BOVA Invest

{
  "notary": {
    "name": "Isis VERMANDER",
    "firm_city": null,
    "firm_name": null,
    "office_city": "Wuustwezel",
    "is_associated": false
  },
  "act_meta": {
    "language": "nl",
    "pub_date": "2026-03-09",
    "filing_date": "2026-03-05",
    "act_kind_objet": "STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)"
  },
  "decision": {
    "body": "buitengewone_algemene_vergadering",
    "act_date": "2026-02-25",
    "unanimous": true
  },
  "statute_change": {
    "kinds": [
      "translation",
      "coordination",
      "full_restatement",
      "targeted_amendment",
      "legal_form_change",
      "wvv_adaptation",
      "name_change",
      "object_change",
      "duration_change",
      "share_split",
      "share_consolidation",
      "share_class_creation",
      "language_switch",
      "warrant_exercise_capital_update",
      "board_authorized_capital",
      "governance_restructure",
      "liquidation_preference_introduction",
      "seat_region_change",
      "other"
    ],
    "scope": "full_restatement",
    "trigger": "wvv_adaptation",
    "language_after": "nl",
    "language_before": "nl"
  },
  "bedrijfsrevisor": null,
  "subject_company": {
    "kbo": "0439.407.525",
    "name_full_after": "BOVA Invest",
    "legal_form_after": "Naamloze vennootschap",
    "name_full_before": "CARLO VERMEIREN",
    "current_zetel_raw": "Molenakkerstraat 53 2990 Wuustwezel",
    "legal_form_before": "Naamloze vennootschap"
  },
  "special_mandates": [
    {
      "holder_kbo": null,
      "holder_name": "Nadine Crocaerts",
      "scope_categories": [
        "publication",
        "tax"
      ],
      "with_substitution": true
    },
    {
      "holder_kbo": null,
      "holder_name": "Julie Vandenweghe",
      "scope_categories": [
        "publication",
        "tax"
      ],
      "with_substitution": true
    },
    {
      "holder_kbo": null,
      "holder_name": "Alessandra Oliver",
      "scope_categories": [
        "publication",
        "tax"
      ],
      "with_substitution": true
    },
    {
      "holder_kbo": null,
      "holder_name": "Timon Sohier",
      "scope_categories": [
        "publication",
        "tax"
      ],
      "with_substitution": true
    },
    {
      "holder_kbo": null,
      "holder_name": "Pierre Queritet",
      "scope_categories": [
        "publication",
        "tax"
      ],
      "with_substitution": true
    },
    {
      "holder_kbo": null,
      "holder_name": "Pamina Pattou",
      "scope_categories": [
        "publication",
        "tax"
      ],
      "with_substitution": true
    },
    {
      "holder_kbo": null,
      "holder_name": "Stephanie Struyfs",
      "scope_categories": [
        "publication",
        "tax"
      ],
      "with_substitution": true
    },
    {
      "holder_kbo": null,
      "holder_name": "Anton Baeten",
      "scope_categories": [
        "publication",
        "tax"
      ],
      "with_substitution": true
    }
  ],
  "articles_modified": [
    {
      "summary": "De naam van de vennootschap is gewijzigd in \u0027BOVA Invest\u0027.",
      "new_text": "De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort \u0022NV\u0022. Zij draagt de naam BOVA Invest.",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Naam en rechtsvorm",
      "article_number": "1"
    },
    {
      "summary": "De vennootschap kan worden bestuurd door een enige bestuurder of een collegiaal bestuursorgaan (raad van bestuur) van minstens drie bestuurders.",
      "new_text": "Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan\nDe vennootschap wordt bestuurd door ofwel (i) \u00E9\u00E9n enkele bestuurder, enige bestuurder genoemd, al dan niet in de statuten benoemd, ofwel (ii) een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, met dien verstande dat \u2013 zolang de vennootschap minder dan dr",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Samenstelling van het bestuursorgaan",
      "article_number": "13"
    },
    {
      "summary": "Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.",
      "new_text": "Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan\nHet bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Bevoegdheden van het bestuursorgaan",
      "article_number": "14"
    },
    {
      "summary": "Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging opdragen aan \u00E9\u00E9n of meer personen, die dan respectievelijk \u0027gedelegeerd bestuurder\u0027 of \u0027(algemeen) directeur\u0027 worden genoemd.",
