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DECEUNINCK

Actif
SAconstituée en 194184 ans d'activitéBruggesteenweg 360, 8830 Hooglede, BelgiqueBCE: BE 0405.548.486
Résumé

DECEUNINCK est active depuis 1941 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de €206,53M et un résultat net de €17,37M. Les capitaux propres restent stables sur les exercices déposés (±2,4 % par an). La solvabilité se classe au-dessus de 44 % des 186 entreprises du même secteur (exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,4% (très faible).

Score Checked

Score 2025
62 / 100
Sain
Le score pondère la solvabilité, la liquidité, la rentabilité et l'évolution financière. La probabilité de faillite compte pour 35 %. Chaque signal qui pèse figure sous Signaux.
Axes · trait = 2024
Rentabilité39▲+7
Solvabilité70=
Croissance37▼-2
Historique100
Probabilité de faillite, 12 mois
0,4% Très faible
0%0,5%1,5%4%10%≥ 25%
Crédit jusqu'à €2M à 30 jours acceptable
Liquidité insuffisante (ratio de liquidité 0,66 contre 0,8 en 2024 ; dettes à court terme : 38,4% et trésorerie : 0,5% du total du bilan), et 55,1% de l'actif est financé par dette.
Avis de crédit pour un montant et un délai

Signaux

Sept signaux. À gauche le signal, à droite la preuve.
abaisse le risque+augmente le risqueneutre
abaisse le risque · Long historique
Une entreprise établie de longue date fait statistiquement moins souvent faillite qu'une jeune entreprise.
BCE · date de constitution
Âge par rapport à la zone de risque
risque de défaillance le plus élevé de 2 à 8 ans 84 ans 0 90 a
augmente le risque · Plusieurs unités d'établissement
Plusieurs unités d'établissement signifient plus de coûts fixes, et ces entreprises font plus souvent faillite qu'une entreprise à une seule unité.
BCE · unités d'établissement
abaisse le risque · Comptes annuels : profil financier sain
Les derniers comptes annuels montrent un profil sain en solvabilité, résultat et liquidité.
BNB · comptes annuels 2025
Solvabilité, rendement et âge des chiffres
Solvabilité
44,9%
Rendement des actifs
3,8%
Âge des chiffres
9 mois
augmente le risque · Secteur à taux de défaillance plus élevé
Dans ce secteur, les entreprises font plus souvent faillite que la moyenne belge.
Moniteur · faillites par secteur, NACE 22
Position relative
BE, tous secteurs
référence
Secteur 22
plus haut
← moins de faillites plus de faillites →
abaisse le risque · Forme juridique à risque plus faible
Les entreprises de cette forme juridique font statistiquement moins souvent faillite qu'une SRL.
BCE · forme juridique
abaisse le risque · Capitaux propres en croissance
Les capitaux propres déclarés sont plus élevés qu'en 2023 et n'ont pas diminué par rapport à 2024. Ces montants ne montrent pas l'origine de la variation.
BNB · comptes annuels 2025
Capitaux propres par exercice
1819202122232425
2018 à 2025 · dernier exercice €206,53M
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 31-12-2025 était à déposer pour le 31-07-2026 et l'a été le 11-05-2026, soit 81 jours avant le délai.
BNB · 5 dépôts
Écart par rapport au délai
2025
81 j d'avance
2024
92 j d'avance
2023
96 j d'avance
2022
80 j d'avance
2021
75 j d'avance
← avant le délai après le délai →
Vérifié sans constat (2)
neutre · Le prochain délai court encore
Le prochain exercice se clôture le 31-12-2026 et doit être déposé au plus tard le 31-07-2027. Rien n'est en retard à ce jour.
Code des sociétés · sept mois
Position dans le délai en cours
24-09-2026 aujourd'hui31-12-2026 clôture31-07-2027 délai
neutre · Aucune radiation dans les publications BCE
Nous n'avons trouvé aucune radiation d'office ni cessation. Notre série démarre en 2021 et comporte des lacunes, ce n'est donc pas une confirmation qu'il n'y a rien.
Publications BCE · notre couverture

Finances · exercice 2025, schéma complet, comptes statutaires

Chiffre d'affaires
€217,39M▼ 5,4%
2024 · €229,74M
2018 : €163,22M 2019 : €164,76M 2020 : €170,93M 2021 : €240,76M 2022 : €281,77M 2023 : €253,44M 2024 : €229,74M
2018 → 2025
Marge EBIT
2,0%▲ 2,6pp
2024 · -0,6%
2018 : -2,2% 2019 : -10,6% 2020 : 6,9% 2021 : 3,2% 2022 : -1,4% 2023 : -11,1% 2024 : -0,6%
2018 → 2025
Résultat net
€17,37M▼ 36,5%
2024 · €27,37M
2018 : €75,16M 2019 : €-20,26M 2020 : €-1,54M 2021 : €6,91M 2022 : €14,19M 2023 : €-27,95M 2024 : €27,37M
2018 → 2025
Fonds de roulement
€-59,12M▼ 84,1%
2024 · €-32,12M
2018 : €33,59M 2019 : €10,69M 2020 : €12,85M 2021 : €-77,43M 2022 : €20,67M 2023 : €-47,54M 2024 : €-32,12M
2018 → 2025
Aperçu pluriannuel
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'année précédente
▲ hausse ▼ baisse
Poste20212022202320242025Évolution
Chiffre d'affaires€240,76M-€281,77M▲ 17,0%€253,44M▼ 10,1%€229,74M▼ 9,4%€217,39M▼ 5,4%
Capitaux propres€218,79M-€223,62M▲ 2,2%€185,27M▼ 17,1%€201,60M▲ 8,8%€206,53M▲ 2,4%
Résultat d'exploitation€7,65M-€-3,88M€-28,13M▼ 625%€-1,41M▲ 95,0%€4,24M
Résultat net€6,91M-€14,19M▲ 106%€-27,95M€27,37M€17,37M▼ 36,5%
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
€-40,00M€-20,00M€0€20,00MRésultat d'exploitation 2021: €7,65M€7,65MRésultat net 2021: €6,91M€6,91MRésultat d'exploitation 2022: €-3,88M€-3,88MRésultat net 2022: €14,19M€14,19MRésultat d'exploitation 2023: €-28,13M€-28,13MRésultat net 2023: €-27,95M€-27,95MRésultat d'exploitation 2024: €-1,41M€-1,41MRésultat net 2024: €27,37M€27,37MRésultat d'exploitation 2025: €4,24M€4,24MRésultat net 2025: €17,37M€17,37M20212022202320242025€-40M€-20M€0€20MRésultat d'exploitation 2023: €-28,13M€-28MRésultat net 2023: €-27,95M€-28MRésultat d'exploitation 2024: €-1,41M€-1,4MRésultat net 2024: €27,37M€27MRésultat d'exploitation 2025: €4,24M€4,2MRésultat net 2025: €17,37M€17M202320242025
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2025 : €4,24M après une perte de €1,41M en 2024.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif €459,65M
Actifs immobilisés €342,35M ▲ 7,7%
Actifs circulants €117,30M ▼ 8,3%
Passif €459,65M
Capitaux propres €206,53M ▲ 2,4%
Provisions €1,37M ▼ 13,6%
Dettes €251,75M ▲ 3,8%
La part des dettes dans le total du bilan monte de 54,4 % à 54,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
valeur 2025 · variation par rapport à 2024
EBITDA
€11,63M
2024 · €6,21M
Cash-flow
€24,76M
2024 · €34,99M
Liquidité générale
0,66
2024 · 0,80
Liquidité immédiate
0,49
2024 · 0,60
Taux d'endettement
1,22
2024 · 1,20
ROE
8,4%
2024 · 13,6%
ROA
3,8%
2024 · 6,1%
Couverture des intérêts
1,73
2024 · 0,71
Dettes ≤ 1 an
€176,42M
2024 · €160,04M
Dettes > 1 an
€73,11M
2024 · €81,26M
Impôts
€658k
2024 · €229k
Frais de personnel
€54,14M=
2024 · €54,16M
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2025 par rapport à 2024 · 107 postes
Bilan Code20242025
Actif
Total de l'actif20/58€445,82M€459,65M
Actifs immobilisés21/28€317,90M€342,35M
Immobilisations incorporelles21€826k€630k
Immobilisations corporelles22/27€47,66M€48,45M
Terrains et constructions22€13,30M€14,57M
Installations, machines et outillage23€26,49M€26,23M
Mobilier et matériel roulant24€1,62M€2,22M
Immobilisations en cours et acomptes versés27€6,25M€5,43M
Immobilisations financières28€269,42M€293,27M
Entreprises liées280/1€269,36M€292,41M
Participations280€205,92M€235,25M
Créances281€63,44M€57,15M
Autres immobilisations financières284/8€58k€867k
Actions et parts284€3k€3k=
Créances et cautionnements en numéraire285/8€55k€864k
Actifs circulants29/58€127,92M€117,30M
Stocks et commandes en cours d'exécution3€31,27M€30,06M
Stocks30/36€31,27M€30,06M
Approvisionnements30/31€11,73M€11,10M
En-cours de fabrication32€1,32M€1,63M
Produits finis33€9,74M€8,98M
Marchandises34€8,48M€8,34M
Créances à un an au plus40/41€78,60M€77,14M
Créances commerciales40€39,76M€45,59M
Autres créances41€38,85M€31,55M
Placements de trésorerie50/53€9,22M€733k
Actions propres50€1,22M€733k
Autres placements51/53€8,00M-
Valeurs disponibles54/58€4,13M€2,40M
Comptes de régularisation490/1€4,70M€6,97M
Passif
Total du passif10/49€445,82M€459,65M
Capitaux propres10/15€201,60M€206,53M
Apport10/11€149,93M€149,93M=
Capital10€54,64M€54,64M=
Capital souscrit100€54,64M€54,64M=
En dehors du capital11€95,29M€95,29M=
Primes d'émission1100/10€95,29M€95,29M=
Réserves13€15,54M€15,54M=
Réserves indisponibles130/1€6,80M€6,32M
Réserve légale130€5,46M€5,46M=
Acquisition d'actions propres1312€1,22M€733k
Autres1319€123k€123k=
Réserves immunisées132€1,49M€1,49M=
Réserves disponibles133€7,24M€7,73M
Bénéfice (perte) reporté(e)14€36,13M€41,06M
Provisions et impôts différés16€1,58M€1,37M
Provisions pour risques et charges160/5€1,58M€1,37M
Pensions et obligations similaires160€75k€60k
Autres risques et charges164/5€1,51M€1,31M
Dettes17/49€242,63M€251,75M
Dettes à plus d'un an17€81,26M€73,11M
Dettes financières170/4€81,26M€73,11M
Établissements de crédit173€81,26M€73,11M
Dettes à un an au plus42/48€160,04M€176,42M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42€140k€146k
Dettes financières43€693k€19,95M
Établissements de crédit430/8-€19,33M
Autres emprunts439€693k€620k
Dettes commerciales44€37,63M€31,49M
Fournisseurs440/4€37,63M€31,49M
Dettes fiscales, salariales et sociales45€9,22M€9,72M
Impôts450/3€1,52M€1,61M
Rémunérations et charges sociales454/9€7,70M€8,11M
Autres dettes47/48€112,35M€115,11M
Comptes de régularisation492/3€1,34M€2,22M
Résultat Code20242025
Ventes et prestations70/76A€252,67M€239,11M
Chiffre d'affaires70€229,74M€217,39M
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)71€-410k€-834k
Production immobilisée72€661k€1,02M
Autres produits d'exploitation74€22,10M€21,39M
Produits d'exploitation non récurrents76A€575k€148k
Coût des ventes et des prestations60/66A€254,07M€234,87M
Approvisionnements et marchandises60€131,10M€116,50M
Achats600/8€129,47M€115,74M
Stocks : réduction (augmentation)609€1,62M€760k
Services et biens divers61€55,37M€55,26M
Rémunérations, charges sociales et pensions62€54,16M€54,14M=
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630€7,62M€7,39M
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4€-574k€-382k
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8€-272k€-215k
Autres charges d'exploitation640/8€6,63M€2,05M
Charges d'exploitation non récurrentes66A€41k€133k
Bénéfice (perte) d'exploitation9901€-1,41M€4,24M
Produits financiers75/76B€45,07M€25,41M
Produits financiers récurrents75€40,15M€25,41M
Produits des immobilisations financières750€34,72M€19,87M
Produits des actifs circulants751€1,36M€192k
Autres produits financiers752/9€4,07M€5,34M
Produits financiers non récurrents76B€4,92M-
Charges financières65/66B€16,06M€11,62M
Charges financières récurrentes65€16,06M€11,62M
Charges des dettes650€8,81M€6,74M
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises)651€439k€165k
Autres charges financières652/9€6,81M€4,72M
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903€27,60M€18,03M
Impôts sur le résultat67/77€229k€658k
Impôts670/3€468k€738k
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77€239k€80k
Bénéfice (perte) de l'exercice9904€27,37M€17,37M
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905€27,37M€17,37M
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter9906€47,19M€53,50M
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P€19,82M€36,13M
Affectation aux capitaux propres691/2€14k-
À la réserve légale6920€14k-
Bénéfice à distribuer694/7€11,05M€12,44M
Rémunération de l'apport (dividende)694€11,05M€12,44M
Bilan social
Effectif moyen du personnel (ETP)9087670,8655,7

L'annexe de ces comptes annuels (119 rubriques : états des actifs et des dettes, ventilations de charges, droits et engagements) ne figure pas dans cet aperçu.

