Samenvatting
ETEX is een financiële instelling; het faillissementsmodel is getraind op handels- en productievennootschappen en is hier niet van toepassing. De jaarrekening over 2025 toont een eigen vermogen van €2,05B en een nettoresultaat van €29,21M. Het eigen vermogen groeit met ~10,6% per jaar over de neergelegde boekjaren. De solvabiliteit is beter dan 50% van 2394 sectorgenoten (boekjaar 2025). Het bedrijf is actief sinds 1947 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen.
Checked score
Buiten het algemene model
Model niet van toepassing op financiële instellingen
De gezondheidsscore weegt liquiditeit, hefboom en marges volgens normen voor handels- en productievennootschappen. Een bank, verzekeraar of financiële holding heeft een fundamenteel andere balansstructuur, waardoor die ratio's, en dus de score, hier geen betekenis hebben. Daarom tonen we ook geen financiële assen.
Krediet-advies voor een eigen bedrag en termijn
Signalen
1 signaal. Links het signaal, rechts de staving.
○neutraal
neutraal · Laatste jaarrekening tijdig neergelegd
Het boekjaar afgesloten op 31-12-2025 moest tegen 31-07-2026 zijn neergelegd en werd neergelegd op 08-06-2026, 53 dagen voor de termijn.
NBB · 6 neerleggingenAfwijking tegenover de termijn
2025
53 d vroeg
2024
43 d vroeg
2023
51 d vroeg
2022
55 d vroeg
2021
38 d vroeg
2020
36 d vroeg
← vóór de termijn
na de termijn →
Nagekeken zonder bevinding (2)
neutraal · Volgende termijn loopt nog
Het volgende boekjaar sluit af op 31-12-2026 en moet uiterlijk op 31-07-2027 zijn neergelegd. Er is vandaag niets te laat.
Wetboek van vennootschappen · zeven maandenPositie in de lopende termijn
24-09-2026 vandaag31-12-2026 afsluit31-07-2027 termijn
Financieel · boekjaar 2025, volledig schema, enkelvoudige jaarrekening
Eigen vermogen
€2,05B▼ 0,7%
2024 · €2,07B
2018: €1,12B
2019: €1,10B
2020: €1,49B
2021: €1,42B
2022: €2,00B
2023: €2,00B
2024: €2,07B
2018 → 2025
Nettoresultaat
€29,21M▼ 81,7%
2024 · €159,19M
2018: €63,60M
2019: €2,93M
2020: €471,41M
2021: €1,42M
2022: €663,16M
2023: €77,69M
2024: €159,19M
2018 → 2025
Totaal activa
€3,33B▼ 1,5%
2024 · €3,38B
2018: €1,49B
2019: €1,72B
2020: €1,75B
2021: €2,09B
2022: €3,05B
2023: €3,11B
2024: €3,38B
2018 → 2025
Solvabiliteit
61,7%▲ 0,5pp
2024 · 61,2%
2018: 75,1%
2019: 63,8%
2020: 84,7%
2021: 67,9%
2022: 65,7%
2023: 64,2%
2024: 61,2%
2018 → 2025
Meerjarenoverzicht
Elk cijfer met de verandering tegenover het jaar ervoor
▲ stijging
▼ daling
Post20212022202320242025Verloop
Omzet€60,04M-€57,57M▼ 4,1%€59,98M▲ 4,2%€53,17M▼ 11,4%€58,66M▲ 10,3%
Eigen vermogen€1,42B-€2,00B▲ 41,4%€2,00B▼ 0,4%€2,07B▲ 3,7%€2,05B▼ 0,7%
Bedrijfsresultaat€4,70M-€-11,23M€-1,43M▲ 87,3%€5,67M€1,71M▼ 69,9%
Nettoresultaat€1,42M-€663,16M▲ 46.738%€77,69M▼ 88,3%€159,19M▲ 105%€29,21M▼ 81,7%
Resultaat per boekjaar
BedrijfsresultaatNettoresultaat
Het bedrijfsresultaat daalt in 2025; 2025 ligt 70% onder 2024.
Balanssamenstelling
2025 in kleur, 2024 als grijze balk eronder
Activa €3,33B
Vaste activa
€3,30B ▼ 1,8%
Vlottende activa
€27,81M ▲ 45,4%
Passiva €3,33B
Eigen vermogen
€2,05B ▼ 0,7%
Voorzieningen
€12,50M ▼ 20,4%
Schulden
€1,26B ▼ 2,5%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal zakt van 38,3% naar 37,9%. Het eigen vermogen en de schuld zijn lager.
Kerncijfers en ratio's
ROE
1,4%▼
2024 · 7,7%
ROA
0,9%▼
2024 · 4,7%
Schulden ≤ 1 jaar
€500,42M▼
2024 · €531,28M
Schulden > 1 jaar
€753,50M=
2024 · €753,50M
Belastingen
€754k▲
2024 · €-3,49M
Personeelskosten
€35,94M▲
2024 · €31,52M
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt: zoals bij schulden of de schuldgraad.
Neergelegde jaarrekening Zoals ingediend bij de NBB · 2025 tegenover 2024 · 91 posten
Balans
Code20242025
Activa
Totaal activa20/58€3,38B€3,33B▼
Vaste activa21/28€3,36B€3,30B▼
Immateriële vaste activa21€237k€174k▼
Materiële vaste activa22/27€1,24M€941k▼
Meubilair en rollend materieel24€338k€274k▼
Overige materiële vaste activa26€902k€667k▼
Financiële vaste activa28€3,36B€3,30B▼
Verbonden ondernemingen280/1€3,36B€3,30B▼
Deelnemingen280€3,07B€2,60B▼
Vorderingen281€288,90M€697,40M▲
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat282/3€0€0=
Deelnemingen282€0€0=
Andere financiële vaste activa284/8€42k€41k▼
Aandelen284€3k€3k=
Vorderingen en borgtochten in contanten285/8€39k€38k▼
Vlottende activa29/58€19,12M€27,81M▲
Vorderingen op meer dan één jaar29€4,07M€3,46M▼
Overige vorderingen291€4,07M€3,46M▼
Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41€10,56M€19,54M▲
Handelsvorderingen40€6,41M€17,88M▲
Overige vorderingen41€4,15M€1,67M▼
Liquide middelen54/58€165k€112k▼
Overlopende rekeningen490/1€4,33M€4,70M▲
Passiva
Totaal passiva10/49€3,38B€3,33B▼
Eigen vermogen10/15€2,07B€2,05B▼
Inbreng10/11€3,28M€3,28M=
Kapitaal10€2,53M€2,53M=
Geplaatst kapitaal100€2,53M€2,53M=
Buiten kapitaal11€743k€743k=
Uitgiftepremies1100/10€743k€743k=
Reserves13€2,07B€2,05B▼
Onbeschikbare reserves130/1€253k€12,80M▲
Wettelijke reserve130€253k€12,80M▲
Beschikbare reserves133€2,07B€2,04B▼
Overgedragen winst (verlies)14-€39k
Voorzieningen en uitgestelde belastingen16€15,71M€12,50M▼
Voorzieningen voor risico's en kosten160/5€15,71M€12,50M▼
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen160€1,67M€982k▼
Overige risico's en kosten164/5€14,05M€11,52M▼
Schulden17/49€1,30B€1,26B▼
Schulden op meer dan één jaar17€753,50M€753,50M=
Financiële schulden170/4€753,50M€753,50M=
Kredietinstellingen173€753,50M€753,50M=
Schulden op ten hoogste één jaar42/48€531,28M€500,42M▼
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen42€46,50M-
Financiële schulden43€378,53M€398,21M▲
Kredietinstellingen430/8-€76,18M
Overige leningen439€378,53M€322,03M▼
Handelsschulden44€9,80M€6,48M▼
Leveranciers440/4€9,80M€6,48M▼
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45€11,03M€10,30M▼
Belastingen450/3€2,03M€2,42M▲
Bezoldigingen en sociale lasten454/9€8,99M€7,87M▼
Overige schulden47/48€85,43M€85,43M=
Overlopende rekeningen492/3€10,86M€9,86M▼
Resultaat
Code20242025
Bedrijfsopbrengsten70/76A€61,78M€74,08M▲
Omzet70€53,17M€58,66M▲
Andere bedrijfsopbrengsten74€8,61M€15,43M▲
Bedrijfskosten60/66A€56,11M€72,38M▲
Diensten en diverse goederen61€32,04M€40,18M▲
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62€31,52M€35,94M▲
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630€380k€397k▲
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)631/4€-670k-
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)635/8€-7,49M€-4,24M▲
Andere bedrijfskosten640/8€329k€101k▼
Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901€5,67M€1,71M▼
Financiële opbrengsten75/76B€180,86M€69,30M▼
Recurrente financiële opbrengsten75€180,86M€69,30M▼
Opbrengsten uit financiële vaste activa750€162,66M€35,00M▼
Opbrengsten uit vlottende activa751€18,10M€34,06M▲
Andere financiële opbrengsten752/9€96k€243k▲
Financiële kosten65/66B€30,84M€41,05M▲
Recurrente financiële kosten65€30,84M€32,40M▲
Kosten van schulden650€28,34M€31,66M▲
Andere financiële kosten652/9€2,49M€741k▼
Niet-recurrente financiële kosten66B-€8,65M
Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903€155,70M€29,96M▼
Belastingen op het resultaat67/77€-3,49M€754k▲
Belastingen670/3€52k€754k▲
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen77€3,54M-
Winst (verlies) van het boekjaar9904€159,19M€29,21M▼
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905€159,19M€29,21M▼
Resultaatverwerking
Te bestemmen winst (verlies)9906€159,19M€29,25M▼
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar14P-€39k
Onttrekking aan het eigen vermogen791/2-€56,11M
Aan de reserves792-€56,11M
Toevoeging aan het eigen vermogen691/2€73,87M-
Aan de overige reserves6921€73,87M-
Uit te keren winst694/7€85,32M€85,32M=
Vergoeding van de inbreng (dividend)694€85,32M€85,32M=
Sociale balans
Gemiddeld personeelsbestand (VTE)9087102,6100,5▼
De toelichting bij deze jaarrekening (80 rubrieken: staten van activa en schulden, uitsplitsingen van kosten, rechten en verplichtingen) staat niet in dit overzicht.
