Gabeca

{
  "notary": {
    "name": "Paul HENRIST",
    "firm_city": null,
    "firm_name": "Henrist, De Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen",
    "office_city": "Merelbeke",
    "is_associated": true
  },
  "act_meta": {
    "language": "nl",
    "pub_date": "2025-01-23",
    "filing_date": "2025-01-21",
    "act_kind_objet": "DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)"
  },
  "decision": {
    "body": "buitengewone_algemene_vergadering",
    "act_date": "2024-12-19",
    "unanimous": null
  },
  "statute_change": {
    "kinds": [
      "translation",
      "coordination",
      "targeted_amendment",
      "legal_form_change",
      "wvv_adaptation"
    ],
    "scope": "full_restatement",
    "trigger": "wvv_adaptation",
    "language_after": null,
    "language_before": null
  },
  "bedrijfsrevisor": null,
  "subject_company": {
    "kbo": "0440.503.625",
    "name_full_after": "Gabeca",
    "legal_form_after": "Naamloze vennootschap",
    "name_full_before": "Gabeca",
    "current_zetel_raw": "Salisburylaan 36, 9820 Merelbeke-Melle",
    "legal_form_before": "Naamloze vennootschap"
  },
  "special_mandates": [
    {
      "holder_kbo": null,
      "holder_name": "Accountantsburo Lauwers",
      "scope_categories": [
        "kbo",
        "btw",
        "tax"
      ],
      "with_substitution": true
    }
  ],
  "articles_modified": [
    {
      "summary": "De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de benaming \u0022Gabeca\u0022.",
      "new_text": "Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.\nDe vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming \u0022Gabeca\u0022.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "RECHTSVORM - NAAM",
      "article_number": "1"
    },
    {
      "summary": "De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.",
      "new_text": "Artikel 2. ZETEL.\nDe vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest. \u2026",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "ZETEL",
      "article_number": "2"
    },
    {
      "summary": "De vennootschap heeft als voorwerp een uitgebreide lijst van activiteiten, waaronder het verkrijgen, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken voor productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen en in het algemeen alle onro",
      "new_text": "Artikel 3. VOORWERP.\nDe vennootschap heeft als voorwerp:\n *25306259*\nNeergelegd",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "VOORWERP",
      "article_number": "3"
    },
    {
      "summary": "De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.",
      "new_text": "Artikel 4. DUUR.\nDe vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "DUUR",
      "article_number": "4"
    },
    {
      "summary": "Het kapitaal is vastgesteld op \u20AC 14.736.612,40 en wordt vertegenwoordigd door 131.358 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.",
      "new_text": "Artikel 5. KAPITAAL.\nHet kapitaal is vastgesteld op veertien miljoen zevenhonderd zesendertig duizend zeshonderd en twaalf euro veertig cent (\u20AC 14.736.612,40) en wordt vertegen-woordigd door honderd \u00E9\u00E9n en dertigduizend driehonderd achtenvijftig (131.358) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.\n\u2026",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "KAPITAAL",
      "article_number": "5"
    },
    {
      "summary": "De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan een enige bestuurder.",
      "new_text": "Artikel 13. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.\nDe vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,\ntenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan een enige bestuurder, die\nbeschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101\nvan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN",
      "article_number": "13"
    },
    {
      "summary": "De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien deze verhinderd is, door de ondervoorzitter, ten minste tien dagen voor de datum voorzien voor de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid waarbij deze termijn herleid wordt tot twee dagen.",
      "new_text": "Artikel 14. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN\nBESTUUR.\nDe raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien deze verhinderd is, door de\nondervoorzitter, ten minste tien dagen voor de datum voorzien voor de vergadering, behoudens in\ngeval van hoogdringendheid waarbij deze termijn herleid wordt tot twee dagen.\nDe oproeping geschiedt geldig per brief of e",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR",
      "article_number": "14"
    },
    {
      "summary": "Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.",
      "new_text": "Artikel 15. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.\nHet bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die\nnodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan\nde algemene vergadering voorbehouden door de wet.\nHet bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer\ns",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "BESTUURSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN",
      "article_number": "15"
    },
    {
      "summary": "De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door een bestuurder alleen handelend.",
      "new_text": "Artikel 16. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.\nDe vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van\ndeze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig\nvertegenwoordigd, door een bestuurder alleen handelend.\nBinnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN",
