CALLEWAERT

{
  "notary": {
    "name": "Liene Van Den Bosch",
    "firm_city": null,
    "firm_name": null,
    "office_city": "Ingelmunster",
    "is_associated": false
  },
  "act_meta": {
    "language": "nl",
    "pub_date": "2024-10-07",
    "filing_date": "2024-10-03",
    "act_kind_objet": "DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)"
  },
  "decision": {
    "body": "buitengewone_algemene_vergadering",
    "act_date": "2024-09-04",
    "unanimous": null
  },
  "statute_change": {
    "kinds": [
      "translation",
      "coordination",
      "full_restatement",
      "object_change",
      "seat_region_change"
    ],
    "scope": "full_restatement",
    "trigger": "wvv_adaptation",
    "language_after": "nl",
    "language_before": "nl"
  },
  "bedrijfsrevisor": null,
  "subject_company": {
    "kbo": "0413.836.939",
    "name_full_after": "CALLEWAERT",
    "legal_form_after": "Naamloze vennootschap",
    "name_full_before": "CALLEWAERT",
    "current_zetel_raw": "Vaarnewijkstraat \u002B14 8530 Harelbeke",
    "legal_form_before": "Naamloze vennootschap"
  },
  "special_mandates": [
    {
      "holder_kbo": "0451.657.041",
      "holder_name": "Moore Finance \u0026 Tax BV",
      "scope_categories": [
        "kbo",
        "ubo",
        "btw",
        "estox",
        "publication",
        "tax"
      ],
      "with_substitution": true
    }
  ],
  "articles_modified": [
    {
      "summary": "De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in Belgi\u00EB als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden: 1. Specifieke activiteiten, 2. Algemene activiteiten, 3. Beheer van een eigen roerend en onroerend verm",
      "new_text": "De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in Belgi\u00EB als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:\n1.Specifieke activiteiten\n- Alle elektriciteitswerken (zwakstroom, laagspanning, middenspanning en hoogspanning), algemene\nlaagspanningsborden, databekabeling, hoogspanningscabines, noodgroepen, verdeelb",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Voorwerp van de vennootschap",
      "article_number": "3"
    },
    {
      "summary": "De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam \u201CCALLEWAERT\u201D.",
      "new_text": "De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.\nZij draagt de naam \u201CCALLEWAERT\u201D.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Naam en rechtsvorm",
      "article_number": "1"
    },
    {
      "summary": "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statut",
      "new_text": "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest Gewest.\nHij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel\nHoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die\nalle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,\nzonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van ",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Zetel",
      "article_number": "2"
    },
    {
      "summary": "De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur en kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.",
      "new_text": "De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.\nDe vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt\nzoals inzake statutenwijziging.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Duur",
      "article_number": "4"
    },
    {
      "summary": "Het kapitaal bedraagt negenentachtigduizend driehonderd eenenzeventig euro en negenennegentig eurocent (\u20AC89.371,99). Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.500, met een fractiewaarde van \u00E9\u00E9n/",
      "new_text": "Het kapitaal bedraagt negenentachtigduizend driehonderd eenenzeventig euro en negenennegentig\neurocent (\u20AC89.371,99).\nHet wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen met stemrecht, zonder\naanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.500, met een fractiewaarde van\n\u00E9\u00E9n/duizend vijfhonderdste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van\n100 perc",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Kapitaal van de vennootschap",
      "article_number": "5"
    },
    {
      "summary": "De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.",
      "new_text": "De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen\nvertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk\nen ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Opvraging van stortingen",
      "article_number": "8"
    },
    {
      "summary": "De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en ",
      "new_text": "De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op\nnaam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis\nkan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van\nvennootschappen en verenigingen.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Aard van de aandelen",
      "article_number": "9"
    },
    {
      "summary": "De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.",
      "new_text": "De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.\nDe effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie\nwaartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek\nvennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen\nvan het register betreffende zijn effecten.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Aard van de andere effecten",
      "article_number": "10"
    },
    {
      "summary": "Alle aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts \u00E9\u00E9n eigenaar per aandeel. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat \u00E9\u00E9n enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van d",
      "new_text": "Alle aandelen zijn ondeelbaar.\nDe vennootschap erkent slechts \u00E9\u00E9n eigenaar per aandeel.\nIndien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de\nuitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat \u00E9\u00E9n enkele persoon aangewezen is\nom ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Ondeelbaarheid van de aandelen",
      "article_number": "11"
    },
    {
      "summary": "De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.",
      "new_text": "De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie. Evenwel, in de\ngevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot\ntwee leden.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Samenstelling van de raad van bestuur",
      "article_number": "13"
    },
    {
      "summary": "De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.",
      "new_text": "De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.\nDe raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Voorzitterschap van de raad van bestuur",
      "article_number": "14"
    },
    {
      "summary": "De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega\u2019s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen na e",
      "new_text": "De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de\nondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door\nzijn collega\u2019s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen na\neen daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Bijeenroeping van de raad van bestuur",
      "article_number": "15"
    },
    {
      "summary": "De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.",
      "new_text": "De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de\nleden aanwezig of vertegenwoordigd is.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Besluitvorming van de raad van bestuur",
      "article_number": "16"
    },
    {
      "summary": "De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.",
      "new_text": "De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend\ndoor de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de\nbestuurders die erom verzoeken.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Notulen van de raad van bestuur",
      "article_number": "17"
    },
    {