Tijdlijn · aktes, neerleggingen en financiële mijlpalen
Volgende neerlegging boekjaar 2026 verwacht vóór
2026
08-06
NBB-neerlegging
Jaarrekening neergelegd
boekjaar 2025 · volledig schema
2025
30-10
Staatsblad-akte
Benoemingen: BCCONSEIL SRL, Bernard Delvaux en 10 anderenVaste vertegenwoordiger: Bernard Delvaux · Volmacht15 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Benoemingen: BCCONSEIL SRL, Bernard Delvaux en 10 anderen
Vaste vertegenwoordiger: Bernard Delvaux · Volmacht15 vaststellingen ▸
- Bestuursvergadering, 27/08/2025
- Benoeming bestuurder, BCCONSEIL SRL (dagelijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Bernard Delvaux (ceo)
- Vaste vertegenwoordiger, Bernard Delvaux
- Benoeming bestuurder, Melchior de Vogüé (dagelijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Christophe David (dagelijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Hans Van Der Steen (dagelijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Louise Cail (dagelijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Carla Sinanian (dagelijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Virginie Lietaer (dagelijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Patrick Balemans (dagelijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Tanguy Vanderborght (dagelijks bestuurder)
- +3 verdere vaststellingen in deze akte
20-08
Staatsblad-akte
Kapitaal & aandelen · HerstructureringFusie · Boekhoudkundige uitwerking3 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Kapitaal & aandelen · Herstructurering
Fusie · Boekhoudkundige uitwerking3 vaststellingen ▸
- Bestuursvergadering, 24/07/2025
- Fusie, 31/07/2025
- Boekhoudkundige uitwerking, 01/01/2025
19-06
NBB-neerlegging
Jaarrekening neergelegd
boekjaar 2024 · volledig schema
18-06
NBB-neerlegging
Jaarrekening neergelegd
boekjaar 2024 · geconsolideerd
17-06
Staatsblad-akte
Ontslag: Bernardette Spinoy (bestuurder)Herbenoemingen: BCCONSEIL SRL (bestuurder) en Ines Kolmsee (onafhankelijk bestuurder) · Vaste vertegenwoordigers: Bernard Delvaux, Ingeborg Boets en Sofie Van Grieken · Benoemingen: Inge Boets BV (onafhankelijk bestuurder) en Yves Kerstens (onafhankelijk bestuurder)13 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Ontslag: Bernardette Spinoy (bestuurder)
Herbenoemingen: BCCONSEIL SRL (bestuurder) en Ines Kolmsee (onafhankelijk bestuurder) · Vaste vertegenwoordigers: Bernard Delvaux, Ingeborg Boets en Sofie Van Grieken · Benoemingen: Inge Boets BV (onafhankelijk bestuurder) en Yves Kerstens (onafhankelijk bestuurder)13 vaststellingen ▸
- Algemene vergadering, 28/05/2025
- Ontslag bestuurder, Bernardette Spinoy (bestuurder)
- Herbenoeming bestuurder, BCCONSEIL SRL (bestuurder)
- Vaste vertegenwoordiger, Bernard Delvaux
- Bezoldiging mandaat, BCCONSEIL SRL
- Herbenoeming bestuurder, Ines Kolmsee (onafhankelijk bestuurder)
- Bezoldiging mandaat, Ines Kolmsee
- Benoeming bestuurder, Inge Boets BV (onafhankelijk bestuurder)
- Vaste vertegenwoordiger, Ingeborg Boets
- Bezoldiging mandaat, Inge Boets BV
- Benoeming bestuurder, Yves Kerstens (onafhankelijk bestuurder)
- Bezoldiging mandaat, Yves Kerstens
- +1 verdere vaststellingen in deze akte
06-06
Staatsblad-akte
HerstructureringFusie · Boekhoudkundige uitwerking · Proposal date6 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Herstructurering
Fusie · Boekhoudkundige uitwerking · Proposal date6 vaststellingen ▸
- Fusie
- Boekhoudkundige uitwerking, 01/01/2025
- Proposal date, 29/05/2025
- Aandeelhouderschap, 100%
- Statutenwijziging
- Onroerend goed, nee
03-02
Staatsblad-akte
Ontslag: Tee & Tee BV (bestuurder)Vaste vertegenwoordigers: Thierry Vanlancker en Bernard Delvaux · Benoemingen: BCCONSEIL SRL, Bernard Delvaux en 10 anderen · Volmacht17 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Ontslag: Tee & Tee BV (bestuurder)
Vaste vertegenwoordigers: Thierry Vanlancker en Bernard Delvaux · Benoemingen: BCCONSEIL SRL, Bernard Delvaux en 10 anderen · Volmacht17 vaststellingen ▸
- Bestuursvergadering, 20/12/2024
- Ontslag bestuurder, Tee & Tee BV (bestuurder)
- Vaste vertegenwoordiger, Thierry Vanlancker
- Benoeming bestuurder, BCCONSEIL SRL (dagelijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Bernard Delvaux (ceo)
- Vaste vertegenwoordiger, Bernard Delvaux
- Benoeming bestuurder, Melchior de Vogüé (lid van het uitvoerend comité)
- Benoeming bestuurder, Christophe David (lid van het uitvoerend comité)
- Benoeming bestuurder, Hans Van Der Steen (lid van het uitvoerend comité)
- Benoeming bestuurder, Louise Cail (lid van het uitvoerend comité)
- Benoeming bestuurder, Carla Sinanian (lid van het uitvoerend comité)
- Benoeming bestuurder, Virginie Lietaer (lid van het uitvoerend comité)
- +5 verdere vaststellingen in deze akte
2024
02-08
Staatsblad-akte
Benoemingen: BCCONSEIL SRL, Bernard Delvaux en 11 anderenVaste vertegenwoordiger: Bernard Delvaux · Boekhoudkundige uitwerking · Volmacht17 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Benoemingen: BCCONSEIL SRL, Bernard Delvaux en 11 anderen
Vaste vertegenwoordiger: Bernard Delvaux · Boekhoudkundige uitwerking · Volmacht17 vaststellingen ▸
- Bestuursvergadering, 18/04/2024
- Boekhoudkundige uitwerking, 01/05/2024
- Benoeming bestuurder, BCCONSEIL SRL (dagelijks bestuurder)
- Vaste vertegenwoordiger, Bernard Delvaux
- Benoeming bestuurder, Bernard Delvaux (uitvoerend bestuurder en ceo)
- Benoeming bestuurder, Melchior de Vogué (dagelijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Didier Staquet (dagelijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Christophe David (dagelijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Hans Van Der Steen (dagelijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Louise Cail (dagelijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Carla Sinanian (dagelijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Virginie Lietaer (dagelijks bestuurder)
- +5 verdere vaststellingen in deze akte
11-06
NBB-neerlegging
Jaarrekening neergelegd
boekjaar 2023 · volledig schema
10-06
Staatsblad-akte
Ontslagen: Christian Simonard (bestuurder) en GUVO S.R.L. (bestuurder)Vaste vertegenwoordigers: Guillaume Voortman, Johan Van Biesbroeck en 6 anderen · Herbenoemingen: JoVB BV, ARGALI CAPITAL BV en 2 anderen · Benoemingen: OSICS BV, FFGP Holding BV en PwC Bedrijfsrevisoren BV18 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Ontslagen: Christian Simonard (bestuurder) en GUVO S.R.L. (bestuurder)
Vaste vertegenwoordigers: Guillaume Voortman, Johan Van Biesbroeck en 6 anderen · Herbenoemingen: JoVB BV, ARGALI CAPITAL BV en 2 anderen · Benoemingen: OSICS BV, FFGP Holding BV en PwC Bedrijfsrevisoren BV18 vaststellingen ▸
- Algemene vergadering, 22/05/2024
- Ontslag bestuurder, Christian Simonard (bestuurder)
- Ontslag bestuurder, GUVO S.R.L. (bestuurder)
- Vaste vertegenwoordiger, Guillaume Voortman
- Herbenoeming bestuurder, JoVB BV (onafhankelijk bestuurder)
- Vaste vertegenwoordiger, Johan Van Biesbroeck
- Herbenoeming bestuurder, ARGALI CAPITAL BV (bestuurder)
- Vaste vertegenwoordiger, Pascal Emsens
- Herbenoeming bestuurder, CT IMPACT BV (bestuurder)
- Vaste vertegenwoordiger, Caroline Thijssen
- Herbenoeming bestuurder, Tee&Tee BV (bestuurder)
- Vaste vertegenwoordiger, Thierry Vanlancker
- +6 verdere vaststellingen in deze akte
10-06
NBB-neerlegging
Jaarrekening neergelegd
boekjaar 2023 · geconsolideerd
Toon oudere gebeurtenissen
2023
12-12
Staatsblad-akte
Benoemingen: BCCONSEIL SRL, Bernard Delvaux en 11 anderenVaste vertegenwoordiger: Bernard Delvaux16 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Benoemingen: BCCONSEIL SRL, Bernard Delvaux en 11 anderen
Vaste vertegenwoordiger: Bernard Delvaux16 vaststellingen ▸
- Bestuursvergadering, 25/10/2023
- Benoeming bestuurder, BCCONSEIL SRL (dagelijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Bernard Delvaux (ceo)
- Vaste vertegenwoordiger, Bernard Delvaux
- Benoeming bestuurder, Melchior de Vogüé (chief financial officer)
- Benoeming bestuurder, Didier Staquet (chief performance officer)
- Benoeming bestuurder, Christophe David (chief manufacturing officer)
- Benoeming bestuurder, Michael Fenlon (hoofd van etex exteriors divisie)
- Benoeming bestuurder, Louise Cail (chief human resources officer)
- Benoeming bestuurder, Carla Sinanian (chief strategy officer)
- Benoeming bestuurder, Virginie Lietaer (chief legal officer en secretary general)
- Benoeming bestuurder, Patrick Balemans (hoofd van etex new ways divisie)
- +4 verdere vaststellingen in deze akte
19-06
NBB-neerlegging
Jaarrekening neergelegd
boekjaar 2022 · geconsolideerd
14-06
Staatsblad-akte
Herbenoemingen: MucH BV (onafhankelijk bestuurder) en ViaBylity BV (onafhankelijk bestuurder)Vaste vertegenwoordigers: Muriel De Lathouwer, Hans Van Bylen en Thierry Vanlancker · Benoeming: Tee&Tee BV (bestuurder) · Ontslag: Thierry Vanlancker (bestuurder)8 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Herbenoemingen: MucH BV (onafhankelijk bestuurder) en ViaBylity BV (onafhankelijk bestuurder)
Vaste vertegenwoordigers: Muriel De Lathouwer, Hans Van Bylen en Thierry Vanlancker · Benoeming: Tee&Tee BV (bestuurder) · Ontslag: Thierry Vanlancker (bestuurder)8 vaststellingen ▸
- Algemene vergadering, 24/05/2023
- Herbenoeming bestuurder, MucH BV (onafhankelijk bestuurder)
- Vaste vertegenwoordiger, Muriel De Lathouwer
- Herbenoeming bestuurder, ViaBylity BV (onafhankelijk bestuurder)
- Vaste vertegenwoordiger, Hans Van Bylen
- Benoeming bestuurder, Tee&Tee BV (bestuurder)
- Vaste vertegenwoordiger, Thierry Vanlancker
- Ontslag bestuurder, Thierry Vanlancker (bestuurder)
06-06
NBB-neerlegging
Jaarrekening neergelegd
boekjaar 2022 · volledig schema
01-06
Staatsblad-akte
Statutenwijziging4 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Statutenwijziging
4 vaststellingen ▸
- Algemene vergadering, 24/05/2023
- Statutenwijziging
- Statutenwijziging
- Statutenwijziging
19-05
Staatsblad-akte
Benoemingen: BCCONSEIL SRL, Bernard Delvaux en 9 anderenVaste vertegenwoordiger: Bernard Delvaux14 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Benoemingen: BCCONSEIL SRL, Bernard Delvaux en 9 anderen
Vaste vertegenwoordiger: Bernard Delvaux14 vaststellingen ▸
- Bestuursvergadering, 30/03/2023
- Benoeming bestuurder, BCCONSEIL SRL (dagselijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Bernard Delvaux (uitvoerend bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Bernard Delvaux (ceo)
- Vaste vertegenwoordiger, Bernard Delvaux
- Benoeming bestuurder, Melchior de Vogüé (chief financial officer)
- Benoeming bestuurder, Didier Staquet (chief performance officer)
- Benoeming bestuurder, Christophe David (chief manufacturing officer)
- Benoeming bestuurder, Michael Fenlon (hoofd van etex exteriors divisie)
- Benoeming bestuurder, Louise Cail (chief human resources officer)
- Benoeming bestuurder, Carla Sinanian (chief strategy officer)
- Benoeming bestuurder, Virginie Lietaer (chief legal officer en secretary general)
- +2 verdere vaststellingen in deze akte
08-05
Staatsblad-akte
Ontslag: Teodoro Scalmani (bestuurder)Vaste vertegenwoordiger: B. Delvaux2 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Ontslag: Teodoro Scalmani (bestuurder)
Vaste vertegenwoordiger: B. Delvaux2 vaststellingen ▸
- Ontslag bestuurder, Teodoro Scalmani (bestuurder)
- Vaste vertegenwoordiger, B. Delvaux
2022
31-12
Financieel
Hoogste resultaat sinds 2018netto €663,16M ▲46738%
Nettoresultaat €663,16M, het hoogste van de reeks.
