Cycle de vie & signaux d'insolvabilité
0 événements du Moniteur belge
Aucun signal d'insolvabilité au Moniteur belge
Moniteur belge — actes
2 actes Tous les actes · 2
mis à jour il y a 2 ans
2023
28-12-2023 Composition de l'organe d'administration publiée
Notaire:
Liselotte Schotsmans · Bree
Détails techniques
{
"events": [
{
"kind": "substantive_delegation",
"role": "vertegenwoordiger",
"person": null,
"reason": null,
"subkind": null,
"via_org": {
"kbo": null,
"name": "Theijbers \u0026 Driekoningen Accountants BV",
"address": "Siemkensheuvel 16, 3680 Maaseik",
"country": "BE",
"legal_form": "BV"
},
"statutory": null,
"compensated": null,
"effective_date": null,
"evidence_quote": "Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen wordt bij deze verleend aan Theijbers \u0026 Driekoningen Accountants BV, Siemkensheuvel 16, 3680 Maaseik, evenals aan haar bestuurders, bedienden en aangestelden, teneinde de vennoot-schap te",
"decharge_status": null,
"mandate_duration": null,
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": null
},
{
"kind": "board_snapshot",
"role": "bestuurder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "Pierre HERTOGS",
"address": null,
"birth_date": null,
"profession": null,
"birth_place": null
},
"reason": null,
"subkind": null,
"via_org": null,
"statutory": "niet_statutair",
"compensated": true,
"effective_date": null,
"evidence_quote": "De vergadering bevestigt, voor onbepaalde duur en met ongewijzigd behoud van de respectievelijke in hunnen hoofde thans gangbare bezoldigingsregelingen, de bestuursmandaten (op niet-statutaire wijze) opgenomen door: 1. de heer Pierre HERTOGS,",
"decharge_status": null,
"mandate_duration": {
"kind": "indefinite",
"value": null
},
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": null
},
{
"kind": "board_snapshot",
"role": "bestuurder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "Anita LUYCK",
"address": null,
"birth_date": null,
"profession": null,
"birth_place": null
},
"reason": null,
"subkind": null,
"via_org": null,
"statutory": "niet_statutair",
"compensated": true,
"effective_date": null,
"evidence_quote": "De vergadering bevestigt, voor onbepaalde duur en met ongewijzigd behoud van de respectievelijke in hunnen hoofde thans gangbare bezoldigingsregelingen, de bestuursmandaten (op niet-statutaire wijze) opgenomen door: 1. de heer Pierre HERTOGS, 2. mevrouw Anita LUYCK, en:",
"decharge_status": null,
"mandate_duration": {
"kind": "indefinite",
"value": null
},
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": null
},
{
"kind": "board_snapshot",
"role": "bestuurder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "Nick HERTOGS",
"address": null,
"birth_date": null,
"profession": null,
"birth_place": null
},
"reason": null,
"subkind": null,
"via_org": null,
"statutory": "niet_statutair",
"compensated": true,
"effective_date": null,
"evidence_quote": "De vergadering bevestigt, voor onbepaalde duur en met ongewijzigd behoud van de respectievelijke in hunnen hoofde thans gangbare bezoldigingsregelingen, de bestuursmandaten (op niet-statutaire wijze) opgenomen door: 1. de heer Pierre HERTOGS, 2. mevrouw Anita LUYCK, en: 3. de heer Nick HERTOGS, alle",
"decharge_status": null,
"mandate_duration": {
"kind": "indefinite",
"value": null
},
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": null
}
],
"notary": {
"name": "Liselotte Schotsmans",
"firm_city": null,
"firm_name": null,
"office_city": "Bree",
"is_associated": false
},
"act_meta": {
"language": "nl",
"pub_date": "2023-12-28",
"filing_date": "2023-12-25",
"act_kind_objet": "Onderwerp akte:"
},
"decisions": [
{
"body": "buitengewone_algemene_vergadering",
"date": "2023-12-20",
"unanimous": true
}
],
"is_correction": false,
"subject_company": {
"kbo": "0817.916.272",
"name_full": "HERTOGS ENGINEERING",
"legal_form": "BV"
},
"publication_proxy": {
"kind": "person",
"org_kbo": null,
"org_name": null,
"person_name": "Liselotte Schotsmans",
"org_rep_person_name": null,
"person_role_at_subject": "notaris"
},
"co_filed_documents": [
"uitgifte van de akte",
"geco\u00F6rdineerde statuten"
],
"corrected_publication_numac": null
}28-12-2023 Modification des statuts — traduction des statuts, coordination des statuts et refonte complète des statuts
Résumé:
De vennootschap heeft tot voorwerp de vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren, schakel- en verdeelinrichtingen, de reparatie van machines, de installatie van indus…Notaire:
Liselotte Schotsmans · Bree
Détails techniques
{
"notary": {
"name": "Liselotte Schotsmans",
"firm_city": null,
"firm_name": null,