      "new_text": "Artikel 15: Dagelijks bestuur\nHet bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan \u00E9\u00E9n of meer personen. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van \u0022gedelegeerd bestuurder\u0022. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van (algemeen) directeur",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Dagelijks bestuur",
      "article_number": "15"
    },
    {
      "summary": "Regels voor de inroeping, beraadslaging en besluitvorming van de raad van bestuur, inclusief quorum, stemmen en schriftelijke akkoorden.",
      "new_text": "Artikel 16: Bijeenkomsten \u2013 beraadslaging en besluitvorming\n\u00A71. Enige bestuurder\nIndien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder zullen de besluiten van de enige bestuurder worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de enige bestuurder.\n\u00A72. Raad van bestuur\nIndien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur zullen de bepalingen van deze paragraaf van toep",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Bijeenkomsten \u2013 beraadslaging en besluitvorming",
      "article_number": "16"
    },
    {
      "summary": "Regels voor de vertegenwoordiging van de vennootschap door de enige bestuurder, de raad van bestuur of gedelegeerden.",
      "new_text": "Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap\n1. Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.\n2. Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig ve",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Vertegenwoordiging van de vennootschap",
      "article_number": "17"
    },
    {
      "summary": "Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.",
      "new_text": "Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Vergoeding van de bestuurder",
      "article_number": "18"
    }
  ],
  "governance_change": {
    "organ_kind_after": "dual_board",
    "organ_kind_before": "monistic",
    "admin_delegated_added": [
      {
        "name": "JESSICOM",
        "excluded_powers": []
      },
      {
        "name": "Aernouts Ils",
        "excluded_powers": []
      }
    ],
    "representation_rule_after": "raad_van_bestuur",
    "co_signature_threshold_eur": null,
    "representation_rule_before": "enige_bestuurder"
  },
  "publication_proxy": {
    "kind": "person",
    "org_kbo": null,
    "org_name": null,
    "person_name": "Isis VERMANDER",
    "org_rep_person_name": null
  },
  "co_filed_documents": [
    "Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering",
    "Geco\u00F6rdineerde statuten"
  ],
  "shareholder_rights": null,
  "voorwerp_change_summary": "Het voorwerp van de vennootschap is volledig geschrapt en vervangen door een uitgebreide omschrijving van activiteiten, waaronder het verwerven, beheren en ontwikkelen van onroerend en roerend patrimonium, het verlenen van administratieve bijstand, het verstrekken van advies, het co\u00F6rdineren van participaties in andere vennootschappen, het verwerven van deelnemingen in handels-, industri\u00EBle, dienstverlenende of financi\u00EBle ondernemingen, het verstrekken van leningen en waarborgen, en het verlenen",
  "capital_structure_change": {
    "operations": [
      "share_class_creation"
    ],
    "split_ratio": null,
    "shares_after": 1508,
    "shares_before": 1508,
    "capital_after_eur": 61500.0,
    "capital_before_eur": 61500.0,
    "share_classes_after": [
      {
        "count": 1508,
        "label": "aandelen met stemrecht",
        "rights_summary": "Aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.",
        "voting_per_share": 1.0
      }
    ]
  },
  "coordinated_text_lineage": null
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "zetel_transfer",
      "seat_type": "statutaire",
      "new_address": {
        "city": "Wuustwezel",
        "region": null,
        "street": "Molenakkerstraat",
        "country": "BE",
        "postcode": "2990",
        "box_number": null,
        "street_number": "53"
      },
      "old_address": {
        "city": "Wuustwezel",
        "region": null,
        "street": "Kapelstraat",
        "country": "BE",
        "postcode": "2990",
        "box_number": null,
        "street_number": "1"
      },
      "effective_date": "2025-08-14",
      "evidence_quote": "De bestuurders besluiten om de zetel van de Vennootschap met ingang vanaf 14 augustus 2025, te verplaatsen naar: -Molenakkerstraat 53, 2990 Wuustwezel."