07-10
Staatsblad-akte
Benoemingen: BCCONSEIL SRL, Bernard Delvaux en 11 anderenVaste vertegenwoordiger: Bernard Delvaux15 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Benoemingen: BCCONSEIL SRL, Bernard Delvaux en 11 anderen
Vaste vertegenwoordiger: Bernard Delvaux15 vaststellingen ▸
- Bestuursvergadering, 31/08/2022
- Benoeming bestuurder, BCCONSEIL SRL (dagelijks bestuurder)
- Vaste vertegenwoordiger, Bernard Delvaux
- Benoeming bestuurder, Bernard Delvaux (ceo)
- Benoeming bestuurder, Melchior de Vogüé (lid van het dagelijks bestuur)
- Benoeming bestuurder, Didier Staquet (lid van het dagelijks bestuur)
- Benoeming bestuurder, Christophe David (lid van het dagelijks bestuur)
- Benoeming bestuurder, Michael Fenlon (lid van het dagelijks bestuur)
- Benoeming bestuurder, Neil Ash (lid van het dagelijks bestuur)
- Benoeming bestuurder, Louise Cail (lid van het dagelijks bestuur)
- Benoeming bestuurder, Carla Sinanlan (lid van het dagelijks bestuur)
- Benoeming bestuurder, Virginie Lietaer (lid van het dagelijks bestuur)
- +3 verdere vaststellingen in deze akte
22-07
Staatsblad-akte
Benoemingen: BCCONSEIL SRL, Melchior de Vogüé en 8 anderenVaste vertegenwoordiger: Bernard Delvaux13 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Benoemingen: BCCONSEIL SRL, Melchior de Vogüé en 8 anderen
Vaste vertegenwoordiger: Bernard Delvaux13 vaststellingen ▸
- Bestuursvergadering, 29/06/2022
- Benoeming bestuurder, BCCONSEIL SRL (dagelijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, BCCONSEIL SRL (ceo)
- Vaste vertegenwoordiger, Bernard Delvaux
- Benoeming bestuurder, Melchior de Vogüé (dagelijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Didier Staquet (dagelijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Christophe David (dagelijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Michael Fenlon (dagelijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Neil Ash (dagelijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Louise Cail (dagelijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Carla Sinanian (dagelijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Virginie Lietaer (dagelijks bestuurder)
- +1 verdere vaststellingen in deze akte
22-07
Staatsblad-akte
Ontslag: Bernard Delvaux (bestuurder)Benoeming: BCCONSEIL SRL (bestuurder) · Vaste vertegenwoordiger: Bernard Delvaux · Bezoldiging mandaat6 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Ontslag: Bernard Delvaux (bestuurder)
Benoeming: BCCONSEIL SRL (bestuurder) · Vaste vertegenwoordiger: Bernard Delvaux · Bezoldiging mandaat6 vaststellingen ▸
- Bestuursvergadering, 29/06/2022
- Ontslag bestuurder, Bernard Delvaux (bestuurder)
- Benoeming bestuurder, BCCONSEIL SRL (bestuurder)
- Vaste vertegenwoordiger, Bernard Delvaux
- Benoeming bestuurder, BCCONSEIL SRL (gedelegeerd bestuurder en gedelegeerd bestuurder)
- Bezoldiging mandaat, BCCONSEIL SRL
23-06
Staatsblad-akte
Herbenoeming: Bernadette Spinoy (onafhankelijk bestuurder)Benoemingen: BCCONSEIL SRL (bestuurder) en Ines Kolmsee (onafhankelijk bestuurder) · Vaste vertegenwoordiger: Bernard Delvaux · Ontslagen: Bernard Delvaux (bestuurder) en Gustavo Oviedo (bestuurder)10 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Herbenoeming: Bernadette Spinoy (onafhankelijk bestuurder)
Benoemingen: BCCONSEIL SRL (bestuurder) en Ines Kolmsee (onafhankelijk bestuurder) · Vaste vertegenwoordiger: Bernard Delvaux · Ontslagen: Bernard Delvaux (bestuurder) en Gustavo Oviedo (bestuurder)10 vaststellingen ▸
- Algemene vergadering, 25/05/2022
- Herbenoeming bestuurder, Bernadette Spinoy (onafhankelijk bestuurder)
- Bezoldiging mandaat, Bernadette Spinoy
- Benoeming bestuurder, BCCONSEIL SRL (bestuurder)
- Bezoldiging mandaat, BCCONSEIL SRL
- Vaste vertegenwoordiger, Bernard Delvaux
- Ontslag bestuurder, Bernard Delvaux
- Benoeming bestuurder, Ines Kolmsee (onafhankelijk bestuurder)
- Bezoldiging mandaat, Ines Kolmsee
- Ontslag bestuurder, Gustavo Oviedo
23-06
NBB-neerlegging
Jaarrekening neergelegd
boekjaar 2021 · volledig schema
23-06
NBB-neerlegging
Jaarrekening neergelegd
boekjaar 2021 · geconsolideerd
01-06
Staatsblad-akte
StatutenwijzigingKapitaal3 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Statutenwijziging
Kapitaal3 vaststellingen ▸
- Algemene vergadering, 25/05/2022
- Statutenwijziging
- Kapitaal, €2.533.233,75
2021
31-12
Financieel
Zwakste boekjaarnetto €1,42M ▼99,7%
Nettoresultaat zakt naar €1,42M, het laagste van de reeks; herstel start het jaar erna.
28-12
Staatsblad-akte
Benoemingen: Bernard Delvaux, Melchior de Vogüé en 8 anderen12 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Benoemingen: Bernard Delvaux, Melchior de Vogüé en 8 anderen
12 vaststellingen ▸
- Bestuursvergadering, 16/12/2021
- Benoeming bestuurder, Bernard Delvaux (dagselijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Bernard Delvaux (ceo)
- Benoeming bestuurder, Melchior de Vogüé (dagselijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Didier Staquet (dagselijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Christophe David (dagselijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Michael Fenlon (dagselijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Neil Ash (dagselijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Louise Cail (dagselijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Carla Sinanian (dagselijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Virginie Lietaer (dagselijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Patrick Balemans (dagselijks bestuurder)
28-12
Staatsblad-akte
Ontslag: Paul Van Oyen (bestuurder en ceo)Benoeming: Bernard Delvaux (bestuurder) · Bezoldiging mandaat5 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Ontslag: Paul Van Oyen (bestuurder en ceo)
Benoeming: Bernard Delvaux (bestuurder) · Bezoldiging mandaat5 vaststellingen ▸
- Bestuursvergadering, 16-12-2021
- Ontslag bestuurder, Paul Van Oyen (bestuurder en ceo)
- Benoeming bestuurder, Bernard Delvaux (bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Bernard Delvaux (gedelegeerd bestuurder)
- Bezoldiging mandaat, Bernard Delvaux
25-06
Staatsblad-akte
Ontslagen: Jean-Louis de Cartier de Marchienne, Pascal Emsens en 3 anderenHerbenoemingen: Paul Van Oyen, Teodoro Scalmani en Christian Simonard · Benoemingen: ARGALI CAPITAL BV, JoVB BV en 4 anderen · Vaste vertegenwoordigers: Pascal Emsens, Johan Van Biesbroeck en 2 anderen31 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Ontslagen: Jean-Louis de Cartier de Marchienne, Pascal Emsens en 3 anderen
Herbenoemingen: Paul Van Oyen, Teodoro Scalmani en Christian Simonard · Benoemingen: ARGALI CAPITAL BV, JoVB BV en 4 anderen · Vaste vertegenwoordigers: Pascal Emsens, Johan Van Biesbroeck en 2 anderen31 vaststellingen ▸
- Algemene vergadering, 26/05/2021
- Bestuursvergadering, 28/05/2021
- Ontslag bestuurder, Jean-Louis de Cartier de Marchienne (bestuurder)
- Herbenoeming bestuurder, Paul Van Oyen (bestuurder)
- Bezoldiging mandaat, Paul Van Oyen
- Herbenoeming bestuurder, Teodoro Scalmani (bestuurder)
- Bezoldiging mandaat, Teodoro Scalmani
- Herbenoeming bestuurder, Christian Simonard (bestuurder)
- Bezoldiging mandaat, Christian Simonard
- Ontslag bestuurder, Pascal Emsens (bestuurder)
- Benoeming bestuurder, ARGALI CAPITAL BV (bestuurder)
- Vaste vertegenwoordiger, Pascal Emsens
- +19 verdere vaststellingen in deze akte
25-06
NBB-neerlegging
Jaarrekening neergelegd
boekjaar 2020 · geconsolideerd
21-04
Staatsblad-akte
Benoemingen: Paul Van Oyen, Didier Staquet en 6 anderen10 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Benoemingen: Paul Van Oyen, Didier Staquet en 6 anderen
10 vaststellingen ▸
- Bestuursvergadering, 01/04/2021
- Benoeming bestuurder, Paul Van Oyen (dagselijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Paul Van Oyen (ceo)
- Benoeming bestuurder, Didier Staquet (dagselijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Melchior de Vogüé (dagselijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Michael Fenion (dagselijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Neil Ash (dagselijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Louise Cail (dagselijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Carla Sinanian (dagselijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Christophe David (dagselijks bestuurder)
2020
29-06
Staatsblad-akte
Ontslag: Philippe Vlerick (bestuurder)Herbenoeming: Gustavo Oviedo (bestuurder) · Benoemingen: MucH BV (bestuurder) en ViaBylity BV (bestuurder) · Vaste vertegenwoordigers: Muriel De Lathouwer en Hans Van Bylen13 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Ontslag: Philippe Vlerick (bestuurder)
Herbenoeming: Gustavo Oviedo (bestuurder) · Benoemingen: MucH BV (bestuurder) en ViaBylity BV (bestuurder) · Vaste vertegenwoordigers: Muriel De Lathouwer en Hans Van Bylen13 vaststellingen ▸
- Algemene vergadering, 27/05/2020
- Ontslag bestuurder, Philippe Vlerick (bestuurder)
- Herbenoeming bestuurder, Gustavo Oviedo (bestuurder)
- Bezoldiging mandaat, Gustavo Oviedo
- Benoeming bestuurder, MucH BV (bestuurder)
- Bezoldiging mandaat, MucH BV
- Vaste vertegenwoordiger, Muriel De Lathouwer
- Benoeming bestuurder, ViaBylity BV (bestuurder)
- Bezoldiging mandaat, ViaBylity BV
- Vaste vertegenwoordiger, Hans Van Bylen
- Volmacht, Virginie Lietar
- Volmacht, Olivier Van Wouwe
- +1 verdere vaststellingen in deze akte
29-06
Staatsblad-akte
Benoemingen: Paul Van Oyen, Didier Staquet en 5 anderen9 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Benoemingen: Paul Van Oyen, Didier Staquet en 5 anderen
9 vaststellingen ▸
- Bestuursvergadering, 02/04/2020
- Benoeming bestuurder, Paul Van Oyen (dagselijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Paul Van Oyen (ceo)
- Benoeming bestuurder, Didier Staquet (chief performance officer)
- Benoeming bestuurder, Melchior de Vogüé (chief financial officer)
- Benoeming bestuurder, Michael Fenlon (hoofd van de etex exteriors divisie)
- Benoeming bestuurder, Neil Ash (hoofd van de etex building performance divisie)
- Benoeming bestuurder, Louise Cail (chief hr officer)
- Benoeming bestuurder, Carla Sinanian (chief strategy officer)
14-01
Staatsblad-akte
Ontslag: Pierre Vareille (bestuurder)1 vaststelling ▸
Staatsblad-akte
Ontslag: Pierre Vareille (bestuurder)
1 vaststelling ▸
- Ontslag bestuurder, Pierre Vareille (bestuurder)
2019
24-06
Staatsblad-akte
Herbenoeming: Bernadette Spinoy (bestuurder)Goedkeuring3 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Herbenoeming: Bernadette Spinoy (bestuurder)
Goedkeuring3 vaststellingen ▸
- Algemene vergadering, 22/05/2019
- Herbenoeming bestuurder, Bernadette Spinoy (bestuurder)
- Goedkeuring, goedkeuring van artikel 9.6 (controlewijziging) en alle andere voorwaarden in de kredietovereenkomst van 11 oktober 2018
2018
18-09
Staatsblad-akte
Maatschappelijke zetelZetelverplaatsing · Statutenwijziging3 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Maatschappelijke zetel
Zetelverplaatsing · Statutenwijziging3 vaststellingen ▸
- Bestuursvergadering, 30/08/2018