"office_city": "Bree",
"is_associated": false
},
"act_meta": {
"language": "nl",
"pub_date": "2023-12-28",
"filing_date": "2023-12-25",
"act_kind_objet": "ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM"
},
"decision": {
"body": "buitengewone_algemene_vergadering",
"act_date": "2023-12-20",
"unanimous": true
},
"statute_change": {
"kinds": [
"translation",
"coordination",
"full_restatement",
"legal_form_change",
"wvv_adaptation",
"name_change",
"object_change",
"duration_change",
"share_split",
"share_consolidation",
"share_class_creation",
"language_switch",
"board_authorized_capital",
"governance_restructure",
"liquidation_preference_introduction",
"seat_region_change"
],
"scope": "full_restatement",
"trigger": "wvv_adaptation",
"language_after": "nl",
"language_before": "nl"
},
"bedrijfsrevisor": null,
"subject_company": {
"kbo": "0817.916.272",
"name_full_after": "HERTOGS ENGINEERING",
"legal_form_after": "B.V.",
"name_full_before": "HERTOGS ENGINEERING",
"current_zetel_raw": "Wolstraat 34, 3960 Bree",
"legal_form_before": "B.V."
},
"special_mandates": [
{
"holder_kbo": null,
"holder_name": "Theijbers \u0026 Driekoningen Accountants BV",
"scope_categories": [
"btw",
"tax",
"publication",
"kbo",
"ubo"
],
"with_substitution": true
}
],
"articles_modified": [
{
"summary": "De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met als naam \u00AB HERTOGS ENGINEERING \u00BB.",
"new_text": "De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met als naam \u00AB HERTOGS ENGINEERING \u00BB.",
"change_kind": "restated",
"article_title": "Rechtsvorm en naam",
"article_number": "1"
},
{
"summary": "De zetel is gevestigd in Belgi\u00EB in het Vlaams Gewest en kan worden overgebracht naar het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of het Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.",
"new_text": "De zetel:\n- is gevestigd in Belgi\u00EB in het Vlaams Gewest;\n- kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuurs-orgaan dat alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit ",
"change_kind": "restated",
"article_title": "Zetel",
"article_number": "2"
},
{
"summary": "De vennootschap heeft tot voorwerp de vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren; de vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen; de reparatie van machines; de installatie van industri\u00EBle machines, toestellen en werktuigen; elektrotechnische installatiew",
"new_text": "De vennootschap heeft tot voorwerp:\n- de vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren;\n- de vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen;\n- de reparatie van machines;\n- de installatie van industri\u00EBle machines, toestellen en werktuigen;\n- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;\n- niet-gespecialiseerde groothandel;\n- de verhuur en lease van machin",
"change_kind": "restated",
"article_title": "Voorwerp",
"article_number": "3"
},
{
"summary": "De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.",
"new_text": "De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.",
"change_kind": "restated",
"article_title": "Duur",
"article_number": "4"
},
{
"summary": "Als vergoeding voor de (bij de oprichting) gedane, ontvangen en/of toegezegde inbrengen werden honderd (100) gelijke aandelen uitgegeven welke alle: - identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo; - stemgerechtigd zijn en recht geven op \u00E9\u00E9n stem (per aandeel);",
"new_text": "Als vergoeding voor de (bij de oprichting) gedane, ontvangen en/of toegezegde inbrengen werden\nhonderd (100) gelijke aandelen uitgegeven welke alle:\n- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;\n- stemgerechtigd zijn en recht geven op \u00E9\u00E9n stem (per aandeel);",
"change_kind": "restated",
"article_title": "Inbrengen",
"article_number": "5"
},
{
"summary": "Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.",
"new_text": "Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.",
"change_kind": "restated",
"article_title": "Aard van de aandelen",
"article_number": "8"
},
{
"summary": "De vennootschap wordt bestuurd door \u00E9\u00E9n of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.",
"new_text": "De vennootschap wordt bestuurd door \u00E9\u00E9n of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of\nrechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,\nindien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.",
"change_kind": "restated",
"article_title": "Bestuursorgaan",
"article_number": "10"
},
{
