AUGUST – AUGUSTE & AUGUSTE

{
  "notary": {
    "name": "Jessica Verhaeghe",
    "firm_city": null,
    "firm_name": null,
    "office_city": "Gistel",
    "is_associated": false
  },
  "act_meta": {
    "language": "nl",
    "pub_date": "2023-12-22",
    "filing_date": "2023-12-20",
    "act_kind_objet": "BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL"
  },
  "decision": {
    "body": "buitengewone_algemene_vergadering",
    "act_date": "2023-12-15",
    "unanimous": true
  },
  "statute_change": {
    "kinds": [
      "name_change",
      "object_change",
      "wvv_adaptation",
      "legal_form_change",
      "share_class_creation",
      "board_authorized_capital",
      "governance_restructure",
      "liquidation_preference_introduction",
      "seat_region_change",
      "translation",
      "coordination"
    ],
    "scope": "full_restatement",
    "trigger": "wvv_adaptation",
    "language_after": "nl",
    "language_before": "nl"
  },
  "bedrijfsrevisor": null,
  "subject_company": {
    "kbo": "0677.612.207",
    "name_full_after": "AUGUST \u2013 AUGUSTE \u0026 AUGUSTE",
    "legal_form_after": "B.V.",
    "name_full_before": "CHARLABIN",
    "current_zetel_raw": "Renteniersstraat 6, 8400 Oostende",
    "legal_form_before": "B.V."
  },
  "special_mandates": [],
  "articles_modified": [
    {
      "summary": "De naam van de vennootschap is gewijzigd van CHARLABIN in AUGUST \u2013 AUGUSTE \u0026 AUGUSTE.",
      "new_text": "De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt AUGUST \u2013 AUGUSTE \u0026 AUGUSTE.",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Benaming",
      "article_number": "1"
    },
    {
      "summary": "De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.",
      "new_text": "De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Zetel",
      "article_number": "2"
    },
    {
      "summary": "De voorwerp van de vennootschap is volledig herformuleerd tot een algemene activiteitsbeschrijving voor een holding en managementvennootschap, inclusief een uitgebreide lijst van activiteiten.",
      "new_text": "De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgi\u00EB als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Voorwerp",
      "article_number": "3"
    },
    {
      "summary": "De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur en kan slechts worden ontbonden bij een besluit van de algemene vergadering.",
      "new_text": "De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur. Behoudens door een rechterlijke beslissing en onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, kan de vennootschap slechts worden ontbonden bij een besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels voor een statutenwijziging.",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Duur",
      "article_number": "4"
    },
    {
      "summary": "Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.",
      "new_text": "Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Inbrengen",
      "article_number": "5"
    },
    {
      "summary": "De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.",
      "new_text": "De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval v",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Statutair beschikbare eigen vermogensrekening",
      "article_number": "6"
    },
    {
      "summary": "Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.",
      "new_text": "Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speci\u00EBn onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Stortingsplicht",
      "article_number": "7"
    },
    {
      "summary": "De vennootschap kan obligaties, al dan niet converteerbaar, of inschrijvingsrechten uitgeven.",
      "new_text": "De vennootschap kan obligaties, al dan niet converteerbaar, of inschrijvingsrechten uitgeven. De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:49 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De venn",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten",
      "article_number": "8"
    },
    {
      "summary": "Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.",
      "new_text": "Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm. In het register van aandelen wordt aangetekend: 1\u00B0 het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort; 2\u00B0 voor aandeelhouders - natuurlijke personen: hun naam en woonplaats; ",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Register van aandelen",
      "article_number": "13"
    },
    {
      "summary": "De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni van ieder om twintig (20) uur.",
      "new_text": "De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni van ieder jaar om twintig (20) uur. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Jaarvergadering",
      "article_number": "14"
    },
    {
      "summary": "De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.",
      "new_text": "De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam, of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissar",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Oproeping",
      "article_number": "15"
    },
    {
      "summary": "Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen.",
      "new_text": "Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam en de woonplaats (in geval van natuurlijke personen) of de benaming en de zetel (in geval van rechtspersonen) van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Aanwezigheidslijst",
      "article_number": "18"
    },
    {
      "summary": "Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op \u00E9\u00E9n stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.",
      "new_text": "\u00A7 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op \u00E9\u00E9n stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. \u00A72. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen v\u00F3\u00F3r de ",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Beraadslaging - aanwezigheidsquorum",
      "article_number": "20"
    },
    {
      "summary": "De vennootschap wordt bestuurd door \u00E9\u00E9n of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.",
      "new_text": "De vennootschap wordt bestuurd door \u00E9\u00E9n of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere best",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Bestuursorgaan",
      "article_number": "25"
    },
    {
      "summary": "Als er slechts \u00E9\u00E9n bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.",
      "new_text": "Als er slechts \u00E9\u00E9n bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan \u00E9\u00E9n bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Bevoegdheden bestuursorgaan",
      "article_number": "26"
    },
    {
      "summary": "De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.",
      "new_text": "De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele represen",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Vergoeding van de bestuurders",
      "article_number": "27"
    },
    {
      "summary": "De controle op de financi\u00EBle toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan \u00E9\u00E9n of meer commissarissen opgedragen.",
      "new_text": "De controle op de financi\u00EBle toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan \u00E9\u00E9n of meer commissarissen opgedragen. De commissaris(sen) wordt/worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissaris(sen) wordt/w",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Controle",
      "article_number": "28"
    },
    {