- Zetelverplaatsing, 1930 Zaventem, PassPort Building, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K
- Statutenwijziging
14-08
Staatsblad-akte
Benoemingen: Paul Van Oyen, Alexander Carnevale en 6 anderen10 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Benoemingen: Paul Van Oyen, Alexander Carnevale en 6 anderen
10 vaststellingen ▸
- Bestuursvergadering, 28/03/2018
- Benoeming bestuurder, Paul Van Oyen (dagselijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Paul Van Oyen (uitvoerend bestuurder en ceo)
- Benoeming bestuurder, Alexander Carnevale (lid van het uitvoerend comité)
- Benoeming bestuurder, Melchior de Vogüé (lid van het uitvoerend comité)
- Benoeming bestuurder, Michael Fenlon (lid van het uitvoerend comité)
- Benoeming bestuurder, Per-Olof Algotsson (lid van het uitvoerend comité)
- Benoeming bestuurder, Michel Klein (lid van het uitvoerend comité)
- Benoeming bestuurder, Myriam Macharis (lid van het uitvoerend comité)
- Benoeming bestuurder, Carla Sinanian (lid van het uitvoerend comité)
14-08
Staatsblad-akte
Ontslagen: Walter Emsens, Regnier Haegelseen en GUVO BVBAHerbenoemingen: Jean-Louis de Cartier de Marchienne, Caroline Thijssen en 3 anderen · Benoemingen: Guillaume Voortman, Pascal Emsens en 2 anderen · Bezoldiging mandaat17 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Ontslagen: Walter Emsens, Regnier Haegelseen en GUVO BVBA
Herbenoemingen: Jean-Louis de Cartier de Marchienne, Caroline Thijssen en 3 anderen · Benoemingen: Guillaume Voortman, Pascal Emsens en 2 anderen · Bezoldiging mandaat17 vaststellingen ▸
- Algemene vergadering, 23/05/2018
- Ontslag bestuurder, Walter Emsens (bestuurder)
- Ontslag bestuurder, Regnier Haegelseen (bestuurder)
- Herbenoeming bestuurder, Jean-Louis de Cartier de Marchienne (bestuurder)
- Herbenoeming bestuurder, Caroline Thijssen (bestuurder)
- Herbenoeming bestuurder, Teodoro Scalmani (bestuurder)
- Herbenoeming bestuurder, Christian Simonard (bestuurder)
- Herbenoeming bestuurder, Paul Van Oyen (bestuurder)
- Ontslag bestuurder, GUVO BVBA (bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Guillaume Voortman (bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Pascal Emsens (bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Johan Van Biesbroeck (bestuurder)
- +5 verdere vaststellingen in deze akte
15-06
Staatsblad-akte
Ontslagen & benoemingenVolmacht · Own share authorization8 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Ontslagen & benoemingen
Volmacht · Own share authorization8 vaststellingen ▸
- Algemene vergadering, 23/05/2018
- Volmacht, An Winters
- Volmacht, Carine Valvekens
- Volmacht, Karin Dubois
- Volmacht, Matthias De Witte
- Own share authorization, Acquisition: max number per Art 620, price 80-120% of 30-day avg closing price, valid 5 years until end of 2023 AGM
- Own share authorization, Alienation: no time limit, price limits same as acquisition authorization
- Own share authorization, Cancellation: authorized at any time, at accounting value upon destruction
15-06
Staatsblad-akte
Ontslagen & benoemingenVolmacht · Machtiging inkoop eigen aandelen · Share sale authorization8 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Ontslagen & benoemingen
Volmacht · Machtiging inkoop eigen aandelen · Share sale authorization8 vaststellingen ▸
- Algemene vergadering, 23/05/2018
- Volmacht, An Winters
- Volmacht, Carine Valvekens
- Volmacht, Karin Dubois
- Volmacht, Matthias De Witte
- Machtiging inkoop eigen aandelen, Machtiging tot inkoop van eigen aandelen (max. aantal art. 620, §1, 2°, prijs 80%-120% van 30-dagen gemiddelde slotkoers, geldig 5 jaar tot jaarvergadering 2023…
- Share sale authorization, Machtiging tot vervreemding van eigen aandelen (verworven onder inkoopmachtiging, zonder tijdsbeperking, binnen prijsvork)
- Share cancellation authorization, Machtiging tot vernietiging van eigen aandelen (verworven onder inkoopmachtiging, naar oordeel raad van bestuur)
08-01
Staatsblad-akte
Kapitaal & aandelen · StatutenwijzigingKapitaalvermindering · Kapitaal · Statutenwijziging4 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Kapitaal & aandelen · Statutenwijziging
Kapitaalvermindering · Kapitaal · Statutenwijziging4 vaststellingen ▸
- Algemene vergadering, 12-12-2017
- Kapitaalvermindering
- Kapitaal, €2.533.233,75
- Statutenwijziging, 5
2017
18-09
Staatsblad-akte
StatutenwijzigingStatus change3 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Statutenwijziging
Status change3 vaststellingen ▸
- Bestuursvergadering, 30/08/2017
- Statutenwijziging
- Status change, Vaststelling van het verlies van de hoedanigheid van een vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet
14-07
Staatsblad-akte
Ontslagen: Jozef Peeters (bestuurder) en Guillaume Voortman (bestuurder)Herbenoemingen: Gustavo Oviedo (bestuurder) en Philippe Vlerick (bestuurder) · Benoemingen: GUVO BVBA (bestuurder) en Pierre Vareille (bestuurder) · Vaste vertegenwoordiger: Guillaume Voortman17 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Ontslagen: Jozef Peeters (bestuurder) en Guillaume Voortman (bestuurder)
Herbenoemingen: Gustavo Oviedo (bestuurder) en Philippe Vlerick (bestuurder) · Benoemingen: GUVO BVBA (bestuurder) en Pierre Vareille (bestuurder) · Vaste vertegenwoordiger: Guillaume Voortman17 vaststellingen ▸
- Algemene vergadering, 24-05-2017
- Ontslag bestuurder, Jozef Peeters (bestuurder)
- Ontslag bestuurder, Guillaume Voortman (bestuurder)
- Herbenoeming bestuurder, Gustavo Oviedo (bestuurder)
- Herbenoeming bestuurder, Philippe Vlerick (bestuurder)
- Benoeming bestuurder, GUVO BVBA (bestuurder)
- Vaste vertegenwoordiger, Guillaume Voortman
- Benoeming bestuurder, Pierre Vareille (bestuurder)
- Bezoldiging mandaat, Gustavo Oviedo
- Bezoldiging mandaat, Philippe Vlerick
- Bezoldiging mandaat, GUVO BVBA
- Bezoldiging mandaat, Pierre Vareille
- +5 verdere vaststellingen in deze akte
26-06
Staatsblad-akte
Statutenwijziging3 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Statutenwijziging
3 vaststellingen ▸
- Statutenwijziging
- Statutenwijziging
- Statutenwijziging
09-05
Staatsblad-akte
Benoemingen: Paul Van Oyen, Alexander Carnevale en 5 anderenVolmacht11 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Benoemingen: Paul Van Oyen, Alexander Carnevale en 5 anderen
Volmacht11 vaststellingen ▸
- Bestuursvergadering, 20/12/2016
- Benoeming bestuurder, Paul Van Oyen (dagelijks bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Paul Van Oyen (ceo)
- Benoeming bestuurder, Alexander Carnevale (lid van het uitvoerend comité)
- Benoeming bestuurder, Melchior de Vogüé (lid van het uitvoerend comité)
- Benoeming bestuurder, Michael Fenlon (lid van het uitvoerend comité)
- Benoeming bestuurder, Jean-Pierre Hanin (lid van het uitvoerend comité)
- Benoeming bestuurder, Michel Klein (lid van het uitvoerend comité)
- Benoeming bestuurder, Myriam Macharis (lid van het uitvoerend comité)
- Volmacht, Paul Van Oyen
- Volmacht, Alexander Carnevale
2016
20-06
Staatsblad-akte
Kapitaal & aandelenStatutenwijziging2 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Kapitaal & aandelen
Statutenwijziging2 vaststellingen ▸
- Algemene vergadering, 25 mai 2016
- Statutenwijziging
16-06
Staatsblad-akte
Benoeming: Bernadette Spinoy (bestuurder)Bezoldiging mandaat3 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Benoeming: Bernadette Spinoy (bestuurder)
Bezoldiging mandaat3 vaststellingen ▸
- Algemene vergadering, 25/05/2016
- Benoeming bestuurder, Bernadette Spinoy (bestuurder)
- Bezoldiging mandaat, Bernadette Spinoy
2015
14-08
Staatsblad-akte
Ontslagen & benoemingenVolmacht9 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Ontslagen & benoemingen
Volmacht9 vaststellingen ▸
- Bestuursvergadering, 19/06/2015
- Volmacht, Paul Van Oyen
- Volmacht, Frédéric Deslypere
- Volmacht, Melchior de Vogüé
- Volmacht, Karel De Wilde
- Volmacht, Jean-Pierre Hanin
- Volmacht, André Hoste
- Volmacht, Myriam Macharis
- Volmacht, Nícolas Vanden Abeele
01-07
Staatsblad-akte
Herbenoeming: Jean-Louis de Cartier de Marchienne (voorzitter)Ontslag: J.A. Peeters (gedelegeerd bestuurder) · Benoeming: Paul Van Oyen (gedelegeerd bestuurder)4 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Herbenoeming: Jean-Louis de Cartier de Marchienne (voorzitter)
Ontslag: J.A. Peeters (gedelegeerd bestuurder) · Benoeming: Paul Van Oyen (gedelegeerd bestuurder)4 vaststellingen ▸
- Bestuursvergadering, 27/05/2015
- Herbenoeming bestuurder, Jean-Louis de Cartier de Marchienne (voorzitter)
- Ontslag bestuurder, J.A. Peeters (gedelegeerd bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Paul Van Oyen (gedelegeerd bestuurder)
24-06
Staatsblad-akte
Herbenoemingen: J.-L. de Cartier de Marchienne, W. Emsens en 3 anderenOntslagen: M. Nolet de Brauwere, A. Pelgrims de Bigard en Philium bvba · Benoemingen: Caroline Thijssen, Guillaume Voortman en 2 anderen · Bezoldiging mandaat16 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Herbenoemingen: J.-L. de Cartier de Marchienne, W. Emsens en 3 anderen
Ontslagen: M. Nolet de Brauwere, A. Pelgrims de Bigard en Philium bvba · Benoemingen: Caroline Thijssen, Guillaume Voortman en 2 anderen · Bezoldiging mandaat16 vaststellingen ▸
- Algemene vergadering, 27/05/2015
- Herbenoeming bestuurder, J.-L. de Cartier de Marchienne (bestuurder)
- Herbenoeming bestuurder, W. Emsens (bestuurder)
- Herbenoeming bestuurder, R. Haegelsteen (bestuurder)
- Herbenoeming bestuurder, T. Scalmani (bestuurder)
- Herbenoeming bestuurder, Ch. Simonard (bestuurder)
- Bezoldiging mandaat, J.-L. de Cartier de Marchienne
- Ontslag bestuurder, M. Nolet de Brauwere (bestuurder)
- Ontslag bestuurder, A. Pelgrims de Bigard (bestuurder)
- Ontslag bestuurder, Philium bvba (bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Caroline Thijssen (bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Guillaume Voortman (bestuurder)
- +4 verdere vaststellingen in deze akte
11-06
Staatsblad-akte
Kapitaal & aandelen
2014
30-12
Staatsblad-akte
Kapitaal & aandelen · Diversen
29-08
Staatsblad-akte
Benoeming: Gustavo D. Oviedo (bestuurder)Bezoldiging mandaat3 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Benoeming: Gustavo D. Oviedo (bestuurder)
Bezoldiging mandaat3 vaststellingen ▸
- Algemene vergadering, 31/07/2014
- Benoeming bestuurder, Gustavo D. Oviedo (bestuurder)
- Bezoldiging mandaat, Gustavo D. Oviedo
10-07
Staatsblad-akte
Ontslag: J. Maximo Pacheco-Matte (bestuurder)Herbenoemingen: J. Alfons Peeters (bestuurder) en Philippe Vlerick (bestuurder) · Bezoldiging mandaat6 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Ontslag: J. Maximo Pacheco-Matte (bestuurder)
Herbenoemingen: J. Alfons Peeters (bestuurder) en Philippe Vlerick (bestuurder) · Bezoldiging mandaat6 vaststellingen ▸
- Algemene vergadering, 28/05/2014
- Ontslag bestuurder, J. Maximo Pacheco-Matte (bestuurder)
- Herbenoeming bestuurder, J. Alfons Peeters (bestuurder)
- Herbenoeming bestuurder, Philippe Vlerick (bestuurder)
- Bezoldiging mandaat, J. Alfons Peeters
- Bezoldiging mandaat, Philippe Vlerick
10-07
Staatsblad-akte
Kapitaal & aandelenGoedkeuring2 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Kapitaal & aandelen
