Levenscyclus & insolventie-signalen
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Belgisch Staatsblad — aktes
4 aktes Alle aktes · 4
bijgewerkt 1 jaar geleden
2024
30-12-2024 5 bestuurders benoemd, 1 ontslagnemend
- COLIN Kurt Frans M — Bestuurder
- Géron Albert M — Bestuurder
- Els Bruls — Dagelijks bestuur
- Johan Lagae — Dagelijks bestuur
- LOYENS & LOEFF BV/SRL — Directeur général
- itsme Holding — Bestuurder
Notaris:
Tim CARNEWAL · BruxellesKantoor:
BERQUIN NOTAIRES
Technische details
{
"events": [
{
"kind": "decharge_granted",
"role": "commissaris",
"person": null,
"reason": null,
"subkind": "regular",
"via_org": null,
"statutory": null,
"compensated": null,
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"evidence_quote": "",
"decharge_status": "granted",
"mandate_duration": null,
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": null
},
{
"kind": "director_out",
"role": "administrateur",
"person": null,
"reason": "de_plein_droit_dissolution",
"subkind": "regular",
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"name": "itsme Holding",
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"country": "NL",
"legal_form": "BV"
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"statutory": "statutair",
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"effective_date": "2024-12-05",
"evidence_quote": "L\u2019assembl\u00E9e accepte la d\u00E9mission de l\u2019administrateur unique de la Soci\u00E9t\u00E9, et ce \u00E0 partir de ce jour",
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"mandate_duration": null,
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},
{
"kind": "director_in",
"role": "administrateur",
"person": {
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"name": "COLIN Kurt Frans M",
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"birth_place": "Deurne"
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"reason": null,
"subkind": "regular",
"via_org": {
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"name": "KC CONSULTING",
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"legal_form": "SRL"
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"statutory": "statutair",
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},
{
"kind": "director_in",
"role": "administrateur",
"person": {
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"name": "G\u00E9ron Albert M",
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"birth_date": "1959-08-16",
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"birth_place": "Saive"
},
"reason": null,
"subkind": "regular",
"via_org": {
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"name": "AG-Solutio",
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"statutory": "statutair",
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"effective_date": "2024-12-05",
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"mandate_duration": {
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"value": "6"
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{
"kind": "delegation_dagelijks_bestuur_in",
"role": "d\u00E9l\u00E9gu\u00E9 \u00E0 la gestion journali\u00E8re",
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},
{
"kind": "delegation_dagelijks_bestuur_in",
"role": "d\u00E9l\u00E9gu\u00E9 \u00E0 la gestion journali\u00E8re",
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"name": "Johan Lagae",
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"subkind": "regular",
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{
"kind": "delegation_dagelijks_bestuur_in",
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"subkind": "regular",
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"notary": {
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"firm_name": "BERQUIN NOTAIRES",
"office_city": "Bruxelles",
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"act_meta": {
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"pub_date": "2024-12-30",
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},
"decisions": [
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"co_filed_documents": [
"une exp\u00E9dition du proc\u00E8s-verbal",
"le texte coordonn\u00E9 des statuts"
],
"corrected_publication_numac": null
}30-12-2024 Statutenwijziging — vertaling van de statuten, coördinatie van de statuten en volledige herziening van de statuten
Notaris:
Tim CARNEWAL · BruxellesKantoor:
BERQUIN NOTAIRES
Technische details
{
"notary": {
"name": "Tim CARNEWAL",
"firm_city": null,
"firm_name": "BERQUIN NOTAIRES",
"office_city": "Bruxelles",
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},
"act_meta": {
"language": "fr",
"pub_date": "2024-12-30",
"filing_date": "2024-12-26",
"act_kind_objet": "STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS"
