Cycle de vie & signaux d'insolvabilité
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Moniteur belge — actes
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mis à jour il y a 1 an
2024
31-10-2024 3 administrateurs nommés
- Alain ANCION — Bestuurder
- Dominique ANCION — Bestuurder
- Anny VANDENBOSCH — Bestuurder
Notaire:
Denis GREGOIRE · WanzeÉtude:
Etude GREGOIRE, notaires associés
Détails techniques
{
"events": [
{
"kind": "director_in",
"role": "administrateur",
"person": {
"rrn": null,
"name": "Alain ANCION",
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"profession": null,
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},
"reason": null,
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"evidence_quote": "Nomination Administrateur L\u0027assembl\u00E9e a d\u00E9cid\u00E9 de renommer Messieurs Alain et Dominique ANCION, et Madame VANDENBOSCH Anny en qualit\u00E9 d\u2019administrateurs de la soci\u00E9t\u00E9, pour une dur\u00E9e de six ans, qui ont accept\u00E9.",
"decharge_status": null,
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},
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},
{
"kind": "director_in",
"role": "administrateur",
"person": {
"rrn": null,
"name": "Dominique ANCION",
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"profession": null,
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},
"reason": null,
"subkind": "renewal",
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"effective_date": null,
"evidence_quote": "Nomination Administrateur L\u0027assembl\u00E9e a d\u00E9cid\u00E9 de renommer Messieurs Alain et Dominique ANCION, et Madame VANDENBOSCH Anny en qualit\u00E9 d\u2019administrateurs de la soci\u00E9t\u00E9, pour une dur\u00E9e de six ans, qui ont accept\u00E9.",
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"mandate_duration": {
"kind": "n_years",
"value": "6"
},
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},
{
"kind": "director_in",
"role": "administrateur",
"person": {
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"name": "Anny VANDENBOSCH",
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"reason": null,
"subkind": "renewal",
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"effective_date": null,
"evidence_quote": "Nomination Administrateur L\u0027assembl\u00E9e a d\u00E9cid\u00E9 de renommer Messieurs Alain et Dominique ANCION, et Madame VANDENBOSCH Anny en qualit\u00E9 d\u2019administrateurs de la soci\u00E9t\u00E9, pour une dur\u00E9e de six ans, qui ont accept\u00E9.",
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],
"notary": {
"name": "Denis GREGOIRE",
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"firm_name": "Etude GREGOIRE, notaires associ\u00E9s",
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"act_kind_objet": "Objet de l\u0027acte:"
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"co_filed_documents": [
"statuts coordonn\u00E9s"
],
"corrected_publication_numac": null
}31-10-2024 Modification des statuts — traduction des statuts, coordination des statuts et refonte complète des statuts
Résumé:
L'adresse du siège a été retirée des statuts et est maintenant considérée comme une donnée non statutaire. Le siège est établi en Région Wallonne.Notaire:
Denis GREGOIRE · WanzeÉtude:
Etude GREGOIRE, notaires associés
Détails techniques
{
"notary": {
"name": "Denis GREGOIRE",
"firm_city": null,
"firm_name": "Etude GREGOIRE, notaires associ\u00E9s",
"office_city": "Wanze",
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},
"act_meta": {
"language": "mixed",
"pub_date": "2024-10-31",
"filing_date": "2024-10-29",
"act_kind_objet": "ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)"
},
"decision": {
"body": "buitengewone_algemene_vergadering",
"act_date": "2023-12-30",
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"statute_change": {
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"translation",
"coordination",
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"wvv_adaptation",
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"governance_restructure"
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"bedrijfsrevisor": null,
"subject_company": {
"kbo": "0429.379.705",
"name_full_after": "CAPA",
"legal_form_after": "Soci\u00E9t\u00E9 anonyme",
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"current_zetel_raw": "Rue de Montigny 22 : 4217 H\u00E9ron",
"legal_form_before": "Soci\u00E9t\u00E9 anonyme"
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"special_mandates": [],
"articles_modified": [
{
"summary": "Le si\u00E8ge est \u00E9tabli en R\u00E9gion Wallonne.",
"new_text": "Le si\u00E8ge est \u00E9tabli en R\u00E9gion Wallonne.",
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"article_number": "1"
},
{
"summary": "Ajout d\u0027une clause sur la tenue d\u0027un registre des actions nominatives et la gestion des droits de propri\u00E9t\u00E9 d\u00E9membrement.",
"new_text": "Il est tenu au si\u00E8ge un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance. En cas de d\u00E9membrement du droit de propri\u00E9t\u00E9 d\u2019une action en nue-propri\u00E9t\u00E9 et usufruit, l\u2019usufruitier et le nu-propri\u00E9taire sont inscrits s\u00E9par\u00E9ment dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.",
"change_kind": "amended",
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"article_number": "9"
},
{
"summary": "Ajout de clauses sur l\u0027indivisibilit\u00E9 des titres et l\u0027exercice des droits sociaux en cas de d\u00E9membrement de la propri\u00E9t\u00E9.",
"new_text": "Les titres sont indivisibles \u00E0 l\u0027\u00E9gard de la soci\u00E9t\u00E9. En cas de d\u00E9membrement de la propri\u00E9t\u00E9 d\u0027un titre entre un nu-propri\u00E9taire et un usufruitier, l\u0027usufruitier exerce les droits sociaux aff\u00E9rents \u00E0 ce titre.",