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0439.407.525",
    "name_full": "CARLO VERMEIREN",
    "legal_form": "NV"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Els Lejon",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2025-02-01",
      "evidence_quote": "De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Els Lejon, met woonplaats te 2930 Brasschaat Kapellei 17, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/02/2025."
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Liesbeth Lejon",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2025-02-01",
      "evidence_quote": "De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Liesbeth Lejon, met woonplaats te 2930 Brasschaat Durentijdlei 150, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/02/2025."
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Ralph Jorissen",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2025-02-01",
      "evidence_quote": "De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Ralph Jorissen, met woonplaats te 7313 AJ Apeldoorn (Nederland) Beukenlaan 8, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/02/2025."
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0439.407.525",
    "name_full": "CARLO VERMEIREN",
    "legal_form": "NV"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "director_out",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Marcel Joosen",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2022-05-20",
      "evidence_quote": "De vergadering beslist tot: Ontslag van Marcel Joosen als bestuurder met ingang op 20/05/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.",
      "discharge_granted": true
    },
    {
      "kind": "director_out",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Anna Van Ham",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2022-05-20",
      "evidence_quote": "De vergadering beslist tot: Ontslag van Anna Van Ham als bestuurder met ingang op 20/05/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.",
      "discharge_granted": true
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0439.407.525",
    "name_full": "CARLO VERMEIREN",
    "legal_form": "NV"
  }
}

{
  "events": [],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0439.407.525",
    "name_full": "CARLO VERMEIREN",
    "legal_form": "NV"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "director_renew",
      "role": "gedelegeerd_bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Karel Vermeiren",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2020-05-16",
      "evidence_quote": "De Algemene Vergadering van 11 juli 2020 beslist tot herbenoeming van de heer karel Vermeiren als gedelegeerd bestuurderder"
    },
    {
      "kind": "director_renew",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Marcel Jooser\u0131",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2020-05-16",
      "evidence_quote": "De Algemene Vergadering van 11 juli 2020 beslist tot herbenoeming van de heer karel Vermeiren als gedelegeerd bestuurderder en de heer Marcel Jooser\u0131 als bestuurder"
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Anna Van Ham",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2020-05-16",
      "evidence_quote": "Tevens zal mevrouw Anna Van Ham worden aangesteld als bestuurder. Beide mandaten zijn met inwerking van 16 mei 2020"
    },
    {
      "kind": "director_out",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Petrus Koeken",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2020-05-16",
      "evidence_quote": "Dezelfde Algemene Vergadering aanvaard het ontslag van de heer Petrus Koeken als bestuurder met ingang van 16 mei 2020."
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0439.407.525",
    "name_full": "CARLO VERMEIREN",
    "legal_form": "NV"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "capital_decrease",
      "amount": 1200154.09,
      "currency": "EUR",
      "after_eur": 61500.0,
      "delta_eur": -1200154.09,
      "before_eur": 1261654.09,
      "amount_type": "kapitaal_effectief",
      "effective_date": "2015-02-02",
      "evidence_quote": "het maatschappelijk kapitaal te verminderen met \u00E9\u00E9n miljoen tweehonderdduizend honderd vierenvijftig Euro nul negen Eurocent (\u20AC 1.200.154,09) om het te brengen van \u00E9\u00E9n miljoen tweehonderd \u00E9\u00E9nenzestigdu\u00EDzend zeshonderd vierenvijftig Euro nul negen Eurocent (\u20AC 1.261.654,09) Euro naar \u00E9\u00E9nenzest\u00EDgduizend vijfhonderd Euro (\u20AC 61.500,00).",
      "contribution_type": null
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0439.407.525",
    "name_full": "CARLO VERMEIREN",
    "legal_form": "NV"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "director_renew",
      "role": "gedelegeerd_bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Vermeiren Karel",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "evidence_quote": "Tevens wordt de heer Vermeiren Karel herbenoemd als gedelegeerde bestuurder."
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0439.407.525",
    "name_full": "CARLO VERMEIREN",
    "legal_form": "NV"
  }
}

{
  "events": [],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0439.407.525",
    "name_full": "CARLO VERMEIREN",
    "legal_form": "NV"
  }
}