},
"decision": {
"body": "buitengewone_algemene_vergadering",
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"statute_change": {
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"translation",
"coordination",
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"targeted_amendment",
"legal_form_change",
"wvv_adaptation",
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"share_consolidation",
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"liquidation_preference_introduction",
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"other"
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"bedrijfsrevisor": null,
"subject_company": {
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"legal_form_after": "Soci\u00E9t\u00E9 anonyme",
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"current_zetel_raw": "Zone d\u0027activit\u00E9s Sud, Bail. 6 : 5377 Somme-Leuze",
"legal_form_before": "Soci\u00E9t\u00E9 anonyme"
},
"special_mandates": [
{
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"kbo",
"btw"
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},
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"holder_kbo": null,
"holder_name": "LOYENS \u0026 LOEFF BV/SRL",
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"kbo",
"btw"
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}
],
"articles_modified": [
{
"summary": "Modification de la composition, du mode de d\u00E9lib\u00E9ration et de prise de d\u00E9cision, du pouvoir de gestion et du pouvoir de repr\u00E9sentation externe de l\u0027organe d\u0027administration.",
"new_text": "La soci\u00E9t\u00E9 est, au choix de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale des actionnaires, administr\u00E9e par :\na) Un administrateur unique; ou\nb) Un organe d\u2019administration coll\u00E9gial, appel\u00E9 le conseil d\u2019administration, qui est compos\u00E9 de trois administrateurs au moins. Par exception, tant que la soci\u00E9t\u00E9 compte moins de trois actionnaires, le conseil d\u0027administration peut \u00EAtre compos\u00E9 de deux administrateurs.\nLes administr",
"change_kind": "amended",
"article_title": "Composition de l\u2019organe d\u2019administration",
"article_number": "13"
},
{
"summary": "L\u2019organe d\u0027administration peut d\u00E9l\u00E9guer la gestion journali\u00E8re de la soci\u00E9t\u00E9 \u00E0 une ou plusieurs personnes, personnes physiques ou morales.",
"new_text": "L\u2019organe d\u0027administration peut d\u00E9l\u00E9guer la gestion journali\u00E8re de la soci\u00E9t\u00E9 \u00E0 une ou plusieurs personnes, personnes physiques ou morales. Lorsqu\u0027un administrateur est charg\u00E9 de la gestion journali\u00E8re, celui-ci porte le titre de \u00AB administrateur-d\u00E9l\u00E9gu\u00E9 \u00BB. Lorsqu\u0027une personne autre qu\u2019un administrateur est charg\u00E9e de la gestion journali\u00E8re, celle-ci porte le titre de \u00AB d\u00E9l\u00E9gu\u00E9 \u00E0 la gestion journal",
"change_kind": "amended",
"article_title": "Gestion journali\u00E8re \u2013 Pouvoirs sp\u00E9ciaux",
"article_number": "16"
},
{
"summary": "L\u2019organe d\u2019administration (administrateur unique ou conseil d\u2019administration) repr\u00E9sente la soci\u00E9t\u00E9 \u00E0 l\u2019\u00E9gard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou d\u00E9fendeur.",
"new_text": "L\u2019organe d\u2019administration (administrateur unique ou conseil d\u2019administration) repr\u00E9sente la soci\u00E9t\u00E9 \u00E0 l\u2019\u00E9gard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou d\u00E9fendeur.\nSi la soci\u00E9t\u00E9 est administr\u00E9e par un conseil d\u2019administration, elle est \u00E9galement valablement repr\u00E9sent\u00E9e \u00E0 l\u2019\u00E9gard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou d\u00E9fendeur, par deux administrateurs agissant conjointement.\nLa ",
"change_kind": "amended",
"article_title": "Repr\u00E9sentation de la soci\u00E9t\u00E9",
"article_number": "17"
},
{
"summary": "L\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire se r\u00E9unit annuellement le dernier samedi du mois de juin \u00E0 14 heures.",
"new_text": "L\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire se r\u00E9unit annuellement le dernier samedi du mois de juin \u00E0 14 heures. Si ce jour est un jour f\u00E9ri\u00E9 l\u00E9gal, l\u2019assembl\u00E9e a lieu le premier jour ouvrable suivant, \u00E0 la m\u00EAme heure.\nDes assembl\u00E9es g\u00E9n\u00E9rales extraordinaires doivent en outre \u00EAtre convoqu\u00E9es par l\u2019organe d\u2019administration et, le cas \u00E9ch\u00E9ant, le commissaire, chaque fois que l\u2019int\u00E9r\u00EAt de la soci\u00E9t\u00E9 l\u2019exige ou su",
"change_kind": "amended",
"article_title": "Tenue et convocation",