      "article_number": "16"
    },
    {
      "summary": "De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand mei om vijftien uur, in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.",
      "new_text": "Artikel 19. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING\nDe jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand mei om vijftien uur,\nin de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.\nIndien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING",
      "article_number": "19"
    },
    {
      "summary": "Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.",
      "new_text": "Artikel 20. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN\nSamen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders\nen aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens\nhet Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.\nIedere aandeelhouder, obligatiehouder, houder van inschrijvingsrechten of houd",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN",
      "article_number": "20"
    },
    {
      "summary": "Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, mits de voorwaarden door het bestuursorgaan vereist, om de vergadering bij te wonen, vervuld zijn.",
      "new_text": "Artikel 21. VERTEGENWOORDIGING.\nElke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen\ndoor een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, mits de voorwaarden door het bestuursorgaan\nvereist, om de vergadering bij te wonen, vervuld zijn. De volmachten mogen schriftelijk of per mail\ngegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "VERTEGENWOORDIGING",
      "article_number": "21"
    },
    {
      "summary": "Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordige",
      "new_text": " Artikel 22. AANWEZIGHEIDSLIJST.\nAlvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht\nde aanwezigheidslijst met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de\nmaatschappelijke benaming en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij\nvertegenwoordigen, te ondertekenen.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "AANWEZIGHEIDSLIJST",
      "article_number": "22"
    },
    {
      "summary": "De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of de enige bestuurder, in geval van afwezigheid van deze laatsten, door hun plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid.",
      "new_text": "Artikel 23. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU \u2013 NOTULEN.\nDe algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van\nbestuur of de enige bestuurder, in geval van afwezigheid van deze laatsten, door hun\nplaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal\naanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering ",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "SAMENSTELLING VAN HET BUREAU \u2013 NOTULEN",
      "article_number": "23"
    },
    {
      "summary": "De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het p",
      "new_text": "Artikel 24. ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS/COMMISSARISSEN\nDe bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met\nbetrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of\nfeiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de\naandeelhouders of het personeel van de vennootschap.\nDe commissarisse",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS/COMMISSARISSEN",
      "article_number": "24"
    },
    {
      "summary": "Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.",
      "new_text": "Artikel 25. BERAADSLAGING \u2013 AANWEZIGHEIDSQUORUM.\nGeen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in\nde vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt\nbesloten.\nDe algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal\naanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gev",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "BERAADSLAGING \u2013 AANWEZIGHEIDSQUORUM",
      "article_number": "25"
    },
    {
      "summary": "Elk aandeel geeft recht op \u00E9\u00E9n stem.",
      "new_text": "Artikel. 26. STEMRECHT.\nElk aandeel geeft recht op \u00E9\u00E9n stem.\nIedere aandeelhouder kan per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een\nformulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) naam en\nwoonplaats van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en de vorm van de\ngehouden aandelen, (iii) de agenda van de vergadering, in",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "STEMRECHT",
      "article_number": "26"
    },
    {
      "summary": "Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.",
      "new_text": "Artikel 27. MEERDERHEID.\nBehalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de\nvergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen\nwaarmee aan de stemming wordt deelgenomen.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "MEERDERHEID",
      "article_number": "27"
    },
    {
      "summary": "Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over een wijziging der statuten, een verhoging of vermindering van het kapitaal, de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde, de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving, de uitgifte van converteerbare obligati",
      "new_text": "Artikel 28. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.\nWanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over :\n- een wijziging der statuten;\n- een verhoging of vermindering van het kapitaal;\n- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;\n- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;\n- de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten;\n- de ontbindi",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING",
