André Celis - Transcomat

{
  "notary": {
    "name": "Guy JANSEN",
    "firm_city": null,
    "firm_name": "JANSEN, WALLAYS \u0026 DE MEUTTER",
    "office_city": "Leuven",
    "is_associated": true
  },
  "act_meta": {
    "language": "nl",
    "pub_date": "2024-02-09",
    "filing_date": "2024-02-07",
    "act_kind_objet": "WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN"
  },
  "decision": {
    "body": "buitengewone_algemene_vergadering",
    "act_date": "2023-12-05",
    "unanimous": true
  },
  "statute_change": {
    "kinds": [
      "legal_form_change",
      "wvv_adaptation",
      "name_change",
      "object_change",
      "duration_change",
      "share_split",
      "share_consolidation",
      "share_class_creation",
      "language_switch",
      "board_authorized_capital",
      "governance_restructure",
      "liquidation_preference_introduction",
      "seat_region_change"
    ],
    "scope": "full_restatement",
    "trigger": "wvv_adaptation",
    "language_after": "nl",
    "language_before": "nl"
  },
  "bedrijfsrevisor": null,
  "subject_company": {
    "kbo": "0400.658.104",
    "name_full_after": "ANDRE CELIS - TRANSCOMAT",
    "legal_form_after": "B.V.",
    "name_full_before": "ANDRE CELIS - TRANSCOMAT",
    "current_zetel_raw": "3210 Lubbeek, Staatsbaan 119",
    "legal_form_before": "B.V."
  },
  "special_mandates": [
    {
      "holder_kbo": null,
      "holder_name": "A\u0026C ACCOUNTANCY",
      "scope_categories": [
        "kbo",
        "btw",
        "publication"
      ],
      "with_substitution": true
    }
  ],
  "articles_modified": [
    {
      "summary": "De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam \u0022ANDRE CELIS - TRANSCOMAT\u0022.",
      "new_text": "1.1. Rechtsvorm\nDe vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.\n1.2. Naam\nZij draagt de naam \u0022ANDRE CELIS - TRANSCOMAT\u0022.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Naam en rechtsvorm",
      "article_number": "1"
    },
    {
      "summary": "De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.",
      "new_text": "2.1. Gewest\nDe zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Zetel",
      "article_number": "2"
    },
    {
      "summary": "De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin: aankopen, verkopen, verhandelen, invoer en uitvoer van alle soorten brandstoffen, alle materialen en produkten dienende of kunnende dienstig worden voor het bouwbedrijf, het vervoer in Belgi\u00EB voor derden en opslag van goederen, h",
      "new_text": "De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin:\n aankopen, verkopen, verhandelen, invoer en uitvoer van alle soorten brandstoffen (niet beperkend\nbepaald als vaste, vloeibare, gas in flessen en bulk (\u2026) oli\u00EBn en vetten, alsmede van alle materi\u00EBlen\nen benodigdheden welke hiermede verband houden, en alle verrichtingen die rechtstreeks of\nonrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk ",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Voorwerp",
      "article_number": "3"
    },
    {
      "summary": "De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.",
      "new_text": "De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Duur",
      "article_number": "4"
    },
    {
      "summary": "Als vergoeding voor de inbrengen werden 235.124 aandelen uitgegeven.",
      "new_text": "5.1. Aantal aandelen\nAls vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijfendertig duizend honderd vierentwintig\n(235.124) aandelen uitgegeven.\n5.2. Rechtsgelijkheid\nIeder aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningsaldo.\n5.3. Onbeschikbare eigen vermogensrekening\nNiet van toepassing.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Inbrengen",
      "article_number": "5"
    },
    {
      "summary": "De inbrengen moeten bij de uitgifte van aandelen volledig gestort worden, behoudens uitdrukkelijke andersluidende beslissing bij de uitgifte van nieuwe aandelen.",
      "new_text": "De inbrengen moeten bij de uitgifte van aandelen volledig gestort worden, behoudens uitdrukkelijke\nandersluidende beslissing bij de uitgifte van nieuwe aandelen.\nTot eventuele oproeping van stortingen wordt soeverein door het bestuursorgaan besloten.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Stortingsplicht",
      "article_number": "6"
    },
    {
      "summary": "Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.",
      "new_text": "7.1. Recht van voorkeur\nNieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de\nbestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten mits naleven\nvan de wettelijke bepalingen terzake.\n7.2. Procedure\nDe bestaande aandeelhouders kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen \u2013 recht van voorkeur",
      "article_number": "7"
    },
    {
      "summary": "Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.",
      "new_text": "8.1. Aandelen op naam en effectenregister\n8.1.1. Aandelen op naam\nAlle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.\n8.1.2. Effectenregister\nZe zijn ingeschreven in het register van effecten; dit register omvat de vermeldingen die zijn\nvoorgeschreven door de wet. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Aard van de aandelen",
      "article_number": "8"
    },
    {
      "summary": "De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden aan of overgaan door overlijden, naar: 1) een aandeelhouder; 2) de echtgenoot van de overdrager of van de erflater; 3) de bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn van een aandeelhouder.",