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Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers

Prochain dépôt, exercice 2026, attendu avant le 31-07-2027
2026
07-08
Acte du Moniteur Démissions : PVO Advisory BV (administrateur) et Laure Baert (administrateur)
Reconduction : Homeport Investment Management BV (administrateur indépendant) · Représentants permanents : Wilhelmus Hendrix, Koen Verhaert et 2 autres · Nominations : P.O. Management BV (administrateur indépendant) et PwC Bedrijfsrevisoren (commissaire)10 constatations ▸
  • Assemblée générale, 28/04/2026
  • Démission d'administrateur, PVO Advisory BV (administrateur)
  • Démission d'administrateur, Laure Baert (administrateur)
  • Reconduction d'administrateur, Homeport Investment Management BV (administrateur indépendant)
  • Représentant permanent, Wilhelmus Hendrix
  • Nomination d'administrateur, P.O. Management BV (administrateur indépendant)
  • Représentant permanent, Koen Verhaert
  • Nomination du commissaire, PwC Bedrijfsrevisoren (commissaire)
  • Représentant permanent, Wouter Coppens
  • Représentant permanent, Francis Van Eeckhout
16-06
Acte du Moniteur Représentant permanent : HENDRIX Wilhelmus Hermanus
Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital7 constatations ▸
  • Représentant permanent, HENDRIX Wilhelmus Hermanus
  • Émission d'actions, subscription rights exercise, 1050000
  • Compte bancaire, 11-06-2026
  • Augmentation de capital, €414.120
  • Modification des statuts
  • Share rights, same as existing shares, 01-01-2026
  • Modification des statuts
11-05
Dépôt BNB Comptes annuels déposés
exercice 2025 · schéma complet
11-05
Dépôt BNB Comptes annuels déposés
exercice 2025 · comptes consolidés
20-01
Acte du Moniteur Démissions : Vejeco BV (lid van het orgaan van dagelijks bestuur) et Stefaan Haspeslagh BV (administrateur)
Nomination : Fortius BV (general counsel en lid van het orgaan van dagelijks bestuur) · Représentants permanents : Eline Dujardin, Annelies Willemyns et 5 autres12 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 21-11-2025
  • Démission d'administrateur, Vejeco BV (lid van het orgaan van dagelijks bestuur)
  • Nomination d'administrateur, Fortius BV (general counsel en lid van het orgaan van dagelijks bestuur)
  • Représentant permanent, Eline Dujardin
  • Représentant permanent, Annelies Willemyns
  • Représentant permanent, Francis Van Eeckhout
  • Représentant permanent, Serge Piceu
  • Représentant permanent, Ann Bataillie
  • Assemblée générale, 06-01-2026
  • Démission d'administrateur, Stefaan Haspeslagh BV (administrateur)
  • Représentant permanent, Stefaan Haspeslagh
  • Représentant permanent, Marcel Klepfisch
2025
03-12
Acte du Moniteur Démissions : Stefaan Haspeslagh BV (lid van het orgaan van dagelijks bestuur in de functie van ceo) et AVE Consulting Comm.V. (lid van het orgaan van dagelijks bestuur in de functie van chro)
Nominations : Beneconsult BV (lid van het orgaan van dagelijks bestuur in de functie van ceo a.i.) et Bakor BV (lid van het orgaan van dagelijks bestuur in de functie van crho a.i.) · Représentants permanents : Francis Van Eeckhout et Ann Bataillie · Procuration8 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 12-08-2025
  • Démission d'administrateur, Stefaan Haspeslagh BV (lid van het orgaan van dagelijks bestuur in de functie van ceo)
  • Nomination d'administrateur, Beneconsult BV (lid van het orgaan van dagelijks bestuur in de functie van ceo a.i.)
  • Représentant permanent, Francis Van Eeckhout
  • Démission d'administrateur, AVE Consulting Comm.V. (lid van het orgaan van dagelijks bestuur in de functie van chro)
  • Nomination d'administrateur, Bakor BV (lid van het orgaan van dagelijks bestuur in de functie van crho a.i.)
  • Représentant permanent, Ann Bataillie
  • Procuration, Stefaan Haspeslagh
30-06
Acte du Moniteur Démissions : Alchemy Partners BV (administrateur) et Eline Dujardin (délégué à la gestion journalière)
Reconductions : Venture Consult BV (administrateur non exécutif) et Marcel Klepfisch SAS (administrateur non exécutif) · Représentants permanents : Benedikte Boone, Marcel Klepfisch et 2 autres · Nominations : Ann Vereecke BV (administrateur indépendant) et Vejeco BV (délégué à la gestion journalière)13 constatations ▸
  • Assemblée générale, 22-04-2025
  • Démission d'administrateur, Alchemy Partners BV (administrateur)
  • Reconduction d'administrateur, Venture Consult BV (administrateur non exécutif)
  • Représentant permanent, Benedikte Boone
  • Reconduction d'administrateur, Marcel Klepfisch SAS (administrateur non exécutif)
  • Représentant permanent, Marcel Klepfisch
  • Nomination d'administrateur, Ann Vereecke BV (administrateur indépendant)
  • Représentant permanent, Ann Vereecke
  • Réunion du conseil, 22-04-2025
  • Démission d'administrateur, Eline Dujardin (délégué à la gestion journalière)
  • Nomination d'administrateur, Vejeco BV (délégué à la gestion journalière)
  • Représentant permanent, Eline Dujardin
  • +1 autres constatations dans cet acte
05-05
Dépôt BNB Comptes annuels déposés
exercice 2024 · comptes consolidés
30-04
Dépôt BNB Comptes annuels déposés
exercice 2024 · schéma complet
07-04
Acte du Moniteur Démission : Bakor BV (délégué à la gestion journalière)
Nominations : Eline Dujardin (general counsel / dagelijks bestuurder) et AVE Consulting GCV (chro / dagelijks bestuurder) · Représentant permanent : Stefaan Haspeslagh5 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 19-12-2024
  • Démission d'administrateur, Bakor BV (délégué à la gestion journalière)
  • Nomination d'administrateur, Eline Dujardin (general counsel / dagelijks bestuurder)
  • Nomination d'administrateur, AVE Consulting GCV (chro / dagelijks bestuurder)
  • Représentant permanent, Stefaan Haspeslagh
30-01
Acte du Moniteur Nominations : STEFAAN HASPESLAGH (administrateur) et PwC Bedrijfsrevisoren BV (auditor)
Représentants permanents : Stefaan Haspeslagh et Wouter Coppens BV · Modification des statuts · Approbation9 constatations ▸
  • Assemblée générale, 18-12-2024
  • Nomination d'administrateur, STEFAAN HASPESLAGH (administrateur)
  • Représentant permanent, Stefaan Haspeslagh
  • Modification des statuts
  • Modification des statuts
  • Nomination du commissaire, PwC Bedrijfsrevisoren BV (auditor (duurzaamheidsinformatie))
  • Représentant permanent, Wouter Coppens BV
  • Approbation, Bepalingen inzake controlewijziging in de kredietovereenkomst van 28 maart 2024
  • Credit agreement, Kredietovereenkomst van 28 maart 2024 met KBC Bank NV, ING Belgium SA/NV, Belfius Bank NV en BNP Paribas Fortis SA/NV
2024
31-12
Financier De nouveau bénéficiairenet €27,37M
Résultat net €27,37M après une année de perte.
Afficher les événements plus anciens
14-11
Acte du Moniteur Démissions : HumbleBee Partners BV, DrM Consulting BV et Beneconsult BV
Nominations : Beneconsult BV (ceo ad interim) et Stefaan Haspeslagh BV (ceo / dagelijks bestuurder) · Procuration13 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 16-01-2024
  • Démission d'administrateur, HumbleBee Partners BV (ceo / dagelijks bestuurder)
  • Assemblée générale, 23-04-2024
  • Nomination d'administrateur, Beneconsult BV (ceo ad interim)
  • Réunion du conseil, 27-02-2024
  • Démission d'administrateur, DrM Consulting BV (lid van het orgaan van dagelijks bestuur)
  • Nomination d'administrateur, Beneconsult BV (ceo a.i. / dagelijks bestuurder)
  • Réunion du conseil, 17-05-2024
  • Nomination d'administrateur, Stefaan Haspeslagh BV (ceo / dagelijks bestuurder)
  • Démission d'administrateur, Beneconsult BV (ceo a.i. / dagelijks bestuurder)
  • Réunion du conseil, 21-08-2024
  • Procuration, Stefaan Haspeslagh BV
  • +1 autres constatations dans cet acte
16-05
Dépôt BNB Comptes annuels déposés
exercice 2023 · comptes consolidés
26-04
Dépôt BNB Comptes annuels déposés
exercice 2023 · schéma complet
19-02
Acte du Moniteur Capital & actions
Émission d'actions · Augmentation de capital · Procuration6 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 20-12-2023
  • Émission d'actions, Warrantplan 2023, maximum 10 jaar
  • Augmentation de capital
  • Procuration
  • Preemptive rights waiver, aanbieding van de inschrijvingsrechten aan bepaalde personeelsleden van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen, de vennootschap
  • Warrant allocation, Warrantplan 2023, 3000000
2023
31-12
Financier Exercice le plus faiblenet €-27,95M ▼297%
Le résultat net tombe à €-27,95M, le plus bas de la série ; la reprise commence l'année suivante.
02-08
Acte du Moniteur Représentant permanent : Bruno HUMBLET
Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital8 constatations ▸
  • Représentant permanent, Bruno HUMBLET
  • Émission d'actions, inschrijvingsrechten, 342999
  • Compte bancaire, BE96 3632 3141 9105
  • Augmentation de capital, €135.278,81
  • Capital, €54.640.260,29
  • Modification des statuts
  • Share rights, Nieuwe aandelen delen in de winsten vanaf 1 januari 2023 en genieten voor het overige dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen
  • Modification des statuts
09-06
Acte du Moniteur Reconduction : Beneconsult BV (administrateur non exécutif)
Nominations : PVO Advisory BV (administrateur indépendant) et PwC Bedrijfsrevisoren (commissaire) · Représentants permanents : Paul Van Oyen, Lien Winne et Bruno Humblet9 constatations ▸
  • Assemblée générale, 25-04-2023
  • Reconduction d'administrateur, Beneconsult BV (administrateur non exécutif)
  • Nomination d'administrateur, PVO Advisory BV (administrateur indépendant)
  • Représentant permanent, Paul Van Oyen
  • Nomination du commissaire, PwC Bedrijfsrevisoren (commissaire)
  • Représentant permanent, Lien Winne
  • Réunion du conseil, 25-04-2023
  • Reconduction d'administrateur, Beneconsult BV (uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur)
  • Représentant permanent, Bruno Humblet
22-05
Dépôt BNB Comptes annuels déposés
exercice 2022 · comptes consolidés
12-05
Dépôt BNB Comptes annuels déposés
exercice 2022 · schéma complet
04-04
Acte du Moniteur Démission : Paul Van Oyen (administrateur)
Nomination : PVO Advisory BV (administrateur indépendant) · Représentants permanents : Paul Van Oyen et Bruno Humblet5 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 28-02-2023
  • Démission d'administrateur, Paul Van Oyen (administrateur)
  • Nomination d'administrateur, PVO Advisory BV (administrateur indépendant)
  • Représentant permanent, Paul Van Oyen
  • Représentant permanent, Bruno Humblet
31-01
Acte du Moniteur Nomination : BAERT Laure (administrateur indépendant)
Modification des statuts · Émission d'actions · Augmentation de capital8 constatations ▸
  • Assemblée générale, 23-12-2022
  • Modification des statuts
  • Modification des statuts
  • Émission d'actions, Warrantplan 2022, 3000000
  • Augmentation de capital, €gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de inschrijvingsrechten, met de uitoefeningsprijs van de inschrijvingsrechten
  • Nomination d'administrateur, BAERT Laure (administrateur indépendant)
  • Procuration, Ann Bataillie
  • Procuration, Eline Dujardin
2022
14-07
Acte du Moniteur Nominations : Paul Van Oyen, Value Coaching BV et 4 autres
Reconduction : Homeport Investment Management BV (administrateur indépendant) · Démission : Value Coaching BV (coo) · Représentant permanent : Bruno Humblet12 constatations ▸
  • Assemblée générale, 26-04-2022
  • Nomination d'administrateur, Paul Van Oyen (administrateur indépendant)
  • Reconduction d'administrateur, Homeport Investment Management BV (administrateur indépendant)
  • Réunion du conseil, 26-04-2022
  • Reconduction d'administrateur, Homeport Investment Management BV (ondervoorzitter van de raad van bestuur)
  • Nomination d'administrateur, Value Coaching BV (ceo europe)
  • Démission d'administrateur, Value Coaching BV (coo)
  • Nomination d'administrateur, DrM Consulting BV (coo/cto)
  • Représentant permanent, Bruno Humblet
  • Nomination d'administrateur, HumbleBee Partners BV (ceo)
  • Nomination d'administrateur, Emveco BV (cfo)
  • Nomination d'administrateur, Bakor BV (general counsel)
13-07
Acte du Moniteur Représentant permanent : Bruno HUMBLET
Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital9 constatations ▸
  • Représentant permanent, Bruno HUMBLET
  • Émission d'actions, inschrijvingsrechten, 161332
  • Compte bancaire, BE05 3632 2241 4875
  • Augmentation de capital, €63.629,34
  • Capital, €54.504.981,48
  • Modification des statuts
  • Share rights, Nieuwe aandelen delen in de winsten vanaf 1 januari 2022 en genieten voor het overige dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen
  • Share issue authorization
  • Modification des statuts
18-05
Dépôt BNB Comptes annuels déposés
exercice 2021 · comptes consolidés
17-05
Dépôt BNB Comptes annuels déposés
exercice 2021 · schéma complet
09-02
Acte du Moniteur Démissions : Marcel Klepfisch SAS (président du conseil d'administration) et Beneconsult BV (lid van het orgaan van dagelijks bestuur in de functie van ceo)
Représentants permanents : Marcel Klepfisch, Van Eeckhout et 2 autres · Nominations : Beneconsult BV, HumbleBee Partners BV et 2 autres12 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 18-06-2021
  • Démission d'administrateur, Marcel Klepfisch SAS (président du conseil d'administration)
  • Représentant permanent, Marcel Klepfisch
  • Démission d'administrateur, Beneconsult BV (lid van het orgaan van dagelijks bestuur (genaamd "executive committee") in de functie van ceo)
  • Représentant permanent, Van Eeckhout
  • Nomination d'administrateur, Beneconsult BV (uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur)
  • Nomination d'administrateur, HumbleBee Partners BV (lid van het orgaan van dagelijks bestuur in de functie van ceo)
  • Représentant permanent, Bruno Humblet
  • Réunion du conseil, 18-01-2022
  • Nomination d'administrateur, Value Coaching BV (lid van het orgaan van dagelijks bestuur in de functie van coo)
  • Représentant permanent, Luc Vankemmelbeke
  • Nomination d'administrateur, Marcel Klepfisch (onafhankelijk lid van de raad van bestuur)
2021
31-12
Financier De nouveau bénéficiairenet €6,91M
Résultat net €6,91M après 2 années de perte.