      "article_number": "28"
    },
    {
      "summary": "De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door \u00E9\u00E9n of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.",
      "new_text": "Artikel 29. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN\nDe afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden\nworden ondertekend door \u00E9\u00E9n of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN",
      "article_number": "29"
    },
    {
      "summary": "Het boekjaar begint op \u00E9\u00E9n januari en eindigt op \u00E9\u00E9nendertig december van elk jaar.",
      "new_text": "Artikel 30. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.\nHet boekjaar begint op \u00E9\u00E9n januari en eindigt op \u00E9\u00E9nendertig december van elk jaar.\nOp het einde van elk boekjaar maakt de het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening\nbestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden\novereenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Bel",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG",
      "article_number": "30"
    },
    {
      "summary": "Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.",
      "new_text": "Artikel 31. WINSTVERDELING.\nVan de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent afgenomen voor de\nvorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke\nreserve \u00E9\u00E9n/tiende van het kapitaal bedraagt.\nOp voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het\nsaldo van de nettowinst.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "WINSTVERDELING",
      "article_number": "31"
    },
    {
      "summary": "De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door het bestuursorgaan.",
      "new_text": "Artikel 32. UITKERING.\nDe uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen\nen op de plaatsen bepaald door haar of door het bestuursorgaan.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "UITKERING",
      "article_number": "32"
    },
    {
      "summary": "Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.",
      "new_text": "Artikel 33. INTERIMDIVIDENDEN.\nHet bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te\nerken, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen\nen verenigingen.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "INTERIMDIVIDENDEN",
      "article_number": "33"
    },
    {
      "summary": "Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandighe",
      "new_text": "Artikel 34. VERBODEN UITKERING.\nElke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar\nheeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist\ndat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de\nomstandigheden, niet onkundig kon zijn.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "VERBODEN UITKERING",
      "article_number": "34"
    },
    {
      "summary": "a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten wo",
      "new_text": "Artikel 35. VERLIEZEN\na) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van\nhet kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee\nmaanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten\nworden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statu",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "VERLIEZEN",
      "article_number": "35"
    },
    {
      "summary": "Bij ontbinding met vereffening worden \u00E9\u00E9n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennoot",
      "new_text": "Artikel 36. ONTBINDING EN VEREFFENING.\nBij ontbinding met vereffening worden \u00E9\u00E9n of meer vereffenaars benoemd door de algemene\nvergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van\nrechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te\nontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten oversta",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "ONTBINDING EN VEREFFENING",
      "article_number": "36"
    }
  ],
  "governance_change": {
    "organ_kind_after": "collegial",
    "organ_kind_before": "collegial",
    "admin_delegated_added": [],
    "representation_rule_after": "enige_bestuurder",
    "co_signature_threshold_eur": null,
    "representation_rule_before": "raad_van_bestuur"
  },
  "publication_proxy": {
    "kind": "person",
    "org_kbo": null,
    "org_name": null,
    "person_name": "Paul HENRIST",
    "org_rep_person_name": null
  },
  "co_filed_documents": [
    "uitgifte van het geregistreerd proces-verbaal houdende de statutenwijziging",
    "geco\u00F6rdineerde statuten"
  ],
  "shareholder_rights": {
    "quorum_rules_changed": true,
    "liquidation_preference_text": null,
    "voorkeurrecht_rules_changed": true,
    "aandelenoverdracht_restrictions_changed": false
  },
  "voorwerp_change_summary": "De vennootschap heeft als voorwerp het verkrijgen, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken voor productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen en in het algemeen alle onroerende verrichtingen; het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten; de engineering, leasing, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, ",
  "capital_structure_change": {
    "operations": [],
    "split_ratio": null,
    "shares_after": 131358,
    "shares_before": 131358,
    "capital_after_eur": 14736612.4,
    "capital_before_eur": 14736612.4,
    "share_classes_after": [
      {
        "count": 131358,
        "label": "aandelen zonder aanduiding van nominale waarde",
        "rights_summary": null,
        "voting_per_share": 1.0
      }
    ]
  },
  "coordinated_text_lineage": null
}