Amenora

{
  "notary": {
    "name": "Frederik Van Damme",
    "firm_city": null,
    "firm_name": null,
    "office_city": "Hasselt",
    "is_associated": false
  },
  "act_meta": {
    "language": "nl",
    "pub_date": "2024-01-02",
    "filing_date": "2023-12-28",
    "act_kind_objet": "STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM"
  },
  "decision": {
    "body": "buitengewone_algemene_vergadering",
    "act_date": "2023-12-20",
    "unanimous": true
  },
  "statute_change": {
    "kinds": [
      "translation",
      "coordination",
      "full_restatement",
      "legal_form_change",
      "wvv_adaptation"
    ],
    "scope": "full_restatement",
    "trigger": "wvv_adaptation",
    "language_after": "nl",
    "language_before": "nl"
  },
  "bedrijfsrevisor": null,
  "subject_company": {
    "kbo": "0564.933.443",
    "name_full_after": "Amenora",
    "legal_form_after": "BESloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid",
    "name_full_before": "Amenora",
    "current_zetel_raw": "Kolonel Begaultlaan 43 bus 2 3012 Leuven",
    "legal_form_before": "BESloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"
  },
  "special_mandates": [
    {
      "holder_kbo": null,
      "holder_name": "Deloitte",
      "scope_categories": [
        "kbo",
        "ubo",
        "btw"
      ],
      "with_substitution": true
    }
  ],
  "articles_modified": [
    {
      "summary": "Het voorwerp van de vennootschap is uitgebreid en herformuleerd door het toevoegen van een gedetailleerde lijst van activiteiten, waaronder advies, keuringen, beheer van onroerend en roerend vermogen, leningen en het ontwikkelen van nieuwe producten.",
      "new_text": null,
      "change_kind": "amended",
      "article_title": null,
      "article_number": "3"
    },
    {
      "summary": "De vennootschap dient over een toereikend eigen vermogen te beschikken en kan alle wettelijk toegestane effecten uitgeven, waaronder aandelen, obligaties en inschrijvingsrechten.",
      "new_text": null,
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "UITGIFTE EN VORM VAN aandelen en ANDERE EFFECTEN",
      "article_number": "5"
    },
    {
      "summary": "De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.",
      "new_text": null,
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN",
      "article_number": "6"
    },
    {
      "summary": "De vennootschap heeft 400 aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.",
      "new_text": null,
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "AANDELEN",
      "article_number": "7"
    },
    {
      "summary": "Nieuwe aandelen kunnen worden uitgegeven als vergoeding voor bijkomende inbrengen, wat een statutaire wijziging vereist. De algemene vergadering kan ook bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen aanvaarden.",
      "new_text": null,
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "BIJKOMENDE INBRENGEN \u2013 UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN",
      "article_number": "8"
    },
    {
      "summary": "Aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Stemrecht kan worden geschors totdat een enkele persoon als houder is aangewezen.",
      "new_text": null,
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Ondeelbaarheid van de aandelen en ANDERE EFFECTEN",
      "article_number": "9"
    },
    {
      "summary": "Een overdracht van effecten op naam vereist een verklaring van overdracht en naleving van toepasselijke beperkingen. Overdracht van aandelen vereist de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten.",
      "new_text": null,
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN",
      "article_number": "10"
    },
    {
      "summary": "De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, benoemd door de algemene vergadering.",
      "new_text": null,
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN",
      "article_number": "11"
    },
    {
      "summary": "De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend, maar de algemene vergadering kan beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.",
      "new_text": null,
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS",
      "article_number": "12"
    },
    {
      "summary": "De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.",
      "new_text": null,
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "BESTUURSBEVOEGDHEID",
      "article_number": "13"
    },
    {
      "summary": "Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte, tenzij de handtekening van twee bestuurders vereist is voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan \u20AC150.000.",
      "new_text": null,
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID",
      "article_number": "14"
    },
    {
      "summary": "Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, die alleen of gezamenlijk optreden. De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur.",
      "new_text": null,
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING",
      "article_number": "15"
    },
    {
      "summary": "Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.",
      "new_text": null,
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING",
      "article_number": "16"
    },
    {
      "summary": "De beslissingen van de bestuurder(s) worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.",
      "new_text": null,
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN",
      "article_number": "17"
    },
    {
      "summary": "Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan \u00E9\u00E9n of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.",
      "new_text": null,
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "controle",
      "article_number": "18"
    },
    {
      "summary": "De gewone algemene vergadering heeft elk jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om elf (11) uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.",
      "new_text": null,
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "bijeenkomst \u2013 BIJEENROEPING",