      "summary": "Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.",
      "new_text": "Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi\u00EB.",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag",
      "article_number": "29"
    },
    {
      "summary": "De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.",
      "new_text": "De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Aan het bestuursorgaan wordt bevoegdheden verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst v",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Winstverdeling en uitkeringen",
      "article_number": "30"
    },
    {
      "summary": "Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat wordt vermeld in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.",
      "new_text": "Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat wordt vermeld in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden v\u00F3\u00F3r de algemene vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten is afgesloten.",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Voorstel tot ontbinding",
      "article_number": "31"
    },
    {
      "summary": "Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering in de vormen vereist voor de statutenwijziging.",
      "new_text": "Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering in de vormen vereist voor de statutenwijziging.",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Beslissing tot ontbinding",
      "article_number": "32"
    },
    {
      "summary": "Behoudens in het geval de vennootschap wordt ontbonden en haar vereffening wordt gesloten in \u00E9\u00E9n akte, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geldt het hiernavolgende.",
      "new_text": "Behoudens in het geval de vennootschap wordt ontbonden en haar vereffening wordt gesloten in \u00E9\u00E9n akte, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geldt het hiernavolgende: De algemene vergadering benoemt \u00E9\u00E9n of meerdere vereffenaars. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden aan hen toegekend door de artikelen 2:87 en volgende van het W",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Vereffening",
      "article_number": "33"
    },
    {
      "summary": "Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit.",
      "new_text": "Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit. Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt besloten, dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van de ",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Verdeling van het vereffeningssaldo",
      "article_number": "34"
    },
    {
      "summary": "Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts \u00E9\u00E9n aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de eenhoofdigheid.",
      "new_text": "Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts \u00E9\u00E9n aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de eenhoofdigheid.",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Algemene bepaling",
      "article_number": "35"
    },
    {
      "summary": "Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.",
      "new_text": "Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Overdracht van aandelen onder levenden",
      "article_number": "36"
    },
    {
      "summary": "Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden.",
      "new_text": "Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden.",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Overlijden van de enige aandeelhouder zonder erf-gerechtigden",
      "article_number": "37"
    },
    {
      "summary": "Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.",
      "new_text": "Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aan",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Overlijden van de enige aandeelhouder met erf-gerechtigden",
      "article_number": "38"
    },
    {
      "summary": "Indien de enige aandeelhouder besluit tot een bijkomende inbreng in geld is artikel 9 van deze statuten niet van toepassing.",
      "new_text": "Indien de enige aandeelhouder besluit tot een bijkomende inbreng in geld is artikel 9 van deze statuten niet van toepassing.",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Bijkomende inbrengen - voorkeurrecht",
      "article_number": "39"
    },
    {
      "summary": "Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.",
      "new_text": "Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder worden benoemd.",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Bestuurder - benoeming",
      "article_number": "40"
    },
    {
      "summary": "Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde worden ontslagen door de enige aandeelhouder.",
      "new_text": "Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde worden ontslagen door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Ontslag",
      "article_number": "41"
    },
    {
      "summary": "Zolang de vennootschap geen commissaris(sen) heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 28 van de statuten.",
      "new_text": "Zolang de vennootschap geen commissaris(sen) heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 28 van de statuten. Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris(sen) werd(en) benoemd bestaat geen controle in de vennootschap.",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Controle",
      "article_number": "42"
    },
    {
      "summary": "De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.",
      "new_text": "De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is de enige aandeelhouder tevens b",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Algemene vergadering",
      "article_number": "43"
    },
    {
      "summary": "Alle bepalingen in deze statuten die herhalingen zijn van wat vermeld staat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden bij een wetswijziging vervangen door de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.",
      "new_text": "Alle bepalingen in deze statuten die herhalingen zijn van wat vermeld staat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden bij een wetswijziging vervangen door de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In deze herhalingen dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen te worden aanzien. Bijgevolg kunn",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Wetswijziging \u2013 Gemeen recht",
      "article_number": "46"
    }
  ],
  "governance_change": null,
  "publication_proxy": {
    "kind": "person",
    "org_kbo": null,
    "org_name": null,
    "person_name": "Jessica Verhaeghe",
    "org_rep_person_name": null
  },
  "co_filed_documents": [
    "afschrift van de statutenwijziging, blijkens akte verleden voor notaris Jessica Verhaeghe te Gistel op 15 december 2023",
    "verslag bestuursorgaan de dato 4 december 2023",
    "geco\u00F6rdineerde tekst van de statuten, opgemaakt per 15 december 2023"
  ],
  "shareholder_rights": {
    "quorum_rules_changed": true,
    "liquidation_preference_text": null,
    "voorkeurrecht_rules_changed": true,
    "aandelenoverdracht_restrictions_changed": true
  },
  "voorwerp_change_summary": "De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgi\u00EB als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen.",
  "capital_structure_change": {
    "operations": [
      "wvv_capital_release",
      "wvv_capital_release"
    ],
    "split_ratio": null,
    "shares_after": null,
    "shares_before": null,
    "capital_after_eur": 0.0,
    "capital_before_eur": 18600.0,
    "share_classes_after": []
  },
  "coordinated_text_lineage": null
}