17-11
Acte du Moniteur Représentant permanent : Francis VAN EECKHOUT
Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital8 constatations ▸
  • Représentant permanent, Francis VAN EECKHOUT
  • Émission d'actions, subscription rights exercise, 115821
  • Compte bancaire, BE48 3632 1516 4127
  • Augmentation de capital, €45.679,8
  • Capital, €54.441.352,14
  • Modification des statuts
  • Share rights, New shares participate in profits from 2021-01-01 and enjoy the same rights and benefits as existing shares
  • Modification des statuts
18-10
Acte du Moniteur Démission : Evedec. BV (administrateur)
Nomination : Paul Van Oyen (administrateur indépendant) · Représentant permanent : Francis Van Eeckhout4 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 14-09-2021
  • Démission d'administrateur, Evedec. BV (administrateur)
  • Nomination d'administrateur, Paul Van Oyen (administrateur indépendant)
  • Représentant permanent, Francis Van Eeckhout
09-08
Acte du Moniteur Capital & actions
Émission d'actions · Augmentation de capital · Procuration6 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 29-06-2021
  • Émission d'actions, Warrantplan 2021, maximum 10 jaar
  • Augmentation de capital
  • Procuration, ieder van de bestuurders, individueel optredend
  • Preemptive rights waiver, aanbieden van de inschrijvingsrechten aan bepaalde personeelsleden van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen, de vennootschap
  • Rights allocation, Warrantplan 2021, 3000000
16-07
Acte du Moniteur Capital & actions
Émission d'actions · Augmentation de capital · Compte bancaire13 constatations ▸
  • Émission d'actions, 1129985, 2021-05-01 to 2021-05-30
  • Augmentation de capital, €445.666,08
  • Compte bancaire, BE76 3632 1184 3895
  • Effet comptable, 01-01-2021
  • Capital, €54.395.672,34
  • Modification des statuts
  • Souscription d'actions, 1129985, DECEUNINCK Evelyn
  • Modification des statuts
  • Modification des statuts
  • Modification des statuts
  • Modification des statuts
  • Modification des statuts
  • +1 autres constatations dans cet acte
31-05
Acte du Moniteur Démission : Momentum BV (administrateur indépendant)
Représentants permanents : Chris Lebeer, Marcel Klepfisch et 3 autres · Reconductions : Marcel Klepfisch SAS, Alchemy Partners BV et Venture Consult BV · Nomination : HumbleBee Partners BV (administrateur indépendant)12 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 23-02-2021
  • Démission d'administrateur, Momentum BV (administrateur indépendant)
  • Représentant permanent, Chris Lebeer
  • Assemblée générale, 27-04-2021
  • Reconduction d'administrateur, Marcel Klepfisch SAS (administrateur indépendant)
  • Représentant permanent, Marcel Klepfisch
  • Reconduction d'administrateur, Alchemy Partners BV (administrateur indépendant)
  • Représentant permanent, Anouk Lagae
  • Nomination d'administrateur, HumbleBee Partners BV (administrateur indépendant)
  • Représentant permanent, Bruno Humblet
  • Reconduction d'administrateur, Venture Consult BV (administrateur non exécutif)
  • Représentant permanent, Benedikte Boone
25-03
Acte du Moniteur Démissions : Fienes BV (cfo en lid van het orgaan van dagelijks bestuur) et Bene Invest BV (administrateur)
Représentants permanents : Wim Van Acker, Serge Piceu et Benedikte Boone · Nominations : Emveco BV (lid van het orgaan van dagelijks bestuur in de functie van cfo) et Venture Consult BV (administrateur)10 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 20-10-2020
  • Démission d'administrateur, Fienes BV (cfo en lid van het orgaan van dagelijks bestuur (executive committee))
  • Représentant permanent, Wim Van Acker
  • Nomination d'administrateur, Emveco BV (lid van het orgaan van dagelijks bestuur in de functie van cfo)
  • Représentant permanent, Serge Piceu
  • Réunion du conseil, 17-12-2020
  • Démission d'administrateur, Bene Invest BV (administrateur)
  • Représentant permanent, Benedikte Boone
  • Nomination d'administrateur, Venture Consult BV (administrateur)
  • Représentant permanent, Benedikte Boone
2020
17-11
Acte du Moniteur Divers
Émission d'actions · Augmentation de capital · Procuration6 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 29-10-2020
  • Émission d'actions, Warrantplan 2020, maximum 10 jaar
  • Augmentation de capital
  • Procuration, ieder van de bestuurders, individueel optredend
  • Preemptive rights waiver, Warrantplan 2020, aanbieden van de inschrijvingsrechten aan bepaalde personeelsleden van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen
  • Rights allocation, Warrantplan 2020, 1500000
27-10
Acte du Moniteur Représentant permanent : Francis VAN EECKHOUT
Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital9 constatations ▸
  • Représentant permanent, Francis VAN EECKHOUT
  • Émission d'actions, inschrijvingsrechten, 62617
  • Compte bancaire, BE74 3632 0438 5407
  • Augmentation de capital, €24.696,14
  • Capital, €53.950.006,26
  • Modification des statuts
  • Share rights, Nieuwe aandelen delen in de winsten vanaf 1 januari 2020 en genieten voor het overige dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen
  • Modification des statuts
  • Caractéristiques des actions, Aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 1/136.795.123ste van het kapitaal
28-07
Acte du Moniteur Nomination : Momentum VOF (administrateur indépendant)
Représentants permanents : Chris Lebeer et Francis Van Eeckhout · Procuration · Condition8 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 18-06-2020
  • Nomination d'administrateur, Momentum VOF (administrateur indépendant)
  • Représentant permanent, Chris Lebeer
  • Procuration, Beneconsult BV
  • Représentant permanent, Francis Van Eeckhout
  • Procuration, Francis Van Eeckhout
  • Procuration, Francis Van Eeckhout
  • Condition, in geval van hoogdringendheid kan mits voorafgaande toestemming van de Voorzitter afgeweken worden van de beperkingen met een maximum van 50%, niet van toepassi…
22-05
Acte du Moniteur Reconduction : Evedec BV (niet onafhankelijk bestuurder)
Représentants permanents : Evelyn Deceuninck, Lien Winne et 4 autres · Nominations : PwC Bedrijfsrevisoren, Marcel Klepfisch et 4 autres · Démissions : Pentacon BV, Beneconsult BV et 2 autres23 constatations ▸
  • Assemblée générale, 28-04-2020
  • Reconduction d'administrateur, Evedec BV (niet onafhankelijk bestuurder)
  • Ratification, 28-04-2020, 18-02-2020
  • Représentant permanent, Evelyn Deceuninck
  • Nomination du commissaire, PwC Bedrijfsrevisoren
  • Représentant permanent, Lien Winne
  • Réunion du conseil, 28-04-2020
  • Démission d'administrateur, Pentacon BV (administrateur et président)
  • Représentant permanent, Paul Thiers
  • Nomination d'administrateur, Marcel Klepfisch (président du conseil d'administration)
  • Nomination d'administrateur, Wim Hendrix (voorzitter van het auditcomité)
  • Nomination d'administrateur, Marcel Klepfisch (voorzitter van het benoemings en remuneratiecomité)
  • +11 autres constatations dans cet acte
15-05
Acte du Moniteur Modification des statuts · Divers
Modification des statuts · Capital · Approbation6 constatations ▸
  • Assemblée générale, 28-04-2020
  • Modification des statuts
  • Modification des statuts
  • Modification des statuts
  • Capital, €53.925.310,12
  • Approbation, Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging (art. 7:151 WVV)
10-03
Acte du Moniteur Démission : Mardec Invest BVBA (administrateur)
Nomination : Evedec BVBA (administrateur)3 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 18-02-2020
  • Démission d'administrateur, Mardec Invest BVBA (administrateur)
  • Nomination d'administrateur, Evedec BVBA (administrateur)
2019
24-07
Acte du Moniteur Reconductions : Beneconsult BVBA, Bene Invest BVBA et 2 autres
Représentant permanent : Francis Van Eeckhout9 constatations ▸
  • Assemblée générale, 23-04-2019
  • Reconduction d'administrateur, Beneconsult BVBA (niet onafhankelijk bestuurder)
  • Reconduction d'administrateur, Bene Invest BVBA (niet onafhankelijk bestuurder)
  • Reconduction d'administrateur, Mardec Invest BVBA (niet onafhankelijk bestuurder)
  • Reconduction d'administrateur, Pentacon BVBA (administrateur indépendant)
  • Réunion du conseil, 23-04-2019
  • Reconduction d'administrateur, Pentacon BVBA (président du conseil d'administration)
  • Reconduction d'administrateur, Beneconsult BVBA (ceo / uitvoerend bestuurder)
  • Représentant permanent, Francis Van Eeckhout
23-07
Acte du Moniteur Représentant permanent : Benedikte BOONE
Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital6 constatations ▸
  • Représentant permanent, Benedikte BOONE
  • Émission d'actions, warrants exercised, 61668
  • Compte bancaire, BE70 3631 8835 3125, 91918.74
  • Augmentation de capital, €24.321,86
  • Effet comptable, 01-01-2019
  • Modification des statuts
29-01
Acte du Moniteur Capital & actions
Modification des statuts · Émission d'actions · Augmentation de capital9 constatations ▸
  • Assemblée générale, 21-12-2018
  • Modification des statuts
  • Émission d'actions, Warrantplan 2018, 4500000
  • Augmentation de capital, €gelijk aan de vermenigvuldiging van (i) het aantal aandelen uitgegeven bij uitoefening van de Warrants met (ii) de fractiewaarde van de bestaande gewone aandelen
  • Modification des statuts
  • Modification des statuts
  • Warrant allocation, Warrantplan 2018, 30000
  • Warrant plan annulment, Annulering van het door de vergadering de dato 16 december 2015 goedgekeurde warrantplan (Warrantplan 2015).
  • Authorization, Machtiging aan elk lid van de raad van bestuur, alleen handelend, tot vaststelling van de uitoefening van de Warrants, de verwezenlijking van de daaruit eventue…
29-01
Acte du Moniteur Représentant permanent : Benedikte BOONE
Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital8 constatations ▸
  • Émission d'actions, warrant exercise, 74884
  • Compte bancaire, BE80 3631 8259 6577, 94063.12
  • Augmentation de capital, €29.534,25
  • Modification des statuts
  • Modification des statuts
  • Warrant cancellation, Warrantenplan 2017, warrants
  • Représentant permanent, Benedikte BOONE
  • Share rights, same as existing shares, 01-01-2018
2018
05-12
Acte du Moniteur Démissions : Bernard Vanderper, Artur Pazdzior et 3 autres
Nominations : Beneconsult BVBA, Fienes BVBA et 7 autres · Représentant permanent : Francis Van Eeckhout19 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 24-10-2018
  • Démission d'administrateur, Bernard Vanderper (lid van het executive team (directiecomité))
  • Démission d'administrateur, Artur Pazdzior (lid van het executive team (directiecomité))
  • Démission d'administrateur, DILEC BVBA (lid van het executive team (directiecomité))
  • Démission d'administrateur, Ergun Cicekci (lid van het executive team (directiecomité))
  • Démission d'administrateur, Filip Geeraert (lid van het executive team (directiecomité))
  • Nomination d'administrateur, Beneconsult BVBA (lid van het directiecomité, ceo)
  • Nomination d'administrateur, Fienes BVBA (lid van het directiecomité, cfo)
  • Nomination d'administrateur, Bakor BVBA (lid van het directiecomité, general counsel)
  • Représentant permanent, Francis Van Eeckhout
  • Nomination d'administrateur, Beneconsult BVBA (lid van het adviserend comité (executive team))
  • Nomination d'administrateur, Fienes BVBA (lid van het adviserend comité (executive team))
  • +7 autres constatations dans cet acte
02-10
Acte du Moniteur Représentant permanent : Francis VAN EECKHOUT
Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital7 constatations ▸
  • Représentant permanent, Francis VAN EECKHOUT
  • Émission d'actions, warrant exercise, 9167
  • Compte bancaire, BE22 3631 7871 3547
  • Augmentation de capital, €3.615,46
  • Modification des statuts
  • Nombre d'actions, 136595954
  • Profit participation, 01-01-2018
06-07
Acte du Moniteur Représentant permanent : Francis VAN EECKHOUT
Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital7 constatations ▸
  • Représentant permanent, Francis VAN EECKHOUT
  • Émission d'actions, warrants exercised, 203531
  • Compte bancaire, BE51 3631 7543 6462, 312767.84
  • Augmentation de capital, €80.272,63
  • Capital, €53.867.838,55
  • Modification des statuts
  • Share rights, same as existing shares, 01-01-2018
05-06
Acte du Moniteur Démission : Ann Bataillie (lid van het executive team)
Nominations : BAKOR BVBA, Marcel Klepfisch SARL et Homeport Investment Management BVBA · Reconduction : Marcel Klepfisch SARL (administrateur indépendant) · Représentant permanent : Francis Van Eeckhout8 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 24-04-2018
  • Assemblée générale, 24-04-2018
  • Démission d'administrateur, Ann Bataillie (lid van het executive team)
  • Nomination d'administrateur, BAKOR BVBA (lid van het executive team)
  • Nomination d'administrateur, Marcel Klepfisch SARL (ondervoorzitter van de raad van bestuur)
  • Nomination d'administrateur, Homeport Investment Management BVBA (administrateur indépendant)
  • Reconduction d'administrateur, Marcel Klepfisch SARL (administrateur indépendant)
  • Représentant permanent, Francis Van Eeckhout
19-03
Acte du Moniteur Démission : François Gillet (administrateur)
Nominations : Homeport Investment Management BVBA, Marcel Klepfisch SARL et Bene Invest BVBA · Représentant permanent : Marcel Klepfisch7 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 21-12-2017
  • Démission d'administrateur, François Gillet (administrateur)
  • Nomination d'administrateur, Homeport Investment Management BVBA (administrateur)
  • Nomination d'administrateur, Homeport Investment Management BVBA (lid van het auditcomité)
  • Nomination d'administrateur, Marcel Klepfisch SARL (ondervoorzitter van de raad van bestuur)
  • Représentant permanent, Marcel Klepfisch
  • Nomination d'administrateur, Bene Invest BVBA (lid van het remuneratie en benoemingscomité)
26-01
Acte du Moniteur Capital & actions
Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital6 constatations ▸
  • Émission d'actions, warrant exercise, 48654
  • Compte bancaire, ING België, BE25 3631 7036 5382
  • Augmentation de capital, €19.189,14