"article_number": "19"
},
{
"summary": "Pour \u00EAtre admis \u00E0 l\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : le titulaire de titres doit \u00EAtre inscrit en cette qualit\u00E9 dans le registre des titres relatif \u00E0 sa cat\u00E9gorie de titres ; les droits aff\u00E9re",
"new_text": "Pour \u00EAtre admis \u00E0 l\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :\n le titulaire de titres doit \u00EAtre inscrit en cette qualit\u00E9 dans le registre des titres relatif \u00E0 sa cat\u00E9gorie de titres ;\n les droits aff\u00E9rents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas \u00EAtre suspendus;\nsi seul le droit de vote est",
"change_kind": "amended",
"article_title": "Admission \u00E0 l\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale",
"article_number": "20"
},
{
"summary": "A l\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale, chaque action donne droit \u00E0 une voix, sous r\u00E9serve des dispositions l\u00E9gales r\u00E9gissant les actions sans droit de vote.",
"new_text": "1. A l\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale, chaque action donne droit \u00E0 une voix, sous r\u00E9serve des dispositions l\u00E9gales r\u00E9gissant les actions sans droit de vote.\n2. Sauf dans les cas pr\u00E9vus par la loi ou les pr\u00E9sents statuts, les d\u00E9cisions sont prises \u00E0 la majorit\u00E9 des voix, quel que soit le nombre de titres repr\u00E9sent\u00E9s \u00E0 l\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale.\n3. Si plusieurs personnes ont des droits r\u00E9els sur une m\u00EAme action, la ",
"change_kind": "amended",
"article_title": "Droit de vote",
"article_number": "24"
},
{
"summary": "L\u0027exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un d\u00E9cembre de chaque ann\u00E9e.",
"new_text": "L\u0027exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un d\u00E9cembre de chaque ann\u00E9e.",
"change_kind": "amended",
"article_title": "Exercice social \u2013 Comptes annuels",
"article_number": "26"
},
{
"summary": "Le b\u00E9n\u00E9fice annuel net est d\u00E9termin\u00E9 conform\u00E9ment aux dispositions l\u00E9gales. Au moins cinq pour cent est pr\u00E9lev\u00E9 de ce b\u00E9n\u00E9fice pour la cr\u00E9ation de la r\u00E9serve l\u00E9gale.",
"new_text": "Le b\u00E9n\u00E9fice annuel net est d\u00E9termin\u00E9 conform\u00E9ment aux dispositions l\u00E9gales.\nAu moins cinq pour cent est pr\u00E9lev\u00E9 de ce b\u00E9n\u00E9fice pour la cr\u00E9ation de la r\u00E9serve l\u00E9gale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de r\u00E9serve atteint un-dixi\u00E8me du capital. L\u2019obligation rena\u00EEt si la r\u00E9serve l\u00E9gale est entam\u00E9e, jusqu\u2019\u00E0 ce que le fonds de r\u00E9serve ait \u00E0 nouveau atteint un-dixi\u00E8me du capital.\nL\u2019affectation ",
"change_kind": "amended",
"article_title": "R\u00E9partition - r\u00E9serves",
"article_number": "27"
},
{
"summary": "Le paiement des dividendes se fait \u00E0 l\u2019\u00E9poque et aux endroits d\u00E9sign\u00E9s par l\u2019organe d\u2019administration.",
"new_text": "Le paiement des dividendes se fait \u00E0 l\u2019\u00E9poque et aux endroits d\u00E9sign\u00E9s par l\u2019organe d\u2019administration.",
"change_kind": "amended",
"article_title": "Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes",
"article_number": "28"
},
{
"summary": "En cas de dissolution de la soci\u00E9t\u00E9 pour quelque raison que ce soit et \u00E0 n\u2019importe quel moment, la liquidation s\u2019op\u00E8re par le ou les liquidateurs nomm\u00E9s par l\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale.",
"new_text": "En cas de dissolution de la soci\u00E9t\u00E9 pour quelque raison que ce soit et \u00E0 n\u2019importe quel moment, la liquidation s\u2019op\u00E8re par le ou les liquidateurs nomm\u00E9s par l\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale.\nSi plusieurs liquidateurs sont nomm\u00E9s, l\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale d\u00E9cide s\u2019ils repr\u00E9sentent la soci\u00E9t\u00E9 seuls, conjointement ou coll\u00E9gialement.\nL\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale fixe la r\u00E9mun\u00E9ration des liquidateurs.\nA d\u00E9faut de nomination p",
"change_kind": "amended",
"article_title": "D\u00E9signation des liquidateurs",
"article_number": "29"
},
{
"summary": "Les liquidateurs sont comp\u00E9tents pour accomplir toutes les op\u00E9rations pr\u00E9vues par la loi sauf si l\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale en d\u00E9cide autrement, \u00E0 la majorit\u00E9 des voix.",
"new_text": "Les liquidateurs sont comp\u00E9tents pour accomplir toutes les op\u00E9rations pr\u00E9vues par la loi sauf si l\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale en d\u00E9cide autrement, \u00E0 la majorit\u00E9 des voix.",