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},
{
"summary": "Ajout de dispositions sur le choix du mode d\u0027administration par un administrateur unique et la cessation du mandat des administrateurs sortants non r\u00E9\u00E9lus.",
"new_text": "L\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale pourra d\u00E9cider, \u00E0 l\u2019unanimit\u00E9, de faire choix du mode d\u2019administration par un administrateur unique. Le mandat des administrateurs sortants, non r\u00E9\u00E9lus, cesse imm\u00E9diatement apr\u00E8s l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale qui a proc\u00E9d\u00E9 \u00E0 la r\u00E9\u00E9lection.",
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"article_number": "14"
},
{
"summary": "Ajout de clauses sur la gestion provisoire en cas de vacance d\u0027un poste d\u0027administrateur et l\u0027attribution des pouvoirs du conseil d\u0027administration \u00E0 un administrateur unique.",
"new_text": "En cas de vacance d\u0027une place d\u0027administrateur par suite de d\u00E9c\u00E8s, d\u00E9mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d\u0027y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale, lors de sa premi\u00E8re r\u00E9union, proc\u00E8de \u00E0 l\u0027\u00E9lection d\u00E9finitive. L\u0027administrateur d\u00E9sign\u00E9 dans les conditions ci-dessus est nomm\u00E9 pour le temps n\u00E9cessaire \u00E0 l\u0027ach\u00E8vement du mandat de l\u0027administrateur qu\u0027i",
"change_kind": "amended",
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"article_number": "15"
},
{
"summary": "Ajout d\u0027une option pour l\u0027administration par un administrateur unique.",
"new_text": "ou le cas \u00E9ch\u00E9ant par l\u2019administrateur unique.",
"change_kind": "amended",
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"article_number": "19"
},
{
"summary": "Ajout de clauses sur la constatation des d\u00E9lib\u00E9rations du conseil d\u0027administration dans des proc\u00E8s-verbaux.",
"new_text": "Les d\u00E9lib\u00E9rations du conseil d\u0027administration sont constat\u00E9es dans des proc\u00E8s-verbaux, sign\u00E9s par la majorit\u00E9 des membres pr\u00E9sents. Ces proc\u00E8s-verbaux sont inscrits ou reli\u00E9s dans un registre sp\u00E9cial. Les d\u00E9l\u00E9gations y sont annex\u00E9es ainsi que les avis et votes donn\u00E9s par \u00E9crit, t\u00E9l\u00E9gramme, t\u00E9lex ou t\u00E9l\u00E9copie ou autres documents imprim\u00E9s.",
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"article_number": "21"
},
{
"summary": "Ajout de clauses sur la repr\u00E9sentation de l\u0027universalit\u00E9 des actionnaires, la convocation des assembl\u00E9es, et les conditions de validit\u00E9 des d\u00E9lib\u00E9rations.",
"new_text": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale r\u00E9guli\u00E8rement constitu\u00E9e repr\u00E9sente l\u0027universalit\u00E9 des actionnaires. Elle se compose de tous les propri\u00E9taires d\u0027actions de capital qui ont le droit de voter par eux-m\u00EAmes ou par mandataires, moyennant l\u0027observation des prescriptions l\u00E9gales et statutaires. L\u0027assembl\u00E9e peut \u00EAtre convoqu\u00E9e extraordinairement, par le conseil d\u2019administration et, le cas \u00E9ch\u00E9ant, le commissaire, c",
"change_kind": "amended",
"article_title": null,
"article_number": "22"
},
{
"summary": "Ajout de clauses sur la convocation des propri\u00E9taires d\u0027actions nominatives et des obligataires.",
"new_text": "Pour \u00EAtre admis \u00E0 l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale, les propri\u00E9taires d\u0027actions nominatives doivent, cinq jours francs avant la date fix\u00E9e pour l\u0027assembl\u00E9e, informer par \u00E9crit (lettre ou procuration) le conseil d\u0027administration de leur intention d\u0027assister \u00E0 l\u0027assembl\u00E9e et indiquer le nombre de titres pour lequel ils entendent prendre part au vote. Les propri\u00E9taires d\u0027actions d\u00E9mat\u00E9rialis\u00E9es doivent, dans le ",
"change_kind": "amended",
"article_title": null,
"article_number": "22"
},
{
"summary": "Ajout de clauses sur la prise de d\u00E9cision \u00E0 la majorit\u00E9 simple, le scrutin de ballottage, et les modalit\u00E9s de vote.",
"new_text": "Sauf dans les cas pr\u00E9vus par la loi, les d\u00E9cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr\u00E9sent\u00E9s \u00E0 l\u0027assembl\u00E9e, \u00E0 la majorit\u00E9 simple des voix valablement exprim\u00E9es, sans tenir compte des abstentions. En cas de nomination, si aucun candidat ne r\u00E9unit la majorit\u00E9 simple des voix, il est proc\u00E9d\u00E9 \u00E0 un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de pari",
"change_kind": "amended",
"article_title": null,
"article_number": "24"
}
],
"governance_change": {
"organ_kind_after": "monistic",
"organ_kind_before": "collegial",
"admin_delegated_added": [],
"representation_rule_after": "enige_bestuurder",
"co_signature_threshold_eur": null,
"representation_rule_before": "twee_gezamenlijk"
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"publication_proxy": {
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"org_kbo": null,
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"co_filed_documents": [
"exp\u00E9dition de l\u0027acte",
"statuts coordonn\u00E9s"
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"shareholder_rights": {
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},
"voorwerp_change_summary": "L\u0027adresse du si\u00E8ge a \u00E9t\u00E9 retir\u00E9e des statuts et est maintenant consid\u00E9r\u00E9e comme une donn\u00E9e non statutaire. Le si\u00E8ge est \u00E9tabli en R\u00E9gion Wallonne.",
"capital_structure_change": null,
"coordinated_text_lineage": null
}