VANDER HAEGHEN en Co

{
  "events": [
    {
      "kind": "director_out",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
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      "effective_date": "2025-10-20",
      "evidence_quote": "Hieruit blijkt dat de enige aandeelhouder met onmiddellijke ingang het ontslag heeft aanvaard van de thans in functie zijn de bestuurders, te weten: - De heer CREUVEN Pierre Andr\u00E9 Julien, wonende te 4680 Oupeye, Rue Henri G\u00E9rard 20;"
    },
    {
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      "effective_date": "2025-10-20",
      "evidence_quote": "Hieruit blijkt dat de enige aandeelhouder met onmiddellijke ingang het ontslag heeft aanvaard van de thans in functie zijn de bestuurders, te weten: - Mevrouw LEBRUN Dominique Anne Marie Jeanne, wonende te 1480 Tubize Avenue de la Haute Borne 6 ;"
    },
    {
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      "role": "bestuurder",
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      "effective_date": "2025-10-20",
      "evidence_quote": "Hieruit blijkt dat de enige aandeelhouder met onmiddellijke ingang het ontslag heeft aanvaard van de thans in functie zijn de bestuurders, te weten: - De heer LINET Christophe, wonende te 5140 Sombreffe, Rue Ren\u00E9-Gobert, Ligny 10;"
    },
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      "evidence_quote": "Hieruit blijkt dat de enige aandeelhouder met onmiddellijke ingang het ontslag heeft aanvaard van de thans in functie zijn de bestuurders, te weten: - De heer L\u00DCTTGENS Michel Nicolas Joseph, wonende te 1060 Sint-Gillis, Berckmansstraat 11;"
    },
    {
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      },
      "effective_date": "2025-10-20",
      "evidence_quote": "Hieruit blijkt dat de enige aandeelhouder met onmiddellijke ingang het ontslag heeft aanvaard van de thans in functie zijn de bestuurders, te weten: - De heer VANDER HAEGHEN Roger Pierre, wonende te 8670 Koksijde, Petuniaslaan 11;"
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    {
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      "effective_date": "2025-10-20",
      "evidence_quote": "Hieruit blijkt dat de enige aandeelhouder met onmiddellijke ingang het ontslag heeft aanvaard van de thans in functie zijn de bestuurders, te weten: ... de besloten vennootschap \u0022BVDH\u0022, gevestigd te 1440 Braine-le-Ch\u00E2teau, Chemin Saint-Joseph 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Waals-Br"
    },
    {
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      "person": {
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      "evidence_quote": "Hieruit blijkt dat de enige aandeelhouder met onmiddellijke ingang het ontslag heeft aanvaard van de thans in functie zijn de bestuurders, te weten: ... en de besloten vennootschap \u0022ABCDH\u0022, gevestigd te 1040 Etterbeek, Rue G\u00E9n\u00E9ral Molitor 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onde"
    },
    {
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      "role": "bestuurder",
      "person": {
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        "name": "VANDER HAEGHEN Bertrand Antoine Isidore",
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      "evidence_quote": "Hieruit blijkt tevens dat de enige aandeelhouder met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur als bestuurders heeft benoemd: - de besloten vennootschap \u0022BVDH\u0022, voornoemd voor wie de heer VANDER HAEGHEN Bertrand Antoine Isidore, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger;"
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      "evidence_quote": "Hieruit blijkt tevens dat de enige aandeelhouder met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur als bestuurders heeft benoemd: - de besloten vennootschap \u0022ABCDH\u0022, voornoemd, voor wie de heer DE HAAN Fr\u00E9d\u00E9ric Paul-Emile R\u00E9gine Ghislain, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger;"
    },
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      "evidence_quote": "Hieruit blijkt tevens dat de enige aandeelhouder met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur als bestuurders heeft benoemd: - de besloten vennootschap \u0022MIRELLA\u0022, gevestigd te 9080 Lochristi, Dekenijstraat 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder nummer 0805.5"
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      "evidence_quote": "Hieruit blijkt dat de bestuurders het vrijwillig ontslag als gedelegeerd bestuurder van de besloten vennootschap \u0022BVDH\u0022 vast vertegenwoordigd door de heer VANDER HAEGHEN Bertrand en ... met onmiddellijke ingang heeft aanvaard."