  • Modification des statuts
  • Modification des statuts
  • Share rights, Nieuwe aandelen delen in de winsten vanaf 1 januari 2017 en genieten voor het overige dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.
26-01
Acte du Moniteur Capital & actions
Émission d'actions · Procuration2 constatations ▸
  • Émission d'actions, Warrantenplan 2017 Deceuninck nv, warrants
  • Procuration
2017
24-10
Acte du Moniteur Représentant permanent : Paul THIERS
Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital7 constatations ▸
  • Représentant permanent, Paul THIERS
  • Émission d'actions, warrant exercise, 69166
  • Compte bancaire, BE19 3630 1592 4612, 83023.86
  • Augmentation de capital, €27.279,07
  • Capital, €53.768.376,78
  • Modification des statuts
  • Share rights, New shares participate in profits from 1 January 2017 and enjoy the same rights and benefits as existing shares
02-10
Acte du Moniteur Nomination : Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA (commissaire)
Représentants permanents : Marnix Van Dooren et Francis Van Eeckhout4 constatations ▸
  • Assemblée générale, 25-04-2017
  • Nomination du commissaire, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA (commissaire)
  • Représentant permanent, Marnix Van Dooren
  • Représentant permanent, Francis Van Eeckhout
18-09
Acte du Moniteur Démission : Wim Clappaert (lid van het executive team)
Représentant permanent : Francis Van Eeckhout3 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 21-06-2017
  • Démission d'administrateur, Wim Clappaert (lid van het executive team (een directiecomité in de zin van art. 524bis van het wetboek van vennootschappen))
  • Représentant permanent, Francis Van Eeckhout
21-08
Acte du Moniteur Représentant permanent : Francis VAN EECKHOUT
Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital5 constatations ▸
  • Représentant permanent, Francis VAN EECKHOUT
  • Émission d'actions, warrant exercise, 882990
  • Compte bancaire, BE76 3630 6444 2695, 1086147.28
  • Augmentation de capital, €348.251,26
  • Modification des statuts
15-06
Acte du Moniteur Nominations : DILEC BVBA (lid van het executive team) et Alchemy Partners BVBA (administrateur indépendant)
Démission : Pierre Alain De Smedt (administrateur) · Représentant permanent : Francis Van Eeckhout6 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 22-02-2017
  • Nomination d'administrateur, DILEC BVBA (lid van het executive team (een directiecomité in de zin van art. 524bis van het wetboek van vennootschappen))
  • Assemblée générale, 25-04-2017
  • Démission d'administrateur, Pierre Alain De Smedt (administrateur)
  • Nomination d'administrateur, Alchemy Partners BVBA (administrateur indépendant)
  • Représentant permanent, Francis Van Eeckhout
10-03
Acte du Moniteur Nomination : Alchemy Partners BVBA (administrateur indépendant)
Représentants permanents : Anouk Lagae et Francis Van Eeckhout4 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 21-12-2016
  • Nomination d'administrateur, Alchemy Partners BVBA (administrateur indépendant)
  • Représentant permanent, Anouk Lagae
  • Représentant permanent, Francis Van Eeckhout
31-01
Acte du Moniteur Représentant permanent : Francis VAN EECKHOUT
Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital8 constatations ▸
  • Représentant permanent, Francis VAN EECKHOUT
  • Émission d'actions, 172160, 2016-12-01 tot 2016-12-15
  • Compte bancaire, BE60 3630 2674 5970, 213160.97
  • Augmentation de capital, €67.899,9
  • Capital, €53.392.846,45
  • Modification des statuts
  • Modification des statuts
  • Share rights, same as existing shares, 01-01-2016
31-01
Acte du Moniteur Modification des statuts · Démissions & nominations
Modification des statuts7 constatations ▸
  • Assemblée générale, 21/12/2016
  • Modification des statuts
  • Modification des statuts
  • Modification des statuts
  • Modification des statuts
  • Modification des statuts
  • Modification des statuts
2016
13-12
Acte du Moniteur Démissions : Yves Dubois (membre du comité de direction) et Pierre Alain Baron De Smedt (président du conseil d'administration)
Nominations : Pierre Alain Baron De Smedt, Pentacon BVBA et Beneconsult BVBA · Représentants permanents : Paul Thiers et Francis Van Eeckhout8 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 14-10-2016
  • Démission d'administrateur, Yves Dubois (membre du comité de direction)
  • Démission d'administrateur, Pierre Alain Baron De Smedt (président du conseil d'administration)
  • Nomination d'administrateur, Pierre Alain Baron De Smedt (erevoorzitter)
  • Nomination d'administrateur, Pentacon BVBA (président du conseil d'administration)
  • Représentant permanent, Paul Thiers
  • Nomination d'administrateur, Beneconsult BVBA (administrateur)
  • Représentant permanent, Francis Van Eeckhout
18-10
Acte du Moniteur Représentant permanent : BOONE Benedikte Diane Stanislas Godelieve
Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital7 constatations ▸
  • Représentant permanent, BOONE Benedikte Diane Stanislas Godelieve
  • Émission d'actions, 26999, 2016-09-01 tot 2016-09-15
  • Compte bancaire, BE84 3630 5613 5859, 37149.33
  • Augmentation de capital, €10.648,41
  • Modification des statuts
  • Capital, €53.324.946,55
  • Modification des statuts
04-08
Acte du Moniteur Représentant permanent : Francis VAN EECKHOUT
Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital6 constatations ▸
  • Représentant permanent, Francis VAN EECKHOUT
  • Émission d'actions, warrant exercise, 144166
  • Compte bancaire, BE39 3631 6179 3919, 164650.37
  • Augmentation de capital, €56.859,07
  • Modification des statuts
  • Share rights, same as existing shares, 01-01-2016
23-06
Acte du Moniteur Nomination : Beneconsult BVBA (administrateur)
Représentants permanents : Francis Van Eeckhout et Tom Debusschere · Démission : Tom Debusschere Comm V (administrateur) · Approbation6 constatations ▸
  • Assemblée générale, 10-05-2016
  • Approbation, Approval of provisions in the general conditions of the Bonds of the Prospectus dated 8 December 2015 regarding the public offering in Belgium of EUR 100,000,00…
  • Nomination d'administrateur, Beneconsult BVBA (administrateur)
  • Représentant permanent, Francis Van Eeckhout
  • Démission d'administrateur, Tom Debusschere Comm V (administrateur)
  • Représentant permanent, Tom Debusschere
27-05
Acte du Moniteur Démission : Holve NV (administrateur)
Nomination : Beneconsult BVBA (administrateur) · Représentant permanent : Francis Van Eeckhout5 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 22-02-2016
  • Démission d'administrateur, Holve NV (administrateur)
  • Nomination d'administrateur, Beneconsult BVBA (administrateur)
  • Représentant permanent, Francis Van Eeckhout
  • Représentant permanent, Francis Van Eeckhout
27-05
Acte du Moniteur Démission : Tom Debusschere (lid en voorzitter van het directiecomité)
Nomination : Beneconsult BVBA (lid en voorzitter van het directiecomité) · Représentant permanent : Francis Van Eeckhout4 constatations ▸
  • Réunion du conseil
  • Démission d'administrateur, Tom Debusschere (lid en voorzitter van het directiecomité)
  • Nomination d'administrateur, Beneconsult BVBA (lid en voorzitter van het directiecomité)
  • Représentant permanent, Francis Van Eeckhout
17-03
Acte du Moniteur Capital & actions
Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital7 constatations ▸
  • Émission d'actions, warrant exercise, 606297
  • Compte bancaire, BE71 3631 5613 4169, 834513.67
  • Augmentation de capital, €239.123,54
  • Modification des statuts
  • Modification des statuts
  • Procuration, DEBUSSCHERE Tom
  • Share rights, same as existing shares, 01-01-2015
17-03
Acte du Moniteur Nomination : MARDEC INVEST (administrateur)
Représentant permanent : DECEUNINCK Evelyn · Émission d'actions · Procuration8 constatations ▸
  • Assemblée générale, 16-12-2015
  • Nomination d'administrateur, MARDEC INVEST (administrateur)
  • Représentant permanent, DECEUNINCK Evelyn
  • Émission d'actions, 3000000, elk recht geeft om in te schrijven op één aandeel van de vennootschap
  • Procuration
  • Modification des statuts
  • Modification des statuts
  • Approbation, bepalingen dewelke rechten toekennen aan derden die een invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren last…
2015
02-12
Acte du Moniteur Démissions : RAM Comm. VA (administrateur) et Philippe Maeckelberghe (cfo en lid van het directiecomité)
Représentants permanents : Arnold Deceuninck, Evelyn Deceuninck et 2 autres · Nominations : Mardec Invest BVBA (administrateur) et Fienes BVBA (cfo en lid van het directiecomité)9 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 20-10-2015
  • Démission d'administrateur, RAM Comm. VA (administrateur)
  • Représentant permanent, Arnold Deceuninck
  • Nomination d'administrateur, Mardec Invest BVBA (administrateur)
  • Représentant permanent, Evelyn Deceuninck
  • Démission d'administrateur, Philippe Maeckelberghe (cfo en lid van het directiecomité)
  • Nomination d'administrateur, Fienes BVBA (cfo en lid van het directiecomité)
  • Représentant permanent, Wim Van Acker
  • Représentant permanent, Tom Debusschere
09-10
Acte du Moniteur Représentant permanent : Arnold DECEUNINCK
Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital6 constatations ▸
  • Représentant permanent, Arnold DECEUNINCK
  • Émission d'actions, 102499, 2015-09-01 tot 2015-09-15
  • Compte bancaire, BE67 3631 5290 5887, 148207.28
  • Augmentation de capital, €40.425,61
  • Modification des statuts
  • Modification des statuts
23-07
Acte du Moniteur Représentant permanent : Tom DEBUSSCHERE
Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital7 constatations ▸
  • Émission d'actions, 167038, 2015-06-01 tot 2015-06-15
  • Compte bancaire, BE72 3631 4932 9116, 212778.48
  • Augmentation de capital, €52.977.889,92
  • Modification des statuts
  • Modification des statuts
  • Représentant permanent, Tom DEBUSSCHERE
  • Share rights, same as existing shares, 01-01-2015
14-07
Acte du Moniteur Nominations : RAM Comm. V., Pentacon BVBA et 2 autres
Représentants permanents : Arnold Deceuninck, Paul Thiers et 2 autres · Reconduction : RAM Comm. V. (ondervoorzitter van de raad van bestuur)12 constatations ▸
  • Assemblée générale, 12-05-2015
  • Nomination d'administrateur, RAM Comm. V. (niet onafhankelijke bestuurder)
  • Représentant permanent, Arnold Deceuninck
  • Nomination d'administrateur, Pentacon BVBA (administrateur indépendant)
  • Représentant permanent, Paul Thiers
  • Nomination d'administrateur, Holve NV (niet onafhankelijke bestuurder)
  • Représentant permanent, Francis Van Eeckhout
  • Nomination d'administrateur, Bene Invest BVBA (niet onafhankelijke bestuurder)
  • Représentant permanent, Benedikte Boone
  • Réunion du conseil, 12-05-2015
  • Nomination d'administrateur, Holve NV (ondervoorzitter van de raad van bestuur)
  • Reconduction d'administrateur, RAM Comm. V. (ondervoorzitter van de raad van bestuur)
19-03
Acte du Moniteur Démission : Bruno Deboutte (director central & eastern europe group en lid van het directiecomité)
Nomination : Artur Pazdzior (director central & eastern europe group en lid van het directiecomité) · Représentant permanent : Tom Debusschere · Transfert de siège6 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 17-12-2014
  • Transfert de siège, Bruggesteenweg 360, 8830 Hooglede-Gits
  • Réunion du conseil, 03-02-2015
  • Démission d'administrateur, Bruno Deboutte (director central & eastern europe group en lid van het directiecomité)
  • Nomination d'administrateur, Artur Pazdzior (director central & eastern europe group en lid van het directiecomité)
  • Représentant permanent, Tom Debusschere
2014
24-12
Acte du Moniteur Démissions : T.R.D. Comm. VA, Giulia Van Waeyenberge et Bart Louwagie
Nominations : Willy Deceuninck, Holve nv et 2 autres · Représentants permanents : Francis Van Eeckhout et Benedikte Boone · Mandate continuation14 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 23-09-2014
  • Démission d'administrateur, T.R.D. Comm. VA (administrateur)
  • Nomination d'administrateur, Willy Deceuninck (ere bestuurder)
  • Démission d'administrateur, Giulia Van Waeyenberge (administrateur)
  • Réunion du conseil, 30-09-2014
  • Nomination d'administrateur, Holve nv (administrateur)
  • Représentant permanent, Francis Van Eeckhout
  • Nomination d'administrateur, Bene Invest bvba (administrateur)
  • Représentant permanent, Benedikte Boone
  • Réunion du conseil, 02-09-2014
  • Démission d'administrateur, Bart Louwagie (director operations & technology group en lid van het directiecomité)
  • Nomination d'administrateur, Wim Clappaert (director operations & technology group en lid van het directiecomité)
  • +2 autres constatations dans cet acte
04-12
Acte du Moniteur Représentant permanent : Tom DEBUSSCHERE
Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital7 constatations ▸
  • Représentant permanent, Tom DEBUSSCHERE
  • Émission d'actions, 29998, 2014-09-01 tot 2014-09-15
  • Compte bancaire, BE25 3631 3921 8682, 46196.6
  • Augmentation de capital, €11.831,21
  • Modification des statuts
  • Modification des statuts
  • Profit participation, 01-01-2014
27-10
Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts
Augmentation de capital · Émission d'actions · Procuration7 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 26-08-2014
  • Augmentation de capital, €10.378.556,92
  • Émission d'actions, 26315789, 1.90
  • Procuration, elke bestuurder, alleen handelend
  • Preemptive rights lifted, opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van GRAMO (BV) en SOFINA (NV)
  • Période de souscription, goedkeuring van dit agendapunt, 10
  • Share fractional value, fractiewaarde van één honderdvierendertig miljoen honderddrieëndertigduizend tweehonderdnegenentachtigste (1/134.133.289ste) van het maatschappelijk kapitaal
27-10
Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts
Augmentation de capital · Compte bancaire · Capital6 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 26-08-2014
  • Augmentation de capital, €10.378.556,92
  • Compte bancaire, BE38 3631 3822 8272
  • Capital, €52.900.178,92