"summary": "Als er slechts \u00E9\u00E9n bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien er m\u00E9\u00E9r dan \u00E9\u00E9n bestuurder in functie is, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn ",
"new_text": "Als er slechts \u00E9\u00E9n bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,\nmet de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.\nIndien er m\u00E9\u00E9r dan \u00E9\u00E9n bestuurder in functie is, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle\nhandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de\nvennootschap, behalve deze die de wet of de statuten",
"change_kind": "restated",
"article_title": "Bevoegdheden van het bestuursorgaan",
"article_number": "11"
},
{
"summary": "De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering (of de enige aandeelhouder), het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.",
"new_text": "De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel\nwordt uitgeoefend.\nIndien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering (of de\nenige aandeelhouder), het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt\nonder de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis-, verplaatsings- en andere kost",
"change_kind": "restated",
"article_title": "Vergoeding van de bestuurders",
"article_number": "12"
},
{
"summary": "Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan \u00E9\u00E9n of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, dan wel aan \u00E9\u00E9n of meerdere directeurs.",
"new_text": "Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap\nwat dat bestuur aangaat, opdragen aan \u00E9\u00E9n of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van\ngedelegeerd-bestuurder, dan wel aan \u00E9\u00E9n of meerdere directeurs.\nHet bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.\nDe gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bes",
"change_kind": "restated",
"article_title": "Dagelijks bestuur",
"article_number": "13"
},
{
"summary": "Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan \u00E9\u00E9n of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.",
"new_text": "Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de\nvennootschap toevertrouwd aan \u00E9\u00E9n of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene\nvergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.",
"change_kind": "restated",
"article_title": "Controle van de vennootschap",
"article_number": "14"
},
{
"summary": "Ieder jaar, op de laatste vrijdag van de maand juni om 19:00 uur, wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,zelfde uur.",
"new_text": "De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van\nvennootschappen en verenigingen dan wel onderhavige statuten haar toewijzen.\nIeder jaar, op de laatste vrijdag van de maand juni om 19:00 uur, wordt een gewone algemene\nvergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een\nwettelijke feestdag dan wordt de algemene vergad",
"change_kind": "restated",
"article_title": "Organisatie en bijeenroeping",
"article_number": "15"
},
{
"summary": "Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekk",
"new_text": "Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt in principe gehouden op de\nzetel.\nOm toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het\nstemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:\n- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten\nop naam met betrek",
"change_kind": "restated",
"article_title": "Toegang tot de algemene vergadering",
"article_number": "16"
},
{
"summary": "De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.",
"new_text": "\u00A7 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door\nde aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.\nDe voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.\n\u00A7 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in",
"change_kind": "restated",
"article_title": "Zittingen \u2013 processen-verbaal",
"article_number": "17"
},
{
"summary": "Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op \u00E9\u00E9n stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.",
"new_text": "\u00A7 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op \u00E9\u00E9n stem, onder voorbehoud van de\nwettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.\n\u00A7 2. Indien de vennootschap maar \u00E9\u00E9n aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan",
"change_kind": "restated",
"article_title": "Beraadslagingen",
"article_number": "18"
},
{
"summary": "Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere desgevallend reeds genomen besluiten.",
