AG FINANCE

{
  "facts": [
    {
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      "quote": "D\u00E9pos\u00E9 / Re\u00E7u le U8 JUIN 2026",
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      "quote": "L\u0027Assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale prend acte du changement intervenu dans la personne du repr\u00E9sentant permanent de la soci\u00E9t\u00E9 PwC Reviseurs d\u0027Entreprises SRL, qui sera repr\u00E9sent\u00E9e par Damien Walgrave, r\u00E9viseur d\u0027entreprises (A02037), pour la repr\u00E9senter et le charge de l\u0027exercice de ce mandat. Damien Walgrave est l\u0027administrateur unique et repr\u00E9sentant permanent de Damien Walgrave BV (B00966), membre de l\u0027organe d\u0027administration de PwC R\u00E9viseurs d\u0027Entreprises SRL. Et ce, \u00E0 partir du 11 mai 2026 pour l\u0027exercice du mandat de commissaire, en remplacement de Kurt Cappoen BV (B00964), r\u00E9viseur d\u0027entreprises.",
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    {
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      "quote": "Les actionnaires d\u00E9cident de donner procuration \u00E0 Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin et Fran\u00E7oise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l\u0027autorisation de subd\u00E9l\u00E9guer ses pouvoirs, afin de proc\u00E9der \u00E0 toute formalit\u00E9 g\u00E9n\u00E9ralement n\u00E9cessaire ou utile relative aux d\u00E9cisions de la Soci\u00E9t\u00E9, en ce compris le pouvoir de signer et de d\u00E9poser la demande de modification de l\u0027inscription de la Soci\u00E9t\u00E9 aupr\u00E8s des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de d\u00E9poser tout document au greffe comp\u00E9tent et de proc\u00E9der aux formalit\u00E9s n\u00E9cessaires \u00E0 la publication des d\u00E9cisions de la Soci\u00E9t\u00E9 aux annexes du Moniteur belge.",
      "value": {
        "date": "2026-05-11",
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    {
      "type": "power_of_attorney",
      "quote": "Les actionnaires d\u00E9cident de donner procuration \u00E0 Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin et Fran\u00E7oise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l\u0027autorisation de subd\u00E9l\u00E9guer ses pouvoirs, afin de proc\u00E9der \u00E0 toute formalit\u00E9 g\u00E9n\u00E9ralement n\u00E9cessaire ou utile relative aux d\u00E9cisions de la Soci\u00E9t\u00E9, en ce compris le pouvoir de signer et de d\u00E9poser la demande de modification de l\u0027inscription de la Soci\u00E9t\u00E9 aupr\u00E8s des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de d\u00E9poser tout document au greffe comp\u00E9tent et de proc\u00E9der aux formalit\u00E9s n\u00E9cessaires \u00E0 la publication des d\u00E9cisions de la Soci\u00E9t\u00E9 aux annexes du Moniteur belge.",
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      "type": "power_of_attorney",
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      "quote": "Objet de l\u0027acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS",
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      "quote": "Ce jour, le vingt-sept mars deux mille vingt-six. (...) S\u2019EST REUNIE L\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale extraordinaire de la soci\u00E9t\u00E9 anonyme \u0022AG FINANCE\u0022",
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      "value": {
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      },
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      "subject": "e1"
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    {
      "type": "power_of_attorney",
      "quote": "L\u2019assembl\u00E9e conf\u00E8re tous pouvoirs \u00E0 Julie Salteur, Julie Buffin et Fran\u00E7oise Lemye, chacune pouvant agir seule, afin de mettre \u00E0 jour le registre des actionnaires de la soci\u00E9t\u00E9 et d\u2019y inscrire la r\u00E9duction de capital objet des pr\u00E9sentes.",
      "value": {
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      },
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    {
      "type": "power_of_attorney",
      "quote": "L\u2019assembl\u00E9e conf\u00E8re tous pouvoirs \u00E0 Julie Salteur, Julie Buffin et Fran\u00E7oise Lemye, chacune pouvant agir seule, afin de mettre \u00E0 jour le registre des actionnaires de la soci\u00E9t\u00E9 et d\u2019y inscrire la r\u00E9duction de capital objet des pr\u00E9sentes.",
      "value": {
        "scope": "mettre \u00E0 jour le registre des actionnaires de la soci\u00E9t\u00E9 et y inscrire la r\u00E9duction de capital",
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      "subject": "e4"
    },
    {
      "type": "power_of_attorney",
      "quote": "L\u2019assembl\u00E9e conf\u00E8re tous pouvoirs \u00E0 Julie Salteur, Julie Buffin et Fran\u00E7oise Lemye, chacune pouvant agir seule, afin de mettre \u00E0 jour le registre des actionnaires de la soci\u00E9t\u00E9 et d\u2019y inscrire la r\u00E9duction de capital objet des pr\u00E9sentes.",
