou que deux administrateurs le requi\u00E8rent. Les convocations sont envoy\u00E9es au moins sept jours avant la r\u00E9union.",
      "new_text": "Le Conseil se r\u00E9unira sur convocation du pr\u00E9sident ou de l\u0027administrateur qui en fait fonction, chaque\nfois que l\u0027int\u00E9r\u00EAt de la fondation l\u0027exige ou que deux administrateurs le requi\u00E8rent.\nLes convocations sont envoy\u00E9es aux administrateurs au moins sept jours avant la r\u00E9union, sauf dans",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "R\u00E9union du conseil d\u2019administration",
      "article_number": "9"
    },
    {
      "summary": "Sauf en cas de force majeure, le conseil ne peut d\u00E9lib\u00E9rer et prendre des d\u00E9cisions que si au moins la majorit\u00E9 de ses membres sont pr\u00E9sents ou repr\u00E9sent\u00E9s. Les d\u00E9cisions sont prises \u00E0 la majorit\u00E9 simple des voix. Chaque membre du conseil dispose d\u2019une seule voix.",
      "new_text": "a) Sauf en cas de force majeure, le conseil ne peut d\u00E9lib\u00E9rer et prendre des d\u00E9cisions que si au\nmoins la majorit\u00E9 de ses membres sont pr\u00E9sents ou repr\u00E9sent\u00E9s.\nSi cette condition n\u2019est pas remplie, on peut convoquer une nouvelle r\u00E9union qui pourra d\u00E9lib\u00E9rer et",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Processus d\u00E9cisionnel \u2013 Repr\u00E9sentation des membres absents",
      "article_number": "10"
    },
    {
      "summary": "Lorsque le conseil d\u0027administration est appel\u00E9 \u00E0 prendre une d\u00E9cision ou \u00E0 se prononcer sur une op\u00E9ration relevant de sa comp\u00E9tence \u00E0 propos de laquelle un administrateur a un int\u00E9r\u00EAt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est oppos\u00E9 \u00E0 l\u0027int\u00E9r\u00EAt de la fondation, cet administrateur doit en inf",
      "new_text": "a) Lorsque le conseil d\u0027administration est appel\u00E9 \u00E0 prendre une d\u00E9cision ou \u00E0 se prononcer sur une\nop\u00E9ration relevant de sa comp\u00E9tence \u00E0 propos de laquelle un administrateur a un int\u00E9r\u00EAt direct ou",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Conflits d\u2019int\u00E9r\u00EAts",
      "article_number": "11"
    },
    {
      "summary": "Le conseil d\u2019administration est habilit\u00E9 \u00E0 effectuer dans les limites de la loi, le but de la fondation et les statuts, toutes les d\u00E9marches qui sont n\u00E9cessaires ou utiles pour la r\u00E9alisation des objectifs de la Fondation \u00E0 condition d\u0027agir dans l\u0027int\u00E9r\u00EAt des b\u00E9n\u00E9ficiaires des Trusts et d\u0027obtenir, l",
      "new_text": "a) En g\u00E9n\u00E9ral :\nLe conseil d\u2019administration est habilit\u00E9 \u00E0 effectuer dans les limites de la loi, le but de la fondation et",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Gestion interne",
      "article_number": "12"
    },
    {
      "summary": "Le conseil d\u2019administration repr\u00E9sente, comme coll\u00E8ge, la fondation priv\u00E9e dans toutes les d\u00E9marches en justice et en dehors. Sans pr\u00E9judice du pouvoir g\u00E9n\u00E9ral de repr\u00E9sentation du conseil d\u2019administration en tant que coll\u00E8ge, la Fondation est valablement repr\u00E9sent\u00E9e en droit et \u00E0 l\u2019\u00E9gard de tiers, ",
      "new_text": "Le conseil d\u2019administration repr\u00E9sente, comme coll\u00E8ge, la fondation priv\u00E9e dans toutes les\nd\u00E9marches en justice et en dehors.\nSans pr\u00E9judice du pouvoir g\u00E9n\u00E9ral de repr\u00E9sentation du conseil d\u2019administration en tant que coll\u00E8ge,",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Repr\u00E9sentation externe",
      "article_number": "13"
    },
    {
      "summary": "Les d\u00E9cisions du conseil d\u2019administration sont consign\u00E9es dans un proc\u00E8s-verbal, sign\u00E9 par la majorit\u00E9 des membres pr\u00E9sents. Ces proc\u00E8s-verbaux sont transcrits ou reli\u00E9s dans un registre sp\u00E9cial.",
      "new_text": "Les d\u00E9cisions du conseil d\u2019administration sont consign\u00E9es dans un proc\u00E8s-verbal, sign\u00E9 par la\nmajorit\u00E9 des membres pr\u00E9sents. Ces proc\u00E8s-verbaux sont transcrits ou reli\u00E9s dans un registre",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Proc\u00E8s-verbal",
      "article_number": "14"
    },
    {