"new_text": "Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan\ntijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over\nbeslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere desgevallend reeds genomen besluiten.\nDe tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.",
"change_kind": "restated",
"article_title": "Verdaging",
"article_number": "19"
},
{
"summary": "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.",
"new_text": "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.\nOp deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het",
"change_kind": "restated",
"article_title": "Boekjaar",
"article_number": "20"
},
{
"summary": "De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.",
"new_text": "De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op\nvoorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de\nwinstverdeling.\nInterimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke",
"change_kind": "restated",
"article_title": "Bestemming van de winst \u2013 reserves",
"article_number": "21"
},
{
"summary": "De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.",
"new_text": "De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene",
"change_kind": "restated",
"article_title": "Ontbinding",
"article_number": "22"
},
{
"summary": "Behoudens toepassing van artikel 2:80 WVV, word(t)(en) bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de alsdan in functie zijnde bestuurder(s) van rechtswege aangewezen als vereffenaar(s) indien geen andere vereffenaar(s) zou(den) zijn benoemd, zonder afbreuk te",
"new_text": "Behoudens toepassing van artikel 2:80 WVV, word(t)(en) bij ontbinding van de vennootschap, om\nwelke reden en op welk ogenblik het ook zij, de alsdan in functie zijnde bestuurder(s) van rechtswege\naangewezen als vereffenaar(s) indien geen andere vereffenaar(s) zou(den) zijn benoemd, zonder",
"change_kind": "restated",
"article_title": "Vereffenaars",
"article_number": "23"
},
{
"summary": "Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet volledig zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet",
"new_text": "Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige\nsommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet volledig zijn volgestort, na herstelling\nvan het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet\nvoldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel\nv",
"change_kind": "restated",
"article_title": "Verdeling van het netto-actief",
"article_number": "24"
}
],
"governance_change": {
"organ_kind_after": "monistic",
"organ_kind_before": "collegial",
"admin_delegated_added": [
{
"name": "Theijbers \u0026 Driekoningen Accountants BV",
"excluded_powers": []
}
],
"representation_rule_after": "enige_bestuurder",
"co_signature_threshold_eur": null,
"representation_rule_before": "twee_gezamenlijk"
},
"publication_proxy": {
"kind": "person",
"org_kbo": null,
"org_name": null,
"person_name": "Liselotte Schotsmans",
"org_rep_person_name": null
},
"co_filed_documents": [
"uitgifte van de akte",
"geco\u00F6rdineerde statuten"
],
"shareholder_rights": {
"quorum_rules_changed": false,
"liquidation_preference_text": "In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering, ongeacht de datum van aanleg van gezegde reserve, beschouwd worden als \u2018vrucht\u2019 en bijgevolg integraal en in volle eigendom toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht verbonden aan de betreffende aandelen is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.",
"voorkeurrecht_rules_changed": false,
"aandelenoverdracht_restrictions_changed": false
},
"voorwerp_change_summary": "De vennootschap heeft tot voorwerp de vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren, schakel- en verdeelinrichtingen, de reparatie van machines, de installatie van industri\u00EBle machines, elektrotechnische installatiewerken, niet-gespecialiseerde groothandel, en de verhuur en lease van machines en werktuigen.",
"capital_structure_change": {
"operations": [
"share_cancellation",
"share_class_creation",
"share_class_merge",
"capital_increase_cash",
"eigen_aandelen_inkoop",
"eigen_aandelen_vernietigen",
"wvv_capital_release"
],
"split_ratio": null,
"shares_after": null,
"shares_before": 100,
"capital_after_eur": null,
"capital_before_eur": null,
"share_classes_after": [
{
"count": null,
"label": "Alle aandelen",
"rights_summary": "identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo; stemgerechtigd zijn en recht geven op \u00E9\u00E9n stem (per aandeel)",
"voting_per_share": 1.0
}
]
},
"coordinated_text_lineage": null
}