      "value": {
        "scope": "mettre \u00E0 jour le registre des actionnaires de la soci\u00E9t\u00E9 et y inscrire la r\u00E9duction de capital",
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      },
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      "subject": "e5"
    },
    {
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    {
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      "quote": "Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2026 - Annexes du Moniteur belge",
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      "before_eur": 817406749.61,
      "amount_type": "kapitaal_effectief",
      "effective_date": "2024-07-02",
      "evidence_quote": "L\u2019assembl\u00E9e d\u00E9cide notamment de r\u00E9duire le capital \u00E0 concurrence de deux cents millions d\u0027euros (\u20AC 200.000.000,00) pour le porter de huit cent dix-sept millions quatre cent six mille sept cent quarante-neuf euros soixante et un cents (\u20AC 817 406 749.61) \u00E0 six cent dix-sept millions quatre cent six mille sept cent quarante-neuf euros soixante et un cents (\u20AC 617.406.749,61)",
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    }
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  "subject_company": {
    "kbo": "0466.967.995",
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    "legal_form": "SA"
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{
  "events": [
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      "person": {
        "rrn": null,
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      "evidence_quote": "Les actionnaires d\u00E9cident de renouveler le mandat des personnes suivantes en qualit\u00E9 d\u0027administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9 \u00E0 titre gratuit : \u2022 Heidi DELOBELLE"
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        "name": "Serge FAUTRE",
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      "evidence_quote": "Les actionnaires d\u00E9cident de renouveler le mandat des personnes suivantes en qualit\u00E9 d\u0027administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9 \u00E0 titre gratuit : \u2022 Heidi DELOBELLE Serge FAUTRE"
    },
    {
      "kind": "director_renew",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
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      "evidence_quote": "Les actionnaires d\u00E9cident de renouveler le mandat des personnes suivantes en qualit\u00E9 d\u0027administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9 \u00E0 titre gratuit : \u2022 Heidi DELOBELLE Serge FAUTRE \u2022 Marc VAN BEGIN SRL., ayant comme repr\u00E9sentant permanent Marc VAN BEGIN"
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      },
      "evidence_quote": "Les actionnaires d\u00E9cident de renouveler le mandat des personnes suivantes en qualit\u00E9 d\u0027administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9 \u00E0 titre gratuit : \u2022 Heidi DELOBELLE Serge FAUTRE \u2022 Marc VAN BEGIN SRL., ayant comme repr\u00E9sentant permanent Marc VAN BEGIN Karel TANGHE"
    },
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      "kind": "director_renew",
      "role": "bestuurder",
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      },
      "evidence_quote": "Les actionnaires d\u00E9cident de renouveler le mandat des personnes suivantes en qualit\u00E9 d\u0027administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9 \u00E0 titre gratuit : \u2022 Heidi DELOBELLE Serge FAUTRE \u2022 Marc VAN BEGIN SRL., ayant comme repr\u00E9sentant permanent Marc VAN BEGIN Karel TANGHE Wim VERMEIR"
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      "evidence_quote": "les actionnaires renouvellent le mandat de la SRL PwC R\u00E9viseurs d\u0027entreprises, dont le si\u00E8ge est situ\u00E9 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal 18, inscrite \u00E0 la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num\u00E9ro 0429.501.944, en qualit\u00E9 de commissaire de la Soci\u00E9t\u00E9, pour une dur\u00E9e de trois ("
    }
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      "evidence_quote": "Les actionnaires prennent acte de la d\u00E9mission de Messieurs Hans De Cuyper et St\u00E9phane Frix de leur mandat d\u0027administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9, avec effet au 23 octobre 2020."
    },
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      "effective_date": "2020-10-23",
      "evidence_quote": "Les actionnaires prennent acte de la d\u00E9mission de Messieurs Hans De Cuyper et St\u00E9phane Frix de leur mandat d\u0027administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9, avec effet au 23 octobre 2020."