      "new_text": "9.1. Wettelijke overdraagbaarheid\nDe aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder\nlevenden aan of overgaan door overlijden, naar:\n1) een aandeelhouder;\n2) de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;\n3) de bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn van een aandeelhouder.\nElke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden a",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Overdracht van aandelen \u2013 besloten karakter van de vennootschap",
      "article_number": "9"
    },
    {
      "summary": "De vennootschap wordt bestuurd door \u00E9\u00E9n of meer bestuurders.",
      "new_text": "10.1. Bestuur\nDe vennootschap wordt bestuurd door \u00E9\u00E9n of meer bestuurders:\n- natuurlijke personen of rechtspersonen,\n- al dan niet aandeelhouder,\n- benoemd met of zonder beperking van duur.\n10.2. Benoeming\nDe algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt:\n- hun aantal.\n- de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Bestuursorgaan",
      "article_number": "10"
    },
    {
      "summary": "Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de algemene vergadering door de wet of de statuten.",
      "new_text": "Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Bevoegdheden van het bestuursorgaan",
      "article_number": "11"
    },
    {
      "summary": "Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.",
      "new_text": "12.1. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of\nals verweerder.\n12.2. Elke bestuurder kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris.\n12.3. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Externe vertegenwoordiging door de bestuurders",
      "article_number": "12"
    },
    {
      "summary": "Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.",
      "new_text": "Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Bezoldiging van de bestuurders",
      "article_number": "13"
    },
    {
      "summary": "Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan \u00E9\u00E9n of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan \u00E9\u00E9n of meer directeurs.",
      "new_text": "Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap\nwat dat bestuur aangaat, opdragen aan \u00E9\u00E9n of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Dagelijks bestuur",
      "article_number": "14"
    },
    {
      "summary": "Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voorzover de vennootschap, overeenkomstig de wet, niet is gehouden een commissaris te benoemen en voorzover de algemene vergadering geen gebruik heeft gemaakt van haar recht om een commissaris te benoemen",
      "new_text": "Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,\nvoorzover de vennootschap, overeenkomstig de wet, niet is gehouden een commissaris te",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Controle van de vennootschap",
      "article_number": "15"
    },
    {
      "summary": "De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand augustus om 15 uur.",
      "new_text": "De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand augustus om 15 uur. Valt die",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Jaarvergadering",
      "article_number": "16"
    },
    {
      "summary": "Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens \u00E9\u00E9n tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.",
      "new_text": "Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Buitengewone algemene vergadering",
      "article_number": "17"
    },
    {
      "summary": "De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrech",
      "new_text": "De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Oproepingen",
      "article_number": "18"
    },
    {
      "summary": "Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekk",
      "new_text": "Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het\nstemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:\n- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Toegang tot de algemene vergadering",
      "article_number": "19"
    },
    {
      "summary": "De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.",
      "new_text": "20.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Zittingen \u2013 processen-verbaal",
      "article_number": "20"
    },
    {
      "summary": "Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op \u00E9\u00E9n stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.",
      "new_text": "21.1. Stemrecht\nOp de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op \u00E9\u00E9n stem, onder voorbehoud van de\nwettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.\n21.2. Enige aandeelhouder\nIndien de vennootschap maar \u00E9\u00E9n aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Beraadslagingen",
      "article_number": "21"
    },
    {
      "summary": "Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken.",
      "new_text": "Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting\nworden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Verdaging",
      "article_number": "22"
    },
    {
      "summary": "De verslagen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige aandeelhouders.",
      "new_text": "23.1. Ondertekening\nDe verslagen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige\naandeelhouders.\n23.2. Register\nDe verslagen worden bijgehouden in een bijzonder register.\n23.3. Volmachten en andere bijlagen",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Verslag van de algemene vergadering.",
      "article_number": "23"
    },
    {
      "summary": "Het boekjaar begint op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende jaar.",
      "new_text": "Het boekjaar begint op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende jaar.\nOp deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Boekjaar",
      "article_number": "24"
    },
    {
      "summary": "De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.",