      "summary": "Si la Fondation y est l\u00E9galement tenue ou si elle l\u0027estime opportun, le contr\u00F4le portant sur la situation financi\u00E8re de la Fondation, sur les comptes annuels et sur la r\u00E9gularit\u00E9 des activit\u00E9s au regard de la loi et des statuts et qui doit \u00EAtre repris dans les comptes annuels, est confi\u00E9 \u00E0 un ou plu",
      "new_text": "Si la Fondation y est l\u00E9galement tenue ou si elle l\u0027estime opportun, le contr\u00F4le portant sur la situation",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Commissaire - Mode de d\u00E9signation",
      "article_number": "15"
    },
    {
      "summary": "La r\u00E9tribution des commissaires \u00E9ventuels consiste en un montant fixe qui est d\u00E9termin\u00E9 au d\u00E9but de leur mission par le conseil d\u2019administration. Elle ne peut \u00EAtre modifi\u00E9e qu\u2019avec l\u2019assentiment de toutes les parties.",
      "new_text": "La r\u00E9tribution des commissaires \u00E9ventuels consiste en un montant fixe qui est d\u00E9termin\u00E9 au d\u00E9but de",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "R\u00E9mun\u00E9ration",
      "article_number": "16"
    },
    {
      "summary": "L\u2019exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d\u00E9cembre de chaque ann\u00E9e. Chaque ann\u00E9e et au plus tard dans les six mois apr\u00E8s la date de cl\u00F4ture de l\u2019exercice social, le conseil d\u2019administration \u00E9tablit les comptes annuels pour l\u2019exercice social \u00E9coul\u00E9, conform\u00E9ment aux ",
      "new_text": "L\u2019exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d\u00E9cembre de chaque\nann\u00E9e.\nChaque ann\u00E9e et au plus tard dans les six mois apr\u00E8s la date de cl\u00F4ture de l\u2019exercice social, le",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Exercice social \u2013 comptes annuels",
      "article_number": "17"
    },
    {
      "summary": "Les statuts peuvent \u00EAtre modifi\u00E9s : par une d\u00E9cision du conseil d\u2019administration avec 3/4 des voix des membres pr\u00E9sents et repr\u00E9sent\u00E9s, apr\u00E8s notification par lettre, e-mail ou d\u2019une autre mani\u00E8re \u00E9crite, de la modification postul\u00E9e des statuts, notification adress\u00E9e au(x) fondateur(s) et qui doit \u00EA",
      "new_text": "Les statuts peuvent \u00EAtre modifi\u00E9s :\n- par une d\u00E9cision du conseil d\u2019administration avec 3/4 des voix des membres pr\u00E9sents et",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Modification des statuts",
      "article_number": "18"
    },
    {
      "summary": "Le tribunal de premi\u00E8re instance de l\u2019arrondissement dans lequel la Fondation a son si\u00E8ge peut, \u00E0 la demande des personnes indiqu\u00E9es dans le Code des Soci\u00E9t\u00E9s et des associations, prononcer la dissolution de la fondation priv\u00E9e dans les cas d\u00E9termin\u00E9s par le Code des Soci\u00E9t\u00E9s et des associations.",
      "new_text": "Le tribunal de premi\u00E8re instance de l\u2019arrondissement dans lequel la Fondation a son si\u00E8ge peut, \u00E0 la",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "En g\u00E9n\u00E9ral",
      "article_number": "19"
    },
    {
      "summary": "En cas de dissolution, le patrimoine de la Fondation doit \u00EAtre affect\u00E9 au but id\u00E9al d\u00E9cid\u00E9 par le conseil d\u0027administration. Lorsque le but d\u00E9sint\u00E9ress\u00E9 de la Fondation est r\u00E9alis\u00E9, le fondateur ou ses ayants droit reprennent un montant \u00E9gal \u00E0 la valeur des biens m\u00EAmes que le fondateur a consacr\u00E9 \u00E0 l",
      "new_text": "En cas de dissolution, le patrimoine de la Fondation doit \u00EAtre affect\u00E9 au but id\u00E9al d\u00E9cid\u00E9 par le\nconseil d\u0027administration.\nLorsque le but d\u00E9sint\u00E9ress\u00E9 de la Fondation est r\u00E9alis\u00E9, le fondateur ou ses ayants droit reprennent",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "R\u00E9partition",
      "article_number": "20"
    }
  ],
  "governance_change": {
    "organ_kind_after": "college",
    "organ_kind_before": "college",
    "admin_delegated_added": [],
    "representation_rule_after": "twee_gezamenlijk",
    "co_signature_threshold_eur": null,
    "representation_rule_before": "twee_gezamenlijk"
  },
  "publication_proxy": {
    "kind": "person",
    "org_kbo": null,
    "org_name": null,
    "person_name": "Peter VAN MELKEBEKE",
    "org_rep_person_name": null
  },
  "co_filed_documents": [
    "une exp\u00E9dition du proc\u00E8s-verbal",
    "le texte coordonn\u00E9 des statuts"
  ],
  "shareholder_rights": null,
  "voorwerp_change_summary": null,
  "capital_structure_change": null,
  "coordinated_text_lineage": null
}