    },
    {
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      "evidence_quote": "Hieruit blijkt dat de bestuurders het vrijwillig ontslag als gedelegeerd bestuurder van de besloten vennootschap ... \u0022ABCDH\u0022, vast vertegenwoordigd door de heer DE HAAN Fr\u00E9d\u00E9ric met onmiddellijke ingang heeft aanvaard."
    },
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      "evidence_quote": "Hieruit blijkt eveneens dat de bestuurders met onmiddellijke ingang als gedelegeerd bestuurders hebben benoemd: 1/ de besloten vennootschap \u0022BVDH\u0022, vast vertegenwoordigd door de VANDER HAEGHEN Bertrand Antoine Isidore, voornoemd."
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      "evidence_quote": "Hieruit blijkt eveneens dat de bestuurders met onmiddellijke ingang als gedelegeerd bestuurders hebben benoemd: 2/ de besloten vennootschap \u0022ABCDH\u0022, voornoemd, vast vertegenwoordigd door heer DE HAAN Fr\u00E9d\u00E9ric Paul-Emile R\u00E9gine Ghislain, voornoemd."
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    {
      "kind": "director_in",
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      "effective_date": "2025-10-20",
      "evidence_quote": "Hieruit blijkt eveneens dat de bestuurders met onmiddellijke ingang als gedelegeerd bestuurders hebben benoemd: 3/ de besloten vennootschap \u0022MIRELLA\u0022, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer SMEULDERS Joris Franciscus Theodoor, voornoemd."
    }
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      "evidence_quote": "De algemene vergadering van 9 juni 2023 stelt KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem (hierna \u0022KPMG\u0022) aan, als commissaris voor een termijn van 3 jaren, voor de contr\u00F4le van jaarrekening van Vander Haeghen \u0026 Co NV voor de boekjaren afgesloten op 31 de"
    }
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      "effective_date": "2024-12-02",
      "evidence_quote": "De Bijzondere Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van: David Destappes en dit vanaf 02/12/2024. De Bijzondere Algemene Vergadering geeft zijn kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.",
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      "effective_date": "2024-12-02",
      "evidence_quote": "De Bijzondere Algemene Vergadering aanvaardt de benoeming van: Pierre Creuven en dit vanaf 02/12/2024"
    }
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      "evidence_quote": "De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen in het Vlaams Gewest, te 1950 Kraainem, Steenweg op Mechelen 455, bus 9, vanaf 6 juni 2022."
    }
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  "act_meta": {
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        "name": "Maxime Ronsmans",
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      "effective_date": "2020-10-09",
      "evidence_quote": "1. prend acte de la d\u00E9mission des administrateurs suivants \u00E0 dater du 9 octobre 2020: a. M. Maxime Ronsmans ... L\u0027actionnaire donne une d\u00E9charge provisoire aux personnes pr\u00E9cit\u00E9es pour l\u0027exercice de leur mandat d\u0027administrateur entre le 1er janvier 2020 et le 9 octobre 2020 (inclus).",
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    },
    {
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        "name": "Jaap Gispen",
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      "evidence_quote": "1. prend acte de la d\u00E9mission des administrateurs suivants \u00E0 dater du 9 octobre 2020: b. M. Jaap Gispen ... L\u0027actionnaire donne une d\u00E9charge provisoire aux personnes pr\u00E9cit\u00E9es pour l\u0027exercice de leur mandat d\u0027administrateur entre le 1er janvier 2020 et le 9 octobre 2020 (inclus).",
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    },
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        "name": "Gordon Walters",
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      },
      "effective_date": "2020-10-09",