      "new_text": "25.1. Bevoegdheid van algemene vergadering\nDe aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op\nvoorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de\nwinstverdeling.\n25.2. Uitbreiding bevoegdheid bestuursorgaan tot uitkeren van de winst",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Bestemming van de winst - reserves",
      "article_number": "25"
    },
    {
      "summary": "De vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, onbekwaamverklaring, faillissement, kennelijk onvermogen of overlijden van een aandeelhouder.",
      "new_text": "De vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, onbekwaamverklaring, faillissement,\nkennelijk onvermogen of overlijden van een aandeelhouder.\nDe vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Ontbinding",
      "article_number": "26"
    },
    {
      "summary": "Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening verricht door vereffenaar(s) die door de algemene vergadering worden benoemd.",
      "new_text": "27.1. Benoeming\nBij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening\nverricht door vereffenaar(s) die door de algemene vergadering worden benoemd.\n27.2. Bevestiging",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Vereffenaars",
      "article_number": "27"
    },
    {
      "summary": "Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.",
      "new_text": "Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Verdeling van het netto-actief",
      "article_number": "28"
    },
    {
      "summary": "Voor de uitvoering van de statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan.",
      "new_text": "Voor de uitvoering van de statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,\ncommissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen,",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Woonstkeuze",
      "article_number": "29"
    },
    {
      "summary": "Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van de statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, is de bevoegde rechtbank deze van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, tenzij de vennootsch",
      "new_text": "Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van de statuten, tussen",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Gerechtelijke bevoegdheid",
      "article_number": "30"
    },
    {
      "summary": "De vennootschap is onderworpen aan alle bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voorzover de statuten er niet geldig van afwijken.",
      "new_text": "De vennootschap is onderworpen aan alle bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en\nverenigingen, voorzover de statuten er niet geldig van afwijken.\nDe clausules van de statuten die strijdig zijn of worden met dwingende bepalingen van de",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Gemeen recht",
      "article_number": "31"
    },
    {
      "summary": "De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de co\u00F6rdinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.",
      "new_text": null,
      "change_kind": "added",
      "article_title": "Opdracht aan ondergetekende notaris om de co\u00F6rdinatie van de statuten op te maken en te neer te leggen",
      "article_number": "32"
    },
    {
      "summary": "De algemene vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan het kantoor \u0022A\u0026C ACCOUNTANCY\u0022 te Diest, Nijverheidslaan, 1 en zijn bedienden, elk met het recht om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispunt",
      "new_text": null,
      "change_kind": "added",
      "article_title": "Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten",
      "article_number": "33"
    }
  ],
  "governance_change": {
    "organ_kind_after": "monistic",
    "organ_kind_before": "collegial",
    "admin_delegated_added": [
      {
        "name": "Frans Ludovicus Jozef CELIS",
        "excluded_powers": []
      },
      {
        "name": "Nick CELIS",
        "excluded_powers": []
      }
    ],
    "representation_rule_after": "enige_bestuurder",
    "co_signature_threshold_eur": null,
    "representation_rule_before": "twee_gezamenlijk"
  },
  "publication_proxy": {
    "kind": "person",
    "org_kbo": null,
    "org_name": null,
    "person_name": "Guy JANSEN",
    "org_rep_person_name": null
  },
  "co_filed_documents": [
    "de uitgifte van de akte",
    "de geco\u00F6rdineerde statuten"
  ],
  "shareholder_rights": {
    "quorum_rules_changed": false,
    "liquidation_preference_text": null,
    "voorkeurrecht_rules_changed": true,
    "aandelenoverdracht_restrictions_changed": true
  },
  "voorwerp_change_summary": "De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin: aankopen, verkopen, verhandelen, invoer en uitvoer van alle soorten brandstoffen, alle materialen en produkten dienende of kunnende dienstig worden voor het bouwbedrijf, het vervoer in Belgi\u00EB voor derden en opslag van goederen, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, de activiteiten van bouwpromotor, het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken",
  "capital_structure_change": {
    "operations": [
      "wvv_capital_release",
      "share_cancellation",
      "share_class_creation",
      "share_class_merge",
      "capital_increase_cash",
      "eigen_aandelen_inkoop",
      "eigen_aandelen_vernietigen"
    ],
    "split_ratio": null,
    "shares_after": 235124,
    "shares_before": 235124,
    "capital_after_eur": null,
    "capital_before_eur": null,
    "share_classes_after": [
      {
        "count": 235124,
        "label": "aandeel",
        "rights_summary": "Ieder aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningsaldo.",
        "voting_per_share": 1.0
      }
    ]
  },
  "coordinated_text_lineage": null
}