  • Modification des statuts
  • Procuration, Elke bestuurder
14-08
Acte du Moniteur Représentant permanent : Tom DEBUSSCHERE
Émission d'actions · Compte bancaire · Effet comptable7 constatations ▸
  • Émission d'actions, 67500, 2014-06-01 tot 2014-06-15
  • Compte bancaire, BE54 3631 3590 2797, 98650.0
  • Effet comptable, 01-01-2014
  • Augmentation de capital, €26.622
  • Modification des statuts
  • Modification des statuts
  • Représentant permanent, Tom DEBUSSCHERE
02-07
Acte du Moniteur Reconductions : Marcel Klepfisch SARL (administrateur indépendant) et François Gillet (administrateur)
Représentant permanent : Marcel Klepfisch · Nominations : Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA (commissaire) et François Gillet (ondervoorzitter van de raad van bestuur)7 constatations ▸
  • Assemblée générale, 13-05-2014
  • Reconduction d'administrateur, Marcel Klepfisch SARL (administrateur indépendant)
  • Représentant permanent, Marcel Klepfisch
  • Reconduction d'administrateur, François Gillet (administrateur)
  • Nomination du commissaire, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA (commissaire)
  • Réunion du conseil, 12-05-2014
  • Nomination d'administrateur, François Gillet (ondervoorzitter van de raad van bestuur)
07-01
Acte du Moniteur Démissions & nominations
Warrant issue2 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 17-12-2013
  • Warrant issue, Warrantenplan 2013 Deceuninck nv, warrants
2013
12-06
Acte du Moniteur Nominations : Tom Debusschere Comm. V., Ann Bataillie et 8 autres
Représentant permanent : Tom Debusschere · Reconductions : Tom Debusschere Comm. V. (administrateur) et Pierre Alain De Smedt (administrateur indépendant)17 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 27-03-2013
  • Nomination d'administrateur, Tom Debusschere Comm. V. (membre du comité de direction)
  • Représentant permanent, Tom Debusschere
  • Nomination d'administrateur, Ann Bataillie (membre du comité de direction)
  • Nomination d'administrateur, Ergün Cicecki (membre du comité de direction)
  • Nomination d'administrateur, Bruno Deboutte (membre du comité de direction)
  • Nomination d'administrateur, Yves Dubois (membre du comité de direction)
  • Nomination d'administrateur, Filip Geeraert (membre du comité de direction)
  • Nomination d'administrateur, Bart Louwagie (membre du comité de direction)
  • Nomination d'administrateur, Philippe Maeckelberghe (membre du comité de direction)
  • Nomination d'administrateur, Bernard Vanderper (membre du comité de direction)
  • Assemblée générale, 14-05-2013
  • +5 autres constatations dans cet acte
08-04
Acte du Moniteur Modification des statuts
2 constatations ▸
  • Assemblée générale, 15-03-2013
  • Modification des statuts
04-02
Acte du Moniteur Capital & actions
Modification des statuts · Approbation7 constatations ▸
  • Assemblée générale, 18-12-2012
  • Modification des statuts
  • Modification des statuts
  • Approbation, 18-12-2012
  • Modification des statuts
  • Modification des statuts
  • Modification des statuts
2012
06-06
Acte du Moniteur Démission : Sophie Malarme-Lecloux (administrateur)
Nomination : Giulia Van Waeyenberge (niet onafhankelijk bestuurder) · Représentant permanent : Tom Debusschere4 constatations ▸
  • Assemblée générale, 08-05-2012
  • Démission d'administrateur, Sophie Malarme-Lecloux (administrateur)
  • Nomination d'administrateur, Giulia Van Waeyenberge (niet onafhankelijk bestuurder)
  • Représentant permanent, Tom Debusschere
06-02
Acte du Moniteur Capital & actions · Divers
Émission d'actions1 constatation ▸
  • Émission d'actions, Warranten-plan 2011 (11), warrants
06-02
Acte du Moniteur Nomination : PENTACON (administrateur indépendant)
Représentant permanent : Paul THIERS · Modification des statuts8 constatations ▸
  • Assemblée générale, 16-12-2011
  • Modification des statuts
  • Modification des statuts
  • Modification des statuts
  • Modification des statuts
  • Modification des statuts
  • Nomination d'administrateur, PENTACON (administrateur indépendant)
  • Représentant permanent, Paul THIERS
2011
26-09
Acte du Moniteur Démission : HBM Consult BVBA (administrateur)
Représentants permanents : Herwig Bamelis, Gerhard Rooze et Clement De Meersman · Nomination : Tom Debusschere (administrateur délégué)6 constatations ▸
  • Assemblée générale, 10-05-2011
  • Démission d'administrateur, HBM Consult BVBA (administrateur)
  • Représentant permanent, Herwig Bamelis
  • Représentant permanent, Gerhard Rooze
  • Représentant permanent, Clement De Meersman
  • Nomination d'administrateur, Tom Debusschere (administrateur délégué)
10-06
Acte du Moniteur Reconduction : T.R.D. Comm. VA (niet onafhankelijk bestuurder)
Représentants permanents : Willy Deceuninck, Arnold Deceuninck et 2 autres · Démissions : Arnold Deceuninck (administrateur) et Paul Thiers (administrateur indépendant) · Nominations : R.A.M. Comm. VA, Paul Thiers et 3 autres17 constatations ▸
  • Assemblée générale, 10-05-2011
  • Reconduction d'administrateur, T.R.D. Comm. VA (niet onafhankelijk bestuurder)
  • Représentant permanent, Willy Deceuninck
  • Démission d'administrateur, Arnold Deceuninck (administrateur)
  • Nomination d'administrateur, R.A.M. Comm. VA (niet onafhankelijk bestuurder)
  • Représentant permanent, Arnold Deceuninck
  • Nomination d'administrateur, Paul Thiers (administrateur indépendant)
  • Nomination d'administrateur, SARL Marcel Klepfisch (administrateur indépendant)
  • Représentant permanent, Marcel Klepfisch
  • Nomination du commissaire, Ernst & Young bedrijfsrevisoren BCVBA (commissaire)
  • Rémunération du mandat, Ernst & Young bedrijfsrevisoren BCVBA
  • Réunion du conseil, 22-02-2011
  • +5 autres constatations dans cet acte
25-05
Acte du Moniteur Capital & actions
Émission d'actions2 constatations ▸
  • Assemblée générale, 10-05-2011
  • Émission d'actions, Warrantenplan 2011, warrants
2010
06-08
Acte du Moniteur Nomination : François Gillet (vice-président)
Démission : Willy Deceuninck (vice-président) · Représentant permanent : Tom Debusschere4 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 16-03-2010
  • Nomination d'administrateur, François Gillet (vice-président)
  • Démission d'administrateur, Willy Deceuninck (vice-président)
  • Représentant permanent, Tom Debusschere
09-06
Acte du Moniteur Reconductions : François Gillet (niet onafhankelijke bestuurder) et Sophie Malarme-Lecloux (niet onafhankelijke bestuurder)
Démission : Marcel Klepfisch (administrateur) · Nomination : SARL Marcel Klepfisch (niet onafhankelijke bestuurder) · Représentant permanent : Marcel Klepfisch6 constatations ▸
  • Assemblée générale, 11-05-2010
  • Reconduction d'administrateur, François Gillet (niet onafhankelijke bestuurder)
  • Reconduction d'administrateur, Sophie Malarme-Lecloux (niet onafhankelijke bestuurder)
  • Démission d'administrateur, Marcel Klepfisch (administrateur)
  • Nomination d'administrateur, SARL Marcel Klepfisch (niet onafhankelijke bestuurder)
  • Représentant permanent, Marcel Klepfisch
25-01
Acte du Moniteur Démission : R.A.M. Comm. VA. (administrateur et vice-président)
Représentant permanent : Arnold Deceuninck · Nomination : Arnold Deceuninck (administrateur et vice-président)4 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 27-10-2009
  • Démission d'administrateur, R.A.M. Comm. VA. (administrateur et vice-président)
  • Représentant permanent, Arnold Deceuninck
  • Nomination d'administrateur, Arnold Deceuninck (administrateur et vice-président)
25-01
Acte du Moniteur Nominations : Marcel KLEPFISCH (niet onafhankelijke bestuurder) et Arnold DECEUNINCK (niet onafhankelijke bestuurder)
Émission d'actions · Approbation · Modification des statuts11 constatations ▸
  • Assemblée générale, 31-12-2009
  • Émission d'actions, Warrantenplan 2010, 1000000
  • Approbation, 31-12-2009
  • Modification des statuts, 38
  • Modification des statuts, 37
  • Nomination d'administrateur, Marcel KLEPFISCH (niet onafhankelijke bestuurder)
  • Nomination d'administrateur, Arnold DECEUNINCK (niet onafhankelijke bestuurder)
  • Authorization, acquire or dispose of own shares, profit certificates, or related certificates, 3 years from publication
  • Authorization, acquire own shares by purchase or exchange, EUR
  • Authorization, increase capital in one or more tranches, EUR
  • Authorization, use authorized capital in case of public takeover bid on the company's shares, 3 years
2009
09-11
Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts
Augmentation de capital · Compte bancaire · Modification des statuts5 constatations ▸
  • Assemblée générale, 26-06-2009
  • Augmentation de capital, €33.996.000
  • Compte bancaire, ING België, 84.476.000,00
  • Modification des statuts
  • Vvpr issuance, 86200000
30-07
Acte du Moniteur Algemene Vergadering
Assemblée générale1 constatation ▸
  • Assemblée générale, 26-06-2009
20-07
Acte du Moniteur Capital & actions
Assemblée générale1 constatation ▸
  • Assemblée générale, 26-06-2009
08-06
Acte du Moniteur Reconduction : Pierre Alain De Smedt (administrateur indépendant)
Nominations : Tom Debusschere Comm. V. (administrateur exécutif) et Pierre Alain De Smedt (président du conseil d'administration) · Représentant permanent : Tom Debusschere7 constatations ▸
  • Assemblée générale, 12-05-2009
  • Reconduction d'administrateur, Pierre Alain De Smedt (administrateur indépendant)
  • Nomination d'administrateur, Tom Debusschere Comm. V. (administrateur exécutif)
  • Représentant permanent, Tom Debusschere
  • Réunion du conseil, 12-05-2009
  • Nomination d'administrateur, Pierre Alain De Smedt (président du conseil d'administration)
  • Nomination d'administrateur, Tom Debusschere Comm. V. (administrateur délégué)
2008
03-07
Acte du Moniteur Modification des statuts
2 constatations ▸
  • Assemblée générale, 16-06-2008
  • Modification des statuts, 37
2007
03-12
Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts
Modification des statuts · Procuration3 constatations ▸
  • Assemblée générale, 09-11-2007
  • Modification des statuts
  • Procuration, Raad van bestuur
20-06
Acte du Moniteur Reconductions : RAM Comm VA, TRD Comm VA et 3 autres
Démission : Ludo Swolfs (vertegenwoordiger van de commissaris) · Nominations : RAM Comm VA, TRD Comm VA et Clement De Meersman11 constatations ▸
  • Assemblée générale, 08-05-2007
  • Reconduction d'administrateur, RAM Comm VA (niet onafhankelijke bestuurder)
  • Reconduction d'administrateur, TRD Comm VA (niet onafhankelijke bestuurder)
  • Reconduction d'administrateur, Clement De Meersman (niet onafhankelijke bestuurder)
  • Reconduction d'administrateur, Gerhard Rooze (administrateur indépendant)
  • Reconduction d'administrateur, HBM Consult BVBA (administrateur indépendant)
  • Démission d'administrateur, Ludo Swolfs (vertegenwoordiger van de commissaris)
  • Réunion du conseil, 08-05-2007
  • Nomination d'administrateur, RAM Comm VA (président du conseil d'administration)
  • Nomination d'administrateur, TRD Comm VA (ondervoorzitter van de raad van bestuur)
  • Nomination d'administrateur, Clement De Meersman (administrateur délégué)
2006
03-07
Acte du Moniteur Capital & actions
Procuration3 constatations ▸
  • Assemblée générale, 12-06-2006
  • Procuration, Raad van bestuur
  • Procuration, Raad van bestuur
2004
08-12
Acte du Moniteur Reconductions : Michaël Mohr, Gerhard Rooze et 2 autres
Représentant permanent : Herwig Bamelrs · Nomination : Pierre Alain Desmedt (administrateur) · Démission : Roger Deceuninck (erevoorzitter van de raad van bestuur)11 constatations ▸
  • Assemblée générale, 10-11-2004
  • Procuration, Raad van bestuur
  • Procuration, Raad van bestuur
  • Reconduction d'administrateur, Michaël Mohr (administrateur indépendant)
  • Reconduction d'administrateur, Gerhard Rooze (administrateur indépendant)
  • Reconduction d'administrateur, Lionel De Mulder (administrateur indépendant)
  • Reconduction d'administrateur, HBM Consult BVBA (administrateur indépendant)
  • Représentant permanent, Herwig Bamelrs
  • Réunion du conseil, 26-10-2004
  • Nomination d'administrateur, Pierre Alain Desmedt (administrateur)
  • Démission d'administrateur, Roger Deceuninck (erevoorzitter van de raad van bestuur)
09-02
Acte du Moniteur Démissions : Arnold Deceuninck (administrateur et président) et Willy Deceuninck (bestuurder en onder voorzitter)
Nominations : R.A.M. Comm. VA. (administrateur) et T.R.D. Comm. VA. (administrateur) · Représentants permanents : Arnold Deceuninck et Willy Deceuninck9 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 19-12-2003
  • Démission d'administrateur, Arnold Deceuninck (administrateur et président)
  • Nomination d'administrateur, R.A.M. Comm. VA. (administrateur)
  • Nomination d'administrateur, R.A.M. Comm. VA. (président)
  • Représentant permanent, Arnold Deceuninck
  • Démission d'administrateur, Willy Deceuninck (bestuurder en onder voorzitter)
  • Nomination d'administrateur, T.R.D. Comm. VA. (administrateur)
  • Nomination d'administrateur, T.R.D. Comm. VA. (onder voorzitter)
  • Représentant permanent, Willy Deceuninck
19-01
Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts
Annulation d'actions · Libération de réserve · Modification des statuts5 constatations ▸
  • Assemblée générale, 31-12-2003
  • Annulation d'actions, 171602, 01-12-2003
  • Libération de réserve, onbeschikbare reserve
  • Modification des statuts
  • Procuration, Nele DESUTTER
2003
30-09
Acte du Moniteur Nominations : Roger Deceuninck, Arnold Deceuninck et Willy Deceuninck
Démission : Roger Deceuninck (président du conseil d'administration)7 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 13-05-2003
  • Nomination d'administrateur, Roger Deceuninck (président du conseil d'administration)
  • Réunion du conseil, 14-06-2003
  • Démission d'administrateur, Roger Deceuninck (président du conseil d'administration)
  • Nomination d'administrateur, Roger Deceuninck (ere voorzitter)
  • Nomination d'administrateur, Arnold Deceuninck (président du conseil d'administration)
  • Nomination d'administrateur, Willy Deceuninck (vice-président)
Jalon financierActe du MoniteurDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.