      "evidence_quote": "1. prend acte de la d\u00E9mission des administrateurs suivants \u00E0 dater du 9 octobre 2020: c. M. Gordon Walters ... L\u0027actionnaire donne une d\u00E9charge provisoire aux personnes pr\u00E9cit\u00E9es pour l\u0027exercice de leur mandat d\u0027administrateur entre le 1er janvier 2020 et le 9 octobre 2020 (inclus).",
      "discharge_granted": true
    },
    {
      "kind": "director_out",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "David Message",
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      "effective_date": "2020-10-09",
      "evidence_quote": "1. prend acte de la d\u00E9mission des administrateurs suivants \u00E0 dater du 9 octobre 2020: d. M. David Message ... L\u0027actionnaire donne une d\u00E9charge provisoire aux personnes pr\u00E9cit\u00E9es pour l\u0027exercice de leur mandat d\u0027administrateur entre le 1er janvier 2020 et le 9 octobre 2020 (inclus).",
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      "effective_date": "2020-10-09",
      "evidence_quote": "1. prend acte de la d\u00E9mission des administrateurs suivants \u00E0 dater du 9 octobre 2020: e. M. Guy Dormer ... L\u0027actionnaire donne une d\u00E9charge provisoire aux personnes pr\u00E9cit\u00E9es pour l\u0027exercice de leur mandat d\u0027administrateur entre le 1er janvier 2020 et le 9 octobre 2020 (inclus).",
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    },
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      "evidence_quote": "1. prend acte de la d\u00E9mission des administrateurs suivants \u00E0 dater du 9 octobre 2020: f. M. J\u00F6rg Raschke ... L\u0027actionnaire donne une d\u00E9charge provisoire aux personnes pr\u00E9cit\u00E9es pour l\u0027exercice de leur mandat d\u0027administrateur entre le 1er janvier 2020 et le 9 octobre 2020 (inclus).",
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      "evidence_quote": "2. d\u00E9cide de r\u00E9voquer le mandat d\u0027administrateur de V.A.M.O. SRL avec effet imm\u00E9diat.",
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      "evidence_quote": "3. nomme Monsieur Roger Vander Haeghen, domicili\u00E9 \u00E0 8670 Koksijde, Petuniaslaan 11, en tant qu\u0027administrateur de Classe A de la Soci\u00E9t\u00E9."
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      "evidence_quote": "4. nomme les personnnes suivantes en tant qu\u0027administrateurs de classe B de la Soci\u00E9t\u00E9: a. Monsieur Michel L\u00FCttgens, domicili\u00E9 \u00E0 1060 Saint-Gilles, Rue Berckmans 111/HH;"
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      "evidence_quote": "4. nomme les personnnes suivantes en tant qu\u0027administrateurs de classe B de la Soci\u00E9t\u00E9: b. Monsieur Christophe Linet, domicili\u00E9 \u00E0 5140 Sombreffe, Rue Ren\u00E9-Gobert, Ligny 10;"
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      "evidence_quote": "4. nomme les personnnes suivantes en tant qu\u0027administrateurs de classe B de la Soci\u00E9t\u00E9: c. Monsieur David Destappes, domicili\u00E9 \u00E0 1420 Braine-l\u0027Alleud, Avenue de l\u0027Aigion 31;"
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      },
      "evidence_quote": "4. nomme les personnnes suivantes en tant qu\u0027administrateurs de classe B de la Soci\u00E9t\u00E9: d. Madame Dominique Lebrun, domicili\u00E9e \u00E0 1480 Tubize, Avenue de la Haute Borne 6."
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      "evidence_quote": "5. d\u00E9cide que les administrateurs suivants seront consid\u00E9r\u00E9s comme des administrateurs de classe A: ... b. BVDH SRL repr\u00E9sent\u00E9e par son repr\u00E9sentant permanent, M. Bertrand Vander Haeghen;"
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        "rrn": null,
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        "kbo": null,
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      },
      "evidence_quote": "5. d\u00E9cide que les administrateurs suivants seront consid\u00E9r\u00E9s comme des administrateurs de classe A: ... c. ABCDH SRLrepr\u00E9sent\u00E9e par son repr\u00E9sentant permanent, M. Fr\u00E9d\u00E9ric de Haan."