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      },
      "evidence_quote": "Sur proposition du Conseil d\u0027administration, les actionnaires renouvellent, pour une dur\u00E9e de cinq (5) ans, le mandat des administrateurs suivants: (i) Monsieur Hans De Cuyper, domicili\u00E9 \u00E0 1760 Roosdaal, Bundermeersweg 21;"
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      "evidence_quote": "Sur proposition du Conseil d\u0027administration, les actionnaires renouvellent, pour une dur\u00E9e de cinq (5) ans, le mandat des administrateurs suivants: (ii) Monsieur Serge Fautr\u00E9, domicili\u00E9 \u00E0 8300 Knokke, Tulpenlaan 17;"
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      "evidence_quote": "Sur proposition du Conseil d\u0027administration, les actionnaires renouvellent, pour une dur\u00E9e de cinq (5) ans, le mandat des administrateurs suivants: (iv) Monsieur Wim Guilliams, domicili\u00E9 \u00E0 2820 Bonheiden, Berentrodedreef 44;"
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      },
      "evidence_quote": "Sur proposition du Conseil d\u0027administration, les actionnaires renouvellent, pour une dur\u00E9e de cinq (5) ans, le mandat des administrateurs suivants: (vi) SPRL Marc Van Begin, dont le si\u00E8ge social est situ\u00E9 \u00E0 1170 Bruxelles, rue de l\u0027Hospice Communal 105, inscrite \u00E0 la Banque-Carrefour des Entreprises"
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      },
      "evidence_quote": "Les actionnaires d\u00E9cident de r\u00E9voquer le commissaire de la Soci\u00E9t\u00E9, la SCRL civile KPMG R\u00E9viseurs d\u0027entreprises, dont le si\u00E8ge social est situ\u00E9 \u00E0 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, inscrite \u00E0 la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num\u00E9ro 0419.122.548 et repr\u00E9sent\u00E9e par Monsieur Ken"
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      },
      "evidence_quote": "Les actionnaires nomment en qualit\u00E9 de nouveau commissaire de la Soci\u00E9t\u00E9, pour une dur\u00E9e de trois (3) ans, la SCRL civile PwC R\u00E9viseurs d\u0027entreprises, dont le si\u00E8ge social est situ\u00E9 \u00E0 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal 18 et inscrite \u00E0 la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num\u00E9"
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      "evidence_quote": "Les actionnaires prennent acte de la d\u00E9mission de Monsieur Pierre Devondel de son mandat d\u0027administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9, avec effet au 15 janvier 2018. Les actionnaires le remercient pour sa pr\u00E9cieuse collaboration au cours de l\u0027exercice de son mandat.",
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      "effective_date": "2018-01-15",
      "evidence_quote": "Les actionnaires nomment, en qualit\u00E9 d\u0027administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9, Monsieur St\u00E9phane Frix, domicili\u00E9 \u00E0 1120 Bruxelles, rue Saint-Nicolas 8 bo\u00EEte 6."
    }
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      },
      "evidence_quote": "L\u0027Assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale annuelle ratifie la nomination de Monsieur Wim Guilliams, domicili\u00E9 \u00E0 3191 Boortmeerbeek, Rubenslaan 16, en qualit\u00E9 d\u0027administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9, qui a \u00E9t\u00E9 coopt\u00E9e par le Conseil d\u0027administration lors de sa r\u00E9union du 13 octobre 2015 en remplacement de Monsieur Antonio Cano Y "
    },
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      },
      "evidence_quote": "Sur proposition du Conseil d\u0027administration, l\u0027Assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale annuelle des actionnaires renouvelle, pour une dur\u00E9e de trois (3) ans, le mandat d\u0027administrateur de la SPRL Marc Van Begin, dont le si\u00E8ge social est situ\u00E9 \u00E0 1170 Bruxelles, inscrite \u00E0 la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num\u00E9r"
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        "name": "Kenneth Vermeire",
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        "name": "SCRL civile KPMG R\u00E9viseurs d\u0027entreprises",
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        "legal_form": null
      },
      "evidence_quote": "Sur proposition du Conseil d\u0027administration, l\u0027Assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale annuelle des actionnaires renouvelle le mandat de la SCRL civile KPMG R\u00E9viseurs d\u0027entreprises, dont le si\u00E8ge social est situ\u00E9 \u00E0 1130 Bruxelles, avenue du Bourget 40, inscrite \u00E0 la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num\u00E9ro 0419.1"
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0466.967.995",
    "name_full": "AG FINANCE",
    "legal_form": "SA"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "bestuurder",
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        "name": "Wim Guilliams",
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      "evidence_quote": "En vue de poursuivre le mandat de Monsieur Antonio Cano Y Bosque, le Conseil d\u0027administration d\u00E9cide de coopter, en qualit\u00E9 d\u0027administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9, Monsieur Wim Guilliams, domicili\u00E9 \u00E0 3191 Boortmeerbeek, Rubenslaan 16."
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      "evidence_quote": "Sur proposition du Conseil d\u0027administration, l\u0027Assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale des actionnaires nomme, en qualit\u00E9 d\u0027administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9, Monsieur Wim Vermeir, domicili\u00E9 \u00E0 1070 Bruxelles, avenue d\u0027Itterbeek 153."
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      "evidence_quote": "Sur proposition du Conseil d\u0027administration, l\u0027Assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale annuelle des actionnaires renouvelle, pour une dur\u00E9e de quatre (4) ans, le mandat des administrateurs suivants: (i) Monsieur Serge Fautr\u00E9, domicili\u00E9 \u00E0 8300 Knokke, Tulpenlaan 17; et (ii) Monsieur Pierre Devondel, domicili\u00E9 \u00E0 1420 Brai"
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