HERMAN-AGE

{
  "notary": {
    "name": "Bruno Raes",
    "firm_city": null,
    "firm_name": null,
    "office_city": "Kortrijk",
    "is_associated": false
  },
  "act_meta": {
    "language": "nl",
    "pub_date": "2024-01-23",
    "filing_date": "2024-01-19",
    "act_kind_objet": "STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN"
  },
  "decision": {
    "body": "buitengewone_algemene_vergadering",
    "act_date": "2023-12-18",
    "unanimous": null
  },
  "statute_change": {
    "kinds": [
      "translation",
      "coordination",
      "full_restatement",
      "legal_form_change",
      "wvv_adaptation",
      "name_change",
      "object_change",
      "duration_change",
      "share_split",
      "share_consolidation",
      "share_class_creation",
      "language_switch",
      "warrant_exercise_capital_update",
      "board_authorized_capital",
      "governance_restructure",
      "liquidation_preference_introduction",
      "seat_region_change"
    ],
    "scope": "full_restatement",
    "trigger": "wvv_adaptation",
    "language_after": "nl",
    "language_before": "nl"
  },
  "bedrijfsrevisor": null,
  "subject_company": {
    "kbo": "0537.197.183",
    "name_full_after": "HERMAN-AGE",
    "legal_form_after": "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid",
    "name_full_before": "HERMAN-AGE",
    "current_zetel_raw": "Marionetten(Kor) 35 : 8500 Kortrijk",
    "legal_form_before": "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"
  },
  "special_mandates": [
    {
      "holder_kbo": "0466.459.637",
      "holder_name": "MAREL",
      "scope_categories": [
        "kbo",
        "ubo",
        "btw"
      ],
      "with_substitution": true
    }
  ],
  "articles_modified": [
    {
      "summary": "De algemene vergadering bepaalt de jaarlijkse nettowinstverdeling, met uitzondering van specifieke uitkeringen die met unanimiteit kunnen worden afgeweken.",
      "new_text": "De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Evenwel kan op een algemene vergadering die besluit tot uitkering van de winst, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling w",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Bepalingen betreffende:",
      "article_number": "5"
    },
    {
      "summary": "De vennootschap wordt bestuurd door \u00E9\u00E9n of meer bestuurders, benoemd door de algemene vergadering. Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde worden afgezet, terwijl statutaire bestuurders alleen met eenparig goedvinden van alle aandeelhouders kunnen worden ontslagen.",
      "new_text": "- Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door \u00E9\u00E9n of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met of zonder beperking van duur. De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Wijze van benoeming en ambtsbe\u00EBindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:",
      "article_number": "6.A"
    },
    {
      "summary": "Een bestuurder heeft alle bevoegdheden als er slechts \u00E9\u00E9n is, of kan handelingen stellen die nodig zijn voor het voorwerp van de vennootschap, behalve die voorbehouden aan de algemene vergadering.",
      "new_text": "- Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts \u00E9\u00E9n bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan \u00E9\u00E9n bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het ",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen:",
      "article_number": "6.B"
    },
    {
      "summary": "De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van juni om 11.00 uur. Bij wettelijke feestdagen wordt de vergadering verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.",
      "new_text": "De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni, om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld i",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders:",
      "article_number": "9.A"
    },
    {
      "summary": "Aandeelhouders moeten 3 werkdagen voor de vergadering hun voornemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan om toegelaten te worden.",
      "new_text": "Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt ge\u00EBist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Voorwaarden van toelating:",
      "article_number": "9.B"
    },
    {
      "summary": "Elk aandeel geeft recht op \u00E9\u00E9n stem. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.",
      "new_text": "Elk aandeel geeft recht op \u00E9\u00E9n stem. Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokk",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Voorwaarden uitoefening stemrecht:",
      "article_number": "9.C"
    },
    {
      "summary": "De voorwerp van de vennootschap is uitgebreid met diverse activiteiten zoals groot- en kleinhandel, managementprojecten, intellectuele rechten, juridische en economische diensten, marketing, patrimoniumbeheer, financiering en participatie in andere ondernemingen.",
      "new_text": "De vennootschap heeft tot voorwerp:\na) de groot-en kleinhandel in het algemeen, en in het bijzonder de in- en uitvoer, de verkoop en handel en de vertegenwoordiging van auto-onderdelen, toebehoren voor garages, toebehoren voor landbouwmachines en toebehoren voor de industrie, alsmede alles wat in de ruime zin van het woord gerekend kan worden daartoe te horen;\nb) het ontwikkelen van managementproj",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Voorwerp:",
      "article_number": "8"
    }
  ],
  "governance_change": {
    "organ_kind_after": "monistic",
    "organ_kind_before": "collegial",
    "admin_delegated_added": [
      {
        "name": "Jean-Philippe HERMAN",
        "excluded_powers": []
      }
    ],
    "representation_rule_after": "enige_bestuurder",
    "co_signature_threshold_eur": null,
    "representation_rule_before": "twee_gezamenlijk"
  },
  "publication_proxy": {
    "kind": "person",
    "org_kbo": null,
    "org_name": null,
    "person_name": "Bruno Raes",
    "org_rep_person_name": null
  },
  "co_filed_documents": [
    "een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging",
    "de geco\u00F6rdineerde tekst van de statuten"
  ],
  "shareholder_rights": {
    "quorum_rules_changed": true,
    "liquidation_preference_text": "Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker, heeft de vruchtgebruiker recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van de liquidatiereserve.",
    "voorkeurrecht_rules_changed": true,
    "aandelenoverdracht_restrictions_changed": true
  },
  "voorwerp_change_summary": "De voorwerp van de vennootschap is uitgebreid met diverse activiteiten zoals groot- en kleinhandel, managementprojecten, intellectuele rechten, juridische en economische diensten, marketing, patrimoniumbeheer, financiering en participatie in andere ondernemingen.",
  "capital_structure_change": {
    "operations": [
      "wvv_capital_release",
      "wvv_capital_release"
    ],
    "split_ratio": null,
    "shares_after": null,
    "shares_before": null,
    "capital_after_eur": null,
    "capital_before_eur": 19125.0,
    "share_classes_after": []
  },
  "coordinated_text_lineage": null
}