STICHTING AL HARAMAIN HUMANITARIAN AID

Actif Risque : non évalué

Entité étrangère avec un bien immobilier en Belgique (avec personnalité juridique)constituée en 199927 ans d'activitéJan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Pays-BasBCE: BE 0465.289.303

Résumé

Pour la forme juridique de STICHTING AL HARAMAIN HUMANITARIAN AID, Checked ne calcule pas de probabilité de faillite. L'entreprise est active depuis 1999 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Aucun chiffre de comptes annuels traité n'est disponible ; cette conclusion repose uniquement sur les données du registre et du Moniteur belge.

Analyse de risque Suivre Rapport Comparer

STICHTING AL HARAMAIN HUMANITARIAN AIDActif

Analyse de risque Rapport Comparer

Signaux

Concordance de nom avec une liste de sanctions

4 mentions, sur 4 listes

Al-Haramain (den nederländska avdelningen)alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid

Liste des sanctions de l'UE · programme TAQA · 2023/329 (OJ L43I) · inscrit depuis le 13-02-2023 · concordance exacte du nom (100%)

AL-HARAMAIN (THE NETHERLANDS BRANCH)alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid

Liste des sanctions du Royaume-Uni · programme Asset freeze, Arms embargo · Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · inscrit depuis le 06-07-2004 · concordance exacte du nom (100%)

AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCHalias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid

Conseil de sécurité de l'ONU, liste consolidée · programme Al-Qaida · QDe.114 · inscrit depuis le 06-07-2004 · concordance exacte du nom (100%)

AL-HARAMAIN : THE NETHERLANDS BRANCHalias STICHTING AL HARAMAIN HUMANITARIAN AID

Liste SDN de l'OFAC (États-Unis) · programme SDGT · concordance exacte du nom (100%)

Une concordance de nom n'établit pas que cette entreprise figure elle-même sur la liste ; vérifiez la mention auprès de la source.

Aller plus loin avec cette entreprise

Combien de crédit accorder à ce client, et à quel délai ?Simulateur de crédit Que vérifier avant de travailler avec cette entreprise ?Due diligence fournisseur Pouvez-vous accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment ?Dossier anti-blanchiment Qu'est-ce qui valait pour cette entreprise à une date donnée : direction, siège, nom ?Dossier à une date Quelles autres entreprises ressemblent à celle-ci ?Entreprises similaires Quels subsides et aides ont reçu les entreprises comme celle-ci ?Miroir des subsides

C'est votre entreprise ? Voyez comment clients et banques la perçoivent.

Vous enquêtez sur cette entreprise ? Conservez-la avec les faits d'aujourd'hui dans un dossier d'enquête.

Finances

Aucun compte annuel déposé

Aucun compte annuel de cette entreprise n'est déposé à la Banque nationale. L'obligation de dépôt dépend de la forme juridique : les sociétés déposent à la Banque nationale ; les associations sans but lucratif au greffe du tribunal de l'entreprise, seules les grandes associations à la Banque nationale ; les entreprises individuelles et les associations de copropriétaires ne sont pas tenues de déposer. Une société dormante reste tenue de déposer.

Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers

Aucun événement enregistré pour cette entreprise.

Identification & contact

Identification

Forme juridiqueEntité étrangère avec un bien immobilier en Belgique (avec personnalité juridique)

Constituée08-03-1999

Les scores et ratios sont calculés par Checked et ne constituent pas une décision de crédit.