DUBAIL HOLDING

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  "notary": {
    "name": "Pierre HAMES",
    "firm_city": null,
    "firm_name": null,
    "office_city": "Namur",
    "is_associated": false
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  "act_meta": {
    "language": "fr",
    "pub_date": "2024-12-19",
    "filing_date": "2024-12-17",
    "act_kind_objet": "DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)"
  },
  "decision": {
    "body": "assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale extraordinaire",
    "act_date": "2024-12-16",
    "unanimous": null
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  "statute_change": {
    "kinds": [
      "translation",
      "coordination",
      "full_restatement",
      "wvv_adaptation",
      "object_change"
    ],
    "scope": "full_restatement",
    "trigger": "wvv_adaptation",
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  "bedrijfsrevisor": null,
  "subject_company": {
    "kbo": "0668.675.834",
    "name_full_after": "DUBAIL HOLDING",
    "legal_form_after": "Soci\u00E9t\u00E9 priv\u00E9e \u00E0 responsabilit\u00E9 limit\u00E9e",
    "name_full_before": "DUBAIL HOLDING",
    "current_zetel_raw": "Avenue Reine Elisabeth(BZ) 22 : 5000 Namur",
    "legal_form_before": "Soci\u00E9t\u00E9 priv\u00E9e \u00E0 responsabilit\u00E9 limit\u00E9e"
  },
  "special_mandates": [],
  "articles_modified": [
    {
      "summary": "L\u0027article 3 relatif \u00E0 l\u0027objet a \u00E9t\u00E9 modifi\u00E9 pour ajouter un texte d\u00E9taillant de nouvelles activit\u00E9s de conseil, de services et de soutien aux entreprises.",
      "new_text": "La soci\u00E9t\u00E9 a \u00E9galement pour objet, tant en Belgique qu\u2019\u00E0 l\u2019\u00E9tranger, pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation, dans la mesure o\u00F9 l\u2019exercice de ces activit\u00E9s n\u2019est pas en infraction ou en contrari\u00E9t\u00E9 avec une ou plusieurs dispositions l\u00E9gales ou r\u00E9glementaires qui soumettraient ces activit\u00E9s \u00E0 des conditions d\u2019acc\u00E8s d\u2019exercice de la profession ou autres : - toutes activit\u00E9s ",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": null,
      "article_number": "3"
    },
    {
      "summary": "L\u0027article 5 a \u00E9t\u00E9 modifi\u00E9 pour inclure une disposition sur les comptes de capitaux propres, permettant de rendre disponibles les fonds de la r\u00E9serve l\u00E9gale.",
      "new_text": "En r\u00E9mun\u00E9ration des apports, trois cent septante-cinq (375) actions ont \u00E9t\u00E9 \u00E9mises. Chaque action donne un droit \u00E9gal dans la r\u00E9partition des b\u00E9n\u00E9fices et des produits de la liquidation. Article 5bis: Comptes de capitaux propres A la date \u00E0 laquelle le Code des soci\u00E9t\u00E9s et des associations est devenu applicable \u00E0 la pr\u00E9sente soci\u00E9t\u00E9, les apports de fondateurs ont \u00E9t\u00E9 inscrits sur un compte de capi",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": null,
      "article_number": "5"
    },
    {
      "summary": "L\u0027article 11 a \u00E9t\u00E9 modifi\u00E9 pour d\u00E9signer Monsieur Philippe DUBAIL comme administrateur statutaire.",
      "new_text": "La soci\u00E9t\u00E9 est administr\u00E9e par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm\u00E9s avec ou sans limitation de dur\u00E9e et pouvant, s\u2019ils sont nomm\u00E9s dans les statuts, avoir la qualit\u00E9 d\u2019administrateur statutaire. A \u00E9t\u00E9 d\u00E9sign\u00E9 en qualit\u00E9 d\u2019administrateur statutaire, pour une dur\u00E9e illimit\u00E9e : Monsieur Philippe DUBAIL, n\u00E9 \u00E0 Namur, le vingt-neuf juillet mil neuf",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": null,
      "article_number": "11"
    },
    {
      "summary": "L\u0027article 12 a \u00E9t\u00E9 modifi\u00E9 pour pr\u00E9ciser que pour les op\u00E9rations d\u00E9passant 100.000 euros, la soci\u00E9t\u00E9 doit \u00EAtre repr\u00E9sent\u00E9e par deux administrateurs agissant conjointement.",