Goedkeuring2 vaststellingen ▸
- Algemene vergadering, 28/05/2014
- Goedkeuring, clause de changement de contrôle
12-06
Staatsblad-akte
Benoeming: J.A. Peeters (administrateur délégué en charge de la gestion journalière)Volmacht25 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Benoeming: J.A. Peeters (administrateur délégué en charge de la gestion journalière)
Volmacht25 vaststellingen ▸
- Bestuursvergadering, 21/12/2010
- Benoeming bestuurder, J.A. Peeters (administrateur délégué en charge de la gestion journalière)
- Volmacht, J.A. Peeters
- Volmacht, K. De Wilde
- Volmacht, J.P. Hanin
- Volmacht, A. Hoste
- Volmacht, B. Lekien
- Volmacht, M. Macharis
- Volmacht, N. Van den Abeele
- Volmacht, P. Van Oyen
- Volmacht, B. Orban
- Volmacht, D. Staquet
- +13 verdere vaststellingen in deze akte
2013
04-04
Staatsblad-akte
Benoeming: J.A. Peeters (gedelegeerd bestuurder)Volmacht20 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Benoeming: J.A. Peeters (gedelegeerd bestuurder)
Volmacht20 vaststellingen ▸
- Bestuursvergadering, 21/12/2010
- Benoeming bestuurder, J.A. Peeters (gedelegeerd bestuurder)
- Bestuursvergadering, 19/12/2012
- Volmacht, J.A. Peeters
- Volmacht, F. Deslypere
- Volmacht, K. De Wilde
- Volmacht, A. Hoste
- Volmacht, U. Sommerer
- Volmacht, N. Van den Abeele
- Volmacht, M. Macharis
- Volmacht, D. Staquet
- Volmacht, B. Straub
- +8 verdere vaststellingen in deze akte
2012
21-12
Staatsblad-akte
DiversenGoedkeuring4 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Diversen
Goedkeuring4 vaststellingen ▸
- Algemene vergadering, 27/11/2012
- Goedkeuring, clause de changement de contrôle contenue dans la convention de crédit du 27 juin 2012
- Goedkeuring, clause de changement de contrôle contenue dans les conventions de prêt des 24 et 25 juillet 2012
- Goedkeuring, clause de changement de contrôle contenue dans l'emprunt obligataire souscrit le 6 septembre 2012
14-11
Staatsblad-akte
Benoeming: J.A. Peeters (gedelegeerd bestuurder)Volmacht19 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Benoeming: J.A. Peeters (gedelegeerd bestuurder)
Volmacht19 vaststellingen ▸
- Bestuursvergadering, 21/12/2010
- Benoeming bestuurder, J.A. Peeters (gedelegeerd bestuurder)
- Volmacht, J.A. Peeters
- Volmacht, F. Deslypere
- Volmacht, K. De Wilde
- Volmacht, A. Hoste
- Volmacht, J.M. Martinez
- Volmacht, U. Sommerer
- Volmacht, N. Van den Abeele
- Volmacht, M. Macharis
- Volmacht, B. Stainier
- Volmacht, M. Vanden Bosch
- +7 verdere vaststellingen in deze akte
13-06
Staatsblad-akte
Ontslagen: Philippe Coens (bestuurder) en Gaëtan Voortman (bestuurder)Benoemingen: Philium bvba, Amaury Pelgrims de Bigard en Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises · Herbenoemingen: J.-L. de Cartier de Marchienne, W. Emsens en 5 anderen · Bezoldiging mandaat19 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Ontslagen: Philippe Coens (bestuurder) en Gaëtan Voortman (bestuurder)
Benoemingen: Philium bvba, Amaury Pelgrims de Bigard en Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises · Herbenoemingen: J.-L. de Cartier de Marchienne, W. Emsens en 5 anderen · Bezoldiging mandaat19 vaststellingen ▸
- Algemene vergadering, 23/05/2012
- Bestuursvergadering, 09/09/2011
- Ontslag bestuurder, Philippe Coens (bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Philium bvba (bestuurder)
- Herbenoeming bestuurder, J.-L. de Cartier de Marchienne (bestuurder)
- Herbenoeming bestuurder, W. Emsens (bestuurder)
- Herbenoeming bestuurder, R. Haegelsteen (bestuurder)
- Herbenoeming bestuurder, M. Nolet de Brauwere (bestuurder)
- Herbenoeming bestuurder, T. Scalmani (bestuurder)
- Herbenoeming bestuurder, Ch. Simonard (bestuurder)
- Herbenoeming bestuurder, Philium bvba (bestuurder)
- Bezoldiging mandaat, J.-L. de Cartier de Marchienne
- +7 verdere vaststellingen in deze akte
12-06
Staatsblad-akte
Kapitaal & aandelenGoedkeuring2 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Kapitaal & aandelen
Goedkeuring2 vaststellingen ▸
- Algemene vergadering, 23/05/2012
- Goedkeuring, clause de changement de contrôle
11-06
Staatsblad-akte
BenamingNaamswijziging2 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Benaming
Naamswijziging2 vaststellingen ▸
- Algemene vergadering, 23/05/2012
- Naamswijziging, ETEX
30-03
Staatsblad-akte
Benoeming: J.A. Peeters (administrateur délégué en charge de la gestion journalière)Volmacht22 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Benoeming: J.A. Peeters (administrateur délégué en charge de la gestion journalière)
Volmacht22 vaststellingen ▸
- Bestuursvergadering, 20/12/2011
- Benoeming bestuurder, J.A. Peeters (administrateur délégué en charge de la gestion journalière)
- Volmacht, J.A. Peeters
- Volmacht, F. Deslypere
- Volmacht, K. De Wilde
- Volmacht, N. Van Den Abeele
- Volmacht, J.M. Martinez
- Volmacht, A. Hoste
- Volmacht, U. Sommerer
- Volmacht, M. Macharis
- Volmacht, B. Stainier
- Volmacht, M. Vanden Bosch
- +10 verdere vaststellingen in deze akte
24-01
Staatsblad-akte
Benoeming: J.A. Peeters (administrateur délégué en charge de la gestion journalière)Volmacht21 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Benoeming: J.A. Peeters (administrateur délégué en charge de la gestion journalière)
Volmacht21 vaststellingen ▸
- Bestuursvergadering, 21-12-2010
- Benoeming bestuurder, J.A. Peeters (administrateur délégué en charge de la gestion journalière)
- Volmacht, J.A. Peeters
- Volmacht, F. Deslypere
- Volmacht, K. De Wilde
- Volmacht, N. Van Den Abeele
- Volmacht, J.M. Martinez
- Volmacht, A. Hoste
- Volmacht, U. Sommerer
- Volmacht, P. Van Oyen
- Volmacht, M. Macharis
- Volmacht, B. Stainier
- +9 verdere vaststellingen in deze akte
19-01
Staatsblad-akte
Benoeming: J.A. Peeters (administrateur délégué en charge de la gestion journalière)Volmacht24 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Benoeming: J.A. Peeters (administrateur délégué en charge de la gestion journalière)
Volmacht24 vaststellingen ▸
- Bestuursvergadering, 21/12/2010
- Benoeming bestuurder, J.A. Peeters (administrateur délégué en charge de la gestion journalière)
- Volmacht, J.A. Peeters
- Volmacht, J.A. Peeters
- Volmacht, F. Deslypere
- Volmacht, K. De Wilde
- Volmacht, N. Van Den Abeele
- Volmacht, J.M. Martinez
- Volmacht, A. Hoste
- Volmacht, U. Sommerer
- Volmacht, P. Van Oyen
- Volmacht, M. Macharis
- +12 verdere vaststellingen in deze akte
09-01
Staatsblad-akte
Ontslag: Ph. Coens (bestuurder)Benoeming: Philium bvba (bestuurder) · Vaste vertegenwoordiger: Ph. Coens · Bezoldiging mandaat5 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Ontslag: Ph. Coens (bestuurder)
Benoeming: Philium bvba (bestuurder) · Vaste vertegenwoordiger: Ph. Coens · Bezoldiging mandaat5 vaststellingen ▸
- Bestuursvergadering, 09-09-2011
- Ontslag bestuurder, Ph. Coens (bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Philium bvba (bestuurder)
- Vaste vertegenwoordiger, Ph. Coens
- Bezoldiging mandaat, Philium bvba
2011
13-07
Staatsblad-akte
Benoeming: Jorge Maximo PACHECO MATTE (bestuurder)Statutenwijziging · Kapitaal · Bezoldiging mandaat7 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Benoeming: Jorge Maximo PACHECO MATTE (bestuurder)
Statutenwijziging · Kapitaal · Bezoldiging mandaat7 vaststellingen ▸
- Algemene vergadering, 21/06/2011
- Statutenwijziging
- Statutenwijziging
- Statutenwijziging
- Kapitaal, €4.491.277,23
- Benoeming bestuurder, Jorge Maximo PACHECO MATTE (bestuurder)
- Bezoldiging mandaat, Jorge Maximo PACHECO MATTE
07-07
Staatsblad-akte
Benoeming: Jozef A. Peeters (gedelegeerd bestuurder)2 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Benoeming: Jozef A. Peeters (gedelegeerd bestuurder)
2 vaststellingen ▸
- Bestuursvergadering, 25/05/2011
- Benoeming bestuurder, Jozef A. Peeters (gedelegeerd bestuurder)
07-07
Staatsblad-akte
Herbenoeming: Philippe Vlerick (bestuurder)Ontslag: Thomas Leysen (bestuurder) · Benoeming: Jozef A. Peeters (bestuurder) · Bezoldiging mandaat6 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Herbenoeming: Philippe Vlerick (bestuurder)
Ontslag: Thomas Leysen (bestuurder) · Benoeming: Jozef A. Peeters (bestuurder) · Bezoldiging mandaat6 vaststellingen ▸
- Algemene vergadering, 25/05/2011
- Herbenoeming bestuurder, Philippe Vlerick (bestuurder)
- Bezoldiging mandaat, Philippe Vlerick
- Ontslag bestuurder, Thomas Leysen (bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Jozef A. Peeters (bestuurder)
- Bezoldiging mandaat, Jozef A. Peeters
22-04
Staatsblad-akte
Benoeming: J.A. Peeters (administrateur délégué en charge de la gestion journalière)Volmacht · Boekhoudkundige uitwerking25 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Benoeming: J.A. Peeters (administrateur délégué en charge de la gestion journalière)
Volmacht · Boekhoudkundige uitwerking25 vaststellingen ▸
- Bestuursvergadering, 21/12/2010
- Benoeming bestuurder, J.A. Peeters (administrateur délégué en charge de la gestion journalière)
- Volmacht, J.A. Peeters
- Volmacht, F. Deslypere
- Volmacht, K. De Wilde
- Volmacht, J.M. Martinez
- Volmacht, A. Hoste
- Volmacht, U. Sommerer
- Volmacht, A. vom Scheidt
- Volmacht, M. Macharis
- Volmacht, B. Stainier
- Volmacht, M. Vanden Bosch
- +13 verdere vaststellingen in deze akte
2010
29-07
Staatsblad-akte
Benoeming: Philippe Coens (administrateur délégué en charge de la gestion journalière)Volmacht · Intrekking volmacht23 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Benoeming: Philippe Coens (administrateur délégué en charge de la gestion journalière)
Volmacht · Intrekking volmacht23 vaststellingen ▸
- Bestuursvergadering, 18/12/2009
- Benoeming bestuurder, Philippe Coens (administrateur délégué en charge de la gestion journalière)
- Volmacht, Frédéric Deslypere
- Volmacht, Karel De Wilde
- Volmacht, José Manuel Martinez
- Volmacht, Alfons Peeters
- Volmacht, Axel vom Scheidt
- Volmacht, Myriam Macharis
- Volmacht, Benoit Stainier
- Volmacht, Marc Vanden Bosch
- Volmacht, Dirk Jacobs
- Volmacht, Christian Huyghe
- +11 verdere vaststellingen in deze akte
23-07
Staatsblad-akte
Kapitaal & aandelen · StatutenwijzigingKapitaalverhoging · Uitgifte aandelen · Statutenwijziging4 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Kapitaal & aandelen · Statutenwijziging
Kapitaalverhoging · Uitgifte aandelen · Statutenwijziging4 vaststellingen ▸
- Kapitaalverhoging, €4.491.277,23
- Uitgifte aandelen, Exercice de warrants, warrants
- Statutenwijziging
- Capital authorized, 248.566,30, EUR
11-06
Staatsblad-akte
Ontslagen & benoemingenGoedkeuring2 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Ontslagen & benoemingen
Goedkeuring2 vaststellingen ▸
- Algemene vergadering, 26/05/2010
- Goedkeuring, clause de changement de contrôle contenue dans la Convention de Prêt Syndiqué du 4 août 2009
2009
04-08
Staatsblad-akte
Kapitaal & aandelenKapitaalverhoging · Statutenwijziging · Toegestaan kapitaal4 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Kapitaal & aandelen
Kapitaalverhoging · Statutenwijziging · Toegestaan kapitaal4 vaststellingen ▸