      "article_number": "19"
    },
    {
      "summary": "Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt ge\u00EBist, minstens drie (3) werkdagen v\u00F3\u00F3r de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.",
      "new_text": null,
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "TOELATING TOT DE vergadering",
      "article_number": "20"
    },
    {
      "summary": "Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf een aandeelhouder dient te zijn. De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door een conventioneel aangesteld vertegenwoordiger.",
      "new_text": null,
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "vertegenwoordiging op de vergadering",
      "article_number": "21"
    },
    {
      "summary": "Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en de rechtsvorm van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ",
      "new_text": null,
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "AANWEZIGHEIDSLIJST",
      "article_number": "22"
    },
    {
      "summary": "Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in leeftijd van de in functie zijnde bestuurders of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders.",
      "new_text": null,
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "BUREAU algemene vergadering \u2013 NOTULEN en afschriften OF UITTREKSELS",
      "article_number": "23"
    },
    {
      "summary": "Het vraagrecht wordt geregeld door de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde dag v\u00F3\u00F3r de algemene vergadering.",
      "new_text": null,
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "VRAAGRECHT",
      "article_number": "24"
    },
    {
      "summary": "De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.",
      "new_text": null,
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "BERAADSLAGING \u2013 AANWEZIGHEIDSQUORUM \u2013 MEERDERHEID \u2013 SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING",
      "article_number": "25"
    },
    {
      "summary": "Elk aandeel geeft recht op \u00E9\u00E9n (1) stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.",
      "new_text": null,
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "stemrecht",
      "article_number": "26"
    },
    {
      "summary": "Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.",
      "new_text": null,
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "boekjaar",
      "article_number": "27"
    },
    {
      "summary": "Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi\u00EB.",
      "new_text": null,
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "inventaris \u2013 jaarrekening",
      "article_number": "28"
    },
    {
      "summary": "De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.",
      "new_text": null,
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "winstbesteding \u2013 uitkeringen",
      "article_number": "29"
    },
    {
      "summary": "Geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt.",
      "new_text": null,
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "ONTBINDING \u2013 VEREFFENING \u2013 VERDELING LIQUIDATIESALDO",
      "article_number": "30"
    },
    {
      "summary": "De omzetting van de vennootschap in een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.",
      "new_text": null,
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "OMZETTING",
      "article_number": "31"
    },
    {
      "summary": "Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moete",
      "new_text": null,
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "geschillenbeslechting",
      "article_number": "32"
    },
    {
      "summary": "Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.",
      "new_text": null,
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Wettelijke bepalingen",
      "article_number": "33"
    },
    {
      "summary": "Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit voert.",
      "new_text": null,
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Woonstkeuze",
      "article_number": "34"
    },
    {
      "summary": "Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financi\u00EBle Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel \u00E9\u00E9n van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op",
      "new_text": null,
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "NETTING",
      "article_number": "35"
    }
  ],
  "governance_change": {
    "organ_kind_after": null,
    "organ_kind_before": null,
    "admin_delegated_added": [],
    "representation_rule_after": null,
    "co_signature_threshold_eur": 150000.0,
    "representation_rule_before": null
  },
  "publication_proxy": {
    "kind": "person",
    "org_kbo": null,
    "org_name": null,
    "person_name": "Frederik Van Damme",
    "org_rep_person_name": null
  },
  "co_filed_documents": [
    "uitgifte van akte",
    "geco\u00F6rdineerde statuten",
    "verslag bestuurder"
  ],
  "shareholder_rights": {
    "quorum_rules_changed": true,
    "liquidation_preference_text": "Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.",
    "voorkeurrecht_rules_changed": true,
    "aandelenoverdracht_restrictions_changed": true
  },
  "voorwerp_change_summary": "De vennootschap heeft als voorwerp een uitgebreide lijst van activiteiten, waaronder advies op vlak van milieu, veiligheid en energie, het beheren van onroerend en roerend vermogen, het verlenen van leningen, het verlenen van adviezen, het waarnemen van bestuursopdrachten en het ontwikkelen van nieuwe producten.",
  "capital_structure_change": {
    "operations": [
      "wvv_capital_release"
    ],
    "split_ratio": null,
    "shares_after": 400,
    "shares_before": 400,
    "capital_after_eur": 400000.0,
    "capital_before_eur": 400000.0,
    "share_classes_after": [
      {
        "count": 400,
        "label": "aandelen",
        "rights_summary": "gelijke rechten, inclusief stemrecht",
        "voting_per_share": 1.0
      }
    ]
  },
  "coordinated_text_lineage": null
}