Direction · siège · immobilier

Dirigeants
46 dirigeants, aucun changement depuis 2026
P.O. Management BV
Administrateur indépendant · depuis le 28-04-2026 · Personne morale · repr. perm.: Koen Verhaert
Actif
Fortius BV
General counsel en lid van het orgaan van dagelijks bestuur · depuis le 01-01-2026 · Personne morale · repr. perm.: Annelies Willemyns
Actif
Beneconsult BV
Lid van het orgaan van dagelijks bestuur in de functie van ceo a.i. · depuis le 12-08-2025 · Personne morale · repr. perm.: Francis Van Eeckhout
Actif
Ann Vereecke BV
Administrateur indépendant · depuis le 22-04-2025 · Personne morale · repr. perm.: Ann Vereecke
Actif
Marcel Klepfisch SAS
Administrateur non exécutif · depuis le 22-04-2025 · Personne morale · repr. perm.: Marcel Klepfisch
Actif
AVE Consulting GCV
Chro / dagelijks bestuurder · depuis le 01-01-2025 · Personne morale
Actif
40 autres dirigeants
STEFAAN HASPESLAGH
Administrateur · depuis le 10-06-2024 · SRL
Actif
DrM Consulting
Coo/cto · depuis le 16-05-2022 · SRL
Actif
Value Coaching BV
Ceo europe · depuis le 27-04-2022 · Personne morale · repr. perm.: Luc Vankemmelbeke
Actif
Homeport Investment Management BV
Administrateur indépendant · depuis le 26-04-2022 · Personne morale · repr. perm.: Wilhelmus Hendrix
Actif
Emveco BV
Cfo · depuis le 01-01-2021 · Personne morale · repr. perm.: Serge Piceu
Actif
Venture Consult BV
Administrateur non exécutif · depuis le 01-01-2021 · Personne morale · repr. perm.: Benedikte Boone
Actif
Bakor BV
Lid van het orgaan van dagelijks bestuur in de functie van crho a.i. · depuis le 28-04-2020 · Personne morale · repr. perm.: Ann Bataillie
Actif
Marcel Klepfisch
Onafhankelijk lid van de raad van bestuur · depuis le 28-04-2020
Actif
Momentum VOF
Administrateur indépendant · depuis le 18-06-2020 · Personne morale · repr. perm.: Chris Lebeer
Non confirmé récemment
Wim Hendrix
Voorzitter van het auditcomité · depuis le 28-04-2020
Non confirmé récemment
Evedec BVBA
Administrateur · depuis le 18-02-2020 · Personne morale
Non confirmé récemment
Bene Invest BVBA
Niet onafhankelijk bestuurder · depuis le 01-10-2014 · Personne morale · repr. perm.: Benedikte Boone
Non confirmé récemment
Beneconsult BVBA
Niet onafhankelijk bestuurder · depuis le 01-03-2016 · Personne morale · repr. perm.: Francis Van Eeckhout
Non confirmé récemment
Pentacon BVBA
Administrateur indépendant · depuis le 10-05-2011 · Personne morale · repr. perm.: Paul Thiers
Non confirmé récemment
Artur Pazdzior
Lid van het adviserend comité (executive team) · depuis le 23-11-2018
Non confirmé récemment
Bakor BVBA
Lid van het adviserend comité (executive team) · depuis le 01-10-2018 · Personne morale
Non confirmé récemment
Barbel Comm. V.
Lid van het adviserend comité (executive team) · depuis le 23-11-2018 · Personne morale
Non confirmé récemment
Bernard Vanderper
Lid van het adviserend comité (executive team) · depuis le 23-11-2018
Non confirmé récemment
DILEC BVBA
Lid van het adviserend comité (executive team) · depuis le 23-11-2018 · Personne morale
Non confirmé récemment
Ergun Cicekci
Lid van het adviserend comité (executive team) · depuis le 23-11-2018
Non confirmé récemment
Fienes BVBA
Lid van het adviserend comité (executive team) · depuis le 01-01-2016 · Personne morale · repr. perm.: Wim Van Acker
Non confirmé récemment
Filip Geeraert
Lid van het adviserend comité (executive team) · depuis le 23-11-2018
Non confirmé récemment
Homeport Investment Management bvba
Administrateur indépendant · depuis le 01-01-2018 · Personne morale
Non confirmé récemment
Marcel Klepfisch SARL
Ondervoorzitter van de raad van bestuur · depuis le 11-05-2010 · Personne morale · repr. perm.: Marcel Klepfisch
Non confirmé récemment
ALCHEMY PARTNERS BVBA
Administrateur indépendant · depuis le 25-04-2017 · Personne morale
Non confirmé récemment
DILEC
Lid van het executive team (een directiecomité in de zin van art. 524bis van het wetboek van vennootschappen) · depuis le 01-04-2017 · SRL
Non confirmé récemment
ALCHEMY PARTNERS
Administrateur indépendant · depuis le 01-01-2017 · SRL · repr. perm.: Anouk Lagae
Non confirmé récemment
Pierre Alain Desmedt
Erevoorzitter · depuis le 01-12-2016
Non confirmé récemment
Mardec Invest
Administrateur · depuis le 21-10-2015 · SRL · repr. perm.: DECEUNINCK Evelyn
Non confirmé récemment
RAM Comm. V.
Niet onafhankelijke bestuurder · depuis le 12-05-2015 · Personne morale · repr. perm.: Arnold Deceuninck
Non confirmé récemment
Willy Deceuninck
Ere bestuurder · depuis le 23-09-2014
Non confirmé récemment
Ergün Cicecki
Membre du comité de direction · depuis le 27-03-2013
Non confirmé récemment
PENTACON
Administrateur indépendant · depuis le 10-05-2011 · Personne morale · repr. perm.: Paul THIERS
Non confirmé récemment
R.A.M. Comm. VA.
Niet onafhankelijk bestuurder · depuis le 10-05-2011 · Personne morale · repr. perm.: Arnold Deceuninck
Non confirmé récemment
THIERS Paul
Administrateur indépendant · depuis le 10-05-2011
Non confirmé récemment
Clement De Meersman
Niet onafhankelijke bestuurder · depuis le 08-05-2007
Non confirmé récemment
Gerhard Rooze
Administrateur indépendant · depuis le 08-05-2007
Non confirmé récemment
TRD Comm VA
Niet onafhankelijke bestuurder · depuis le 08-05-2007 · Personne morale
Non confirmé récemment
Lionel De Mulder
Administrateur indépendant
Non confirmé récemment
Michael MOHR
Administrateur indépendant
Non confirmé récemment
07-08-2026 BAERT Laure: Démission comme Administrateur
07-08-2026 PVO Advisory BV: Démission comme Administrateur
28-04-2026 P.O. Management BV: Nommé comme Administrateur indépendant
28-04-2026 Homeport Investment Management BV: Mandat renouvelé comme Administrateur indépendant
06-01-2026 Stefaan Haspeslagh BV: Démission comme Administrateur
Historique complet dans la chronologie (199 changements) →
Site & empreinte immobilière
Siège social, Hooglede · 4 unités d'établissement depuis 1966
établissement Les 4 unités d'établissement sur la carte
Impossible à situer sur la carte