- Kapitaalverhoging, €4.490.783,13
- Statutenwijziging
- Toegestaan kapitaal, 249.408,70, EUR
- Warrant exercise
2008
18-08
Staatsblad-akte
Ontslag: Jean Beekman sprl (bestuurder)Benoeming: Thomas Leysen (bestuurder) · Herbenoeming: Ph. Vierick (bestuurder) · Bezoldiging mandaat6 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Ontslag: Jean Beekman sprl (bestuurder)
Benoeming: Thomas Leysen (bestuurder) · Herbenoeming: Ph. Vierick (bestuurder) · Bezoldiging mandaat6 vaststellingen ▸
- Algemene vergadering, 28/05/2008
- Ontslag bestuurder, Jean Beekman sprl (bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Thomas Leysen (bestuurder)
- Bezoldiging mandaat, Thomas Leysen
- Herbenoeming bestuurder, Ph. Vierick (bestuurder)
- Bezoldiging mandaat, Ph. Vierick
17-07
Staatsblad-akte
Kapitaal & aandelen · StatutenwijzigingStatutenwijziging2 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Kapitaal & aandelen · Statutenwijziging
Statutenwijziging2 vaststellingen ▸
- Algemene vergadering, 24/06/2008
- Statutenwijziging
2007
10-08
Staatsblad-akte
Kapitaal & aandelen · StatutenwijzigingKapitaalverhoging · Statutenwijziging2 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Kapitaal & aandelen · Statutenwijziging
Kapitaalverhoging · Statutenwijziging2 vaststellingen ▸
- Kapitaalverhoging, €4.489.333,23
- Statutenwijziging
24-07
Staatsblad-akte
Benoeming: Erik Helsen (représentant chargé de l'exécution de la mission de commissaire)Ontslag: Marc Hoydonckx (commissaris)3 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Benoeming: Erik Helsen (représentant chargé de l'exécution de la mission de commissaire)
Ontslag: Marc Hoydonckx (commissaris)3 vaststellingen ▸
- Bestuursvergadering, 05/07/2007
- Benoeming commissaris, Erik Helsen (représentant chargé de l'exécution de la mission de commissaire)
- Ontslag bestuurder, Marc Hoydonckx (commissaris)
2006
06-11
Staatsblad-akte
Benoeming: Philippe Coens (administrateur délégué en charge de la gestion journalière)Volmacht17 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Benoeming: Philippe Coens (administrateur délégué en charge de la gestion journalière)
Volmacht17 vaststellingen ▸
- Bestuursvergadering, 24/05/2006
- Benoeming bestuurder, Philippe Coens (administrateur délégué en charge de la gestion journalière)
- Volmacht, Philippe Coens
- Volmacht, Kenneth Sharp
- Volmacht, Alfons Peeters
- Volmacht, Axel vom Scheidt
- Volmacht, Frédéric Deslypere
- Volmacht, José Manuel Martinez
- Volmacht, Willem Dambre
- Volmacht, Marc Vanden Bosch
- Volmacht, Olivier Suwier
- Volmacht, Benoît Stainier
- +5 verdere vaststellingen in deze akte
2005
21-11
Staatsblad-akte
Kapitaal & aandelen · StatutenwijzigingKapitaalverhoging1 vaststelling ▸
Staatsblad-akte
Kapitaal & aandelen · Statutenwijziging
Kapitaalverhoging1 vaststelling ▸
- Kapitaalverhoging, €4.486.872,93
03-10
Staatsblad-akte
Kapitaal & aandelen · StatutenwijzigingKapitaalverhoging · Uitgifte aandelen · Statutenwijziging3 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Kapitaal & aandelen · Statutenwijziging
Kapitaalverhoging · Uitgifte aandelen · Statutenwijziging3 vaststellingen ▸
- Kapitaalverhoging, €4.481.081,13
- Uitgifte aandelen, exercice de warrants
- Statutenwijziging
04-07
Staatsblad-akte
Ontslag: Baron Paul de Meester (bestuurder)Benoemingen: Ph Vlerick (bestuurder) en Paul Lurkin & Co SCPRL (commissaire des comptes non consolidés)4 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Ontslag: Baron Paul de Meester (bestuurder)
Benoemingen: Ph Vlerick (bestuurder) en Paul Lurkin & Co SCPRL (commissaire des comptes non consolidés)4 vaststellingen ▸
- Algemene vergadering, 25/05/2005
- Ontslag bestuurder, Baron Paul de Meester (bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Ph Vlerick (bestuurder)
- Benoeming commissaris, Paul Lurkin & Co SCPRL (commissaire des comptes non consolidés)
2004
06-08
Staatsblad-akte
Kapitaal & aandelen · StatutenwijzigingKapitaalverhoging · Statutenwijziging2 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Kapitaal & aandelen · Statutenwijziging
Kapitaalverhoging · Statutenwijziging2 vaststellingen ▸
- Kapitaalverhoging, €4.474.980,63
- Statutenwijziging
07-07
Staatsblad-akte
Diversen
2003
22-09
Staatsblad-akte
Ontslagen & benoemingenVolmacht · Boekhoudkundige uitwerking22 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Ontslagen & benoemingen
Volmacht · Boekhoudkundige uitwerking22 vaststellingen ▸
- Bestuursvergadering, 18/06/2003
- Volmacht, Ph Coens (dagelijks bestuurder)
- Volmacht, Kenneth Sharp (gestion journalière générale)
- Volmacht, Alfons Peeters (gestion journalière générale)
- Volmacht, Axel vom Scheidt (gestion journalière générale)
- Volmacht, Frédéric Deslypere (gestion journalière générale)
- Volmacht, Alfons Peeters (gestion journalière spécifique (european building materials))
- Volmacht, José Manuel Martinez (gestion journalière spécifique (international building materials))
- Volmacht, Axel vom Scheidt (gestion journalière spécifique (promat))
- Volmacht, Frédéric Deslypere (gestion journalière spécifique (secrétariat général et direction juridique et fiscale))
- Volmacht, Willem Dambre (gestion journalière spécifique (ressources humaines et communication))
- Volmacht, Mynam Macharis (gestion journalière spécifique (environnement))
- +10 verdere vaststellingen in deze akte
26-06
Staatsblad-akte
Kapitaal & aandelen · Statutenwijziging · Ontslagen & benoemingen · HerstructureringBenoemingen: Jean Beeckman, Philippe Coens en 9 anderen · Uitgifte aandelen · Fusie26 vaststellingen ▸
Staatsblad-akte
Kapitaal & aandelen · Statutenwijziging · Ontslagen & benoemingen · Herstructurering
Benoemingen: Jean Beeckman, Philippe Coens en 9 anderen · Uitgifte aandelen · Fusie26 vaststellingen ▸
- Uitgifte aandelen, Multiplication du nombre d'actions par 17
- Fusie, absorption, 1 action Etex Group = 15 actions Fineter
- Boekhoudkundige uitwerking, 01/01/2003
- Splitsing, 01/01/2003
- Kapitaalvermindering
- Kapitaal, €4.471.068,44
- Naamswijziging, ETEX GROUP
- Statutenwijziging
- Benoeming bestuurder, Jean Beeckman (bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Philippe Coens (bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Canio Corbo (bestuurder)
- Benoeming bestuurder, Jean-Louis de Cartier de Marchienne (bestuurder)
- +14 verdere vaststellingen in deze akte
Financiële mijlpaalStaatsblad-akteNBB-neerleggingFinanciële mijlpalen staan op de afsluitdatum van het boekjaar, niet op de neerleggingsdatum.Een akte die in het Nederlands en in het Frans verscheen, staat hier één keer.
Bestuur · vestiging · vastgoed
Bestuurders
53 bestuurders, geen wijziging sinds 2025
INGE BOETS
ActiefOnafhankelijk bestuurder · sinds 17-06-2025 · BVBA · vast vert.: Ingeborg Boets
Yves Kerstens
ActiefOnafhankelijk bestuurder · sinds 17-06-2025
FFGP Holding
ActiefBestuurder · sinds 22-05-2024 · BV · vast vert.: Gabriel de l'Escaille
OSICS
ActiefBestuurder · sinds 22-05-2024 · BV · vast vert.: Fabrice Le Garrec
Hans Van Der Steen
ActiefDagelijks bestuurder · sinds 01-05-2024
Efrén del Pino Iglesias
ActiefDagelijks bestuurder · sinds 25-10-2023
47 andere bestuurders
Tee&Tee
ActiefBestuurder · sinds 14-06-2023 · BV · vast vert.: Thierry Vanlancker
Bernard Delvaux
ActiefCeo · sinds 31-08-2022
Carla Sinanlan
ActiefLid van het dagelijks bestuur · sinds 31-08-2022
FRIEDRICHS Jochen
ActiefDagelijks bestuurder · sinds 31-08-2022
Tanguy Vanderborght
ActiefDagelijks bestuurder · sinds 31-08-2022
BCCONSEIL
ActiefDagelijks bestuurder · sinds 29-06-2022 · BV · vast vert.: Bernard Delvaux
BCCONSEIL SRL
ActiefDagelijks bestuurder · sinds 25-05-2022 · Rechtspersoon · vast vert.: Bernard Delvaux
Ines Kolmsee
ActiefOnafhankelijk bestuurder · sinds 25-05-2022
Patrick Balemans
ActiefDagelijks bestuurder · sinds 01-01-2022
Virginie Lietaer
ActiefDagelijks bestuurder · sinds 01-01-2022
ARGALI CAPITAL
ActiefBestuurder · sinds 26-05-2021 · BV · vast vert.: Pascal Emsens
CT IMPACT
ActiefBestuurder · sinds 26-05-2021 · BV · vast vert.: Caroline Thijssen
GUVO
ActiefBestuurder · sinds 26-05-2021 · BV · vast vert.: Guillaume Voortman
JoVB
ActiefOnafhankelijk bestuurder · sinds 26-05-2021 · BV · vast vert.: Johan Van Biesbroeck
Christophe David
ActiefDagelijks bestuurder · sinds 01-04-2021
Michael Fenion
ActiefDagselijks bestuurder · sinds 01-04-2021
MucH
ActiefBestuurder · sinds 29-06-2020 · BVBA · vast vert.: Muriel De Lathouwer
ViaBylity
ActiefBestuurder · sinds 29-06-2020 · BV · vast vert.: Hans Van Bylen
Ash Neil
ActiefLid van het dagelijks bestuur · sinds 02-04-2020
Didier Staquet
ActiefDagelijks bestuurder · sinds 02-04-2020
Louise Cail
ActiefDagelijks bestuurder · sinds 02-04-2020
Carla Sinanian
ActiefDagelijks bestuurder · sinds 28-03-2018
Melchior de Vogüé
ActiefDagelijks bestuurder · sinds 20-12-2016
Michael Fenlon
ActiefHoofd van etex exteriors divisie · sinds 20-12-2016
Bernadette Spinoy
ActiefOnafhankelijk bestuurder · sinds 25-05-2016
Alexander Carnevale
Niet recent bevestigdDélégué à la gestion générale · sinds 20-12-2016
Michel Klein
Niet recent bevestigdDélégué à la gestion générale · sinds 20-12-2016
Myriam Macharis
Niet recent bevestigdDélégué à la gestion générale · sinds 20-12-2016
Per-Olof Algotsson
Niet recent bevestigdDélégué à la gestion générale · sinds 28-03-2018
HANIN Jean-Pierre
Niet recent bevestigdLid van het uitvoerend comité · sinds 20-12-2016
Ch. Simonard
Niet recent bevestigdBestuurder · sinds 23-05-2012
J.L. de Cartier de Marchienne
Niet recent bevestigdBestuurder · sinds 23-05-2012
R. Haegelsteen
Niet recent bevestigdBestuurder · sinds 23-05-2012
T. Scalmani
Niet recent bevestigdBestuurder · sinds 23-05-2012
W. Emsens
Niet recent bevestigdBestuurder · sinds 23-05-2012
Ph. Coens
Niet recent bevestigdBestuurder · sinds 11-06-2015
Gustavo D. Oviedo
Niet recent bevestigdBestuurder · sinds 31-07-2014
J. Alfons Peeters
Niet recent bevestigdBestuurder
Amaury Pelgrims de Bigard
Niet recent bevestigdBestuurder · sinds 23-05-2012
Jorge Maximo PACHECO MATTE
Niet recent bevestigdBestuurder · sinds 21-06-2011
Jozef A. Peeters
Niet recent bevestigdBestuurder · sinds 25-05-2011
Ph. Vierick
Niet recent bevestigdBestuurder
Ph Vlerick
Niet recent bevestigdBestuurder · sinds 25-05-2005
Canio Corbo
Niet recent bevestigdBestuurder · sinds 18-06-2003
Georges Simonard
Niet recent bevestigdBestuurder · sinds 18-06-2003
Jean Beeckman
Niet recent bevestigdBestuurder · sinds 18-06-2003
Marc Nolet de Brauwere van Steeland
Niet recent bevestigdBestuurder · sinds 18-06-2003
27-08-2025
Hans Van Der Steen: Benoemd als Dagelijks bestuurder
27-08-2025
Efrén del Pino Iglesias: Benoemd als Dagelijks bestuurder
27-08-2025
Bernard Delvaux: Benoemd als Ceo
27-08-2025
FRIEDRICHS Jochen: Benoemd als Dagelijks bestuurder
27-08-2025
Tanguy Vanderborght: Benoemd als Dagelijks bestuurder
Vestiging & vastgoedvoetafdruk
Maatschappelijke zetel, Zaventem · 2 vestigingseenheden sinds 1947
Niet op de kaart te plaatsen
Dit adres kon niet aan een punt in het Belgische adresregister (BOSA BEST) gekoppeld worden. Het adres hieronder komt rechtstreeks uit de Kruispuntbank.