      "summary": "De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.",
      "new_text": "De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot\nverwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of\nde statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Bevoegdheden van de raad van bestuur",
      "article_number": "18"
    },
    {
      "summary": "De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan \u00E9\u00E9n of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.",
      "new_text": "De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap\nwat dat bestuur aangaat, opdragen aan \u00E9\u00E9n of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van\ngedelegeerd bestuurder.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Dagelijks bestuur",
      "article_number": "19"
    },
    {
      "summary": "Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee gedelegeerd bestuurders die gezamenlijk optreden.",
      "new_text": "1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend\nworden\ndoor twee gedelegeerd bestuurders die gezamenlijk optreden.\n2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig\nvertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of\ndie gezamenlijk optreden\n3. Zij moet",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Vertegenwoordiging van de vennootschap",
      "article_number": "20"
    },
    {
      "summary": null,
      "new_text": null,
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Vergoeding van de bestuurders",
      "article_number": "21"
    },
    {
      "summary": "In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financi\u00EBle toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan \u00E9\u00E9n of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.",
      "new_text": "In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financi\u00EBle toestand, op de jaarrekening\nen op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan \u00E9\u00E9n of meer\ncommissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Benoeming van \u00E9\u00E9n of meer commissarissen",
      "article_number": "22"
    },
    {
      "summary": "De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand mei om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.",
      "new_text": "De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand\nmei om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats\nop de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Organisatie en bijeenroeping",
      "article_number": "23"
    },
    {
      "summary": "Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: \u2022 de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekk",
      "new_text": "Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het\nstemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:\n \u2022 de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de\neffecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;\n \u2022 de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Toelating tot de algemene vergadering",
      "article_number": "24"
    },
    {
      "summary": "Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.",
      "new_text": "Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een\ngevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de\nvergadering zijn vervuld.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Vertegenwoordiging op de algemene vergadering",
      "article_number": "25"
    },
    {
      "summary": "De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega\u2019s.",
      "new_text": "De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens\nontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder\naangewezen door zijn collega\u2019s.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Samenstelling van het bureau",
      "article_number": "26"
    },
    {
      "summary": "De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op",
      "new_text": "De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld\nzijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen\nbesluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die\nnog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen\nin het belang van de venno",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Beraadslaging",
      "article_number": "27"
    },
    {
      "summary": "De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.",
      "new_text": "1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten\nnemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene\ndie bij authentieke akte moeten worden verleden.\n2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders\nondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn va",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Schriftelijke algemene vergadering",
      "article_number": "28"
    },
    {
      "summary": "Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op \u00E9\u00E9n stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.",
      "new_text": "1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op \u00E9\u00E9n stem, onder voorbehoud van de\nwettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .\n2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij\nmeerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering\nvertegenwoordigd is.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Stemrecht",
      "article_number": "29"
    },
    {
      "summary": "De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.",
      "new_text": "De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de\nBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2024 - Annexes du Moniteur belge",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Verdaging van de algemene vergadering",
      "article_number": "30"
    },
    {
      "summary": "De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.",
      "new_text": "De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door\nde aandeelhouders die het vragen.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Notulen van de algemene vergadering",
      "article_number": "31"
    },
    {
      "summary": "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op \u00E9\u00E9n januari en eindigt op \u00E9\u00E9nendertig december van elk jaar.",
      "new_text": "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op \u00E9\u00E9n januari en eindigt op \u00E9\u00E9nendertig december van\nelk jaar.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Boekjaar \u2013 Jaarrekening",
      "article_number": "32"
    },
    {
      "summary": "De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.",
      "new_text": "De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.\nVan die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Bestemming van de winst",
      "article_number": "33"
    },
    {
      "summary": "De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.",
      "new_text": "De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur\naanduidt.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Uitkering van dividenden en interimdividenden",
      "article_number": "34"
    }
  ],
  "governance_change": null,
  "publication_proxy": {
    "kind": "person",
    "org_kbo": null,
    "org_name": null,
    "person_name": "Liene Van Den Bosch",
    "org_rep_person_name": null
  },
  "co_filed_documents": [
    "expeditie rechtbank",
    "geco\u00F6rdineerde statuten",
    "verslag bestuursorgaan"
  ],
  "shareholder_rights": null,
  "voorwerp_change_summary": "De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in Belgi\u00EB als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden: 1. Specifieke activiteiten (elektriciteitswerken, automatisatie, productie van machinesturingen, etc.), 2. Algemene activiteiten (verwerven van participaties, leningen, adviezen, beheer van vermogen), 3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen, en 4. Bijzondere bepalingen.",
  "capital_structure_change": null,
  "coordinated_text_lineage": null
}