Bureau S & C

{
  "notary": {
    "name": "Frank Liesse",
    "firm_city": null,
    "firm_name": "Celis \u0026 Liesse",
    "office_city": "Antwerpen",
    "is_associated": true
  },
  "act_meta": {
    "language": "nl",
    "pub_date": "2024-01-22",
    "filing_date": "2024-01-18",
    "act_kind_objet": "STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)"
  },
  "decision": {
    "body": "buitengewone_algemene_vergadering",
    "act_date": "2023-12-19",
    "unanimous": null
  },
  "statute_change": {
    "kinds": [
      "wvv_adaptation",
      "name_change",
      "object_change",
      "language_switch",
      "board_authorized_capital",
      "governance_restructure",
      "liquidation_preference_introduction",
      "seat_region_change"
    ],
    "scope": "full_restatement",
    "trigger": "wvv_adaptation",
    "language_after": "nl",
    "language_before": "nl"
  },
  "bedrijfsrevisor": null,
  "subject_company": {
    "kbo": "0421.824.591",
    "name_full_after": "BUREAU S. EN C.",
    "legal_form_after": "Naamloze vennootschap",
    "name_full_before": "BUREAU S. EN C.",
    "current_zetel_raw": "de Broquevillelaan 235 bus 15, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe",
    "legal_form_before": "Naamloze vennootschap"
  },
  "special_mandates": [
    {
      "holder_kbo": "0439.300.528",
      "holder_name": "FIDUCIAIRE VAN LOEY EN PATTEET",
      "scope_categories": [
        "btw",
        "publication"
      ],
      "with_substitution": true
    }
  ],
  "articles_modified": [
    {
      "summary": "Toegevoegd artikel over de zetel in het Brussels Gewest, met de bevoegdheid van de enige bestuurder om de zetel binnen Belgi\u00EB te verplaatsen en het oprichten van administratieve zetels.",
      "new_text": "Artikel 2: zetel\nDe zetel is gevestigd in het Brusselse Gewest.\nDe enige bestuurder is bevoegd de zetel binnen Belgi\u00EB te verplaatsen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.\nDe vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de enige bestuurder, in Belgi\u00EB of in het buitenland administratieve zetels, exploitatiezetels, vestigingen, alsmede kantoren, bijkantoren en andere centra van wer",
      "change_kind": "added",
      "article_title": "zetel",
      "article_number": "2"
    },
    {
      "summary": "Nieuw artikel dat bepaalt dat de vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.",
      "new_text": "Artikel 3: doel\nDe vennootschap heeft geen ander doel dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of\nonrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.",
      "change_kind": "added",
      "article_title": "doel",
      "article_number": "3"
    },
    {
      "summary": "Nieuw artikel dat het voorwerp van de vennootschap omschrijft, waaronder holding-activiteiten, het beheren en verkopen van participaties, financi\u00EBle transacties, het aanleggen en beheren van onroerend vermogen, en het verrichten van handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in ",
      "new_text": "Artikel 4: voorwerp\nDe vennootschap heeft tot voorwerp:\n1. Holding activiteiten, omvattende onder meer:\n- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financi\u00EBle tussenkomst of\nanderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten\nbedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in Belgi\u00EB of in het buitenland zonder onderscheid;\n- het beheren, v",
      "change_kind": "added",
      "article_title": "voorwerp",
      "article_number": "4"
    },
    {
      "summary": "Nieuw artikel dat de samenstelling, aansprakelijkheid en vergoedingen van het eenhoofdig bestuur regelt, inclusief de benoeming van een vaste vertegenwoordiger en de be\u00EBindiging van het mandaat.",
      "new_text": "10.1. Samenstelling van het bestuursorgaan\nDe vennootschap wordt bestuurd door \u00E9\u00E9n enkele bestuurder.\nWanneer de enige bestuurder een rechtspersoon is, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste\nvertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor\nrekening van de rechtspersoon. De besturende rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet\nbe\u00EBindigen zo",
      "change_kind": "added",
      "article_title": "Eenhoofdig bestuur",
      "article_number": "10"
    },
    {
      "summary": "Nieuw artikel dat de meest uitgebreide bevoegdheden van de enige bestuurder omschrijft, inclusief de bevoegdheidsdelegatie aan lasthebbers.",
      "new_text": "11.1. Algemene bevoegdheden\nDe enige bestuurder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de\nvennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de uitvoering van de\nactiviteiten van de vennootschap en de verwezenlijking van haar voorwerp, behoudens die\nhandelingen waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.\nIndien de enige ",
      "change_kind": "added",
      "article_title": "Bevoegdheden van de enige bestuurder",
      "article_number": "11"
    },
    {
      "summary": "Nieuw artikel dat de benoeming, bevoegdheden en vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur regelt, inclusief de titel \u0027dagelijks bestuurder\u0027 en de beperking van delegatie.",
      "new_text": "12.1. Benoeming\nDe enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging\nvan de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die alleen of\ngezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Zij dragen elk de titel van \u2018dagelijks\nbestuurder\u2019.\nDe enige bestuurder beslist omtrent de benoeming en het ontslag van de personen die wo",
      "change_kind": "added",
      "article_title": "Dagelijks bestuur",
      "article_number": "12"
    },
    {
      "summary": "Nieuw artikel dat de vertegenwoordiging van de vennootschap door de enige bestuurder regelt, inclusief vertegenwoordiging in rechte en binnen het kader van het dagelijks bestuur.",