Luchthaven Brussel Nationaal 1 K1930 ZaventemGrondoppervlakte
95,1 ha
Gebouwvoetafdruk
12,0 ha
3 percelen, Vlaanderen. Koppeling via adres, geen eigendomsbewijs.
2 vestigingseenheden
Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem
sinds 19472.004.692.070
ETEX BUILDING PERFORMANCE
sinds 20172.269.831.078
3 percelen
Vlaanderen
3
(100%)
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 23094A0046/00E015 | Vlaanderen | 76,8 ha | 1 · 7,2 ha | - |
| 12036C0021/00A002 | Vlaanderen | 17,8 ha | 1 · 4,8 ha | - |
| 23094A0288/00A000 | Vlaanderen | 5.438 m² | - | - |
Koppeling via adres, geen eigendomsbewijs
Methodologie
via maatschappelijke zetel: 1 · via vestigingseenheden: 2
3 van 3 percelen met exacte adresmatch; de overige zijn indicatief.
Koppeling op basis van adresgegevens, dit is géén bewijs van eigendom.
Commissaris / bedrijfsrevisor
1 commissaris| BV PwC BedrijfsrevisorenActief Commissaris · vertegenwoordigd door Peter Van den Eynde | 25-06-2021 → heden |
Toon 6 eerdere commissarissen
| Ernst & Young Réviseurs d'entreprises Commissaire aux comptes · vertegenwoordigd door e15 opgevolgd door PriceWaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises SCCRL in 2018 | 13-06-2012 → 14-08-2018 |
| Klynweld Peat Marwick Goerdeler SCPRL Commissaire aux comptes statutaires et aux comptes consolidés · vertegenwoordigd door e18 opgevolgd door Paul Lurkin & Co SCPRL in 2005 | 26-06-2003 → 04-07-2005 |
| Marc Hoydonckx Commissaris | - → 01-07-2007 |
| Paul Lurkin & Co SCPRL Commissaire des comptes non consolidés opgevolgd door Ernst & Young Réviseurs d'entreprises in 2012 | 04-07-2005 → 13-06-2012 |
| PriceWaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises SCCRL Commissaris · vertegenwoordigd door Peter Van den Eynde opgevolgd door BV PwC Bedrijfsrevisoren in 2021 | 14-08-2018 → 25-06-2021 |
| PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren Commissaris · vertegenwoordigd door e14 opgevolgd door BV PwC Bedrijfsrevisoren in 2021 | 14-08-2018 → 25-06-2021 |
Statuten
Doel
1. participeren door verkrijging, inschrijving, financiële of andere tussenkomst in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen; 2. de aldus gecreëerde…
Volledig doel
1. participeren door verkrijging, inschrijving, financiële of andere tussenkomst in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen; 2. de aldus gecreëerde portefeuille beheren; 3. alle technische, commerciële, administratieve of andere hulp verlenen die van aard is de ontwikkeling van alle in punt 1 beschreven vennootschappen of ondernemingen te bevorderen; 4. alle beleggingen in roerende waarden, zoals aandelen, obligaties, staatsfondsen, of in onroerende waarden, uitvoeren. Zij kan, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of civiele verrichtingen uitvoeren die van aard zijn de realisatie van het voorwerp te bevorderen.
Structuur & netwerk
Verbindingen & netwerk
64 verbonden bedrijvenVerbonden via gedeelde bestuurders
via Bernadette Spinoy · Bestuurder
→
via Bernadette Spinoy · Bestuurder
→
via Yves Kerstens · Bestuurder
voormalig→
via FRIEDRICHS Jochen en Ash Neil · Bestuurder
voormalig→
Toon 60 andere bedrijven met een gedeelde bestuurder
via Patrick Balemans · Bestuurder
voormalig→
via Yves Kerstens · Gedelegeerd bestuurder en bestuurder
voormalig→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde bestuurder
→
Gedeelde rechtspersoon-bestuurder
→
Gedeelde rechtspersoon-bestuurder
→
Gedeelde rechtspersoon-bestuurder
→
Gedeelde rechtspersoon-bestuurder
→
Gedeelde rechtspersoon-bestuurder
→
Gedeelde rechtspersoon-bestuurder
→
Gedeelde rechtspersoon-bestuurder
→
Gedeelde rechtspersoon-bestuurder
→
Gedeelde rechtspersoon-bestuurder
→
Eigendom & zeggenschap
30 dochterondernemingen, 27 in het buitenlandETEXBE 0400.454.404
controleert
Waar dit bedrijf zeggenschap heeftdochteronderneming volgens het LEI-register30
Kapelle-Op-Den-Bos
Willebroek
Sint-Niklaas
ALMERIA GYPSUM SA
Valladolid, Spanje
ETERNIT MANAGEMENT HOLDING GMBH
Leimen, Duitsland · LEI vervallen
ETEX BUILDING PERFORMANCE INTERNATIONAL
Avignon, Frankrijk
Toon 24 meer
ETEX BUILDING PERFORMANCE LIMITED
Bristol, Verenigd Koninkrijk
ETEX BUILDING PERFORMANCE S.A.
Sectorul 3, Roemenië
Etex Finance
Strassen, Luxemburg
ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE
Avignon, Frankrijk
Etex Germany Exteriors GmbH
Beckum, Duitsland
Etex Holding GmbH
Leimen, Duitsland
ETEX HOLDING VERMÖGENSVERWALTUNGS GMBH & CO. KG
Leimen, Duitsland · LEI vervallen
Etex Luxembourg S.A.
Strassen, Luxemburg
ETEX NORDIC A/S
Fredericia, Denemarken
ETEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Warszawa, Polen
MARETEX S.A.
Strassen, Luxemburg
MARLEY LIMITED
Burton-On-Trent, Verenigd Koninkrijk · LEI vervallen
Merilux S.à r.l.
Strassen, Luxemburg
PAPETERIE DE BEGLES
Avignon, Frankrijk
PLADUR GYPSUM SA
Valdemoro, Spanje
PROMAT IBERICA SA
Madrid, Spanje
PROMAT INC.
Wilmington, Verenigde Staten
ايتيكس ميدل ايست ش.ذ.م.م
Dubai, Verenigde Arabische Emiraten
E M HOLDINGS UK LIMITED
Burton Upon Trent, Verenigd Koninkrijk · onrechtstreeks
ETEX (EXTERIORS) UK LIMITED
Burton Upon Trent, Verenigd Koninkrijk · onrechtstreeks
ETEX AUSTRALIA PTY LTD
Matraville, Australië · onrechtstreeks
PROMAT GLASGOW LIMITED
Heywood, Verenigd Koninkrijk · onrechtstreeks
PROMAT UK LIMITED
Heywood, Verenigd Koninkrijk · onrechtstreeks
SKAMOL A/S
Viby J, Denemarken · onrechtstreeks · LEI vervallen
Overnames en fusies
3 verrichtingenGroep volgens het LEI-register
1 bijkantoorBuitenlands bijkantoor:CREATON Produktions GmbH
Kapitaal en aandeelhouders
Kapitaal door de jaren
- 01-06-2022 Kapitaal vermeld in de akte · 2.533.233,75 EUR · 82.837.819 aandelen
- 08-01-2018 Kapitaal vermeld in de akte · 2.533.233,75 EUR
- 13-07-2011 Kapitaal vermeld in de akte · 4.491.277,23 EUR · 82.837.819 aandelen
- 23-07-2010 Kapitaalverhoging · naar 4.491.277,23 EUR
- 04-08-2009 Kapitaalverhoging · naar 4.490.783,13 EUR
- 10-08-2007 Kapitaalverhoging · naar 4.489.333,23 EUR
- 21-11-2005 Kapitaalverhoging · naar 4.486.872,93 EUR · “Exercice de warrants”
- 03-10-2005 Kapitaalverhoging van 4.481.081,13 EUR
Toon 2 oudere kapitaalgegevens
- 06-08-2004 Kapitaalverhoging · naar 4.474.980,63 EUR · “Exercice de warrants”
- 26-06-2003 Kapitaal vermeld in de akte · 4.471.068,44 EUR
Overheidsgeld · subsidies en steun
Vlaamse overheid
2024 · 1 vermelding · 256 EUR toegekend · 256 EUR uitbetaald| Jaar | Vermeldingen | toegekend | uitbetaald |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 256 EUR | 256 EUR |
Regelingen
Vlaams opleidingsverlof (VOV)
Europees onderzoek
1 projectProgramma's
Horizon Europe
Projecten
Next-Generation Accelerated and Scalable Modelling Frameworks for Chemically Reactive Flows
Erkenningen · vergunningen · registraties
Legal Entity Identifier
549300QEP36CTLK2U748
Vergelijkbare bedrijven · zelfde sector, vergelijkbare omvang
PUBLI-T
BE 0475.048.986
Brussel · EV €2,15B
QUVA INVEST
BE 0793.170.483
Roeselare · EV €1,94B
Frère-Bourgeois Holding
BE 0767.649.585
Gerpinnes · EV €2,20B
COMPAGNIE NATIONALE A PORTEFEUILLE
BE 0467.825.060
Gerpinnes · EV €2,25B
VGP
BE 0887.216.042
Antwerpen · EV €1,79B
Van 24.725 bedrijven in sector 64210 hebben wij 19.762 jaarrekeningen. 233 liggen binnen een factor 10 van dit eigen vermogen. De 5 hierboven liggen er het dichtst bij. Hele sector bekijken
Ondernemingsgegevens · Kruispuntbank
Identificatie
RechtsvormNV
Opgericht02-06-1947
Boekjaareinde31-12
Activiteiten, NACEBEL 2025
64210Activiteiten van holdings
70200Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Bronnen
Kruispuntbank van OndernemingenNationale Bank · 82 neerleggingenAdres- en kadasterregister
Scores en ratio's zijn berekend door Checked en zijn geen kredietbeslissing.