Cette adresse n'a pas pu être reliée à un point du registre d'adresses belge (BOSA BEST). L'adresse ci-dessous provient directement de la Banque-Carrefour.

Bruggesteenweg 3608830 Hooglede
Superficie au sol
20,0 ha
Emprise au sol bâtie
3,7 ha
Volume, LiDAR
151 523 m³
4 parcelles, Flandre · bâtiment le plus haut 23,6 m, ±4 étages. Lien par adresse, pas un titre de propriété.
4 unités d'établissement
DECEUNINCK
Bruggesteenweg 360, 8830 HoogledeFabrication de radiateurs, de générateurs de vapeur et de chaudières pour le chauffage central
depuis 19662.001.121.480
DECEUNINCK
Cardijnlaan(D) 15, 8600 DiksmuideFabrication de radiateurs, de générateurs de vapeur et de chaudières pour le chauffage central
depuis 20032.133.735.625
DECEUNINCK
Veldstraat 166, 8800 RoeselareEntreposage et stockage
depuis 20222.325.252.227
DECEUNINCK
Polderstraat(D) 3, 8600 DiksmuideCollecte des déchets non dangereux
depuis 20252.376.220.876
4 parcelles
Flandre 4 (100%)
Parcelle (capakey) Région Superficie Bâtiments Hauteur / ét.
36005C1052/00P002 Flandre 12,5 ha 1 · 1 694 m² 17,3 m · 4 ét.
36502B0784/00D004 Flandre 3,1 ha 1 · 1,8 ha -
32472B0695/00E000 Flandre 3,1 ha 1 · 1,1 ha 23,6 m · 2 ét.
32472B0591/00V000 Flandre 1,3 ha 1 · 5 695 m² 21,3 m · 2 ét.
Liaison par adresse, pas une preuve de propriété
Méthodologie
via le siège social : 1 · via les unités d'établissement : 3
4 des 4 parcelles avec correspondance d'adresse exacte ; les autres sont indicatives.
Liaison sur la base des adresses, ceci ne constitue pas une preuve de propriété.

Commissaire / réviseur

1 commissaire
BV PwC BedrijfsrevisorenActif
Auditor (duurzaamheidsinformatie)
18-12-2024 → auj.
Afficher 2 commissaires précédents
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA
Commissaire · représenté par Marnix Van Dooren
remplacé par Pwc Bedrijfsrevisoren en 2020
10-05-2011 → 28-04-2020
Pwc Bedrijfsrevisoren
Commissaire
remplacé par BV PwC Bedrijfsrevisoren en 2024
28-04-2020 → 18-12-2024

Statuts

Objet
Het vervaardigen en verhandelen van alle voorwerpen in thermoplastische kunststoffen en daarmee verwante artikelen. De fabricatie en commercialisatie, in binnen- en buitenland, van…
Objet complet

Het vervaardigen en verhandelen van alle voorwerpen in thermoplastische kunststoffen en daarmee verwante artikelen. De fabricatie en commercialisatie, in binnen- en buitenland, van alle kunststoffen en van alle producten in welkdanige grondstoffen ook. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en de commercialisering van nieuwe producten, het scheppen van nieuwe technologieën en hun toepassingen met het oog op een gunstiger energie- en grondstoffenverbruik en/of een verbeterde bescherming van het leefmilieu. Het ontwerpen, het vervaardigen en de handel in alle voorwerpen die vatbaar zijn voor recuperatie en/of recyclage van afvalmateriaal, kunststoffen en aanverwante producten. Verder alle verrichtingen die met de bovenstaande beschrijving van het voorwerp verband houden en/of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te begunstigen, te bevorderen of te vergemakkelijken, voornamelijk de vervaardiging, de handel, de in- en uitvoer, het plaatsen, het huren en verhuren van machines, personeel en/of uitbatingseenheden. Verder kan de vennootschap alle onroerende en roerende verhandelingen en verrichtingen doen en alle verrichtingen stellen die van financiële en industriële of commerciële aard zijn en welke rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met het voorwerp of de verwezenlijking daarvan kunnen bevorderen. De vennootschap mag zich door alle middelen interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, zowel binnen- als buitenlandse, welke een gelijk, analoog of verwant voorwerp hebbend of welke uit hun aard de ontwikkeling van haar onderneming kunnen begunstigen, haar grondstoffen kunnen aanbrengen of de verkoop van haar producten kunnen vergemakkelijken of die in het algemeen kunnen bijdragen of nuttig of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

Structure & réseau

Connexions & réseau

28 entreprises liées
BEAUBOURG PROJECTS, Dirigeant commun BPBEAUBOURGPROJECTSD.A.S. société anonyme belge d'Assurances de Protection juridique - D.A.S. Belgische Rechtsbijstandsverzekringsmaatschappij, naamloze vennootschap, Dirigeant commun DSD.A.S. sociétéanonyme belge…De Eik, Dirigeant commun DEDe EikEKATOV, Dirigeant commun EEKATOVEXMAR, Dirigeant commun EEXMARFEDERATION BELGE DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET DES SCIENCES DE LA VIE, Dirigeant commun FBFEDERATIONBELGE DES…Haven van Antwerpen - Brugge, Dirigeant commun HVHaven vanAntwerpen…I-LAND, Dirigeant commun II-LANDICC Belgique, Dirigeant commun IBICC BelgiqueJeka-Ontwikkelingssamenwerking, Dirigeant commun JJeka-Ontwikke…KAIROS MANAGEMENT, Dirigeant commun KMKAIROSMANAGEMENTMAXINTER, Dirigeant commun MMAXINTERPENTACON, Dirigeant commun PPENTACONPENTAHOLD, Dirigeant commun PPENTAHOLDDECEUNINCK DECEUNINCK0405.548.486
Dirigeants communs
Liées via des dirigeants communs
Afficher 24 autres entreprises à dirigeant commun
EXMAR
Dirigeant commun
I-LAND
Dirigeant commun
ICC Belgique
Dirigeant commun
KAIROS MANAGEMENT
Dirigeant commun
MAXINTER
Dirigeant commun
PENTACON
Dirigeant commun
PENTAHOLD
Dirigeant commun
PHILLE & CO
Dirigeant commun
Pietercil Delby's
Dirigeant commun
PLASTICS DECEUNINCK
Dirigeant commun
Properties Legen Heirweg
Dirigeant commun
RECTICEL
Dirigeant commun
ROYAL LL
Dirigeant commun
Sofina
Dirigeant commun
Sofina Ventures
Dirigeant commun
VOCATIO
Dirigeant commun
Vélosophia
Dirigeant commun
ACCENT GROUP
Administrateur personne morale commun
BRASSERIE D'ACHOUFFE
Administrateur personne morale commun

Propriété & contrôle

3 filiales, 3 à l'étranger
DECEUNINCKBE 0405.548.486
contrôle
Où cette entreprise exerce un contrôlefiliale selon le registre LEI3
Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
İzmir, Turquie · LEI expiré
BISTRA PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za građenje i usluge
Donja Bistra, Croatie · indirecte
DECEUNINCK PROFILES INDIA PRIVATE LIMITED
Chennai, Inde · indirecte

Capital et actionnaires

Le capital au fil des ans
  1. 16-06-2026 Augmentation de capital de 414 120 EUR · porté à 55 054 380,29 EUR
  2. 02-08-2023 Augmentation de capital de 135 278,81 EUR · porté à 54 640 260,29 EUR
  3. 13-07-2022 Augmentation de capital de 63 629,34 EUR · porté à 54 504 981,48 EUR
  4. 17-11-2021 Augmentation de capital de 45 679,80 EUR · porté à 54 441 352,14 EUR
  5. 16-07-2021 Augmentation de capital de 445 666,08 EUR · porté à 54 395 672,34 EUR
  6. 27-10-2020 Augmentation de capital de 24 696,14 EUR · porté à 53 950 006,26 EUR
  7. 15-05-2020 Capital mentionné dans l'acte · 53 925 310,12 EUR · 136 732 506 actions
  8. 23-07-2019 Augmentation de capital de 24 321,86 EUR · porté à 53 925 310,12 EUR
Afficher 16 données de capital plus anciennes
  1. 29-01-2019 Augmentation de capital de 29 534,25 EUR · porté à 53 900 988,26 EUR
  2. 02-10-2018 Augmentation de capital de 3 615,46 EUR · porté à 53 871 454,01 EUR
  3. 06-07-2018 Augmentation de capital de 80 272,63 EUR · porté à 53 867 838,55 EUR
  4. 26-01-2018 Augmentation de capital de 19 189,14 EUR · porté à 53 787 565,92 EUR
  5. 24-10-2017 Augmentation de capital de 27 279,07 EUR · porté à 53 768 376,78 EUR
  6. 21-08-2017 Augmentation de capital de 348 251,26 EUR · porté à 53 741 097,71 EUR
  7. 31-01-2017 Augmentation de capital de 67 899,90 EUR · porté à 53 392 846,45 EUR
  8. 18-10-2016 Augmentation de capital de 10 648,41 EUR · porté à 53 324 946,55 EUR
  9. 04-08-2016 Augmentation de capital de 56 859,07 EUR · porté à 53 314 298,14 EUR
  10. 17-03-2016 Augmentation de capital de 239 123,54 EUR · porté à 53 257 439,07 EUR
  11. 09-10-2015 Augmentation de capital de 40 425,61 EUR · porté à 53 018 315,53 EUR
  12. 23-07-2015 Augmentation de capital · porté à 52 977 889,92 EUR
  13. 04-12-2014 Augmentation de capital de 11 831,21 EUR · porté à 52 912 010,13 EUR
  14. 27-10-2014 Augmentation de capital de 10 378 556,92 EUR · porté à 52 900 178,92 EUR · 26 315 789 actions nouvelles · en numéraire
  15. 14-08-2014 Augmentation de capital de 26 622 EUR · porté à 42 521 622 EUR
  16. 09-11-2009 Augmentation de capital de 33 996 000 EUR · porté à 42 495 000 EUR · 86 200 000 actions nouvelles

Argent public · subsides et aides

Autorités flamandes

2022 à 2025 · 23 mentions · 1 399 315 EUR octroyé · 863 967 EUR payé
Année Mentions octroyépayé
2025 8 286 005 EUR262 457 EUR
2024 5 202 082 EUR357 688 EUR
2023 6 718 969 EUR191 302 EUR
2022 4 192 259 EUR52 520 EUR
Régimes
Ontwikkelingsproject
4 mentions · 641 057 EUR · 401 000 EUR payé · Fonds voor Innoveren en Ondernemen
Innovatieprojecten in de context van een speerpuntcluster
4 mentions · 317 391 EUR · 174 000 EUR payé · Fonds voor Innoveren en Ondernemen
Onderzoeksproject
5 mentions · 293 900 EUR · 142 000 EUR payé · Fonds voor Innoveren en Ondernemen
Vlaams opleidingsverlof (VOV)
4 mentions · 50 599 EUR · 50 599 EUR payé · Departement Werk en Sociale Economie
Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers (uitdovend stelsel)
4 mentions · 46 368 EUR · 46 368 EUR payé · Departement Werk en Sociale Economie
Afficher 1 autres
O&O-haalbaarheidsstudie
1 mention · 25 000 EUR payé · Fonds voor Innoveren en Ondernemen