      "new_text": "De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de\nvertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder alsook binnen het kader van het dagelijks\nbestuur.\nBinnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap eveneens worden\nvertegenwoordigd door iedere persoon belast met het dagelijks bestuur alleen of gezamenlijk\noptredend zoals bepaald bij de aa",
      "change_kind": "added",
      "article_title": "vertegenwoordiging",
      "article_number": "13"
    },
    {
      "summary": "Nieuw artikel dat definieert dat \u0027algemene vergadering\u0027 de algemene vergadering van aandeelhouders is, en bepaalt dat besluiten bindend zijn voor alle aandeelhouders, zelfs afwezigen of tegenstemmers.",
      "new_text": "In heel deze statuten wordt met \u201Calgemene vergadering\u201D de algemene vergadering van\naandeelhouders bedoeld. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle\naandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of voor hen die tegenstemden.\nAlle aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, dienen steeds gelijk behandeld te\nworden.\nDe algemene vergadering oefent enkel de bevoegdheden",
      "change_kind": "added",
      "article_title": "algemeen - bevoegdheden",
      "article_number": "15"
    },
    {
      "summary": "Nieuw artikel dat bepaalt dat de gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, plaatsvindt op de voorlaatste werkdag van december om 18u00 op de zetel van de vennootschap.",
      "new_text": "De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de voorlaatste\nwerkdag van de maand december om achttien uur (18u00).\nDe jaarvergaderin-gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens\nandersluidende bijeenroeping.",
      "change_kind": "added",
      "article_title": "gewone algemene vergadering",
      "article_number": "17"
    },
    {
      "summary": "Nieuw artikel dat de regels voor besluitvorming, aanwezigheids- en stemquorum regelt.",
      "new_text": "\u2026",
      "change_kind": "added",
      "article_title": "besluitvorming - aanwezigheids- en stemquorum",
      "article_number": "18"
    },
    {
      "summary": "Nieuw artikel dat de toelatingsvoorwaarden, volmachtenregeling en deelname op afstand aan de algemene vergadering regelt, inclusief de verplichting tot fysieke aanwezigheid voor leden van het bureau.",
      "new_text": "19.1. toelatingsvoorwaarden\nDe aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien\nvan hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening\nvan het eventuele stemrecht.\nDe enige bestuurder mag steeds de algemene vergadering bijwonen.\nDe commissaris woont, in voorkomend geval, eveneens de algemene vergadering bij, telkens\nwa",
      "change_kind": "added",
      "article_title": "deelneming aan de algemene vergadering",
      "article_number": "19"
    },
    {
      "summary": "Nieuw artikel dat regelt dat de algemene vergadering jaarlijks een bedrag inlegt voor een reservefonds, de bestemming van het saldo bepaalt, en de bevoegdheid van de enige bestuurder voor interimdividenden.",
      "new_text": "Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de\nnettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op\nwanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.\nOp voorstel van de enige bestuurder beslist de algemene vergadering over de bestemming van het\nsaldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van ",
      "change_kind": "added",
      "article_title": "winstverdeling - dividenden",
      "article_number": "23"
    },
    {
      "summary": "Nieuw artikel dat regelt dat het liquidatiesaldo na betaling van schulden en kosten wordt verdeeld onder de aandeelhouders rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en hun volstorting.",
      "new_text": "Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige\ngelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar het liquidatiesaldo onder de aandeelhouders\nrekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.",
      "change_kind": "added",
      "article_title": "verdeling liquidatiesaldo",
      "article_number": "25"
    }
  ],
  "governance_change": {
    "organ_kind_after": "monistic",
    "organ_kind_before": "collegial",
    "admin_delegated_added": [
      {
        "name": "VITS Roza",
        "excluded_powers": [
          "statutenwijzigingen",
          "uitkeringen aan aandeelhouders",
          "ontslag van de enige bestuurder"
        ]
      }
    ],
    "representation_rule_after": "enige_bestuurder",
    "co_signature_threshold_eur": null,
    "representation_rule_before": "twee_gezamenlijk"
  },
  "publication_proxy": {
    "kind": "person",
    "org_kbo": null,
    "org_name": null,
    "person_name": "Frank Liesse",
    "org_rep_person_name": null
  },
  "co_filed_documents": [
    "afschrift akte",
    "nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)"
  ],
  "shareholder_rights": {
    "quorum_rules_changed": true,
    "liquidation_preference_text": "Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar het liquidatiesaldo onder de aandeelhouders rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.",
    "voorkeurrecht_rules_changed": true,
    "aandelenoverdracht_restrictions_changed": true
  },
  "voorwerp_change_summary": "De vennootschap heeft geen ander doel dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen. Het voorwerp omvat holding-activiteiten, het beheren en verkopen van participaties, financi\u00EBle transacties, het aanleggen en beheren van onroerend vermogen, en het verrichten van handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan.",
  "capital_structure_change": null,
  "coordinated_text_lineage": null
}