Algemene vergaderingen
20 oproepingenGewone algemene vergadering
Agenda
, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. • Opening van de deuren : de aandeelhouders en/of hun vertegen- woordigers worden uitgenodigd om zich vanaf 14.00 uur Belgische tijd te registreren. Agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering : 1. Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaar- rekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024. 2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, bestemming van het resultaat en vaststelling van het dividend Voorstel tot besluit : de gewone a ...
Gewone algemene vergadering
Agenda
, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. • Opening van de deuren : om het bijhouden van de aanwezigheids- lijst op de dag van de Vergadering te vergemakkelijken, worden de aandeelhouders en/of hun vertegenwoordigers uitgenodigd om zich vanaf 14 uur Belgische tijd te registreren. Agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering : 1. Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaar- rekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023. 2.Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening, bestemming van het resultaat en vaststelling van het div ...
Gewone algemene vergadering
Agenda
van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering De agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap is als volgt : 1. Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaar- rekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020. 2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening, bestemming van het resultaat en vaststelling van het dividend Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, en van de voorgestelde resultaat- bestemming. Voorstel tot besluit : De algemene aandeelhoudersvergadering keurt de ...
Algemene vergadering
Agenda
van de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering De agenda van de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap is als volgt : 1. Goedkeuring van (bruto) tussentijds dividend van EUR 0,29 per aandeel Voorstel tot besluit : De bijzondere algemene aandeelhoudersvergade- ring keurt de uitkering goed van een bruto tussentijds dividend van EUR 0,29 per aandeel*, betaalbaar vanaf 13 november 2020, met onttrekking van een bedrag van EUR 24.022.967,51 aan de beschikbare reserves (EUR 1.092.604.219,51) van de Vennootschap. *Uitsluitend ter informatie, het netto dividend zal EUR 0,203 per aandeel bedragen in geval de in België geldende roerende voorheffing van 30% van toepassin ...
Gewone algemene vergadering
Agenda
en voorstellen tot besluit voor de gewone en bijzondere algemene vergaderingen van aandeelhouders, die desgevallend kunnen worden gewijzigd tijdens de vergadering door de voorzitter van de raad van bestuur, luiden als volgt : I. Gewone algemene vergadering van aandeelhouders 1. Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening Mededeling en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018. 43640 MONITEUR BELGE — 06.05.2019 — BELGISCH STAATSBLAD 2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening, bestemming van het resultaat en vaststelling van het dividend Mededeling en goedk ...
Toon 15 overige oproepingen
Buitengewone algemene vergadering
Agenda
en voorstellen tot besluit voor de gewone en buitenge- wone algemene vergaderingen van aandeelhouders, die desgevallend kunnen worden gewijzigd tijdens de vergadering door de voorzitter van de raad van bestuur, luiden als volgt : I. Gewone algemene vergadering van aandeelhouders 1. Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening Mededeling en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017. 2. Mededeling en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening – Bestemming van het resultaat Mededeling en bespreking van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op ...
Buitengewone algemene vergadering
Agenda
punt vereist een goedkeuring door een meerderheid van ten minste 75 % van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De agenda en voorstellen tot besluit, die desgevallend kunnen worden gewijzigd tijdens de vergadering door de voorzitter van de raad van bestuur, luiden als volgt : 1. Vermindering van het eigen vermogen ten belope van EUR 4.939.462,22 Voorstel tot besluit : De buitengewone algemene vergadering beslist het eigen vermogen ten belope van vier miljoen negenhonderd negenendertig duizend vierhonderd tweeënzestig euro tweeëntwintig cent (EUR 4.939.462,22) te verminderen door : vermindering van het maatschappelijk kapitaal ten belope van één miljoen negenhonderd achtenvijftig duizen ...
Buitengewone algemene vergadering
Agenda
ainsi que les propositions de décision des assemblées générales annuelle, spéciale et extraordinaire des actionnaires, qui, le cas échéant, pourront être modifiés lors de la réunion par le président du conseil d’administration, sont repris ci-après. I. Assemblée générale annuelle des actionnaires 1. Rapports sur les comptes annuels statutaires : Communication et discussion du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du commissaire sur les comptes annuels statutaires de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2016. 2. Communication et approbation des comptes annuels statu- taires − Affectation du résultat : Communication et approbation des comptes annuels statutaires de l ...
Gewone algemene vergadering
Agenda
1. Jaarverslagen van de raad van bestuur en verslagen van de commissaris 2. Goedkeuring van de niet-geconsolideerde en geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2015 Voorstel tot besluit De vergadering keurt de door de raad van bestuur voorgedragen niet-geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2015 goed. Voorstel tot besluit De vergadering keurt de door de raad van bestuur voorgedragen geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2015 goed. 3. Winstverdeling Voorstel tot besluit De vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur goed om een bruto-dividend van 0,44 EUR per aandeel uit te keren, hetzij een netto-dividend van 0,3212 EUR per aandeel na aftrek van de roerende ...
Gewone algemene vergadering
Agenda
suivant : 1. Rapports de gestion du conseil d’administration et rapports du commissaire. 2. Approbation des comptes annuels non consolidés et consolidés au 31 décembre 2014. Proposition de décision L’assemblée approuve les comptes non consolidés au 31 décembre 2014, présentés par le conseil d’administration. Proposition de décision L’assemblée approuve les comptes consolidés au 31 décembre 2014, présentés par le conseil d’administration. 3. Affectation bénéficiaire. Proposition de décision L’assemblée approuve la proposition du conseil d’administration de distribuer un dividende brut de 0,40 EUR par action, soit un dividende net de 0,30 EUR par action, après retenue du précompte mobilier. Le ...
Gewone algemene vergadering
Agenda
suivant : 1. Nomination statutaire Proposition de décision L’assemblée décide de nommer comme administrateur, Monsieur Gustavo D. Oviedo, domicilié à Key Biscayne, FL 33149 (Etats-Unis), Ocean Lane Drive 199. Le mandat de Monsieur Gustavo D. Oviedo, qui accepte, viendra à expiration lors de l’assemblée générale ordinaire de 2017. Le mandat d’administrateur est rémunéré. 2. Divers Conditions d’admission aux assemblées générales et délai
Gewone algemene vergadering
Agenda
suivant : 1. Rapports de gestion du conseil d’administration et rapports du commissaire 2. Approbation des comptes annuels non consolidés et consolidés au 31 décembre 2013 Proposition de décision L’assemblée approuve les comptes non consolidés au 31 décembre 2013, présentés par le conseil d’administration. Proposition de décision L’assemblée approuve les comptes consolidés au 31 décembre 2013, présentés par le conseil d’administration. 3. Affectation bénéficiaire Proposition de décision L’assemblée approuve la proposition du conseil d’administration de distribuer un dividende brut de 0,36 EUR par action, soit un dividende net de 0,27 EUR par action, après retenue du précompte mobilier. Le di ...
Gewone algemene vergadering
Agenda
suivant : 1. Rapports de gestion du conseil d’administration et rapports du commissaire. 2. Approbation des comptes annuels consolidés et non consolidés au 31 décembre 2012. Proposition de décision L’assemblée approuve les comptes non consolidés au 31 décembre 2012 présentés par le conseil d’administration. Proposition de décision L’assemblée approuve les comptes consolidés au 31 décembre 2012 présentés par le conseil d’administration. 3. Affectation bénéficiaire. Proposition de décision L’assemblée approuve la proposition du conseil d’administration de distribuer un dividende brut de 0,36 EUR par action, soit un dividende net de 0,27 EUR par action, après retenue du précompte mobilier. Le d ...
Buitengewone algemene vergadering
Agenda
punten te beraadslagen : 1. Wijziging van de maatschappelijke benaming van “ETEX GROUP” in “ETEX”, met ingang vanaf heden, en aanpassing van artikel één van de statuten. Voorstel van beslissing : - vervanging van de eerste zin van artikel één van de statuten als volgt : “De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar naam luidt “ETEX”.” 2. Volmacht voor de coördinatie van statuten. 3. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de te nemen beslissingen. 4. Volmacht tot vervulling van de formaliteiten. Voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen en termijn om schriftelijke vragen te stellen. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 25 van de statuten : - De eigenaar ...
Gewone algemene vergadering
Agenda
1. Jaarverslagen van de raad van bestuur en verslagen van de commissaris. 2. Goedkeuring van de geconsolideerde en niet-geconsolideerde jaarrekeningen 2011. Voorstel tot besluit : De vergadering keurt de door de raad van bestuur voorgedragen niet-geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2011 goed. Voorstel tot besluit : De vergadering keurt de door de raad van bestuur voorgedragen geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2011 goed. 3. Winstverdeling. Voorstel tot besluit : De vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur goed om een bruto-dividend van 0,32 EUR per aandeel uit te keren, hetzij een netto-dividend van 0,24 EUR per aandeel na aftrek van de roerende voorheffi ...
Buitengewone algemene vergadering
Buitengewone algemene vergadering
Agenda
à savoir : 1. Proposition faisant l’objet de la première résolution : L’assemblée décide la suppression du capital autorisé et en conséquence de l’article 6bis des statuts, compte tenu de la fin du stock option plan. 2. Proposition faisant l’objet de la deuxième résolution : L’assemblée décide des modalités de suppression des actions au porteur et de conversion des actions d’une forme en une autre et modification en conséquence des statuts comme suit : Article huit : Nature des actions Remplacer le texte de cet article par le texte suivant : « Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées sont, au gré de l’actionnaire et dans les limites prévues par ...
Gewone algemene vergadering
Agenda
suivant : 1. Proposition faisant l’objet de la première résolution : L’assemblée décide la suppression du capital autorisé et en conséquence de l’arti- cle 6bis des statuts, compte tenu de la fin du stock option plan. 2. Proposition faisant l’objet de la deuxième résolution : L’assemblée décide des modalités de suppression des actions au porteur et de conversion des actions d’une forme en une autre et modification en conséquence des statuts comme suit : Article huit : Nature des actions Remplacer le texte de cet article par le texte suivant : “Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées sont, au gré de l’actionnaire et dans les limites prévues par ...
Gewone algemene vergadering
Agenda
suivant : 1. Rapports de gestion du conseil d’administration et rapports du commissaire. 2. Approbation des comptes annuels consolidés et non consoli- dés 2010. Proposition de décision L’assemblée approuve les comptes non consolidés au 31 décem- bre 2010 présentés par le conseil d’administration. Proposition de décision L’assemblée approuve les comptes consolidés au 31 décembre 2010 présentés par le conseil d’administration. 3. Affectation bénéficiaire. Proposition de décision L’assemblée approuve la proposition du conseil d’administration de distribuer un dividende brut de 0,29 EUR par action, soit un dividende net de 0,2175 par action, après retenue du précompte mobilier. Le dividende sera ...
Buitengewone algemene vergadering
Agenda
1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2003. 2. Bestemming van het resultaat. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (75853) Elseleen, naamloze vennootschap, Kraenepoelpad 19, 9880 Aalter H.R. Gent 170280 — BTW 450.478.193 De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade- ring op 29.05.2004, om 16 uur, op de maatschappelijke zetel. Agenda : 1. Samenstelling bureau. 2. Verslagen. 3. Goedkeuring jaar- rekening per 30.11.2003. 4. Bestemming van het resultaat. 5. Verlenen van kwijtingen. 6. Ontslagen, benoemingen en bezoldigingen. 7. Rond- vraag. Het bestuur vraagt de aandeelhouders zich te gedragen conform de statuten. De stukken bedoeld in ...