Union européenne, budget

2021 · 1 mention · 291 725 EUR au total
Année Mentions octroyé
2021 1 291 725 EUR
Projets
CISUFLO - CIRCULAR SUSTAINABLE FLOOR COVERINGS: THE PROJECT AIMS TO MINIMISE THE SECTOR’S TOTAL ENVIRONMENTAL IMPACT BY FOCUSING ON CIRCULARITY AND SUSTAINABILITY VIA INNOVATIONS.
Horizon Europe · 01-06-2021 au 31-05-2025 · 291 725 EUR

Recherche européenne

2 projets · 649 538 EUR contribution UE
Programmes
Horizon 2020
2 mentions · 649 538 EUR
Projets
Removal of Legacy Substances from polyvinylchloride (PVC) via a continuous and sustainable extrusion process
Horizon 2020 · participant · 01-06-2019 au 30-11-2023 · 373 500 EUR · REMADYL
CIrcular SUstainable FLOor coverings
Horizon 2020 · participant · 01-06-2021 au 30-06-2025 · 276 038 EUR · CISUFLO

Agréments · autorisations · enregistrements

Agrément apprentissage dual

3 terminés
Elektromecanicien (vwo)
terminé · 2021 à 2026
Elektromecanicien duaal (so)
terminé · 2021 à 2026
Elektromechanische technieken duaal (so)
terminé · 2021 à 2026

Legal Entity Identifier

549300R6YGQQ24P6WW72
actif au registre LEI

Entreprises similaires · même secteur, taille comparable

Sur 371 entreprises dans le secteur 22210, nous disposons des comptes annuels de 293 d'entre elles. 19 se situent dans un facteur 10 de ces capitaux propres. Les 5 ci-dessus en sont les plus proches. Voir tout le secteur

Données d'entreprise · Banque-Carrefour

Identification
Forme juridiqueSA
Constituée31-10-1941
Clôture de l'exercice31-12
Activités, NACEBEL 2025
22210Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
22230Fabrication de portes et fenêtres en matières plastiques
28960Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques
Sources
Banque-Carrefour des EntreprisesBanque nationale · 75 dépôtsRegistre des adresses et cadastre

Les scores et ratios sont calculés par Checked et ne constituent pas une décision de crédit.

Coordonnées

2 mentions
Entreprise
E-mail :shareholders@deceuninck.com
Entreprise

Assemblées générales

18 convocations
Assemblée générale
le 06-01-2026 à 16u · publiée 05-12-2025
Ordre du jour
houdende voorstellen tot besluit. AGENDA : 1. Ontslag van een bestuurder Voorstel tot besluit : Op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het Remuneratie- en Benoemingscomité, beslist de algemene vergadering tot ontslag van Stefaan Haspeslagh BV, met als vaste vertegenwoor- diger de heer Stefaan Haspeslagh. DEELNEMINGSFORMALITEITEN Om op deze bijzondere algemene vergadering hun rechten te kunnen uitoefenen, moeten de houders van aandelen en de houders van inschrijvingsrechten de volgende bepalingen in acht nemen, beschreven in artikel 7 :134, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en artikel 29 van de statuten van de Vennootschap : Registratieprocedure Enkel perso ...
Assemblée générale extraordinaire
le 18-12-2024 à 17u · publiée 29-11-2024
Ordre du jour
1. Benoeming van een bijkomende bestuurder Voorstel van besluit : De algemene vergadering benoemt, op voordracht van de raad van bestuur en na advies van het remuneratie- en benoemingscomité, de besloten vennootschap « STEFAAN HASPESLAGH », met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1190, ingeschreven in het rechts- personenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemings- nummer 1009.937.472, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Haspeslagh, als bestuurder van de vennootschap. Het mandaat loopt voor een periode van 4 jaar en zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2028. Een beknopt curriculum vitae van de voorgestelde bestuurder is terug te vinden op http :/ ...
Assemblée générale extraordinaire
le 28-11-2024 à 8u · publiée 25-10-2024
Ordre du jour
houdende voorstellen tot besluit. Aangezien de agenda wijzigingen aan de statuten van de vennoot- schap betreft, zal de buitengewone algemene vergadering slechts geldig kunnen beraadslagen en besluiten indien de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoor- digen. Is die voorwaarde niet vervuld, dan zal een tweede buitenge- wone algemene vergadering bijeengeroepen worden op woensdag 18 december 2024, om 17 uur, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegen- woordigde deel van het kapitaal. AGENDA : 1. Benoeming van een bijkomende bestuurder Voorstel van besluit : De algemene vergadering benoemt, op voord ...
Assemblée générale ordinaire
le 23-04-2024 à 16u · publiée 22-03-2024
Ordre du jour
houdende voorstellen tot besluit : AGENDA : 1. Mededeling van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023. 2. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023. 3. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag 2023. Voorstel tot besluit : de algemene vergadering keurt het remuneratie- verslag met betrekking tot de bestuurders, de personen belast met het dagelijks bestuur en de andere leden van het uitvoerend management goed, zoals opgenomen in de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur in het ...
Assemblée générale extraordinaire
le 23-12-2022 à 9u · publiée 05-12-2022
Ordre du jour
1. Hernieuwing machtiging tot gebruik van het toegestane kapitaal in geval van openbaar overnamebod op de effecten van de vennoot- schap - Statutenwijziging 1. Hernieuwing machtiging aan de raad van bestuur voor een periode van drie (3) jaar, om onder de voorwaarden en binnen de grenzen van artikel 7 :202 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (« WVV »), het toegestane kapitaal te gebruiken in geval van kennisgeving door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap - Verlenging van de bevoegdheid van de raad van bestuur om, met het oog op de coördinatie van de statuten, zodra het toegestane kapitaal of e ...
Afficher 13 autres convocations
Assemblée générale ordinaire
le 23-04-2019 à 16u · publiée 22-03-2019
Ordre du jour
en voorstellen tot besluit : 1. Mededeling van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018. 2. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018. 3. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag. Voorstel tot besluit : de algemene vergadering keurt het remuneratie- verslag zoals opgenomen in de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed. 4. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekja ...
Assemblée générale extraordinaire
le 21-12-2018 à 8u · publiée 20-11-2018
Ordre du jour
en voorstellen tot besluit. Aangezien de agenda wijzigingen aan de statuten van de vennoot- schap betreft, zal de buitengewone algemene vergadering slechts geldig kunnen beraadslagen en besluiten indien de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoor- digen. Is die voorwaarde niet vervuld, dan zal een tweede buitenge- wone algemene vergadering bijeengeroepen worden op maandag 14 januari 2019, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. AGENDA 1. Hernieuwing machtiging tot gebruik van het toegestane kapitaal in geval van openbaar overnamebod op de effecten van de Vennoot- ...
Assemblée générale ordinaire
le 24-04-2018 à 16u · publiée 23-03-2018
Ordre du jour
en voorstellen tot besluit : AGENDA 1. Mededeling van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017. 2. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017. 3. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag. Voorstel tot besluit : De algemene vergadering keurt het remunera- tieverslag zoals opgenomen in de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed. 4. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het ...
Assemblée générale ordinaire
le 25-04-2017 à 16u · publiée 24-03-2017
Ordre du jour
en voor- stellen tot besluit : AGENDA 1. Mededeling van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016. 2. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016. 3. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag. Voorstel tot besluit : De algemene vergadering keurt het remuneratie- verslag zoals opgenomen in de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed. 4. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot h ...
Assemblée générale extraordinaire
le 21-12-2016 à 16u · au siège de la société · publiée 18-11-2016
Ordre du jour
en voorstellen tot besluit. Aangezien de agenda wijzigingen aan de statuten van de vennoot- schap betreft, zal de buitengewone algemene vergadering slechts geldig kunnen beraadslagen en besluiten indien de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoor- digen. Is die voorwaarde niet vervuld, dan zal een tweede buitenge- wone algemene vergadering worden bijeengeroepen op maandag 9 januari 2017, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. AGENDA : 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoor- diging van de vennootschap Wijziging van artikel 20 van de st ...
Assemblée générale ordinaire
le 10-05-2016 à 11u · publiée 08-04-2016
Ordre du jour
en voorstellen tot besluit : AGENDA 1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met inbegrip van de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur en van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd verslag van het boekjaar 2015. 2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015, bestemming van het resultaat. Voorstel tot besluit : De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar 2015 goed, alsook de bestemming van het resultaat en stelt het brutodividend per volledig volstort aandeel vast op 0,025 euro. 3. Bespreking en goedkeuring remuneratie ...
Assemblée générale extraordinaire
le 16-12-2015 à 8u · publiée 13-11-2015
Ordre du jour
, houdende voorstellen tot besluitmet volgende agenda en voorstellen tot besluit : AGENDA 1. BENOEMING BESTUURDER Op basis van aanbevelingen van het remuneratie- en benoemings- comité, stelt de raad van bestuur voor aan de buitengewone algemene vergadering om over te gaan tot de definitieve benoeming van Mardec Invest BVBA met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Evelyn Deceu- ninck als bestuurder van de Vennootschap en dit voor een periode die afloopt bij de sluiting van de jaarvergadering van 2019. Voorstel tot besluit : De buitengewone algemene vergadering beslist om Mardec Invest BVBA met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Evelyn Deceuninck definitief te benoemen als bestuurder ter vervangin ...
Assemblée générale ordinaire
le 13-05-2014 à 11u · publiée 11-04-2014
Ordre du jour
en voorstellen tot besluit : AGENDA 1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met inbegrip van de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur en van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013. 2. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en geconsoli- deerd verslag van het boekjaar 2013. 3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, bestemming van het resultaat. Voorstel tot besluit : De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar 2013 goed, alsook de bestemming van het resultaat en stelt het brutodividend per volledig volstort aandeel vast op 0,02 euro (0,015 euro netto). 4. Bespreking en ...
Assemblée générale ordinaire
le 14-05-2013 à 11u · publiée 29-04-2013
Ordre du jour
van de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 164, op dinsdag 14 mei 2013 om 11 uur, aangevuld met een voorstel tot besluit betreffende agendapunt 2 op verzoek van een aandeelhouder die minstens 3 % bezit van het maatschappelijk kapitaal in toepassing van artikel 533ter van het Wetboek van vennootschap- pen : AGENDA : 1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met inbegrip van de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur en van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012. 2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012, bestemming van het resultaat. Voorstel van de ...
Assemblée générale ordinaire
le 14-05-2013 à 11u · publiée 12-04-2013
Ordre du jour
AGENDA 1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met inbegrip van de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur en van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012. 2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012, bestemming van het resultaat. Voorstel tot besluit : De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 goed en beslist om geen dividend uit te betalen. 3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en geconsoli- deerd verslag van het boekjaar 2012. 4. Bespreking en goedkeuring remuneratieverslag Voorstel tot besluit : De algemene vergadering ke ...
Assemblée générale ordinaire
le 10-05-2011 à 11u · au siège de la société · publiée 15-04-2011
Ordre du jour
en voorstellen tot besluit : Agenda 1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met inbegrip van de verklaring inzake Corporate Governance en het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010. 2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2010, bestemming van het resultaat. Voorstel tot besluit : goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2010 en goedkeuring van het voorstel om geen dividend uit te betalen m.b.t. het boekjaar 2010. 3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en geconsoli- deerd verslag van het boekjaar 2010. 4. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commis- saris. Voorstel ...
Assemblée générale extraordinaire
le 19-04-2011 à 10u · publiée 25-03-2011
Ordre du jour
BESLUIT TOT UITGIFTE VAN WARRANTEN 1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 583, 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de uitgifte van 3.000.000 warranten die elk recht geven, om in te schrijven op één aandeel van de Vennootschap (de “Warranten”) met opheffing van het voorkeur- recht ten gunste van bepaalde personeelsleden en kaderleden van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen en van bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, met in bijlage de voorwaarden voor de toekenning ervan uiteengezet in Warrantenplan 2011. 2. Kennisname van het ...
Assemblée générale ordinaire
le 11-05-2010 à 11u · au siège de la société · publiée 16-04-2010
Ordre du jour
en voorstellen tot besluit : Agenda 1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met inbegrip van de Verklaring inzake Corporate Governance en het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009. 2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009, bestemming van het resultaat. Voorstel tot besluit : goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2009 en goedkeuring van het voorstel om geen dividend uit te betalen m.b.t. het boekjaar 2009. 3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en geconsoli- deerd verslag van het boekjaar 2009. 4. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commis- saris. Voorstel ...