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      "evidence_quote": "3. Pour autant que de besoin, le conseil d\u0027administration, \u00E0 l\u0027unanimit\u00E9 de ses membres, confirme ABCDH SRL et BVDH SRL en tant que d\u00E9l\u00E9gu\u00E9s \u00E0 la gestion journali\u00E8re de la Soci\u00E9t\u00E9."
    },
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      "evidence_quote": "3. Pour autant que de besoin, le conseil d\u0027administration, \u00E0 l\u0027unanimit\u00E9 de ses membres, confirme ABCDH SRL et BVDH SRL en tant que d\u00E9l\u00E9gu\u00E9s \u00E0 la gestion journali\u00E8re de la Soci\u00E9t\u00E9."
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      "evidence_quote": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale a d\u00E9cid\u00E9 de renouveler le mandat de KPMG R\u00E9viseurs d\u0027Entreprises SCRL, ayant son si\u00E8ge social \u00E0 Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, comme commissaire de la soci\u00E9t\u00E9 pour une dur\u00E9e de trois ans."
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      "effective_date": "2019-07-01",
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      "evidence_quote": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale a d\u00E9cid\u00E9 de nommer KPMG R\u00E9viseurs d\u0027Entreprises SCRL, avec si\u00E8ge social \u00E0 Avenue du Bourget 40, 1130 Bruxelles, pour une p\u00E9riode de 3 ans. Ce mandat viendra \u00E0 l\u0027\u00E9ch\u00E9ance \u00E0 l\u0027issue de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordina\u00EDre de 2020. Le commissaire sera repr\u00E9sent\u00E9 pour l\u0027exercice de ce man"
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      "evidence_quote": "Monsieur Wolfgang Gem\u00FCnd et Nationale Suisse SA (qui a entretemps chang\u00E9 son nom en Alpha Insurance SA) ont donn\u00E9 leur d\u00E9mission comme administrateur avec effet au 13 novembre 2015"
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      "evidence_quote": "Monsieur Wolfgang Gem\u00FCnd et Nationale Suisse SA (qui a entretemps chang\u00E9 son nom en Alpha Insurance SA) ont donn\u00E9 leur d\u00E9mission comme administrateur avec effet au 13 novembre 2015"
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      "effective_date": "2015-11-13",
      "evidence_quote": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale a nomm\u00E9 comme administrateurs avec effet imm\u00E9diat et pour une dur\u00E9e de six ans: ... Monsieur Timothy Fillingham"
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      "evidence_quote": "A l\u0027unanimit\u00E9 l\u0027Assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale d\u00E9cide de renouveler le mandat des deux administrateurs pour une: dur\u00E9e de six (6) ans prenant fin \u00E0 l\u0027Assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale Ordinaire de 2021, statuant sur les comptes 2020."
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      "effective_date": "2013-06-25",
      "evidence_quote": "Le Conseil prend acte de la d\u00E9cision de Monsieur Dietrich von Frank, notifi\u00E9e par lettre du 25 juin 2013, de d\u00E9missioner avec effet imm\u00E9diat, en sa qualit\u00E9 d\u0027administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9 Vander Haeghen \u0026 C\u00B0"
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      "evidence_quote": "A l\u0027unanimit\u00E9, l\u0027assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale d\u00E9cide de renouveler le mandat du commissaire agr\u00E9\u00E9 PricewaterhouseCoopers, repr\u00E9sent\u00E9 par Madame Isabelle Rasmont pour un mandat de trois (3) ans, prenant fin \u00E0 l\u0027Assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale Ordinaire de 2017 statuant sur les comptes de l\u0027exercice 2016."