"change_kind": "amended",
"article_title": "Pouvoirs des liquidateurs",
"article_number": "30"
},
{
"summary": "Apr\u00E8s paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou apr\u00E8s consignation des montants n\u00E9cessaires \u00E0 cette fin, les liquidateurs r\u00E9partissent l\u2019actif net, en esp\u00E8ces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d\u2019actions qu\u2019ils poss\u00E8dent.",
"new_text": "Apr\u00E8s paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou apr\u00E8s consignation des montants n\u00E9cessaires \u00E0 cette fin, les liquidateurs r\u00E9partissent l\u2019actif net, en esp\u00E8ces ou en titres,\nentre les actionnaires au prorata du nombre d\u2019actions qu\u2019ils poss\u00E8dent.\nLes biens qui subsistent en nature sont r\u00E9partis de la m\u00EAme fa\u00E7on.\nSi toutes les actions ne sont pas lib\u00E9r\u00E9es de la m\u00EAme fa\u00E7on, le",
"change_kind": "amended",
"article_title": "Mode de liquidation",
"article_number": "31"
}
],
"governance_change": {
"organ_kind_after": "collegial",
"organ_kind_before": "monistic",
"admin_delegated_added": [
{
"name": "LEEFLANG Taco",
"excluded_powers": []
},
{
"name": "COLIN Kurt Frans M",
"excluded_powers": []
},
{
"name": "G\u00E9ron Albert M",
"excluded_powers": []
}
],
"representation_rule_after": "twee_gezamenlijk",
"co_signature_threshold_eur": null,
"representation_rule_before": "enige_bestuurder"
},
"publication_proxy": {
"kind": "person",
"org_kbo": null,
"org_name": null,
"person_name": "Tim CARNEWAL",
"org_rep_person_name": null
},
"co_filed_documents": [
"une exp\u00E9dition du proc\u00E8s-verbal",
"le texte coordonn\u00E9 des statuts"
],
"shareholder_rights": {
"quorum_rules_changed": false,
"liquidation_preference_text": null,
"voorkeurrecht_rules_changed": false,
"aandelenoverdracht_restrictions_changed": true
},
"voorwerp_change_summary": null,
"capital_structure_change": {
"operations": [],
"split_ratio": null,
"shares_after": 5500,
"shares_before": 5500,
"capital_after_eur": 358425.4,
"capital_before_eur": 358425.4,
"share_classes_after": [
{
"count": 5500,
"label": "actions",
"rights_summary": "droit de vote",
"voting_per_share": 1.0
}
]
},
"coordinated_text_lineage": null
}27-09-2024 1 bestuurder benoemd, 1 ontslagnemend correctie
- Itsme Holding B.V. — Bestuurder
- E.M.G.E SA — Bestuurder
Technische details
{
"events": [
{
"kind": "director_out",
"role": "administrateur",
"person": {
"rrn": null,
"name": "E.M.G.E SA",
"address": null,
"birth_date": null,
"profession": null,
"birth_place": null
},
"reason": "de_plein_droit_dissolution",
"subkind": null,
"via_org": null,
"statutory": null,
"compensated": false,
"effective_date": "2024-08-30",
"evidence_quote": "Apr\u00E8s avoir pris connaissance de la lettre de d\u00E9mission, l\u0027actionnaire unique accepte, avec effet \u00E0 compter du 30 ao\u00FBt 2024, la d\u00E9mission de E.M.G.E SA repr\u00E9sent\u00E9e par Marc Geron, en tant qu\u0027administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9.",
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"evidence_quote": "L\u0027actionnaire unique d\u00E9cide de donner d\u00E9charge \u00E0 l\u0027administrateur d\u00E9missionnaire identifl\u00E9 pour l\u0027exercice de son mandat jusqu\u0027\u00E0 la date de prise d\u0027effet de sa d\u00E9mission.",
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"evidence_quote": "L\u0027actionnaire unique d\u00E9cide de nommer la soci\u00E9t\u00E9 suivante en qualit\u00E9 d\u0027administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9, avec effet imm\u00E9diat pour une dur\u00E9e ind\u00E9termin\u00E9e : -Itsme Holding B.V., constitu\u00E9e et existant en vertu du droit des Pays-Bas, dont l\u0027adresse est Steurweg 2, 4941VR Raamsdonksveer, enregistr\u00E9e aupr\u00E8s ",
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"evidence_quote": "L\u0027actionnaire unique donne procuration \u00E0 Johan Lagae, Els Bruls, ou tout autre avocat ou employ\u00E9 du cabinet Loyens \u0026 Loeff SRL, dont les bureaux sont situ\u00E9s \u00E0 1040 Bruxelles, Avenue de Tervuren 2, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d\u0027accomplir toutes les formalit\u00E9s re",
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}2022
29-07-2022 2 bestuurders benoemd, 1 ontslagnemend
- E.M.G.E. — Bestuurder
- GERON Marc — Directeur
- GEORGES René Gilles Joseph — Bestuurder
Notaris:
Bénédicte LEMAIRE · Ans
Technische details
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"exp\u00E9dition du proc\u00E8s-verbal de l\u0027assembl\u00E9e",
"coordination des statuts"
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