      "new_text": "S\u2019il n\u2019y a qu\u2019un seul administrateur, la totalit\u00E9 des pouvoirs d\u2019administration lui est attribu\u00E9e, avec la facult\u00E9 de d\u00E9l\u00E9guer partie de ceux-ci. Lorsque la soci\u00E9t\u00E9 est administr\u00E9e par plusieurs administrateurs et sauf organisation par l\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale d\u2019un organe d\u2019administration coll\u00E9gial, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes n\u00E9cessaires ou utiles \u00E0 l\u2019accompliss",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": null,
      "article_number": "12"
    },
    {
      "summary": "L\u0027article 16 a \u00E9t\u00E9 modifi\u00E9 pour fixer la date de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire au dernier vendredi du mois de juin \u00E0 dix-neuf heures.",
      "new_text": "Il est tenu chaque ann\u00E9e, au si\u00E8ge, une assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire le dernier vendredi du mois de juin, \u00E0 dix-neuf heures. Si ce jour est f\u00E9ri\u00E9, l\u0027assembl\u00E9e est remise au premier jour ouvrable suivant. S\u0027il n\u0027y a qu\u0027un seul actionnaire, c\u0027est \u00E0 cette m\u00EAme date qu\u0027il signe pour approbation les comptes annuels. Des assembl\u00E9es g\u00E9n\u00E9rales extraordinaires doivent en outre \u00EAtre convoqu\u00E9es par l\u2019organe ",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": null,
      "article_number": "16"
    },
    {
      "summary": "L\u0027article 17 a \u00E9t\u00E9 modifi\u00E9 pour permettre aux actionnaires de prendre des d\u00E9cisions par \u00E9crit \u00E0 l\u0027unanimit\u00E9, avec des r\u00E8gles de datation et de validit\u00E9 sp\u00E9cifiques.",
      "new_text": "\u00A71. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, \u00E0 l\u0027unanimit\u00E9, prendre par \u00E9crit toutes les d\u00E9cisions qui rel\u00E8vent du pouvoir de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale, \u00E0 l\u2019exception de celles qui doivent \u00EAtre re\u00E7ues dans un acte authentique. \u00A72. En ce qui concerne la datation de l\u0027assembl\u00E9e annuelle, la date de la d\u00E9cision sign\u00E9e par tous les actionnaires est r\u00E9put\u00E9e \u00EAtre la date statutaire de l\u0027assembl\u00E9",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": null,
      "article_number": "17"
    },
    {
      "summary": "L\u0027article 20 a \u00E9t\u00E9 modifi\u00E9 pour pr\u00E9ciser les r\u00E8gles de vote, y compris le droit de vote par \u00E9crit et la validit\u00E9 des procurations.",
      "new_text": "\u00A71. A l\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale, chaque action donne droit \u00E0 une voix, sous r\u00E9serve des dispositions l\u00E9gales r\u00E9gissant les actions sans droit de vote. \u00A72. Au cas o\u00F9 la soci\u00E9t\u00E9 ne comporterait plus qu\u2019un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs d\u00E9volus \u00E0 l\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale. \u00A73. Tout actionnaire peut donner, \u00E0 un autre actionnaire uniquement, par tout moyen de transmission, une procuration \u00E9cri",
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      "article_title": null,
      "article_number": "20"
    },
    {
      "summary": "L\u0027article 23 a \u00E9t\u00E9 modifi\u00E9 pour pr\u00E9ciser que chaque action conf\u00E8re un droit \u00E9gal dans la r\u00E9partition des b\u00E9n\u00E9fices.",
      "new_text": "Le b\u00E9n\u00E9fice annuel net recevra l\u2019affectation que lui donnera l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale, statuant sur proposition de l\u2019organe d\u2019administration, \u00E9tant toutefois fait observer que chaque action conf\u00E8re un droit \u00E9gal dans la r\u00E9partition des b\u00E9n\u00E9fices. L\u2019organe d\u2019administration pourra proc\u00E9der, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code des soci\u00E9t\u00E9s et des associations, \u00E0 des distributions provena",
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