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  "subject_company": {
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    {
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      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Thomas Ludescher",
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      },
      "effective_date": "2014-11-10",
      "evidence_quote": "D\u00E9charge lui sera donn\u00E9e \u00E0 la toute prochaine Assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale Annuelle statuant sur les comptes au 30 septembre 2014.",
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      "effective_date": "2014-12-10",
      "evidence_quote": "A l\u0027unanimit\u00E9 et sur proposition du Conseil d\u0027Administration l\u0027Assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale nomme, avec effet de ce jour et pour un terme de six ans, se terminant \u00E0 l\u0027Assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale de 2020, statuant sur les comptes de 2019, Monsieur Wolfgang Gem\u00FCnd comme administrateur non ex\u00E9cutif de la soci\u00E9t\u00E9 Vander H"
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      "effective_date": "2011-01-01",
      "evidence_quote": "A l\u0027unanimit\u00E9 des voix, l\u0027Assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale Extraordinaire accepte la d\u00E9mission en tant qu\u0027administrateur telle que pr\u00E9sent\u00E9e par monsieur Theo VERHEYDEN \u00E0 partir de la pr\u00E9sente"
    },
    {
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        "rrn": null,
        "name": "Roger VANDER HAEGHEN",
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      },
      "effective_date": "2011-01-01",
      "evidence_quote": "A l\u0027unanimit\u00E9 des voix, l\u0027Assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale Extraordinaire accepte la d\u00E9mission en tant qu\u0027administrateur ... de monsieur Roger VANDER HAEGHEN avec effet au 01.01.2011."
    },
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        "name": "Sonja ROTTIERS",
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      },
      "effective_date": "2010-11-25",
      "evidence_quote": "A l\u0027unanimit\u00E9 des voix, l\u0027Assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale Extraordinaire nomme, \u00E0 effet de ce jour, et pour une dur\u00E9e de six (6) ans prenant fin \u00E0 l\u0027Assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale Ordinaire de 2016, Madame Sonja ROTTIERS ... en qualit\u00E9 d\u0027administrateur au sein de la S.A. VANDER HAEGHEN \u0026 C\u00B0."
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        "name": "Marc DE CONINCK",
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      },
      "effective_date": "2010-11-25",
      "evidence_quote": "A l\u0027unanimit\u00E9 des voix, l\u0027Assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale Extraordinaire nomme, \u00E0 effet de ce jour, et pour une dur\u00E9e de six (6) ans prenant fin \u00E0 l\u0027Assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale Ordinaire de 2016, ... Monsieur Marc DE CONINCK ... en qualit\u00E9 d\u0027administrateur au sein de la S.A. VANDER HAEGHEN \u0026 C\u00B0."
    },
    {
      "kind": "director_in",
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        "name": "Bertrand Vander Haeghen",
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        "kbo": null,
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        "legal_form": null
      },
      "effective_date": "2011-01-01",
      "evidence_quote": "Le Conseil d\u0027Administration d\u00E9cide de nommer en qualit\u00E9 d\u0027administrateurs-d\u00E9l\u00E9gu\u00E9s cfr. l\u0027article 13 des statuts, \u00E0 partir du 01.01.2011: -La SPRL BVDH, repr\u00E9sent\u00E9e par son repr\u00E9sentant l\u00E9gal permanent, monsieur Bertrand Vander Haeghen, qui accepte;"
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "gedelegeerd_bestuurder",
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        "rrn": null,
        "name": "Fr\u00E9d\u00E9ric de Haan",
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      },
      "via_org": {
        "kbo": null,
        "name": "BVBA ABCDH",
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      "evidence_quote": "Le Conseil d\u0027Administration d\u00E9cide de nommer en qualit\u00E9 d\u0027administrateurs-d\u00E9l\u00E9gu\u00E9s cfr. l\u0027article 13 des statuts, \u00E0 partir du 01.01.2011: -La BVBA ABCDH, repr\u00E9sent\u00E9e par son repr\u00E9sentant l\u00E9gal permanent, monsieur Fr\u00E9d\u00E9ric de Haan, qui accepte."
    }
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      "evidence_quote": "L\u0027Assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale Extraordinaire, \u00E0 unanimit\u00E9. accepte la d\u00E9mission du commissaire, sprd Fr\u00E9d\u00E9ric Verset \u0026 Co repr\u00E9sent\u00E9e par Monsieur Fr\u00E9d\u00E9ric Verset et lui donne d\u00E9charge pour sa mission en qualit\u00E9 de Commissaire agr\u00E9\u00E9 de Vander Haeghen \u0026 Co S.A.",
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