ARGENTA ASSURANTIES

1. Statutenwijzigingen Referenties naar artikelen van de statuten in de punten hieronder aangaande wijzigingen van de statuten van de Vennootschap betreffen de nummers van de artikelen opgenomen in de huidige gecoördineerde statuten van de Vennootschap, opgesteld op 25 april 2014. 1.1. Aanpassing van de statuten aan de vigerende wetgeving : Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen (de “Wet Verzeke- ringsondernemingen”) en Wetboek van Vennootschappen. 49126 MONITEUR BELGE — 07.04.2017 — BELGISCH STAATSBLAD Voorstellen tot besluit : a) Wijziging van de statutaire bepalingen inzake samenstelling van de raad van bestuur met inbe ...

te beraadslagen en te beslissen : 1. Kennisname en bespreking van het gecombineerd jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekening en de geconsolideerde jaar- rekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening en van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 3. Kennisname en goedkeuring van de bestuursvergoedingen voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 Voorstel tot besluit : “De algemene vergadering neemt kennis van de in de loop van het boekjaar afgesloten op 31 decembe ...

te beraadslagen en te beslissen : 1. Kennisname en bespreking van het gecombineerde jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015. 2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening en van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015. 3. Kennisname en goedkeuring van de bestuursvergoedingen voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015. Voorstel tot besluit : « De algemene vergadering neemt kennis van de in de loop van het boekjaar afgesloten op 31 dece ...

te beraadslagen en te beslissen : 1. Kennisname en bespreking van het gecombineerde jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekening en de geconsolideerde jaar- rekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014. 2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening en van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014. 3. Kennisname en goedkeuring van de bestuursvergoedingen voor het afgelopen boekjaar 2014. Voorstel tot besluit : « De algemene vergadering neemt kennis van de in de loop van het boekjaar 2014 uitgekeerde bestuursvergoeding ...

te beraadslagen en te beslissen : 1. Kennisname en bespreking van het gecombineerde jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekening en de geconsolideerde jaar- rekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening en van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 3. Kennisname en goedkeuring van de bestuursvergoedingen voor het afgelopen boekjaar 2012 Voorstel tot besluit : “De algemene vergadering neemt kennis van de in de loop van het boekjaar 2012 uitgekeerde bestuursvergoedingen e ...